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Gran Bretaña

Información de propiedad beneficiaria de la empresa (UK0048)

RESUMEN

De un vistazo

Plan de ACCION: Reino Unido - Segundo Plan de Acción Nacional 2013-2015

Ciclo del plan de acción: 2013

Estado: inactivo

Instituciones

Institución líder: Departamento de Negocios, Innovación y Habilidades, HM Treasury

Institución (es) de apoyo: OSC: CAFOD, Christian Aid, Global Witness, ONE, Open Knowledge Foundation, OpenCorporates, Oxfam, Save the Children, Tearfund, Transparencia Internacional Reino Unido

Áreas de política

Anticorrupción e integridad, Beneficiarios reales, Apertura fiscal, Sector privado, Impuestos

Revisión de IRM

Informe de IRM: Informe de fin de período del Reino Unido 2013-2015, Informe de progreso del Reino Unido 2013-2015

Destacados: si Con Estrella

Resultados iniciales: Mayor Clasificacion Mayor

Diseño i

Verificable: si

Relevante para los valores de OGP: acceso a la información

Impacto potencial:

Implementación i

Terminación:

Descripción

La falta de conocimiento sobre quién controla, posee y se beneficia de las compañías y los acuerdos legales facilita su mal uso con fines ilícitos, incluida la evasión de impuestos, el lavado de dinero, la corrupción y el soborno.
El Reino Unido se compromete a liderar con el ejemplo para implementar estándares internacionales sobre transparencia de propiedad y control para abordar el mal uso de las empresas y los acuerdos legales. En particular, el Reino Unido se ha comprometido a exigir a las empresas que obtengan y mantengan información adecuada, precisa y actualizada sobre su beneficiario real, definida como la persona o personas físicas que en última instancia poseen o controlan una persona jurídica o un acuerdo.
La información sobre el beneficiario real de la compañía se mantendrá en un registro central mantenido por
Casa de Empresas. El Reino Unido buscó puntos de vista sobre si la información en el registro debería hacerse
Públicamente Accesible. Un gran número de personas que respondieron a la consulta apoyaron esto en interés de promover un comportamiento corporativo positivo y transparencia, aunque también se expresaron inquietudes, en particular sobre los impactos de la competitividad y la privacidad. Teniendo cuidado
considerando los argumentos a favor y en contra, el Reino Unido se ha comprometido a hacer información sobre
individuos con intereses significativos en empresas del Reino Unido accesibles públicamente a través de Companies House, que posiblemente utilicen como modelo el tipo de información que ya está en el dominio público sobre los accionistas de la empresa.
A medida que desarrollemos la política, consideraremos cuidadosamente:
- cómo podemos proteger mejor a las personas que podrían estar en riesgo de daño a través de la divulgación de este
información
- las sanciones que se aplicarán si los individuos o las empresas brindan deliberadamente información falsa
información o no proporciona información
- cómo funcionará el registro en la práctica
Esto ayudará a garantizar la implementación robusta de los nuevos requisitos.
Paralelamente, el Reino Unido está asumiendo compromisos relacionados con G8 para mejorar la transparencia corporativa y ha buscado opiniones sobre los siguientes temas:
- la prohibición de acciones al portador nuevas y existentes, que permiten que las acciones de la empresa se negocien de forma anónima
- Mayor transparencia sobre el uso de directores nominados, que se puede utilizar para ocultar quién controla realmente una empresa.
- la prohibición de los directores corporativos, que puede usarse para crear una estructura corporativa opaca
Además, seguimos persiguiendo el mismo nivel de ambición a través de la UE, G8 y el
G20. Todos los países de G8 han publicado planes de acción sobre beneficiarios reales. El G20 también
declararon en San Petersburgo este año que ellos también liderarán con el ejemplo en la implementación de los requisitos de beneficiarios reales, y los líderes de G20 han encomendado a los ministros de finanzas que actualicen el G20 el próximo año sobre los pasos dados para cumplir con los estándares internacionales relevantes. En la UE, el Reino Unido continúa presionando por un enfoque ambicioso en el contexto de las propuestas para una Cuarta Directiva de la UE sobre lavado de dinero.
A través del plan de acción G8 del Reino Unido sobre beneficiarios reales, el Reino Unido está asumiendo una serie de otros compromisos. Actualmente estamos llevando a cabo en 2014 la primera evaluación de riesgo nacional del Reino Unido sobre amenaza de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. También nos comprometimos a mejorar la supervisión y el cumplimiento de aquellos que facilitan la formación de empresas en el Reino Unido. HM Revenue and Customs (HMRC) actualmente está liderando una revisión de la supervisión y el cumplimiento de los proveedores de servicios y fideicomisos que incluirá la consideración de medidas adicionales para garantizar que los agentes de formación de la compañía realicen la debida diligencia efectiva, incluida la identificación y verificación de los beneficiarios reales. También avanzaremos en el trabajo en el contexto de la evaluación nacional de riesgos para evaluar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que representan los fideicomisos, y a través de la Cuarta Directiva de lavado de dinero de la UE buscaremos garantizar que los fideicomisarios de fideicomisos expresos estén obligados a obtener y Mantener información adecuada, precisa y actual sobre el beneficiario real con respecto al fideicomiso. Además, estamos trabajando arduamente en la OCDE para establecer un nuevo estándar global sobre intercambio automático de información que G20 solicitó para febrero de 2014. Esto proporcionará una mayor transparencia sobre los fideicomisos que nunca antes, proporcionando a las autoridades más información para abordar el mal uso de los fideicomisos.
Escalas de tiempo: El documento de discusión del gobierno relacionado con estos compromisos ha informado este plan de acción. La implementación ahora se llevará a cabo mediante enmiendas al derecho de sociedades, lideradas por el Departamento de Negocios, Innovación y Habilidades, y mediante la transposición de la Cuarta Directiva de la UE sobre lavado de dinero, que se está negociando actualmente; enmiendas al Reglamento de blanqueo de dinero del Reino Unido; y otros acuerdos bilaterales y multilaterales relevantes liderados por HM Treasury.


Compromisos

Open Government Partnership