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Reino Unido

Propiedad beneficiaria - Reino Unido (UK0063)

Resumen

De un vistazo

Plan de ACCION: Reino Unido - Tercer plan de acción nacional 2016-18

Ciclo del plan de acción: 2016

Estado: inactivo

Instituciones

Institución principal: Departamento de negocios, innovación y habilidades

Instituciones de apoyo: Oficina del gabinete; mySociety, Instituto de Gobernanza de Recursos Naturales, ONE, Publique lo que paga en el Reino Unido, The Open Data Institute, Transparency International UK

Áreas de política

Anticorrupción, Beneficiarios reales, Gobierno Electrónico, Sector privado, La contratación pública

Revisión de IRM

Informe de IRM: Informe de fin de período del Reino Unido 2016-2018, Informe de mitad de período del Reino Unido 2016-2018

Estrellado: No

Resultados iniciales: no cambió

Diseño i

Verificable: sí

Relevante para los valores de OGP: acceso a la información, participación cívica

Impacto potencial:

Implementación i

Terminación:

Descripción

Objetivo: El registro de propiedad beneficiaria propuesto brindará una mayor transparencia a quienes ofertan por contratos públicos y poseen o compran propiedades en el Reino Unido. Status quo: actualmente no recopilamos ni publicamos esta información. Ambición: a partir de 6 April 2016, todas las compañías del Reino Unido deben tener un registro de Personas con Control Significativo (PSC) y desde 30 Junio ​​2016 las compañías del Reino Unido comenzarán a proporcionar información de PSC al Registro Público de la Casa de Empresas. El Reino Unido es un país fundador de la iniciativa para el intercambio automático de información sobre beneficiarios reales. Este compromiso requerirá que las compañías extranjeras que poseen o compran propiedades en el Reino Unido, o que oferten por contratos públicos del gobierno central, identifiquen y registren a sus beneficiarios reales.

Resumen de estado de fin de período de IRM

1 Propiedad beneficiaria

Texto de compromiso:Estableceremos un registro público de información sobre beneficiarios reales de compañías para compañías extranjeras que ya poseen o compran propiedades en el Reino Unido, o que ofertan por contratos del gobierno central del Reino Unido.

Objetivo:El registro de propiedad beneficiaria propuesto brindará una mayor transparencia a quienes ofertan por contratos públicos y poseen o compran propiedades en el Reino Unido.

Status quo:Actualmente no recopilamos ni publicamos esta información.

Ambición:Desde 6 April 2016, todas las empresas del Reino Unido deben tener un registro de Personas con Control Significativo (PSC) y desde 30 junio Las empresas de 2016 UK comenzarán a proporcionar información de PSC al registro público de Companies House. El Reino Unido es un país fundador de la iniciativa para el intercambio automático de información sobre beneficiarios reales. Este compromiso requerirá que las compañías extranjeras que poseen o compran propiedades en el Reino Unido, o que oferten por contratos públicos del gobierno central, identifiquen y registren a sus beneficiarios reales.

Hitos:

1. La intención es consultar antes de fin de año.

2. Introducir legislación primaria en la tercera sesión parlamentaria.

Institución responsable: Departamento de Negocios, Innovación y Habilidades

Instituciones de apoyo: Oficina del Gabinete, mySociety, Instituto de Gobernanza de Recursos Naturales, ONE, Publique lo que paga en el Reino Unido, The Open Data Institute, Transparency International UK

Fecha de inicio: Mayo 2016

Fecha de finalización: MARZO de 2018

Objetivo de compromiso:

Este compromiso se deriva del impulso del segundo plan de acción nacional hacia la transparencia de los beneficiarios reales.[Nota 1: Worthy, Ben 'Paraísos fiscales extraterritoriales y propiedad beneficiaria: una guía rápida', https://opendatastudy.wordpress.com/2016/04/03/offshore-tax-havens-and-beneficial-ownership-a-quick-primer/ ] El compromiso implicó la publicación de detalles de beneficiarios reales de propietarios de negocios registrados en el Reino Unido a través del registro de Persona con control significativo. El nuevo compromiso tenía como objetivo extender el registro a las empresas que ofertan por contratos públicos y poseen o compran propiedades en el Reino Unido. Esto se debió a las preocupaciones del gobierno y las OSC de que Londres se estaba utilizando para invertir dinero ilícito en el extranjero.

Status

Medio término: limitado

En marzo de 2016, justo antes del comienzo del tercer ciclo del plan de acción, el gobierno publicó un documento de debate en busca de puntos de vista sobre cómo mejorar la transparencia de los beneficiarios reales.

La consulta se completó dos meses después de la fecha límite especificada para marzo de 2017. En 2017, un nuevo documento de consulta solicitó puntos de vista en el registro.[Nota 2: Registro de beneficiarios reales del Departamento de Negocios, Energía e Industria, empresas extranjeras y otras entidades legales: solicitar pruebas, https://www.gov.uk/government/consultations/property-ownership-and-public-contracting-by-overseas-companies-and-legal-entities-beneficial-ownership-register] El artículo fue publicado en 5 April 2017. 15 May 2017 pidió a los consultados que respondieran y el gobierno publicó su respuesta fuera de plazo en marzo 2018.[Nota 3: Registro de beneficiarios reales del Departamento de Negocios, Energía e Industria, empresas extranjeras y otras entidades legales: solicitar pruebas, https://www.gov.uk/government/consultations/property-ownership-and-public-contracting-by-overseas-companies-and-legal-entities-beneficial-ownership-register; ver también Departamento de Estrategia Comercial, Energética e Industrial, La respuesta del Gobierno a la solicitud de pruebas, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/681844/ROEBO_Gov_Response_to_Call_for_Evidence.pdf]

Los cambios en la ley requieren legislación primaria para alterar el registro de la propiedad. Aunque la fecha límite para el hito era abril 2018, el discurso de la reina que anunciaba la agenda legislativa no lo mencionaba.[Nota 4: Gabinete de oficina (2017), El discurso de la reina 2017, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/620838/Queens_speech_2017_background_notes.pdf ]

Fin del plazo: sustancial

En enero, 2018, el gobierno del Reino Unido se comprometió con un calendario de legislación de 12. En 2018, el gobierno anunció que[Nota 5: The Guardian (2018), mayo para establecer un calendario para revelar a los propietarios extranjeros de propiedades del Reino Unido, https://www.theguardian.com/politics/2018/jan/17/theresa-may-set-timetable-reveal-foreign-owners-uk-property; también Proyecto de Ley de Sanciones y Antilavado de Dinero [HL] de la Cámara de los Lores (2018) - Tercera lectura, https://www.theyworkforyou.com/lords/?id=2018-01-24a.1024.2#g1024.3; y Registro Público del Reino Unido de Propiedad Beneficiaria de Entidades en el Extranjero: Declaración escrita - HCWS425, https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2018-01-24/HCWS425/] tiene la intención de legislar para establecer un registro público de beneficiarios reales de entidades que no sean del Reino Unido que posean o compren propiedades del Reino Unido, o que participen en adquisiciones gubernamentales del Reino Unido.[Nota 6: Gobierno del Reino Unido (2018), Registro Público del Reino Unido de Propiedad Beneficiaria de la Entidad Extranjera: Declaración por escrito - HCWS425, 48, enero 2018, https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2018-01-24/HCWS425/; y el gobierno del Reino Unido (2018) 'Borrador de registro de entidades extranjeras', https://www.gov.uk/government/consultations/draft-registration-of-overseas-entities-bill ] La palabra 'establecer' podría entenderse en el sentido de ponerlo en funcionamiento o establecerlo.

El nuevo proyecto de ley de registro se publicó en 23 en julio de 2018, después de la fecha límite de abril de 2018 establecida en el plan de acción. Se dejó abierto para consulta hasta septiembre 2018.[Nota 7: DBEIS (2018), Documento general: Borrador de registro de entidades en el extranjero, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/727901/2._FINAL_Overview_document__1___1_.pdf] Aunque el compromiso no especificó una fecha de finalización para la operación del nuevo registro, el gobierno se comprometió a tener un registro en funcionamiento y operativo por parte de 2021. Algunos críticos del Partido Laborista consideraron que la fecha estaba demasiado lejos en el futuro y presionaron por una más cercana.[Nota 8: The Guardian (2018), mayo para establecer un calendario para revelar a los propietarios extranjeros de propiedades del Reino Unido, https://www.theguardian.com/politics/2018/jan/17/theresa-may-set-timetable-reveal-foreign-owners-uk-property]

¿Abrió el gobierno?

Acceso a la información: no cambió

Participación cívica: no cambió

La política tenía como objetivo abrir una nueva área de actividad y propiedad del sector privado al escrutinio público. Aunque las estimaciones varían según el tamaño exacto, es probable que un nuevo registro haga que las transacciones por valor de miles de millones de libras sean mucho más transparentes, especialmente dado el tamaño y la importancia del mercado inmobiliario de Londres.[Nota 9: Transparency International Faulty Towers: comprender el impacto de la corrupción en el extranjero en el mercado inmobiliario de Londres, http://www.transparency.org.uk/publications/faulty-towers-understanding-the-impact-of-overseas-corruption-on-the-london-property-market] Sin embargo, al momento de escribir este informe, la legislación primaria aún no se había aprobado, y el establecimiento del registro secundario quedó muy por fuera del plazo del plan de dos años. En el momento final de la redacción, el proyecto de ley está siendo considerado por un comité parlamentario conjunto. Por lo tanto, este compromiso aún no ha dado lugar a ningún cambio.

Llevado adelante?

Dado el extenso calendario de implementación, el compromiso continuará. El compromiso 6 de las ideas preliminares del gobierno del Reino Unido para su próximo plan de acción (2018-2020) busca 'mejorar el cumplimiento, la cobertura y la calidad de la publicación en Contracts Finder para que todos los contratos públicos por encima del umbral se puedan rastrear desde la planificación hasta el gasto final'. Esto implicará el uso de los datos del registro en sí y su conexión con la contratación abierta a través de 'mejorar el uso y la validación de los identificadores de la organización ayudará a proporcionar una visión de los negocios gubernamentales con organizaciones específicas y ayudará a identificar el origen geográfico y el beneficiario real de aquellos organizaciones. '[Nota 10: Gobierno del Reino Unido (2018), borrador de consulta del Plan de Acción Nacional para el Gobierno Abierto 2018 - 2020, https://docs.google.com/document/d/1XGUs6X8EHSOm00U-rX2_8cAoq7MnDsBjnetQeW0vnzA/edit#heading=h.y5i6179pcs8d ]


Compromisos

  1. Datos de subvenciones

    UK0090, 2019, Acceso a la información

  2. Participación pública

    UK0091, 2019, Acceso a la información

  3. Hacer política abierta

    UK0092, 2019, Reglamento abierto

  4. Datos de contratación abiertos

    UK0093, 2019, Acceso a la información

  5. Transparencia de recursos naturales

    UK0094, 2019, Acceso a la información

  6. Programa de Innovación en Democracia

    UK0095, 2019, Reglamento abierto

  7. Gobierno abierto sostenible

    UK0096, 2019, Desarrollo de capacidades

  8. Transparencia local

    UK0097, 2019, Acceso a la información

  9. Propiedad Beneficiosa - Reino Unido

    UK0063, 2016, Anticorrupción

  10. Transparencia de recursos naturales

    UK0064, 2016, Acceso a la información

  11. Estrategia anticorrupción

    UK0065, 2016, Anticorrupción

  12. Centro de innovación anticorrupción

    UK0066, 2016, Anticorrupción

  13. Contratación abierta

    UK0067, 2016, Acceso a la información

  14. Datos de subvenciones

    UK0068, 2016, Acceso a la información

  15. Datos de elecciones

    UK0069, 2016, Acceso a la información

  16. Revisión del Código de Prácticas de la Ley de Libertad de Información

    UK0070, 2016, Acceso a la información

  17. Identificar y publicar activos de datos básicos

    UK0071, 2016, Acceso a la información

  18. Involucrar a los usuarios de datos en la configuración del futuro de los datos abiertos

    UK0072, 2016, Acceso a la información

  19. Mejor uso de los activos de datos

    UK0073, 2016, Acceso a la información

  20. GOV.UK

    UK0074, 2016, Acceso a la información

  21. Enfoque colaborativo en curso para la reforma del gobierno abierto

    UK0075, 2016, Gobierno electrónico

  22. Gobierno abierto a todos los niveles

    UK0076, 2016, Participación pública

  23. Formulación abierta de políticas y compromiso público

    UK0077, 2016, Desarrollo de capacidades

  24. Innovación del sector público

    UK0078, 2016, Acceso a la información

  25. Implementación de OCDS

    UK0079, 2016, Acceso a la información

  26. Gobierno abierto

    UK0080, 2016, Acceso a la información

  27. Plan de datos abiertos

    UK0081, 2016, Acceso a la información

  28. Servicio de datos abiertos

    UK0082, 2016, Acceso a la información

  29. Statswales

    UK0083, 2016, Acceso a la información

  30. Centro de investigación de datos de Gales

    UK0084, 2016, Gobierno electrónico

  31. Protocolo de Publicación de Investigación Social del Gobierno

    UK0085, 2016, Gobierno electrónico

  32. Gobierno de Gales

    UK0086, 2016, Gobierno electrónico

  33. Código de prácticas en cadenas de suministro

    UK0087, 2016, Labor

  34. Compromiso destacado Indicadores nacionales para Gales

    UK0088, 2016, Apertura fiscal

  35. Compromiso destacado Deber de bienestar

    UK0089, 2016, Anticorrupción

  36. Infraestructura Nacional de Información

    UK0042, 2013,

  37. Sitio web y red de NHS Inglaterra

    UK0043, 2013, Salud

  38. Código revisado de transparencia de datos de las autoridades locales

    UK0044, 2013, Desarrollo de capacidades

  39. Mercado transparente de inversión social

    UK0045, 2013, Acceso a la información

  40. Gestionar y capturar registros digitales

    UK0046, 2013, Desarrollo de capacidades

  41. Compromiso destacado Plan anticorrupción intergubernamental

    UK0047, 2013, Anticorrupción

  42. Compromiso destacado Información de propiedad beneficiaria de la compañía

    UK0048, 2013, Anticorrupción

  43. Acceso a registros policiales

    UK0049, 2013, Justicia

  44. Transparencia en la construcción

    UK0050, 2013, Infraestructura y Transporte

  45. Apertura legislativa

    UK0051, 2013, Anticorrupción

  46. La denuncia de irregularidades

    UK0052, 2013, Anticorrupción

  47. Contratación abierta

    UK0053, 2013, Anticorrupción

  48. Contratación abierta Escocia

    UK0054, 2013, Anticorrupción

  49. Compromiso destacado Transparencia de la ayuda internacional

    UK0055, 2013, Acceso a la información

  50. Datos de salud

    UK0056, 2013, Acceso a la información

  51. Hacer política abierta

    UK0057, 2013, Gobierno electrónico

  52. Sciencewise

    UK0058, 2013, Gobierno electrónico

  53. Publicación del borrador de legislación

    UK0059, 2013, Legislativo

  54. Programa OpenDataCommunities

    UK0060, 2013, Acceso a la información

  55. Directiva de reutilización de PSI

    UK0061, 2013, Acceso a la información

  56. Compromiso destacado Transparencia Extractiva

    UK0062, 2013, Acceso a la información

  57. Garantizar un proceso claro para respaldar la reducción en la recopilación de 'datos innecesarios'

    UK0024, 2011, Gobierno electrónico

  58. Desarrollando Data.Gov.Uk e identificando otros canales digitales para apoyar a los usuarios

    UK0025, 2011,

  59. Evidencia y bases de datos detrás de las declaraciones de política

    UK0026, 2011, Gobierno electrónico

  60. Encuestas subyacentes de datos

    UK0027, 2011, Gobierno electrónico

  61. Examinar formas de mejorar el uso de los datos publicados existentes

    UK0028, 2011, Gobierno electrónico

  62. Estimular el mercado para el uso innovador de datos abiertos

    UK0029, 2011, Acceso a la información

  63. Gaste hasta 5% del apoyo presupuestario en responsabilidad

    UK0030, 2011, Gobierno electrónico

  64. Incluya los criterios de elegibilidad de OGP para determinar la preparación para el apoyo presupuestario del Reino Unido

    UK0031, 2011, Ayuda

  65. Publicar información de ayuda de todos los departamentos gubernamentales de la AOD

    UK0032, 2011, Ayuda

  66. Use un dominio único para servicios gubernamentales

    UK0033, 2011, Gobierno electrónico

  67. Mandato 'Cambio de canal'

    UK0034, 2011, Gobierno electrónico

  68. Vaya en línea para todas las consultas

    UK0035, 2011, Gobierno electrónico

  69. Desarrollar pautas prácticas sobre acceso departamental a Internet y redes sociales

    UK0036, 2011, espacio cívico

  70. Datos abiertos e interfaces de aplicaciones en formas que alientan a las empresas

    UK0037, 2011, Acceso a la información

  71. Crear estándares intergubernamentales sobre API

    UK0038, 2011,

  72. Establecer formatos estandarizados para datos de satisfacción del usuario

    UK0039, 2011,

  73. Proporcionar documentos gubernamentales en formato estándar abierto

    UK0040, 2011, Acceso a la información

  74. Implementar procesos de contratación y contratación colectiva

    UK0041, 2011,

  75. Nuevo poder para asegurar la liberación de conjuntos de datos valiosos

    UK0001, 2011,

  76. Nuevo límite de mayor costo para FOI

    UK0002, 2011, Acceso a la información

  77. Desincentivos significativos

    UK0003, 2011,

  78. Límites de tiempo máximos

    UK0004, 2011, Acceso a la información

  79. Reglas de adquisición alteradas

    UK0005, 2011,

  80. Introducción por fases obligatoria de 'Público por defecto'

    UK0006, 2011, Gobierno electrónico

  81. Formalización de los principios de datos públicos

    UK0007, 2011,

  82. Tener implementado un proceso de monitoreo de cumplimiento de datos abiertos

    UK0008, 2011,

  83. Aclarando lo mínimo que los ciudadanos pueden esperar en la publicación y la calidad de los datos

    UK0009, 2011,

  84. Garantizar una línea de mejora continua para los proveedores de servicios públicos

    UK0010, 2011, Acceso a la información

  85. Fomentar la mejora continua

    UK0011, 2011,

  86. Estableciendo cómo los ciudadanos pueden desafiar donde hay fallas en el proceso

    UK0012, 2011, Participación pública

  87. Establecimiento de la obligación de considerar y actuar sobre los comentarios de los usuarios

    UK0013, 2011, Participación pública

  88. Aclarando que las licencias deben cubrir la reutilización comercial gratuita

    UK0014, 2011,

  89. Combinar registros de activos de información ... en un único inventario de datos

    UK0015, 2011,

  90. Establecer expectativas consistentes de la calidad adecuada de los metadatos

    UK0016, 2011, Gestión de registros

  91. Para datos coordinados en todo el gobierno, establezca definiciones

    UK0017, 2011, Gobierno electrónico

  92. Presentación de la responsabilidad corporativa a nivel de la Junta de Transparencia

    UK0018, 2011,

  93. Fortalecimiento y ampliación de la Junta de Transparencia del Sector Público

    UK0019, 2011, Anticorrupción

  94. Llevando el modelo de la Junta de Transparencia del Sector a otras partes del sector público

    UK0020, 2011, Anticorrupción

  95. Revisión del modelo regulador y de gobierno existente

    UK0021, 2011,

  96. Establecimiento de un marco para inventarios de datos de proveedores de servicios públicos

    UK0022, 2011, Gestión de registros

  97. Desarrollo de una metodología clara para respaldar inventarios inteligentes

    UK0023, 2011,

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