Propiedad beneficiaria - Reino Unido (UK0063)

Objetivo: El registro de propiedad beneficiaria propuesto brindará una mayor transparencia a quienes ofertan por contratos públicos y poseen o compran propiedades en el Reino Unido. Status quo: actualmente no recopilamos ni publicamos esta información. Ambición: a partir de 6 April 2016, todas las compañías del Reino Unido deben tener un registro de Personas con Control Significativo (PSC) y desde 30 Junio ​​2016 las compañías del Reino Unido comenzarán a proporcionar información de PSC al Registro Público de la Casa de Empresas. El Reino Unido es un país fundador de la iniciativa para el intercambio automático de información sobre beneficiarios reales. Este compromiso requerirá que las compañías extranjeras que poseen o compran propiedades en el Reino Unido, o que oferten por contratos públicos del gobierno central, identifiquen y registren a sus beneficiarios reales.

1 Propiedad beneficiaria

Texto de compromiso:Estableceremos un registro público de información sobre beneficiarios reales de compañías para compañías extranjeras que ya poseen o compran propiedades en el Reino Unido, o que ofertan por contratos del gobierno central del Reino Unido.

Objetivo:El registro de propiedad beneficiaria propuesto brindará una mayor transparencia a quienes ofertan por contratos públicos y poseen o compran propiedades en el Reino Unido.

Status quo:Actualmente no recopilamos ni publicamos esta información.

Ambición:Desde 6 April 2016, todas las empresas del Reino Unido deben tener un registro de Personas con Control Significativo (PSC) y desde 30 junio Las empresas de 2016 UK comenzarán a proporcionar información de PSC al registro público de Companies House. El Reino Unido es un país fundador de la iniciativa para el intercambio automático de información sobre beneficiarios reales. Este compromiso requerirá que las compañías extranjeras que poseen o compran propiedades en el Reino Unido, o que oferten por contratos públicos del gobierno central, identifiquen y registren a sus beneficiarios reales.

Hitos:

1. La intención es consultar antes de fin de año.

2. Introducir legislación primaria en la tercera sesión parlamentaria.

Institución responsable: Departamento de Negocios, Innovación y Habilidades

Instituciones de apoyo: Oficina del Gabinete, mySociety, Instituto de Gobernanza de Recursos Naturales, ONE, Publique lo que paga en el Reino Unido, The Open Data Institute, Transparency International UK

Fecha de inicio: Mayo 2016

Fecha de finalización: Marzo 2018

Objetivo de compromiso:

Este compromiso se deriva del impulso del segundo plan de acción nacional hacia la transparencia de los beneficiarios reales.^{[Nota 1: Worthy, Ben 'Paraísos fiscales extraterritoriales y propiedad beneficiaria: una guía rápida', https://opendatastudy.wordpress.com/2016/04/03/offshore-tax-havens-and-beneficial-ownership-a-quick-primer/ ]} El compromiso implicó la publicación de detalles de beneficiarios reales de propietarios de negocios registrados en el Reino Unido a través del registro de Persona con control significativo. El nuevo compromiso tenía como objetivo extender el registro a las empresas que ofertan por contratos públicos y poseen o compran propiedades en el Reino Unido. Esto se debió a las preocupaciones del gobierno y las OSC de que Londres se estaba utilizando para invertir dinero ilícito en el extranjero.

Estado

Medio término: limitado

En marzo de 2016, justo antes del comienzo del tercer ciclo del plan de acción, el gobierno publicó un documento de debate en busca de puntos de vista sobre cómo mejorar la transparencia de los beneficiarios reales.

La consulta se completó dos meses después de la fecha límite especificada para marzo de 2017. En 2017, un nuevo documento de consulta solicitó puntos de vista en el registro.^{[Nota 2: Registro de beneficiarios reales del Departamento de Negocios, Energía e Industria, empresas extranjeras y otras entidades legales: solicitar pruebas, https://www.gov.uk/government/consultations/property-ownership-and-public-contracting-by-overseas-companies-and-legal-entities-beneficial-ownership-register]} El artículo fue publicado en 5 April 2017. 15 May 2017 pidió a los consultados que respondieran y el gobierno publicó su respuesta fuera de plazo en marzo 2018.^{[Nota 3: Registro de beneficiarios reales del Departamento de Negocios, Energía e Industria, empresas extranjeras y otras entidades legales: solicitar pruebas, https://www.gov.uk/government/consultations/property-ownership-and-public-contracting-by-overseas-companies-and-legal-entities-beneficial-ownership-register; ver también Departamento de Estrategia Comercial, Energética e Industrial, La respuesta del Gobierno a la solicitud de pruebas, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/681844/ROEBO_Gov_Response_to_Call_for_Evidence.pdf]}

Los cambios en la ley requieren legislación primaria para alterar el registro de la propiedad. Aunque la fecha límite para el hito era abril 2018, el discurso de la reina que anunciaba la agenda legislativa no lo mencionaba.^{[Nota 4: Gabinete de oficina (2017), El discurso de la reina 2017, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/620838/Queens_speech_2017_background_notes.pdf ]}

Fin del plazo: sustancial

En enero, 2018, el gobierno del Reino Unido se comprometió con un calendario de legislación de 12. En 2018, el gobierno anunció que^{[Nota 5: The Guardian (2018), mayo para establecer un calendario para revelar a los propietarios extranjeros de propiedades del Reino Unido, https://www.theguardian.com/politics/2018/jan/17/theresa-may-set-timetable-reveal-foreign-owners-uk-property; también Proyecto de Ley de Sanciones y Antilavado de Dinero [HL] de la Cámara de los Lores (2018) - Tercera lectura, https://www.theyworkforyou.com/lords/?id=2018-01-24a.1024.2#g1024.3; y Registro Público del Reino Unido de Propiedad Beneficiaria de Entidades en el Extranjero: Declaración escrita - HCWS425, https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2018-01-24/HCWS425/]} tiene la intención de legislar para establecer un registro público de beneficiarios reales de entidades que no sean del Reino Unido que posean o compren propiedades del Reino Unido, o que participen en adquisiciones gubernamentales del Reino Unido.^{[Nota 6: Gobierno del Reino Unido (2018), Registro Público del Reino Unido de Propiedad Beneficiaria de la Entidad Extranjera: Declaración por escrito - HCWS425, 48, enero 2018, https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2018-01-24/HCWS425/; y el gobierno del Reino Unido (2018) 'Borrador de registro de entidades extranjeras', https://www.gov.uk/government/consultations/draft-registration-of-overseas-entities-bill ]} La palabra 'establecer' podría entenderse en el sentido de ponerlo en funcionamiento o establecerlo.

El nuevo proyecto de ley de registro se publicó en 23 en julio de 2018, después de la fecha límite de abril de 2018 establecida en el plan de acción. Se dejó abierto para consulta hasta septiembre 2018.^{[Nota 7: DBEIS (2018), Documento general: Borrador de registro de entidades en el extranjero, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/727901/2._FINAL_Overview_document__1___1_.pdf]} Aunque el compromiso no especificó una fecha de finalización para la operación del nuevo registro, el gobierno se comprometió a tener un registro en funcionamiento y operativo por parte de 2021. Algunos críticos del Partido Laborista consideraron que la fecha estaba demasiado lejos en el futuro y presionaron por una más cercana.^{[Nota 8: The Guardian (2018), mayo para establecer un calendario para revelar a los propietarios extranjeros de propiedades del Reino Unido, https://www.theguardian.com/politics/2018/jan/17/theresa-may-set-timetable-reveal-foreign-owners-uk-property]}

¿Abrió el gobierno?

Acceso a la información: no cambió

Participación cívica: no cambió

La política tenía como objetivo abrir una nueva área de actividad y propiedad del sector privado al escrutinio público. Aunque las estimaciones varían según el tamaño exacto, es probable que un nuevo registro haga que las transacciones por valor de miles de millones de libras sean mucho más transparentes, especialmente dado el tamaño y la importancia del mercado inmobiliario de Londres.^{[Nota 9: Transparency International Faulty Towers: comprender el impacto de la corrupción en el extranjero en el mercado inmobiliario de Londres, http://www.transparency.org.uk/publications/faulty-towers-understanding-the-impact-of-overseas-corruption-on-the-london-property-market]} Sin embargo, al momento de escribir este informe, la legislación primaria aún no se había aprobado, y el establecimiento del registro secundario quedó muy por fuera del plazo del plan de dos años. En el momento final de la redacción, el proyecto de ley está siendo considerado por un comité parlamentario conjunto. Por lo tanto, este compromiso aún no ha dado lugar a ningún cambio.

Llevado adelante?

Dado el extenso calendario de implementación, el compromiso continuará. El compromiso 6 de las ideas preliminares del gobierno del Reino Unido para su próximo plan de acción (2018-2020) busca 'mejorar el cumplimiento, la cobertura y la calidad de la publicación en Contracts Finder para que todos los contratos públicos por encima del umbral se puedan rastrear desde la planificación hasta el gasto final'. Esto implicará el uso de los datos del registro en sí y su conexión con la contratación abierta a través de 'mejorar el uso y la validación de los identificadores de la organización ayudará a proporcionar una visión de los negocios gubernamentales con organizaciones específicas y ayudará a identificar el origen geográfico y el beneficiario real de aquellos organizaciones. '^{[Nota 10: Gobierno del Reino Unido (2018), borrador de consulta del Plan de Acción Nacional para el Gobierno Abierto 2018 - 2020, https://docs.google.com/document/d/1XGUs6X8EHSOm00U-rX2_8cAoq7MnDsBjnetQeW0vnzA/edit#heading=h.y5i6179pcs8d ]}