Anticorrupción y Financiamiento Ilícito Internacional (UK0102)

Objetivo: mejorar la transparencia y la colaboración en la lucha contra la corrupción y la actividad financiera internacional ilícita del gobierno del Reino Unido

Mejorar la transparencia y la colaboración en los esfuerzos del gobierno del Reino Unido para detectar y abordar la corrupción y las finanzas ilícitas, basándose en los compromisos de la presidencia del G7 del Reino Unido.

¿Cuál es el problema que abordará el compromiso? La corrupción y las finanzas ilícitas agotan los recursos públicos, debilitan la confianza en las instituciones democráticas y amenazan la estabilidad y la seguridad de las sociedades. Esto empeora los desequilibrios socioeconómicos y afecta desproporcionadamente a mujeres y niñas. La pandemia ha brindado nuevas oportunidades para que florezca la corrupción, al tiempo que socava la capacidad de las instituciones para hacer frente a la creciente amenaza. Durante la presidencia del G7 del Reino Unido, los Ministros del Interior hicieron un fuerte compromiso público contra las amenazas de la corrupción y la cleptocracia: Declaración del G7 contra la corrupción y la cleptocracia. Las actividades financieras ilícitas, incluido el uso indebido de empresas ficticias y la capacidad de los actores ilícitos para ocultar la riqueza, tienen un efecto profundamente corrosivo en las sociedades abiertas, la seguridad y la prosperidad. Este es un problema global que también permite el crimen en las calles del Reino Unido. El Reino Unido es un centro financiero mundial y líder en diplomacia y desarrollo, y también desempeña un papel de liderazgo en la solución del problema a nivel internacional. También reconocemos que es importante garantizar fuertes salvaguardias contra la corrupción en el país, así como abordar el papel del Reino Unido en los flujos financieros ilícitos globales.

¿Cómo contribuirá el compromiso a resolver el problema? La naturaleza amplia y transnacional de la corrupción y las finanzas ilícitas significa que se requieren alianzas sólidas que involucren a los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil a nivel local, nacional y mundial. Una mayor transparencia y colaboración fortalecerán la eficacia de tales esfuerzos. El Reino Unido trabajará con socios para promover las condiciones necesarias para que la sociedad civil contribuya a lograr los objetivos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), incluida la operación independiente sin temor a represalias. Colaboraremos activamente con la sociedad civil a través del proceso de la Cumbre por la Democracia de EE. UU. y el 'Año de Acción' de 2022. Como parte de ese proceso, alentaremos a otros países a hacer lo mismo. Llevaremos adelante los compromisos relevantes del G7 del Reino Unido, en particular en lo que se refiere a una voz unificada del G7, adquisiciones abiertas, transparencia inmobiliaria y propiedad real. Publicaremos datos anuales que cubran las devoluciones de activos internacionales y los activos recuperados derivados del producto del delito, y publicaremos acuerdos bilaterales que detallen el uso de los activos devueltos, de acuerdo con los principios de G-FAR. Alentaremos a otros países a hacer lo mismo compartiendo nuestras experiencias en foros multilaterales. También ayudaremos a los países a solicitar asistencia para recuperar activos, manteniendo una guía de Asistencia Legal Mutua (MLA) actualizada y de alta calidad en nuestros sitios web. Continuaremos promoviendo una participación más amplia del sector privado y de la sociedad civil como parte de un enfoque holístico para prevenir y contrarrestar la corrupción. Por lo tanto, buscaremos comprender y reflejar sus puntos de vista de manera más consistente a través del compromiso con representantes de estos grupos a nivel de trabajo. En el próximo año, este compromiso se centrará especialmente en el desarrollo del sucesor de la Estrategia Anticorrupción del Reino Unido y un Plan de Delitos Económicos actualizado. Dado que la lucha contra la corrupción es un tema transversal, los resultados de este Plan de Acción Nacional, por ejemplo, que cubren la contratación abierta, contribuirán al trabajo en esta área. A continuación se presenta un resumen de los entregables iniciales y, con el fin de cumplir plenamente con los Open Government Partnership Artículos de Gobernanza, el gobierno modificará y desarrollará estos entregables iniciales con la sociedad civil durante los próximos seis meses.

Hitos para cumplir el compromiso Nuevo o en curso Fecha de inicio Fecha de finalización Utilizar la membresía del Reino Unido para continuar promoviendo la adopción de registros públicos de beneficiarios reales de las empresas. Asista a reuniones bianuales a nivel político y técnico del Grupo de Liderazgo de Beneficiarios Efectivos e involucre a otros socios, incluidos gobiernos e instituciones internacionales, para avanzar en el objetivo de hacer de la transparencia de los beneficiarios reales una norma global. Nuevo Septiembre de 2021 En curso Continuar trabajando en colaboración con los Territorios de ultramar y brindarles asistencia En curso En curso 2023 en la implementación de registros de acceso público de beneficiarios finales de empresas para fines de 2023, lo que incluye brindar acceso al apoyo de Open Ownership. Comprometerse a un compromiso regular con la sociedad civil y los socios del sector privado, incluso en discusiones de políticas en el espacio nacional y multilateral. Inclusión de un representante de la sociedad civil en la delegación del Reino Unido a la Conferencia de los Estados Partes de la CNUCC de 2021, reuniones trimestrales con la Coalición Anticorrupción del Reino Unido y colaboración activa con la sociedad civil en el Año de Acción de la Cumbre por la Democracia En curso En curso En curso Comprometerse a colaborar con una amplia gama de partes interesadas, incluida la sociedad civil, en el desarrollo del sucesor de la Estrategia AC del Reino Unido y un nuevo Plan Económico contra el Crimen Nuevo Marzo de 2022 Diciembre de 2022 Fortalecer la transparencia en nuestra recuperación y devolución de activos, a través de: la publicación de estadísticas de devolución de activos y apoyo de otros países que solicitan nuestra ayuda para recuperar el producto del delito manteniendo una guía de asistencia legal mutua de alta calidad en los sitios web relevantes. Colaborar con las partes interesadas no gubernamentales, incluida la sociedad civil, para defender los principios del GFAR, cuando sea posible, y en particular para hacer efectivo el Principio 4 Nuevo, septiembre de 2021 En curso (Transparencia y responsabilidad) y el Principio 10 (inclusión de partes interesadas no gubernamentales).

Revisión del plan de acción

Compromiso 5. Anticorrupción y financiación ilícita internacional

● Verificable: Sí

● ¿Tiene una lente de gobierno abierto? Sí

● Potencial de resultados: Modesto

Informe de resultados

Compromiso 5. Anticorrupción y financiación ilícita internacional

Este compromiso tenía como objetivo mejorar los esfuerzos del gobierno del Reino Unido para abordar la corrupción internacional y las finanzas ilícitas. Implicaba un compromiso continuo con el Grupo de Liderazgo sobre Beneficiarios Reales de la OGP y el apoyo a los Territorios de Ultramar en la implementación de registros de acceso público sobre la propiedad efectiva de las empresas. También tenía como objetivo involucrar a la sociedad civil y al sector privado en foros nacionales y multilaterales, como la Conferencia de los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) de 2021 y el Año de Acción de la Cumbre para la Democracia. Además, implicaba colaborar con las partes interesadas en el desarrollo del sucesor de la Estrategia Anticorrupción del Reino Unido y un nuevo Plan contra el Delito Económico, así como en el fortalecimiento de la transparencia de los procesos de recuperación y devolución de activos.

El Reino Unido siguió abogando por la creación de registros públicos de propiedad efectiva de las empresas, en particular a la luz de acontecimientos globales como la invasión rusa de Ucrania en 2022. En colaboración con Alemania y socios africanos, el Reino Unido apoyó el desarrollo de registros de propiedad efectiva en África y contrató a expertos internacionales para abordar desafíos globales y promover la transparencia. [ 63 ] El Reino Unido también siguió ayudando a los Territorios de Ultramar a implementar registros públicos de propiedad efectiva con Open Ownership y está evaluando el impacto de una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre estos registros. Sin embargo, no hay evidencia disponible sobre el impacto de estas iniciativas en los registros de acceso público en los Territorios de Ultramar.

El gobierno del Reino Unido ha incluido a representantes de la sociedad civil en las delegaciones que asisten a los principales eventos anticorrupción de las Naciones Unidas y celebra reuniones trimestrales con la Coalición Anticorrupción del Reino Unido a través de la Unidad Anticorrupción Conjunta. Los funcionarios de esta unidad han colaborado con la sociedad civil para debatir y desarrollar el sucesor de la Estrategia Anticorrupción y el Plan contra el Delito Económico. [ 64 ] Además, el gobierno publicó un marco para la devolución transparente de activos. [ 65 ] y actualiza su boletín estadístico de recuperación de activos anualmente en septiembre. [ 66 ] También ha publicado una guía de recuperación de activos para socios internacionales. [ 67 ] y firmó memorandos de entendimiento con países como la República de Moldavia. [ 68 ] y Nigeria [ 69 ] sobre el rendimiento de los activos.