Mise en œuvre de la loi anti-blanchiment d'argent (GH0045)

Marché

D'un coup d'œil

Plan d'action: Plan d'action du Ghana 2024-2028 (décembre)

Cycle du plan d'action : 2023

Statut:

Institutions

Institution responsable : Centre de renseignement financier (FIC)

Institution(s) d'appui : Bureau de lutte contre la criminalité économique et organisée (EOCO), Service d'audit du Ghana, Coalition ghanéenne contre la corruption (GACC), Initiative ghanéenne pour l'intégrité (GII), Centre pour le développement démocratique (CDD), Institut pour la gouvernance démocratique (IDEG), Initiative du Commonwealth pour les droits de l'homme (CHRI), Institut de la société civile ouest-africaine (WACSI).

Domaines politiques

Lutte contre la corruption et intégrité, Loi Beneficial Ownership, Secteur privé, Règlement

Revue IRM

Rapport IRM: Examen du plan d'action du Ghana 2023-2027

Premiers résultats : en attente de l'examen de l'IRM

Design i

Vérifiable : Oui

Pertinent pour les valeurs de l'OGP : Oui

Ambition (voir définition): Faible

Mise en œuvre i

Achèvement : En attente de l'examen IRM

Description

Problème à résoudre

● Le Ghana a été inscrit sur la liste noire de l'UE en mai 2020 pour manquements aux régimes LBC/FT du pays. Le Ghana a répondu à la liste noire en promulguant la loi de 2020 contre le blanchiment d’argent (loi 1044). Le Ghana a ensuite été retiré de la liste noire. Le problème que l’engagement cherche à résoudre est d’éviter d’être à nouveau mis sur liste noire.

Quel est l'engagement?

 L'engagement est de mettre en œuvre efficacement la loi anti-blanchiment d'argent de 2020 (loi 1044) pour garantir que le Ghana ne soit pas à nouveau mis sur la liste noire pour manquements au régime LBC/FT du pays.

Contribution de l'engagement à la résolution du problème

● Cet engagement devrait atténuer les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme dans la sphère économique du Ghana et éviter de futures listes noires.

Pertinence de l'engagement envers les valeurs OGP

 L'engagement garantira la mise en œuvre des obligations internationales du Ghana relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il tiendra également tous les acteurs économiques responsables de leurs actions visant à endiguer/prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme au Ghana.

Activité marquante avec un livrable vérifiable | Date de début - Date de fin

 Consultations des parties prenantes pour l'élaboration de réglementations.  Les règlements relatifs à la loi sur les sociétés de 2019 (loi 992), en particulier les dispositions sur la BO, ont été adoptés. | Janvier 2024 - décembre 2024

 Organisation d'événements de sensibilisation parmi les parties prenantes concernées.  Autorités compétentes formées à la détection des risques LBC/FT.  L'infrastructure TIC pour l'hébergement du registre central BO a été mise à niveau et toutes les licences ont été renouvelées. | Janvier 2025 - décembre 2025

 Protocole/plateforme de partage d'informations créé pour les autorités compétentes | Janvier 2026 - décembre 2026

 Mise en œuvre de la loi anti-blanchiment d'argent de 2020 (loi 1044) maintenue en janvier 2027 en décembre 2027