La transparence de la propriété bénéficiaire est devenue un outil politique important dans les pays pour lutter contre la corruption, endiguer les flux financiers illicites et lutter contre l'évasion fiscale.
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Les sociétés écrans (et autres véhicules légaux) sont souvent utilisées pour dissimuler des bénéfices, le financement du terrorisme ou de l'argent obtenu illégalement. Dans la plupart des pays, la divulgation de la ou des personnes physiques qui contrôlent ou tirent profit d'une entreprise (les « bénéficiaires effectifs ») n'est pas requise. Selon la Banque mondialeEnviron 70, parmi les plus grosses affaires de corruption entre 1980 et 2010, concerne des entreprises anonymes.
La reconnaissance mondiale croissante de ces problèmes, comme le soulignent les révélations du Les Panama Papers, les Paradise Papers, les fichiers FinCEN, et la dernière Papiers Pandore, accélère l'intérêt pour la réforme de la transparence des bénéficiaires effectifs. Des gouvernements aussi divers que le Danemark, le Kenya, le Nigeria et le Royaume-Uni se sont engagés à publier des informations sur les bénéficiaires effectifs. De même, de plus en plus de pays membres de l'OGP, dont l'Arménie, le Nigéria et le Mexique, utilisent leurs plans d'action pour faire progresser la transparence de la propriété réelle en mettant en place des registres centraux. Certains de ces pays explorent des outils politiques pour publier ces registres publics.
Tout à fait, un tiers des membres nationaux de l'OGP ont pris 52 engagements de propriété effective au total depuis la création d'OGP en 2011.
Le Groupe de leadership sur la propriété bénéficiaire, initiée par le Royaume-Uni et soutenue par des partenaires dont Propriété ouverte, cherche à soutenir la mise en œuvre de la transparence de la propriété effective via OGP et d'autres plateformes. Le groupe est composé de l'Arménie, du Kenya, de la Lettonie, du Mexique, du Nigeria, de la République slovaque et du Royaume-Uni.
Au sein de l'OGP, des communautés de pratique sous-régionales et régionales pour l'apprentissage par les pairs sur la transparence de la propriété réelle ont été établies, y compris pour Amérique Latine, les Balkans occidentaux et le partenariat oriental. Il s'agit notamment de membres du groupe de leadership pour aider à catalyser la course au sommet sur cet ensemble de réformes.
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Les sociétés écrans sont souvent un catalyseur majeur de la corruption et de la criminalité financière. Pour résoudre ce problème, les réformateurs nigérians du gouvernement et de la société civile se sont réunis pour établir un registre afin de divulguer les véritables propriétaires de ces entreprises via OGP. C'est comme ça qu'ils ont fait.
Le Rapport global de l'OGP suggère quatre questions clés que les pays peuvent aborder dans les réformes de deuxième génération :
Partenaires
Des coalitions
Les données ci-dessous sont extraites du rapport global 2019 OGP. Vous pouvez voir et en savoir plus sur le rapport ici.
Ce sont des membres qui s'engagent à améliorer leurs performances dans leurs domaines politiques respectifs. En tant que membres qui ont démontré leur engagement politique via OGP, la prochaine étape consiste à s'assurer que les engagements mis en œuvre ont un impact maximal.
clés / KEY :
Indique que le membre a un engagement étoilé dans ce domaine politique.
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