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Loi Beneficial Ownership

La transparence de la propriété bénéficiaire est devenue un outil politique important dans les pays pour lutter contre la corruption, endiguer les flux financiers illicites et lutter contre l'évasion fiscale.

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Aperçu

Les sociétés écrans (et autres véhicules légaux) sont souvent utilisées pour dissimuler des bénéfices, le financement du terrorisme ou de l'argent obtenu illégalement. Dans la plupart des pays, la divulgation de la ou des personnes physiques qui contrôlent ou tirent profit d'une entreprise (les « bénéficiaires effectifs ») n'est pas requise. Selon la Banque mondialeEnviron 70, parmi les plus grosses affaires de corruption entre 1980 et 2010, concerne des entreprises anonymes.

La reconnaissance mondiale croissante de ces problèmes, comme le soulignent les révélations du Les Panama Papers, les Paradise Papers, les fichiers FinCEN, et la dernière Papiers Pandore, accélère l'intérêt pour la réforme de la transparence des bénéficiaires effectifs. Des gouvernements aussi divers que le Danemark, le Kenya, le Nigeria et le Royaume-Uni se sont engagés à publier des informations sur les bénéficiaires effectifs. De même, de plus en plus de pays membres de l'OGP, dont l'Arménie, le Nigéria et le Mexique, utilisent leurs plans d'action pour faire progresser la transparence de la propriété réelle en mettant en place des registres centraux. Certains de ces pays explorent des outils politiques pour publier ces registres publics.

Tout à fait, un tiers des membres nationaux de l'OGP ont pris 52 engagements de propriété effective au total depuis la création d'OGP en 2011.

La Groupe de leadership sur la propriété bénéficiaire, initiée par le Royaume-Uni et soutenue par des partenaires dont Propriété ouverte, cherche à soutenir la mise en œuvre de la transparence de la propriété effective via OGP et d'autres plateformes. Le groupe est composé de l'Arménie, du Kenya, de la Lettonie, du Mexique, du Nigeria, de la République slovaque et du Royaume-Uni. 

Au sein de l'OGP, des communautés de pratique sous-régionales et régionales pour l'apprentissage par les pairs sur la transparence de la propriété réelle ont été établies, y compris pour Amérique Latine, les Balkans occidentaux et le partenariat oriental. Il s'agit notamment de membres du groupe de leadership pour aider à catalyser la course au sommet sur cet ensemble de réformes.


Recommandations

La Rapport global de l'OGP suggère quatre questions clés que les pays peuvent aborder dans les réformes de deuxième génération :

  • Renforcer les exigences de divulgation. Le renforcement des exigences juridiques et réglementaires sous-jacentes pour la divulgation des différents types de propriété dans divers véhicules juridiques est fondamental pour des processus plus efficaces et transparents. 
    • Autant que $ 120 milliards par an est blanchi par Londres. En réponse, le gouvernement britannique créé un registre public des propriétaires véritables auquel on accède plusieurs fois par jour 20,000.
    • En 2013, j'ai nommé Ambassadeur Amina C. Mohamed, mon secrétaire du Cabinet (Ministre) du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. Depuis lors, l'Ambassadeur Mohamed a dirigé avec brio notre action diplomatique. Nous avons bénéficié énormément de ses démarches tant régionalesqu’internationales d'importance à la fois nationale et continentale. Nigéria s'est engagé à aller de l'avant avec l'exigence légale de la collecte d'informations sur les bénéficiaires effectifs et de leur publication dans un registre ouvert conformément aux normes internationales. En août 2020, le président Muhammadu Buhari a promulgué le nouveau registre des bénéficiaires effectifs dans le cadre de la loi sur les sociétés et les questions connexes.
  • Améliorer l'interopérabilité des informations. L'application de normes communes telles que la Norme de données sur la propriété bénéficiaire et relier les informations sur la propriété à d'autres domaines politiques peut aider à suivre l'argent et les actifs dans tous les secteurs et juridictions.  
    • Lettonie mis à la disposition du public, gratuitement et dans un format de données ouvert, des informations sur les bénéficiaires effectifs des entreprises. 
    • La République slovaque s'appuiera sur les réformes de la propriété réelle dans le plan d'action précédent du pays en étant le premier pays à s'engager à mettre pleinement en œuvre le Principes de transparence de la propriété effective.
  • Vérifiez les informations enregistrées. Des données ouvertes sur les bénéficiaires effectifs, associées à des systèmes de vérification solides, garantissent que les données sont exactes et utilisables. 
    • Ukraine s'est d'abord engagé dans un registre ouvert, puis est devenu le premier pays OGP à s'engager à améliorer la vérification des informations sur la propriété réelle en intégrant son registre dans le registre mondial d'OpenOwnership. L'Ukraine est maintenant le fer de lance d'une deuxième vague d'audits et de vérifications.
    • Le Danemark et la République slovaque ont actuellement des registres publics qui comprennent des étapes pour confirmer l'exactitude des informations soumises.
  • Impliquer les citoyens dans le suivi et la responsabilisation. Les canaux informels et formels de responsabilisation permettent aux citoyens d'utiliser activement les données de propriété pour découvrir les réseaux de corruption.

Partenariats et coalitions

Partenaires

Des coalitions


Données du rapport global OGP

Les données ci-dessous sont extraites du rapport global 2019 OGP. Vous pouvez voir et en savoir plus sur le rapport ici.

Ce sont des membres qui s'engagent à améliorer leurs performances dans leurs domaines politiques respectifs. En tant que membres qui ont démontré leur engagement politique via OGP, la prochaine étape consiste à s'assurer que les engagements mis en œuvre ont un impact maximal.

clés / KEY :
Indique que le membre a un engagement étoilé dans ce domaine politique.


Ressources

  1. Propriété effective_Fiche d'information_Sept2023_EN

    2023, Documents, PDF

  2. L'état des lieux de l'enregistrement des bénéficiaires effectifs en 2022

    Explorez le compte de Tax Justice Network sur les cadres d'enregistrement des propriétaires légaux et effectifs dans 141 pays.

    2022, Lien sortant, Page web

  3. Qui en profite ? Comment les données sur la propriété de l'entreprise sont utilisées pour détecter et prévenir la corruption

    L'ITIE et Open Ownership explorent le potentiel des données sur la propriété des entreprises pour défier ceux qui cherchent à abuser de leur position pour...

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  4. Liens cassés

    Comment les données ouvertes peuvent-elles aider à faire la lumière sur la corruption politique et rendre les systèmes politiques plus justes et plus inclusifs ? Comment…

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  5. Transparence en matière de genre et de propriété effective

    Open Ownership examine les liens entre la transparence de la propriété effective et le genre. Il prend en compte une gamme d'avantages potentiels, de limites,…

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  6. Conseils : collecter, utiliser et échanger des informations sur les bénéficiaires effectifs

    Le gouvernement britannique explique comment le Beneficial Ownership Data Standard peut être utilisé par les gouvernements, comment il répond aux besoins des utilisateurs,…

    2022, Lien sortant, Page web

  7. Promouvoir la propriété effective et l'examen de l'intégrité dans le secteur minier

    Découvrez le nouveau guide du programme Accountable Mining de Transparency International destiné aux organisations de la société civile qui luttent contre la corruption dans le secteur minier.

    2021, Lien sortant, Page web

  8. Le nouveau manuel de leadership

    Rien dans la nature inhérente de l'entreprise ne dicte que des dommages environnementaux irréversibles, des normes de travail médiocres et la conformité du leadership ...

    2021, Lien sortant, Page web

  9. Le Créateur d'Engagements Anti-Corruption (Français)

    Global Integrity, Open Data Charter, ILDA , AODN, et OD4D partagent 4 étapes pour générer des engagements OGP de données

    2021, Lien sortant, Page web

  10. The Anticorruption Commitment Creator (anglais)

    Global Integrity, Open Data Charter, ILDA, AODN et OD4D partagent quatre étapes pour générer des engagements OGP Open Data pour…

    2021, Lien sortant, Page web

  11. El Creator de Compromisos Anti-Corrupción (Español)

    Global Integrity, Open Data Charter, ILDA, AODN, y OD4D pour tous les compromis OGP de données ouvertes…

    2021, Lien sortant, Page web

  12. Actions pour lutter contre la corruption

    La corruption continue de saper les institutions démocratiques du monde entier. Sans engagements forts axés sur l'intégrité politique, la réalisation des objectifs économiques de l'OGP à l'échelle du partenariat

    2021, , Page Web

  13. Données sur la propriété effective dans les achats

    La propriété ouverte décrit les principales façons dont les données sur la propriété effective peuvent améliorer les processus et les objectifs de passation des marchés publics et aborde certains des…

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  14. Les données sur les bénéficiaires finaux dans le contexte des acquisitions

    Propriété ouverte delinea distintos modos en que los datos sobre los beneficiarios finales mejoran los procesos de adquisición pública y…

    2021, Lien sortant, Page web

  15. Transparence de la propriété effective pour les sociétés cotées en bourse

    De nombreux cadres d'enregistrement des bénéficiaires effectifs ne parviennent pas à obtenir des informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés cotées pour deux raisons principales. Justice fiscale…

    2020, Lien sortant, Page web

  16. Recommandations sur les femmes contre la corruption pour les plans d'action du PGO

    Transparency International partage des recommandations à l'intention des gouvernements qui souhaitent lutter contre l'impact de la corruption sur les femmes et garantir leur participation à…

    2020, Lien sortant, Page web

  17. Transparence des informations sur les actifs et les bénéficiaires effectifs

    Un article de Financial Accountability, Transparency and Integrity (FACTI.org)

    2020, Lien sortant, Page web

  18. Groupe de leadership sur la propriété bénéficiaire

    Le groupe de direction sur la propriété effective s'est réuni en 2019 pour conduire le changement de politique mondiale vers la propriété effective libre et ouverte ...

    2020, , Page Web

  19. Révéler qui se tient derrière les entreprises

    Explorez les ressources de l'ITIE sur la divulgation des bénéficiaires effectifs pour les industries pétrolière, gazière et minière.

    2019, Lien sortant, Page web

  20. Confidentialité ou intérêt public? Argumenter en faveur d'une information publique sur la propriété de l'entreprise

    Découvrez les débats entourant l'intersection entre la protection des données et les lois sur la protection de la vie privée et la lutte contre la corruption grâce aux registres de propriété effective ...

    2019, Lien sortant, Page web

  21. Protection des données et confidentialité dans la divulgation de la propriété effective

    Open Ownership, The B Team et Engine Room partagent les raisons et les risques de la divulgation publique des données de propriété.

    2019, Lien sortant, Page web

  22. Rapport global - Propriété effective

    La transparence en matière de propriété bénéficiaire est devenue un moyen essentiel de lutter contre la corruption, d'endiguer les flux financiers illicites et de lutter contre l'évasion fiscale.

    2019, Documents, PDF

  23. Trouver le vrai bénéficiaire - Vidéo

    Regardez cette étude de cas vidéo qui met en évidence les premiers résultats du registre public de la République slovaque sur la propriété effective.

    2019, Perspective, Page Web

  24. Contes de l'inacceptable

    Lisez des études de cas de Global Witness sur des enquêtes mettant au jour des affaires de corruption menées par des sociétés anonymes.

    2019, Lien sortant, Page web

  25. La transparence des bénéficiaires effectifs peut-elle vraiment être compatible avec la protection des données?

    Ces dernières années, nous avons constaté des progrès significatifs dans la lutte contre l'abus de propriété anonyme par le biais de la propriété effective…

    2018, Perspective, Page Web

  26. Royaume-Uni - Propriété effective

    2018, Documents, PDF

  27. Où allons-nous à partir d'ici? Faire le point sur la transparence de la propriété effective

    2018, Perspective, Page Web

  28. Recommandations sur la propriété effective des plans d’action du PGO

    Lisez le rapport de Transparency International pour des exemples d'engagement, les meilleures pratiques pour l'ouverture de registres, etc.

    2018, Lien sortant, Page web

  29. Faire progresser l'action collective en faveur de la propriété effective

        Lorsqu'un pays rejoint l'OGP pour la première fois et que nous parlons pour la première fois avec la société civile et le gouvernement,…

    2017, Perspective, Page Web

  30. Guide de mise en œuvre de la propriété ouverte

    Explorez ce guide pour des ressources pratiques, le partage des connaissances et les bonnes pratiques sur la transparence de la propriété effective qui est en cours d'élaboration par…

    , Lien sortant, Page Web


Engagements


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