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Beneficial ownership

La transparence de la propriété bénéficiaire est devenue un outil politique important dans les pays pour lutter contre la corruption, endiguer les flux financiers illicites et lutter contre l'évasion fiscale.

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Vue d'ensemble

Les entreprises anonymes sont souvent utilisées pour cacher la corruption. Dans la plupart des pays, il n'est pas nécessaire de divulguer la ou les personnes qui contrôlent ou tirent un profit d'une entreprise. Cela peut amener les personnes à utiliser des entreprises anonymes pour masquer la corruption. Selon la Banque mondialeEnviron 70, parmi les plus grosses affaires de corruption entre 1980 et 2010, concerne des entreprises anonymes.

À partir de juillet 2019, sur les pays 20 OGP se sont engagés à faire progresser les normes mondiales en matière de transparence de la propriété effective.

En mai, 2019 - lors du sommet mondial d'OGP - a soutenu le lancement d'une coalition mondiale de gouvernements et de partenaires promouvant la transparence de la propriété effective. Cette Groupe de leadership sur la propriété bénéficiaire, initiée par le Royaume-Uni et soutenue par des partenaires, notamment OpenOwnership, cherche à faire avancer un ensemble de principes co-créés à travers OGP et d’autres plateformes.

L’Argentine, l’Arménie, la Finlande, le Kenya, la Lettonie, la Norvège, la Slovaquie et l’Ukraine ont officiellement accepté de rejoindre la coalition.


Conception de la propriété bénéficiaire

Rapport global - Propriété effective

La transparence en matière de propriété bénéficiaire est devenue un moyen essentiel de lutter contre la corruption, d'endiguer les flux financiers illicites et de lutter contre l'évasion fiscale.


Recommandations

  • Renforcer les exigences de divulgation en renforçant les exigences légales et réglementaires sous-jacentes. Autant que $ 120 milliards par an est blanchi à travers Londres. En réponse, le gouvernement britannique créé un registre public des propriétaires véritables auquel on accède plusieurs fois par jour 20,000.
  • Vérifier les informateurs enregistrés. Danemark et la Slovaquie ont actuellement des registres publics qui incluent des étapes pour confirmer l’exactitude des informations soumises.
  • Inciter les citoyens à surveiller et à signaler les irrégularités, notamment en leur permettant d'utiliser activement les données sur la propriété pour découvrir des réseaux de corruption.

Données du rapport global OGP

Les données ci-dessous sont extraites du rapport global 2019 OGP. Vous pouvez voir et en savoir plus sur le rapport ici.

Ce sont des membres qui s'engagent à améliorer leurs performances dans leurs domaines politiques respectifs. En tant que membres qui ont démontré leur engagement politique via OGP, la prochaine étape consiste à s'assurer que les engagements mis en œuvre ont un impact maximal.

Clé
Indique que le membre a un engagement étoilé dans ce domaine politique.


Ressources

  1. Transparence des informations sur les actifs et les bénéficiaires effectifs

    Un article de Financial Accountability, Transparency and Integrity (FACTI.org)

    2020, lien sortant, page Web

  2. Trouver le vrai bénéficiaire - Vidéo

    Regardez cette étude de cas vidéo qui met en évidence les premiers résultats du registre public de la République slovaque sur la propriété effective.

    2019, Perspective, Page Web

  3. Rapport global - Propriété effective

    La transparence en matière de propriété bénéficiaire est devenue un moyen essentiel de lutter contre la corruption, d'endiguer les flux financiers illicites et de lutter contre l'évasion fiscale.

    2019, Document, PDF

  4. Fiche de renseignements sur la propriété bénéficiaire

    Aperçu des progrès mondiaux et des exemples au niveau des membres du travail de propriété effective dans OGP

    2019, Document, PDF

  5. Où allons-nous à partir d'ici? Faire le point sur la transparence de la propriété effective

    Il y a quelques semaines, le gouvernement de la Géorgie a accueilli la cinquième Open Government Partnership Sommet mondial à Tbilissi. L'événement…

    2018, Perspective, Page Web

  6. Faire progresser l'action collective en faveur de la propriété effective

    Quand un pays adhère pour la première fois à l'OGP, et que nous parlons avec la société civile et le gouvernement pour la première fois,…

    2017, Perspective, Page Web

  7. Révéler qui se tient derrière les entreprises

    Explorez les ressources de l'ITIE sur la divulgation des bénéficiaires effectifs pour les industries pétrolière, gazière et minière.

    2019, lien sortant, page Web

  8. Contes de l'inacceptable

    Lisez des études de cas de Global Witness sur des enquêtes mettant au jour des affaires de corruption menées par des sociétés anonymes.

    2019, lien sortant, page Web

  9. Guide d'implémentation d'OpenOwnership

    Explorez ce guide pour les ressources pratiques, le partage des connaissances et les bonnes pratiques sur la transparence de la propriété effective qui est développé par…

    , Lien sortant, page Web

  10. Confidentialité ou intérêt public? Argumenter en faveur d'une information publique sur la propriété de l'entreprise

    Apprenez-en davantage sur les débats concernant l'intersection des lois sur la protection des données et la protection de la vie privée et la lutte contre la corruption par le biais de registres de propriété effective…

    2019, lien sortant, page Web

  11. Protection des données et confidentialité dans la divulgation de la propriété effective

    OpenOwnership, The B Team et Engine Room partagent les raisons et les risques de la divulgation publique des données de propriété.

    2019, lien sortant, page Web

  12. Recommandations sur la propriété effective des plans d’action du PGO

    Lisez le rapport de Transparency International pour des exemples d'engagement, les meilleures pratiques pour l'ouverture de registres, etc.

    2018, lien sortant, page Web

  13. Royaume-Uni - Propriété effective

    2018, Document, PDF

  14. La transparence des bénéficiaires effectifs peut-elle vraiment être compatible avec la protection des données?

    Ces dernières années, nous avons constaté des progrès importants dans la lutte contre l'abus de la propriété anonyme de sociétés par le biais de la propriété effective…

    2018, Perspective, Page Web

  15. Groupe de leadership sur la propriété bénéficiaire

    Le groupe de direction sur la propriété effective s'est réuni en 2019 pour conduire le changement de politique mondiale vers la propriété effective libre et ouverte ...

    2020`` Page Web


Engagements

  1. Engagement étoilé Assurer une plus grande transparence autour des offres et des contrats

    KE0014, 2016, Anti-Corruption

  2. Engagement étoilé Contrats ouverts

    GH0014, 2015, Anti-Corruption

  3. Engagement étoilé Beneficial ownership

    FR0009, 2015, Anti-Corruption

  4. Engagement étoilé Informations sur la propriété bénéficiaire de l'entreprise

    UK0048, 2013, Anti-Corruption

  5. Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

    AZ0053, 2020, Anti-Corruption

  6. Registre de la propriété bénéficiaire

    NO0061, 2019, Anti-Corruption

  7. Registre de la propriété bénéficiaire

    SL0025, 2019, Anti-Corruption

  8. Registre des propriétaires véritables

    IT0059, 2019, Anti-corruption

  9. Transparence de la propriété bénéficiaire

    MN0044, 2019, Anti-Corruption

  10. Mettre en œuvre l'ITIE

    PH0061, 2019, Anti-corruption

  11. Projet de loi sur la propriété véritable

    AF0017, 2019, Anti-Corruption

  12. Mettre en œuvre l'Open Contracting et l'Open Contracting Data Standard

    NG0016, 2019, Anti-Corruption

  13. Mettre en œuvre la norme ITIE

    NG0019, 2019, Anti-Corruption

  14. Établir un registre de propriété véritable

    NG0020, 2019, Anti-Corruption

  15. Transparence du secteur minier

    BF0016, 2019, Anti-Corruption

  16. Transparence pour la surveillance des fiducies

    MX0083, 2019, Anti-Corruption

  17. Divulgation des propriétaires véritables

    MX0085, 2019, Anti-Corruption

  18. Publier des données sur la propriété réelle

    SK0129, 2019, Anti-Corruption

  19. Accès du public au registre central de la République de Macédoine

    MK0122, 2018, Anti-Corruption

  20. Transparence d'entreprise

    CA0066, 2018, Anti-corruption

  21. Élaborer en collaboration une proposition de politique visant à créer un registre des propriétaires réels (bénéficiaires finaux - BF)

    CL0061, 2018, Anti-corruption

  22. Beneficial ownership

    KE0018, 2018, Anti-Corruption

  23. Gestion des données extractives

    ID0092, 2018, Anti-Corruption

  24. Registre de la propriété bénéficiaire

    AM0037, 2018, Anti-corruption

  25. Registre de la propriété bénéficiaire

    UA0076, 2018, Anti-Corruption

  26. Registre de la propriété bénéficiaire

    LR0035, 2017, Anti-Corruption

  27. Beneficial ownership

    GH0022, 2017, Anti-Corruption

  28. Initiative de transparence des industries extractives des Philippines

    PH0052, 2017, Anti-corruption

  29. Transparence du secteur extractif

    NG0003, 2017, Anti-Corruption

  30. Registre de la propriété bénéficiaire

    NG0006, 2017, Anti-Corruption

  31. Beneficial ownership

    LV0038, 2017, Anti-Corruption

  32. Transparence de l'information des propriétaires des entités ayant le droit d'utiliser les ressources minérales

    MN0033, 2016, Anti-Corruption

  33. Propriété effective - Royaume-Uni

    UK0063, 2016, Anti-Corruption

  34. S'inscrire à la propriété ultime

    NO0053, 2016, Anti-Corruption

  35. Mettre en œuvre les principes de haut niveau G20 sur la transparence de la propriété effective 2. Mettre en place un registre des personnes morales et des arrangements

    ZA0023, 2016, Anti-Corruption

  36. Transparence de la propriété bénéficiaire

    AU0002, 2016, Anti-Corruption

  37. Système de vérification de propriété bénéficiaire

    UA0061, 2016, Anti-Corruption

  38. Transparence des industries extractives

    AU0003, 2016, Anti-Corruption

  39. Forums sur la stratégie de responsabilité sociale des entreprises

    BG0064, 2016, Anti-Corruption

  40. Divulgation de la propriété effective dans les contrats publics

    BG0070, 2016, Anti-Corruption

  41. Etablir un registre de propriété effective

    IE0048, 2016, Anti-Corruption

  42. Transparence des entités légales

    US0082, 2015, Anti-Corruption

  43. Ouverture législative

    UK0051, 2013, Anti-Corruption


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