Façonner l’avenir : faire progresser l’action collective pour une transparence efficace de la propriété effective

Ce billet de blog a été initialement publié sur le site Web d'Open Ownership. Lire le message original ici.

Votre Conférence internationale anti-corruption (IACC), organisé par le gouvernement lituanien en juin 2024, a rassemblé des praticiens du monde entier pour discuter et faire progresser l'action sur les objectifs de lutte contre la corruption. Le Open Government Partnership (OGP) et Open Ownership (OO) ont co-organisé une table ronde intitulée « Façonner l'avenir : faire progresser l'action collective pour une transparence efficace en matière de propriété effective," qui a réuni de hauts représentants des gouvernements d'Arménie, du Guatemala, d'Indonésie, de Lettonie, de Moldavie, du Nigeria, de Norvège, du Royaume-Uni et des États-Unis, ainsi que des dirigeants de la société civile nationale et internationale et des organisations multilatérales pour discuter des progrès, des réalisations et des plans futurs pour faire progresser le pays. transparence de la propriété effective (BOT).

Le résumé complet du rapporteur pour la session peut être consulté ici. Alors que la table ronde a pris en compte les points de vue de divers pays, voici quelques points saillants des domaines d'intérêt actuels et des plans futurs.

Objectif actuel : vérification, conformité, accès et interopérabilité des données BO

Même si les pays peuvent commencer leur parcours BOT avec des objectifs variés, qu'il s'agisse de lutte contre le blanchiment d'argent, industries d'extractionL'application des valeurs de transparence, de participation et de responsabilité d'un gouvernement ouvert aux industries extractives peut réduire la corruption, protéger les intérêts et les besoins de la communauté et soutenir l'environnement ... la transparenceSelon les articles de gouvernance de l'OGP, la transparence se produit lorsque "les informations détenues par le gouvernement (y compris sur les activités et les décisions) sont ouvertes, complètes, opportunes, librement accessibles au public... Plus, ou répondant à certaines exigences (comme pour l'adhésion à l'Union européenne), une partie essentielle de toute réforme de ce type est la base juridique.

Une fois que les cadres juridiques ont été adoptés et que les registres de propriété effective (BO) sont établis, les mécanismes de tenue à jour, de vérification et de responsabilisation des registres sont des moyens essentiels pour faire respecter la conformité et garantir que les données de BO sont exactes, à jour et intégrées dans l’ensemble du gouvernement. Par exemple, pour améliorer la conformité, Indonésie oblige les entreprises à déclarer leurs bénéficiaires effectifs pour pouvoir procéder à des démarches officielles cruciales. 

La disponibilité et l’accès aux informations sur les BO sont essentiels pour exiger des comptes. Transparency International se tourne vers la nouvelle Union européenne Directive anti-blanchiment 6 (AMLD 6) pour établir une norme garantissant à la société civile et aux journalistes un accès aux données BO. 

Il existe également une tendance à élargir la portée et l'utilisation de la divulgation des informations BO dans différents domaines et à accroître l'intégration des données au sein du gouvernement, par exemple en les reliant à marchés publicsLa transparence du processus de passation des marchés publics peut contribuer à lutter contre la corruption et le gaspillage qui pèsent sur une part importante des budgets des marchés publics à l’échelle mondiale. Spécifications techniques : Des engagements qui visent à... données. Plusieurs pays ont également mis l’accent sur la nécessité de normalisation et d’interopérabilité pour permettre l’utilisation des données BO au-delà des frontières, par exemple pour le recouvrement d’avoirs et l’application des sanctions, notamment le Ghana, la Lettonie, la Moldavie et l’Ukraine.

La prochaine frontière : augmenter l’utilisation des données et démontrer leur impact

Comme TI-Lituanie mis en évidence, un registre BO n’est pas une fin en soi. La société civile appelle à pousser le débat au-delà de la disponibilité des données vers l’utilisation des données, comme moyen de dénoncer la corruption et aideDes informations plus nombreuses et de meilleure qualité sur l'aide aident les pays partenaires et les institutions donatrices à planifier et à gérer plus efficacement les ressources d'aide, les parlements et la société civile à tenir les gouver... forces de l'ordre. Le Secrétariat de Transparency International travaille à cette fin sur un nouveau projet dans neuf États membres de l'UE, menant des recherches pour mieux comprendre comment les cellules de renseignement financier utilisent les données et identifier les défis des utilisateurs de données. De même, la Banque mondiale, en partenariat avec Open Ownership et avec le soutien du ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth, lance également un nouveau programme de recherche pour mieux comprendre l’utilisation et l’impact des registres BO.

Au-delà des différentes utilisations des données BO et du consensus selon lequel des mécanismes de vérification doivent être établis pour garantir que les données peuvent être utilisées, les participants ont partagé quelques leçons clés apprises.

• Il est nécessaire que les champions du BOT naviguent dans le paysage politique pour maintenir engagementLes engagements du PGO sont des promesses de réforme co-créées par les gouvernements et la société civile et soumises dans le cadre d'un plan d'action. Les engagements comprennent généralement une description du problème, des actions concrètes... à travers les cycles électoraux.
• À mesure que les pays introduisent ou renforcent les bases juridiques pour l’application du BOT, il est tout aussi important de renforcer les capacités institutionnelles pour garantir que les nouvelles règles puissent être mises en œuvre et appliquées.
• Les défis liés aux progrès du BOT incluent la nécessité de renforcer l'accès numérique des citoyens pour augmenter le nombre d'utilisateurs potentiels de données et de résoudre la question des catalyseurs locaux pour les intérêts étrangers, ainsi que la nécessité de faciliter la conformité et l'application, par exemple grâce à la numérisation des processus. 

OGP et Open Ownership sont impatients de continuer à soutenir les pays dans leurs démarches et d'organiser des espaces de leadership et d'échange entre pairs sur ce sujet, notamment aux côtés de partenaires de mise en œuvre clés tels que la Banque mondiale. Des pays comme l’Ukraine et le Brésil tirent parti du Défi du gouvernement ouvert augmenter ambitionSelon les articles de gouvernance de l'OGP, les engagements de l'OGP devraient « étendre la pratique gouvernementale au-delà de sa ligne de base actuelle en ce qui concerne les domaines clés du gouvernement ouvert ». L'ambition capture le po... et mettre en lumière les réformes anti-corruption sur lesquelles travaillent les réformateurs de ces pays. Nous encourageons tous à emboîter le pas pour avancer beneficial ownershipLa divulgation des bénéficiaires effectifs - ceux qui contrôlent ou profitent en fin de compte d'une entreprise - est essentielle pour lutter contre la corruption, endiguer les flux financiers illicites et lutter contre l'évasion fiscale. Technique... transparence et renforcer nos démocraties dans le monde entier.

—– Le résumé complet du rapporteur pour la session peut être consulté ici  -