Publication des données sur les bénéficiaires effectifs dans un registre unique (SK0147)

Situation générale ou problème abordé par l'engagement : en 2018, la Slovaquie a introduit une obligation globale d'enregistrer les données sur les bénéficiaires effectifs (DBO). Cependant, ce règlement manque de mécanismes efficaces pour le contrôle ex ante et ex post des données DBO, malgré un tel besoin découlant de la réglementation européenne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. La Slovaquie a été critiquée dans plusieurs évaluations internationales en raison de cette lacune. Par conséquent, dans le cadre du Plan d'action national OGP 2022-2024, le MS SR s'est engagé à analyser les possibilités d'introduire un contrôle ex ante et ex post de la DBO dans le registre du commerce. En réponse au manque de lien entre les informations du CA du registre du commerce et le Registre des partenaires du secteur public (RPVS), le MS SR, dans la résolution gouvernementale n° 146/2023, s'est engagé à soumettre une proposition au gouvernement d'ici le 30 juin. 2024. Cette proposition vise à assurer l’harmonisation des données de DBO enregistrées dans le RPVS avec les données de DBO requises par la législation européenne. L'engagement comprend également une proposition visant à relier le RPVS au registre du commerce aux fins de gestion et de fourniture des données de DBO dans le registre du commerce, ce qui oblige le MS SR à analyser comment harmoniser les données de DBO dans ses registres et comment relier les registres en mi-2024. Suite à ces engagements, la mise en œuvre de solutions législatives et techniques concrètes est proposée. De manière connexe, le nouveau système informatique pour le registre du commerce est en cours de développement. La spécification technique du système informatique comprend des préréglages pour l'intégration avec le système d'information RPVS.

Contenu de l'engagement : L'engagement comprend l'alignement des réglementations relevant de la compétence de l'État membre SR avec les exigences de divulgation des données de DBO conformément à la directive (UE) n° 2015/849. Elle introduit également le fonctionnement d'une solution technique reliant le RPVS au registre du commerce aux fins de gestion et de mise à disposition des données DBO au registre du commerce, assurant ainsi l'alignement avec les exigences de divulgation des données DBO selon la directive (UE) n° 2015/ 849. Cet engagement doit être coordonné avec le système d'information émergent du registre du commerce.

Comment l'engagement contribuera à résoudre le problème : Une liste complète des entités de BOD enregistrées dans le registre du commerce permettra d'identifier les entités qui n'ont pas enregistré leur BOD, constituant ainsi la première condition préalable à un contrôle efficace de la BOD dans le registre du commerce. Une vérification efficace des données du CA des entités inscrites au registre du commerce contribuera à la lutte contre le blanchiment d'argent, le terrorisme, la transparence fiscale, l'application de sanctions internationales en Slovaquie et la lutte contre la corruption.

Pertinence de l'engagement envers les principes/valeurs de l'OGP L'engagement fait progresser le principe de transparence et renforce la participation et la responsabilité en améliorant les opportunités de contrôle public.

Informations complémentaires : La Slovaquie est depuis longtemps considérée comme un leader en matière de transparence des données sur les bénéficiaires effectifs. Elle présente ses expériences sur ce sujet lors de nombreux forums nationaux et internationaux importants. Au sein du Sommet pour la Démocratie, elle est active dans la cohorte thématique « Transparence et intégrité financières ». La Slovaquie est également membre du Beneficial Ownership Leadership Group, travaillant dans le cadre de l'initiative Open Ownership.

Jalons de l’engagement avec des tâches spécifiques :

1. Soumettre au gouvernement de la République slovaque une proposition de réglementation juridique garantissant l'alignement des réglementations relevant de la compétence de l'État membre de la République tchèque avec les exigences de divulgation des données sur les bénéficiaires effectifs conformément à la directive (UE) n° 2015/849 (dans sa version actuelle). formulation). Agence responsable : MS SR, date limite avant le 31 décembre 2024.

2. Mettre en œuvre une solution technique pour relier le registre des partenaires du secteur public au registre du commerce dans le but de gérer et de fournir des données sur les bénéficiaires effectifs dans le registre du commerce. Agence responsable : MS SR, date limite avant le 30 juin 2026