Lutte contre la corruption : propriété effective de l'entreprise

Propriété réelle de la société

La transparence de la propriété effective implique la collecte et la divulgation d’informations sur les véritables êtres humains qui possèdent et contrôlent les sociétés et autres entités corporatives. La collecte et la divulgation publique des données sur les bénéficiaires effectifs des entreprises peuvent contribuer à révéler le blanchiment d'argent, les conflits d'intérêts, les contrats gouvernementaux mal attribués et l'évasion fiscale. Au-delà de la corruption, savoir qui possède ou profite en fin de compte d’une entreprise peut également aider à identifier les responsabilités pour d’autres violations du droit, telles que les règles en matière d’environnement ou de travail.

Mots clés La preuve Réforme
Guides OGP actif
Partenaires Benchmarking
Date Guides
& Normes

Défi du gouvernement ouvert : lutte contre la corruption

Avec les OGP Stratégie 2023-2028, les membres de l'OGP sont prêts à travailler à un certain nombre de réformes thématiques ambitieuses à travers le Défi du gouvernement ouvert. Cette partie du Open Gov Guide aborde la lutte contre la corruption,

Invite de défi : Élaborer, renforcer et/ou mettre en œuvre une législation, une stratégie ou une feuille de route anti-corruption à l’échelle pangouvernementale.

Les actions et réformes qui s’inscrivent dans le cadre de ce défi devraient inclure au moins l’un des domaines suivants :

Beneficial ownership
Contrats ouverts
Financement politique et divulgation des actifs et des intérêts
Pression
Systèmes d’intégrité au niveau local
Transparence des industries extractives

Grâce à ce défi, les gouvernements peuvent améliorer la politique, la mise en œuvre et l'interopérabilité (y compris via l'OGP) dans les domaines ci-dessus.

Mots clés

Définitions de termes clés tels que bénéficiaire effectif, propriétaire légal et compagnie Shell.

Entreprise anonyme : Une entreprise anonyme cache l’identité de son bénéficiaire effectif, ce qui peut faciliter le mouvement transfrontalier de fonds illicites.
Bénéficiaire effectif: Un bénéficiaire effectif est la personne (ou le groupe de personnes) qui, en fin de compte, possède, contrôle ou bénéficie d'une société ou de toute autre forme de véhicule juridique, tel qu'une fiducie ou une société de personnes. Ce chapitre se concentrera spécifiquement sur les bénéficiaires effectifs des sociétés. Le cinq types courants Les véhicules sociaux utilisés pour cacher les bénéficiaires effectifs sont les fondations privées, les fiducies de droit étranger, les fiducies de droit national, les sociétés et les partenariats. Il est important de noter que le bénéficiaire effectif d’une entreprise peut être différent du propriétaire légal.
Registre des bénéficiaires effectifs : Un registre des bénéficiaires effectifs est une base de données qui contient des informations relatives aux propriétaires effectifs d'entreprises et/ou d'autres véhicules juridiques. Il peut être lié à un registre d’entreprises existant ou être autonome.
Propriétaire légal: Un propriétaire légal est la personne ou l’entité détenant la propriété immédiate et formelle. Dans le cas de structures d’entreprise complexes et opaques, les propriétaires légaux sont souvent d’autres sociétés ou des individus « prête-nom » avec peu ou pas de contrôle réel.
Compagnie Shell: Les sociétés écrans n’ont pas d’activités commerciales actives ni d’employés : elles sont principalement utilisées pour détenir ou déplacer des actifs. Lorsqu’elle est détenue de manière anonyme, cette structure juridique peut être utilisée pour cacher illégalement les produits du crime ou de la corruption.

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La preuve

Propriété réelle de la société la transparence présente plusieurs avantages.

Lorsqu'elles sont rendues publiques, les données sur les bénéficiaires effectifs de l'entreprise ont été utilisées pour découvrir des richesses cachées imposables ou liées à des activités illégales. exposant les bénéficiaires de sociétés anonymes.
Gouvernements, les banques, et les institutions financières utilisent les données sur les bénéficiaires effectifs de l'entreprise pour prévenir la fraude ou identifier les fausses déclarations afin de répondre aux exigences de diligence raisonnable et de gestion des risques.
Les données sur les bénéficiaires effectifs des entreprises peuvent constituer la pièce manquante dans la lutte contre le blanchiment d’argent lorsqu’elles sont combinées avec des données sur les bénéficiaires effectifs. biens immobiliers et mes propriété foncière, ou marchés publics.
Les gouvernements ont utilisé ces données pour renforcer la collecte des impôts en limitant l'évasion fiscale et en recouvrant impôts et pénalités impayés.

Orientation de la réforme

Les recommandations ci-dessous représentent des réformes que les gouvernements nationaux et locaux, les représentants des organisations de la société civile et d'autres peuvent envisager pour leurs plans d'action et le Défi du gouvernement ouvert. Les réformes sont classées selon les principales valeurs de l'OGP : transparence, participation civique et responsabilité publique. Les réformes doivent être adaptées au contexte national, et impliquer et coordonner avec d’autres niveaux et branches du gouvernement.

Les réformes dans tous les domaines politiques sont également marquées par le degré estimé de difficulté de mise en œuvre. Même si les progrès ne sont souvent pas linéaires, les recommandations ont été catégorisées à l’aide de ces étiquettes pour donner au lecteur une idée de la manière dont différentes réformes peuvent fonctionner ensemble pour accroître l’ambition des approches de gouvernement ouvert.

Clé des réformes recommandées

Valeurs OGP

Transparence: La transparence permet aux citoyens d'exercer leurs droits, de demander des comptes au gouvernement et de participer aux processus décisionnels. Des exemples d'activités pertinentes incluent la publication proactive ou réactive d'informations détenues par le gouvernement, les cadres juridiques ou institutionnels visant à renforcer le droit d'accès à l'information et la divulgation d'informations à l'aide de normes de données ouvertes.

Participation civique: Lorsque les gens sont impliqués, les gouvernements et les institutions publiques sont plus réactifs, innovants et efficaces. Des exemples d'initiatives pertinentes comprennent des processus et des mécanismes nouveaux ou améliorés permettant au public de contribuer aux décisions, des mécanismes participatifs pour impliquer les groupes sous-représentés dans l'élaboration des politiques et un environnement juridique garantissant les droits civils et politiques.
Responsabilité publique: La responsabilité publique se produit lorsque les institutions publiques doivent justifier leurs actions, agir en fonction des exigences et des critiques et assumer la responsabilité de leur non-respect des lois ou des engagements. Il est important de noter que la responsabilité publique signifie que les membres du public peuvent également accéder aux mécanismes de responsabilisation et les déclencher. Parmi les exemples d’activités pertinentes figurent les audits citoyens des performances, les mécanismes ou institutions nouveaux ou améliorés qui répondent aux processus d’appel lancés par les citoyens et l’amélioration de l’accès à la justice.
Inclusion: L’inclusion est fondamentale pour parvenir à des politiques plus équitables, représentatives et responsables qui servent véritablement tous les peuples. Cela implique d’accroître la voix, l’action et l’influence des groupes historiquement discriminés ou sous-représentés. Selon le contexte, les groupes traditionnellement sous-représentés peuvent être victimes de discrimination fondée sur le sexe, l'identité sexuelle, la race, l'origine ethnique, l'âge, la géographie, les capacités différentes, le statut juridique ou socio-économique.

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Degré de difficulté

Fondamentale: Cette balise est utilisée pour les réformes qui constituent les éléments essentiels d’un domaine politique. « Fondamental » ne signifie pas une faible ambition ou un faible impact. Ces recommandations établissent souvent des cadres juridiques et des structures institutionnelles de base.
Intermédiaire: Cette balise est utilisée pour les réformes complexes et qui impliquent souvent une coordination et une sensibilisation entre les branches, les institutions et les niveaux de gouvernement, avec le public ou entre les pays.
Avancée: Cette balise est utilisée pour les réformes qui comblent des lacunes importantes afin de rendre le travail existant plus efficace et plus percutant. Plus précisément, les réformes « avancées » sont particulièrement ambitieuses, innovantes ou comblent des lacunes importantes pour rendre le travail existant plus efficace, plus percutant ou plus durable. Ils sont souvent appliqués dans des environnements matures où ils cherchent à institutionnaliser une bonne pratique qui a déjà donné des résultats.

MASQUER LE DEGRÉ DE DIFFICULTÉ

Branche du gouvernement

Exécutif: Le pouvoir exécutif du gouvernement est responsable de la conception, de la mise en œuvre et de l'application des lois, des politiques et des initiatives. Il est généralement dirigé par le chef de l'État ou du gouvernement, tel qu'un président ou un premier ministre, ainsi que par les membres nommés de son cabinet. Les fonctions du pouvoir exécutif comprennent également la supervision des opérations quotidiennes du gouvernement, la gestion des affaires étrangères et la direction des forces armées du pays. Dans les systèmes démocratiques, le pouvoir exécutif est responsable devant le pouvoir législatif et l'électorat, ses pouvoirs et limites étant définis dans la constitution ou le cadre juridique du pays concerné.
Législatif: Le pouvoir législatif du gouvernement est chargé d'élaborer des lois et des règlements et de superviser le fonctionnement du gouvernement. Il se compose généralement d'un corps de représentants élus, tel qu'un parlement, un congrès ou une assemblée, chargé de proposer, débattre, amender et finalement adopter une législation. Le pouvoir législatif joue un rôle crucial dans la représentation des intérêts du peuple, car ses membres sont élus par le public. En plus de légiférer, cette branche détient souvent le pouvoir de lever des impôts, d'allouer des fonds et de mener certaines enquêtes sur des questions d'intérêt public. La structure et les pouvoirs du pouvoir législatif sont généralement définis dans la constitution ou le cadre juridique d'un pays, et ils servent de contrôle sur les pouvoirs exécutif et judiciaire pour garantir un système de freins et contrepoids au sein d'un État.

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Réformes recommandées

Domaine politique	Recommandation	Valeur OGP	Degré de difficulté	Direction générale du gouvernement
Transparence	Créer des lois et des réglementations Rédiger et mettre en œuvre des lois et des réglementations qui imposent la collecte et la publication d'informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés, notamment par le biais d'un registre central. Travailler avec la société civile, le secteur privé, les utilisateurs de données et d’autres acteurs clés pour définir les paramètres de cette législation, surtout si l'on adopte une approche progressive en se concentrant sur un groupe de neurones l’industrie ou les entreprises qui soumissionnent pour des marchés publics. Envisagez d’inclure des définitions spécifiques pour différents types de propriété effective. Au-delà de la propriété effective de l'entreprise, de multiples véhicules juridiques (tels que fiducies) sont utilisés pour dissimuler les bénéficiaires effectifs. L'unité de soutien de l'OGP Rapport global fournit des détails supplémentaires sur la manière de gérer les risques associés à la propriété effective n’appartenant pas à la société. Cibler des industries spécifiques est particulièrement pertinent pour les industries extractives telles que santé respiratoire exploitation minière. L’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE) Faits saillants comment la transparence de la propriété effective des entreprises s’applique aux secteurs pétrolier, gazier et minier. L'ITIE exige également que les pays membres veillent à ce que les entreprises du secteur extractif divulguent leurs propriétaires réels dans leurs rapports. Standard. IndonésieLes efforts de divulguer les données sur la propriété effective dans ce secteur en fournissent un exemple. Créez des exigences claires en matière de reporting, telles que la spécification de seuils clairs pour définir la propriété effective de l'entreprise et l'obligation de mises à jour régulières. Envisagez les stratégies suivantes pour garantir la clarté : adopter une définition claire de la propriété effective dans la loi, préciser comment et quand la propriété effective doit être divulguée et garantir que toutes les modifications apportées aux informations sur la propriété effective sont déclarées. Inclure des dispositions pour la tenue et le financement du registre central dans la loi afin de garantir qu'il reste fonctionnel au fil du temps. Rendre les informations accessibles au public. Veiller à ce que le cadre juridique exige que les données sur les bénéficiaires effectifs soient Disponible publiquement et gratuitement. Adopter des réglementations claires indiquant qui doit avoir accès à quelles données, en fonction de l’intérêt public. Rendre public un sous-ensemble d’informations sur la propriété réelle de l’entreprise, suffisantes pour que les utilisateurs puissent comprendre et utiliser les données. Les champs d'informations rendus publics doivent être suffisants pour permettre aux utilisateurs d'analyser et d'utiliser les données, mais certains champs (comme l'adresse du domicile) peuvent généralement être exclus de l'ensemble de données publiques et mis uniquement à la disposition de certaines autorités (telles que les forces de l'ordre). et institutions financières). Open Ownership fournit des détails sur la façon d'équilibrer la confidentialité et l'intérêt public dans ce domaine. longue lecture. Domaine politique Transparence Valeur OGP Responsabilité publique Transparence Participation civique Degré de difficulté Fondatrice Direction générale du gouvernement Législatives	Responsabilité publique Transparence Participation civique	Fondatrice	Législatives
Transparence	Collectez et publiez des données de haute qualité Les données doivent être de haute qualité, comprenant des informations d'identification validées sur les propriétaires effectifs de la société (nom et adresse) ainsi que sur la nature et l'ampleur des intérêts qu'ils détiennent dans une société. Parmi les exemples réussis de pays qui ont publié de telles données figurent Arménie, Nigéria, Ukraineainsi que, Royaume-Uni. Domaine politique Transparence Valeur OGP Transparence Degré de difficulté Intermédiaire Direction générale du gouvernement Cadre Exécutif	Transparence	Intermédiaire	Cadre Exécutif
Transparence	Rendre les données interopérables Utilisez des identifiants communs dans les ensembles de données liés à la propriété effective pour garantir que les données des différentes bases de données peuvent être utilisées ensemble, ce qui augmente la responsabilité. Les données interopérables sont essentielles pour identifier la corruption (telle que le blanchiment d’argent), les violations des droits (telles que les pratiques de travail néfastes) et d’autres activités illégales (telles que la pollution de l’environnement). Mettre en œuvre une norme internationale pour permettre des comparaisons entre pays, comme la Norme de données sur la propriété bénéficiaire (BODS) créé par Propriété ouverte. Créer des données sur la propriété effective de l'entreprise interopérable avec d'autres ensembles de données, tels que ceux liés à public approvisionnement, le financement politique et pression. Domaine politique Transparence Valeur OGP Transparence Degré de difficulté Avancé Direction générale du gouvernement Cadre Exécutif Législatives	Transparence	Avancé	Cadre Exécutif Législatives
Participation civique	Réaliser des formations et des sensibilisations Proposer une formation sur mesure à différents acteurs, notamment aux responsables gouvernementaux (tels que les responsables de l’application des lois, les procureurs et les juges) et aux membres du public (tels que les organisations de la société civile et les journalistes). Cela est nécessaire pour créer une compréhension de base de ce que sont les données sur la propriété réelle de l’entreprise, pourquoi elles sont importantes et comment les utiliser pour lutter contre la corruption, les violations des droits et d’autres problèmes. Domaine politique Participation civique Valeur OGP Participation civique Degré de difficulté Intermédiaire Direction générale du gouvernement Cadre Exécutif	Participation civique	Intermédiaire	Cadre Exécutif
Participation civique	Consulter les utilisateurs de données Consulter ceux qui utilisent les données (en particulier les chercheurs et les journalistes) à titre consultatif pour garantir que les données sont utiles et utilisables. Domaine politique Participation civique Valeur OGP Participation civique Degré de difficulté Intermédiaire Direction générale du gouvernement Cadre Exécutif Législatives	Participation civique	Intermédiaire	Cadre Exécutif Législatives
Participation civique	Former les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux à l’utilisation des données Offrir une formation aux agents publics et aux acteurs non gouvernementaux (tels que les OSC, les journalistes et les chercheurs) sur la façon d'interpréter et d'utiliser les données sur la propriété réelle des entreprises pour prévenir et détecter la corruption, la fraude et d'autres activités illégales. Domaine politique Participation civique Valeur OGP Participation civique Degré de difficulté Intermédiaire Direction générale du gouvernement Cadre Exécutif	Participation civique	Intermédiaire	Cadre Exécutif
Responsabilité publique	Valider et vérifier les données Améliorer l'exactitude des données en validant les données au moment de la soumission, vérifier informations (y compris l'utilisation d'autres sources de données gouvernementales) et la transmission des cas suspects pour enquête. Créer des moyens permettant à la société civile de fournir des commentaires sur l'exactitude et la fiabilité des données. Cela peut inclure l’application d’analyses de données pour trouver des modèles, identifier les anomalies et les signaux d’alarme et créer des alertes. Domaine politique Responsabilité publique Valeur OGP Responsabilité publique Participation civique Degré de difficulté Intermédiaire Direction générale du gouvernement Cadre Exécutif	Responsabilité publique Participation civique	Intermédiaire	Cadre Exécutif
Responsabilité publique	Mettre à jour les exigences de contrôle des données Exiger l’utilisation des données sur les bénéficiaires effectifs dans les registres centraux pour les rapports de diligence raisonnable. Des exigences plus récentes liées au contrôle des données s'appliquent au contrôle des bénéficiaires de contrats publics et des demandes de licence pour les industries extractives, ainsi qu'à la vérification si sociétés propriétaires de biens immobiliers respectent les exigences de divulgation. Réglementations anti-blanchiment d'argent, comme les processus de vérification « connaissez votre client » pour entités financières et non financières qui peuvent permettre la corruption, en sont un autre exemple. Plus précisément, le Groupe d'action financière et autres étant expert ont commencé à affirmer que la réglementation des activités habilitantes – telles que la préparation des impôts, la vente de biens immobiliers, la gestion du patrimoine et des portefeuilles d’investissement et la fourniture de services juridiques pour créer des sociétés écrans – est plus efficace que la réglementation des professions. Domaine politique Responsabilité publique Valeur OGP Responsabilité publique Degré de difficulté Intermédiaire Direction générale du gouvernement Législatives	Responsabilité publique	Intermédiaire	Législatives
Responsabilité publique	Imposer des sanctions en cas de non-respect Établissez et appliquez des sanctions en cas de soumission de données fausses ou incomplètes, et donnez aux organismes de surveillance et à d’autres agences publiques (telles que les bureaux d’achats) les moyens de déclencher des corrections et des enquêtes. Domaine politique Responsabilité publique Valeur OGP Responsabilité publique Participation civique Degré de difficulté Avancé Direction générale du gouvernement Cadre Exécutif Législatives	Responsabilité publique Participation civique	Avancé	Cadre Exécutif Législatives

Exemples de réformes de l'OGP et au-delà

Les exemples suivants sont des engagements précédemment pris au sein ou au-delà de l'OGP qui démontrent des éléments des recommandations formulées ci-dessus. Les engagements de l'OGP liés à la transparence de la propriété effective ont tendance à être plus ambitieux que les engagements dans d'autres domaines. L'OGP encourage l'ambition au fil du temps, plusieurs pays mettant en œuvre des engagements ultérieurs en matière de propriété effective dans leurs plans d'action.

Réformes de l'OGP

ARMÉNIE Registre public des bénéficiaires effectifs : Publié la société, les bénéficiaires effectifs de tous les secteurs dans un registre public qui rationalise la saisie des données et vérifie et recoupe automatiquement les soumissions. Aussi engagé rendre les données sur les bénéficiaires effectifs des entreprises interopérables avec les données sur les marchés publics.
FIÈREMENT Engagement à créer un registre public de la propriété effective : engagé à la mise en œuvre d'une base de données publique consultable sur les sociétés sous réglementation fédérale, à laquelle les provinces et les territoires peuvent accepter d'adhérer.
EQUATEUR Engagement à créer un registre public de la propriété effective : engagé former les agents publics sur la transparence de la propriété réelle, analyser les niveaux actuels de transparence liés à la propriété réelle et mettre en œuvre un registre public conformément aux principes d'Open Ownership CORPS.
INDONÉSIE Registre public des bénéficiaires effectifs : Créé une propriété effective publique enregistrement, le premier du genre en Asie du Sud-Est, après avoir piloté la collecte de données pour les industries extractives. engagé à améliorer la vérification et l’utilisation des données sur les bénéficiaires effectifs par les agences gouvernementales.
PORTUGAL Registre public des bénéficiaires effectifs : A créé un registre public des bénéficiaires effectifs en 2019 et engagé au renforcement du registre. Cela inclut le suivi des CORPS, en lançant une campagne de sensibilisation et en reliant le registre à d'autres données accessibles au public.
NOUVELLE-ZÉLANDE Engagement à créer un registre public de la propriété effective : engagé à l'adoption d'une législation exigeant l'enregistrement des propriétaires effectifs des sociétés et des sociétés en commandite, auquel le public aura un accès partiel.
NIGERIA Registre public des bénéficiaires effectifs : Publié données sur les bénéficiaires effectifs de l'entreprise dans un format public et gratuit vous inscrire selon Open Ownership CORPS. Le portail peut être recherché par nom d'entité, numéro d'entité ou nom d'individu, et les utilisateurs peuvent consulter les informations historiques des propriétaires effectifs d'une entreprise.
UKRAINE Registre public des bénéficiaires effectifs : Lancé le premier registre public de propriété effective au monde, puis est devenu le premier membre de l'OGP à commettre améliorer la vérification des informations sur les bénéficiaires effectifs en intégration son inscription dans le registre mondial d'Open Ownership.
ROYAUME-UNI Registre public des bénéficiaires effectifs : Créé un bénéficiaire effectif vous inscrire parmi ceux qui exercent un contrôle significatif sur des sociétés enregistrées au Royaume-Uni. La société civile, les journalistes et les banques ont accédé au registre plus de dix milliards de fois de 2020 à 2021.

Au-delà des plans d'action OGP

BRÉSIL Informations sur la propriété effective liées à l'enregistrement fiscal : Nécessite que toutes les personnes morales fournissent des informations sur leurs propriétaires légaux et effectifs dans le registre des sociétés dans le cadre de leur inscription auprès de l'Agence fédérale des impôts. Cela inclut les entreprises étrangères qui investissent dans le pays.
DANEMARK Registre public des bénéficiaires effectifs lié aux délits financiers : Créé une propriété réelle gratuite et accessible au public vous inscrire qui automatiquement recoupe les propriétaires véritables, les administrateurs et les actionnaires avec d’autres bases de données nationales. Aussi construit un système automatisé reliant le registre aux déclarations de transactions suspectes.
RÉPUBLIQUE SLOVAQUE Registre de propriété effective publique pour les marchés publics : Créé en dehors du processus OGP, la société civile a utilisé le registre des bénéficiaires effectifs des entreprises pour découvrir des réseaux de marchés publics remportés par un petit groupe de bénéficiaires effectifs.
ZAMBIE Registre des bénéficiaires effectifs pour les délits financiers : Lancé un registre de propriété effective que le Centre de renseignement financier utilise pour identifier les divergences dans les informations sur la propriété lors des enquêtes, notamment liées aux transactions d'équipement minier.

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Cette liste reflète les membres ayant des engagements dans le domaine politique « Propriété effective » du Tableau de bord des données.

Partenaires OGP actifs

Les organisations suivantes ont récemment travaillé sur cette question dans le contexte de l'OGP au niveau national ou international. Ils peuvent avoir des idées supplémentaires sur le sujet. Veuillez noter que cette liste n'est pas exhaustive. Si vous êtes intéressé par des initiatives au niveau national, veuillez contacter [email protected].

Données d'analyse comparative

Pour Stratégie OGP 2023-2028 énonce le Défi du gouvernement ouvert et vise à fournir des références claires en matière de performance grâce à des données fiables.

Même si les critères de référence pour chaque pays et Open Gov Guide les recommandations ne sont pas encore intégrées, pour ce chapitre, les personnes intéressées peuvent s’appuyer sur les ensembles de données suivants :

Pour Réseau de justice fiscale's Indice de secret financier publie des données complètes sur les règles et pratiques en matière de transparence du système financier, en mettant l’accent sur le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale agressive.
En collaboration avec Unité de soutien OGP, Propriété ouverte et Transparency International, un Réseau de données pour le développementLe baromètre mondial des données de 's recueille des informations sur la disponibilité des données sur la propriété effective des entreprises dans des formats ouverts. Des visualisations de ces données sont disponibles sur le site Site web OGP.
Les engagements de l'OGP sur ce sujet peuvent être trouvés sur le Tableau de bord des données.

Orientations et normes

Bien que la liste ci-dessous ne soit pas exhaustive, elle vise à fournir une série de recommandations, de normes et d’analyses pour guider la réforme dans ce domaine politique.

La solution 2022 Unité de soutien OGP Ecojustice Liens brisés : données ouvertes pour faire progresser la responsabilité et lutter contre la corruption comprend un chapitre sur les données sur les bénéficiaires effectifs des entreprises et sur la nécessité d'interopérabilité avec d'autres données politiques clés. De même, le Rapport global propose des recommandations et des études de cas dans le cadre de la « Propriété effective » chapitre, en mettant l’accent sur les entités juridiques au-delà des sociétés.
- L'unité de soutien OGP propose également plusieurs plateformes permettant aux pays de partager leurs connaissances et leurs pratiques sur ce sujet, comme la Groupe de leadership sur la propriété bénéficiaire (et son accompagnant) Et le Communauté de pratique sur la propriété effective en Amérique latine.
- Issu du Sommet pour la démocratie de 2021, le gouvernement américain, l'unité de soutien de l'OGP et la Brookings Institution codirigent également le projet multipartite. Cohorte Transparence et Intégrité Financière prévenir la corruption et l’exploitation dans le système financier mondial.
Créé par Propriété ouverte, un CORPS fournit un format de données structuré et des conseils pour la collecte, le partage et l'utilisation des données sur la propriété effective. Il permet de combiner et d’analyser les données sur la propriété effective de différentes sociétés au sein et entre les pays. La propriété ouverte a également un guide sur la manière de mettre en œuvre les réformes relatives à la transparence de la propriété effective, ainsi que sur la Principes de propriété ouverte, qui énumèrent les principaux aspects politiques et techniques nécessaires à une réforme efficace.
- Pour des recommandations sur les données sexospécifiques, Open Ownership analysé la « gamme d’avantages potentiels, de limites et de risques liés à la collecte et à l’utilisation de données sur la propriété effective ventilées par sexe pour les politiques et initiatives en matière d’égalité des sexes ».
- Open Ownership fournit également des mises à jour régulières de ses conseils techniques sur d’autres véhicules utilisés pour masquer les propriétaires réels. Par exemple, l'organisation a publié un guide en octobre 2023 sur l’utilisation d’identifiants fiables pour les véhicules sociaux au-delà des entreprises.

Pour Groupe d'action financière Recommandations (mis à jour en février 2023) fournissent un cadre pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, comprenant des recommandations spécifiques sur la propriété effective des personnes morales (y compris les sociétés) et les constructions juridiques (telles que les fiducies) (Recommandations 24 et 25).
Pour Fond monétaire international créé un guide sur la transparence de la propriété réelle qui couvre des stratégies pratiques sur la manière d'utiliser les données sur la propriété réelle pour lutter contre le blanchiment d'argent, la corruption et l'évasion fiscale, en mettant notamment l'accent sur la relation entre ce sujet et les marchés publics.
Pour Charte Open Data, avec Données ouvertes, Réseau de données ouvertes en Afrique, Intégrité mondiale et Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos, a collaboré à un outil créer des engagements anti-corruption pour les plans d'action de l'OGP, qui comprennent des recommandations liées à la propriété effective.
De même, le Transparency International créé un ensemble de recommandations sur la manière d’intégrer à la fois les réformes sur la transparence de la propriété réelle et mesures anti-corruption sensibles au genre dans les plans d’action de l’OGP.
ITIE créé le Norme ITIE que les pays doivent mettre en œuvre pour être considérés comme membres de l’initiative. Exigence 2.5 décrit spécifiquement la nécessité de divulguer les informations sur les bénéficiaires effectifs.
Pour Réseau de justice fiscale mis à jour sa compte complet des cadres juridiques et de propriété effective en 2022, qui cartographie les registres dans 141 pays.

Ressources mises en avant

Liens cassés

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