Mise en œuvre de la divulgation des données sur les bénéficiaires effectifs (ID0136)

Brève description de l'engagement

Cet engagement vise à fournir des données à jour sur la propriété réelle grâce à la vérification et à l'utilisation des données sur la propriété réelle

Définition du problème

1. Quel problème l'engagement vise-t-il à résoudre ? L'Indonésie a procédé à la divulgation des données sur la propriété réelle avec la présence du règlement présidentiel numéro 13 de 2018 concernant la propriété réelle. Par cette réglementation, le gouvernement cherche à réduire ou à supprimer la valeur du financement de la corruption, du blanchiment d'argent et des actes criminels de terrorisme, en ouvrant une liste d'informations sur le bénéficiaire effectif d'un ministère/institution. Les efforts visant à ouvrir les données sur la propriété effective en Indonésie sont confrontés à des problèmes de responsabilité et d'exactitude des données déclarées en tant que bénéficiaires. Cela rend l'objectif de mise en œuvre de la propriété effective pour éradiquer la corruption, le blanchiment d'argent et le financement des actes criminels de terrorisme non maximisé. Grâce à cet engagement, la gouvernance des données et la responsabilité des données sur la propriété réelle tenteront d'être résolues en utilisant un mécanisme de vérification et d'utilisation des données sur la propriété réelle.

2. Quelles sont les causes du problème ? • Les ministères/agences responsables des actions sur les bénéficiaires effectifs ne disposent pas encore d'une base de données BO et de réglementations qui exigent des déclarations BO au cours du processus d'octroi de licences. • L'obligation de déclarer BO n'a pas été examinée dans le processus d'autorisation. • Contraintes administratives (MoU ou PKS entre Ministères/Institutions) ainsi que contraintes techniques (liées au processus d'échange de données) auxquelles sont encore confrontés les Ministères/Institutions • Faible conformité des entreprises en raison de l'absence de sanctions en cas de non-déclaration des bénéficiaires effectifs • Le mécanisme de vérification des données déclaré par la société n'a pas encore fonctionné ce qui a un impact sur la qualité des données • La faible implication de la société civile dans le processus d'encouragement à l'émergence des données sur les bénéficiaires effectifs

Description de l'engagement

1. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent pour résoudre le problème ? Le ministère du droit et des droits de l'homme (Kemenkumham) a ouvert les données sur les bénéficiaires effectifs auxquelles le public peut accéder via le portail public http://www.bo.ahu.go.id qui présente les données sur les bénéficiaires effectifs qui ont été reçues par les ministères/institutions techniques au ministère de la justice et des droits de l'homme. La société civile a également joué un rôle en réalisant des études sur la propriété réelle et en menant des activités de sensibilisation sur l'importance de trouver des données sur la propriété réelle et l'exactitude de ces données qui permettent de résoudre les problèmes de corruption, de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

2. Quelle solution proposez-vous ? S'efforcer de renforcer et d'utiliser les données sur les bénéficiaires effectifs par le biais d'un processus de vérification plus responsable et d'utiliser les données sur les bénéficiaires effectifs par les ministères/institutions concernés pour résoudre les problèmes de corruption, de blanchiment d'argent et de financement des crimes terroristes

3. Quels résultats voulons-nous atteindre en mettant en œuvre cet engagement ? Disponibilité de données propres et claires sur la propriété effective qui ont été vérifiées par les réglementations applicables et utilisation des données sur la propriété effective par les ministères/institutions concernés.

Analyse des engagements

1. Comment l'engagement favorisera-t-il la transparence ? Grâce à la transparence des données sur les bénéficiaires effectifs, les individus sont identifiés comme le bénéficiaire ultime et ont de mauvais antécédents ou sont considérés comme à haut risque de commettre un crime, en particulier la corruption, le blanchiment d'argent ou le terrorisme, donc des mesures pour atténuer le risque de l'abus d'entreprise peut être mis en œuvre.

2. Comment l'engagement contribuera-t-il à favoriser la responsabilisation ? Cet engagement produira des données claires et nettes sur les bénéficiaires effectifs que la société civile et les responsables de l'application des lois pourront utiliser pour surveiller les abus des entreprises à des fins de corruption, de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

3. Comment l'engagement améliorera-t-il la participation citoyenne dans la définition, la mise en œuvre et le suivi des solutions ? Grâce au suivi des bénéficiaires effectifs, le public peut évaluer la responsabilité d'un agent public engagé en tant que fonctionnaire.

Planification des engagements (Jalons | Résultats attendus | Date d'achèvement prévue)

Disponibilité d'un système responsable, vérifié et normalisé | Données sur les bénéficiaires effectifs Disponibilité de données comptables sur les bénéficiaires effectifs | 2024

Examen du plan d'action

Engagement 2. Divulgation des données sur les bénéficiaires effectifs

• Vérifiable : Oui
• A-t-il une optique de gouvernement ouvert? Oui
• Potentiel de résultats : peu clair