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Le registre national ukrainien de la propriété effective devient mondial

El registro nacional de beneficiarios reales de Ucrania se globaliza

Le registre national de la propriété effective en Ukraine s’ouvre au monde

graphique 2

Leçons des réformateurs

Cette étude de cas a été initialement publiée dans le Rapport global de l'OGP.

Le gouvernement ukrainien s'est engagé à mettre en place un registre ouvert dans le cadre de son plan d'action 2016 – 2018 OGP (qui reflète également les engagements pris par les pays dans le cadre de la déclaration de Paris OGP et du sommet anticorruption de 2016). Ce construit sur les dispositions énoncées par le Politique ukrainienne de lutte contre la corruption (2014 – 2017)), qui soulignait l’importance de la lutte contre les propriétaires anonymes dans le cadre de la lutte contre la corruption.

La politique a été promulguée dans une série de cinq lois, parmi lesquelles la création d'un registre des sociétés gratuit, ouvert et centralisé: le registre d'État unifié. Selon le gouvernement, à propos de sociétés 330,000 - ou environ 20% de toutes les sociétés enregistrées - ont divulgué des informations sur leurs bénéficiaires effectifs ultimes à la fin de 2018. Le registre est placé sous l'autorité du ministère de la Justice, qui est responsable de sa gouvernance et de sa politique. Le gouvernement collabore avec une ONG locale, TI-Ukraine, pour mener à bien ces efforts.

Ukraine a également été le premier pays à s’engager à intégrer son registre national au registre mondial OpenOwnership. Une telle coordination entre les registres est essentielle pour pouvoir trianguler, vérifier et exploiter les données. le arrêter en octobre, 2018 d'un ancien Ukrainien de haut niveau en France a été facilité en utilisant ces données provenant d'autres sources pour le retrouver en tant que bénéficiaire effectif d'une société luxembourgeoise ayant été utilisée pour acheter un château français doté d'une valeur de 3 €. Le bureau du procureur général de l'Ukraine tente également d'utiliser les registres de propriété effective pour retrouver un milliard d'actifs estimé à 5.5 d'actifs pillés à la plus grande banque du pays lors de la nationalisation de ce pays. Novembre 2016.

Aujourd'hui, le gouvernement continue de progresser dans la transparence de la propriété effective. Depuis septembre 2018, les entreprises sont tenues de signaler le pourcentage de la participation de chaque bénéficiaire effectif, le type de propriété, des informations sur les sociétés intermédiaires (c.-à-d. la structure de propriété) et une explication motivée si aucune propriété réelle n'est identifiée. En outre, les informations doivent être mises à jour chaque fois qu'une entreprise modifie ses informations dans le registre (et non uniquement au moment de la création de l'entreprise). L’Ukraine est également le premier pays OGP à faire une engagement se concentre explicitement sur l'amélioration de la vérification des informations sur les bénéficiaires effectifs et s'attaque actuellement à ce problème dans le cadre de son plan d'action 2018 – 2020.

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