Lutte contre la corruption : divulgation des actifs et des intérêts

Divulgation des actifs et des intérêts

La divulgation des actifs et des intérêts par les agents publics et leurs familles peut contribuer à prévenir et détecter les cas de favoritisme, de conflits d’intérêts et d’enrichissement illicite. La publication de données de bonne qualité sur la divulgation de patrimoine et d’intérêts dans un format ouvert peut permettre aux journalistes, aux organisations de surveillance et au public de savoir si les hommes politiques travaillent pour leurs électeurs ou pour leurs intérêts privés.

Mots clés La preuve Réforme
Guides OGP actif
Partenaires Benchmarking
Date Guides
& Normes

Défi du gouvernement ouvert : lutte contre la corruption

Avec les OGP Stratégie 2023-2028, les membres de l'OGP sont prêts à travailler à un certain nombre de réformes thématiques ambitieuses à travers le Défi du gouvernement ouvert. Cette partie du Open Gov Guide aborde la lutte contre la corruption,

Invite de défi : Élaborer, renforcer et/ou mettre en œuvre une législation, une stratégie ou une feuille de route anti-corruption à l’échelle pangouvernementale.

Les actions et réformes qui s’inscrivent dans le cadre de ce défi devraient inclure au moins l’un des domaines suivants :

Beneficial ownership
Contrats ouverts
Financement politique et divulgation des actifs et des intérêts
Pression
Systèmes d’intégrité au niveau local
Transparence des industries extractives

Grâce à ce défi, les gouvernements peuvent améliorer la politique, la mise en œuvre et l'interopérabilité (y compris via l'OGP) dans les domaines ci-dessus.

Mots clés

Définitions de termes clés tels que actifs et intérêts, conflit d'intérêt et Personne exposée politiquement.

Actifs et intérêts : Les actifs et intérêts sont des ressources ayant une valeur économique détenues par des agents publics, notamment :
- Actifs immobilisés, tels que l'immobilier ;
- Biens meubles, tels que des véhicules ou des bijoux ;
- Actifs financiers, tels que les comptes bancaires, les actions et les obligations ; et
- Intérêts, tels qu'un emploi secondaire, la propriété d'une entreprise, les intérêts des actionnaires et l'adhésion non rémunérée à des conseils d'administration ou l'affiliation à des organisations à but non lucratif ou à des groupes de réflexion.
Conflit d'intérêt: Dans ce contexte, un conflit d'intérêts se produit « lorsqu’un agent public a des intérêts à titre privé susceptibles d’influencer indûment l’exercice de ses fonctions et responsabilités officielles. » Les lois sur la divulgation des actifs et des intérêts exigent généralement également la divulgation des intérêts extérieurs, tels que l'emploi secondaire, la propriété d'une entreprise ou les intérêts des actionnaires.
Personne exposée politiquement: Ce terme décrit un individuels à qui est ou a été « confié une fonction publique importante ». Le secteur financier utilise également couramment ce terme pour désigner les membres de la famille immédiate et les associés proches.

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La preuve

La collecte et la publication de données sur la divulgation des actifs et des intérêts peuvent répondre à divers objectifs politiques.

Soumettre les biens officiels au public surveillance il a été démontré que le gouvernement économisait de l'argent en prévention vol, récupération avoirs volés et aider à condamner les fonctionnaires qui pourraient avoir caché leurs richesses mal acquises à l'étranger.
Les données ouvertes sur la divulgation des actifs et des intérêts peuvent révéler la corruption en permettant aux institutions de surveillance, aux journalistes et au public d'examiner l'évolution de la richesse et de vérifier l'exactitude des divulgations par rapport à celles-ci. autres registres publics.
Adressage Il a été démontré que les violations de la loi révélées par les données sur la divulgation de patrimoine et d’intérêts augmentent la confiance dans les agents publics. Associer des données ouvertes à des mécanismes de responsabilisation est particulièrement efficace.

Orientation de la réforme

Les recommandations ci-dessous représentent des réformes que les gouvernements nationaux et locaux, les représentants des organisations de la société civile et d'autres peuvent envisager pour leurs plans d'action et le Défi du gouvernement ouvert. Les réformes sont classées selon les principales valeurs de l'OGP : transparence, participation civique et responsabilité publique. Les réformes doivent être adaptées au contexte national, et impliquer et coordonner avec d’autres niveaux et branches du gouvernement.

Les réformes dans tous les domaines politiques sont également marquées par le degré estimé de difficulté de mise en œuvre. Même si les progrès ne sont souvent pas linéaires, les recommandations ont été catégorisées à l’aide de ces étiquettes pour donner au lecteur une idée de la manière dont différentes réformes peuvent fonctionner ensemble pour accroître l’ambition des approches de gouvernement ouvert.

Clé des réformes recommandées

Valeurs OGP

Transparence: La transparence permet aux citoyens d'exercer leurs droits, de demander des comptes au gouvernement et de participer aux processus décisionnels. Des exemples d'activités pertinentes incluent la publication proactive ou réactive d'informations détenues par le gouvernement, les cadres juridiques ou institutionnels visant à renforcer le droit d'accès à l'information et la divulgation d'informations à l'aide de normes de données ouvertes.

Participation civique: Lorsque les gens sont impliqués, les gouvernements et les institutions publiques sont plus réactifs, innovants et efficaces. Des exemples d'initiatives pertinentes comprennent des processus et des mécanismes nouveaux ou améliorés permettant au public de contribuer aux décisions, des mécanismes participatifs pour impliquer les groupes sous-représentés dans l'élaboration des politiques et un environnement juridique garantissant les droits civils et politiques.
Responsabilité publique: La responsabilité publique se produit lorsque les institutions publiques doivent justifier leurs actions, agir en fonction des exigences et des critiques et assumer la responsabilité de leur non-respect des lois ou des engagements. Il est important de noter que la responsabilité publique signifie que les membres du public peuvent également accéder aux mécanismes de responsabilisation et les déclencher. Parmi les exemples d’activités pertinentes figurent les audits citoyens des performances, les mécanismes ou institutions nouveaux ou améliorés qui répondent aux processus d’appel lancés par les citoyens et l’amélioration de l’accès à la justice.
Inclusion: L’inclusion est fondamentale pour parvenir à des politiques plus équitables, représentatives et responsables qui servent véritablement tous les peuples. Cela implique d’accroître la voix, l’action et l’influence des groupes historiquement discriminés ou sous-représentés. Selon le contexte, les groupes traditionnellement sous-représentés peuvent être victimes de discrimination fondée sur le sexe, l'identité sexuelle, la race, l'origine ethnique, l'âge, la géographie, les capacités différentes, le statut juridique ou socio-économique.

MASQUER LES VALEURS OGP

Degré de difficulté

Fondamentale: Cette balise est utilisée pour les réformes qui constituent les éléments essentiels d’un domaine politique. « Fondamental » ne signifie pas une faible ambition ou un faible impact. Ces recommandations établissent souvent des cadres juridiques et des structures institutionnelles de base.
Intermédiaire: Cette balise est utilisée pour les réformes complexes et qui impliquent souvent une coordination et une sensibilisation entre les branches, les institutions et les niveaux de gouvernement, avec le public ou entre les pays.
Avancée: Cette balise est utilisée pour les réformes qui comblent des lacunes importantes afin de rendre le travail existant plus efficace et plus percutant. Plus précisément, les réformes « avancées » sont particulièrement ambitieuses, innovantes ou comblent des lacunes importantes pour rendre le travail existant plus efficace, plus percutant ou plus durable. Ils sont souvent appliqués dans des environnements matures où ils cherchent à institutionnaliser une bonne pratique qui a déjà donné des résultats.

MASQUER LE DEGRÉ DE DIFFICULTÉ

Branche du gouvernement

Exécutif: Le pouvoir exécutif du gouvernement est responsable de la conception, de la mise en œuvre et de l'application des lois, des politiques et des initiatives. Il est généralement dirigé par le chef de l'État ou du gouvernement, tel qu'un président ou un premier ministre, ainsi que par les membres nommés de son cabinet. Les fonctions du pouvoir exécutif comprennent également la supervision des opérations quotidiennes du gouvernement, la gestion des affaires étrangères et la direction des forces armées du pays. Dans les systèmes démocratiques, le pouvoir exécutif est responsable devant le pouvoir législatif et l'électorat, ses pouvoirs et limites étant définis dans la constitution ou le cadre juridique du pays concerné.
Législatif: Le pouvoir législatif du gouvernement est chargé d'élaborer des lois et des règlements et de superviser le fonctionnement du gouvernement. Il se compose généralement d'un corps de représentants élus, tel qu'un parlement, un congrès ou une assemblée, chargé de proposer, débattre, amender et finalement adopter une législation. Le pouvoir législatif joue un rôle crucial dans la représentation des intérêts du peuple, car ses membres sont élus par le public. En plus de légiférer, cette branche détient souvent le pouvoir de lever des impôts, d'allouer des fonds et de mener certaines enquêtes sur des questions d'intérêt public. La structure et les pouvoirs du pouvoir législatif sont généralement définis dans la constitution ou le cadre juridique d'un pays, et ils servent de contrôle sur les pouvoirs exécutif et judiciaire pour garantir un système de freins et contrepoids au sein d'un État.

MASQUER LA BRANCHE DU GOUVERNEMENT

Réformes recommandées

Domaine politique	Recommandation	Valeur OGP	Degré de difficulté	Direction générale du gouvernement
Fondations	Créer un cadre juridique sur la divulgation du patrimoine Établir ou renforcer les lois ou réglementations sur la divulgation des actifs et des intérêts, qui devraient inclure : quelles informations peuvent être rendues publiques, qui doit divulguer leurs actifs et leurs intérêts, et l'étendue des actifs et des intérêts à divulguer. Une loi devrait également mandater une institution ou une agence pour collecter et publier les données. Exiger la divulgation d’abord de la part des plus hauts fonctionnaires, des élus et des membres du pouvoir judiciaire. Dans la mesure où les capacités le permettent, appliquer la réglementation à davantage de fonctionnaires occupant des postes à haut risque et aux membres de leur famille proche. (Voir Section 5, tableau 1, dans les valeurs et le code de conduite de la fonction publique australienne pour un exemple de description systématique des postes à haut risque.) Élargir les exigences pour inclure la divulgation des types d'actifs et d'intérêts les plus exposés au risque d'activité de corruption (tels que les avantages financiers, meubles et immeubles, et en nature), ainsi que les dettes et les conflits d'intérêts. Cela devrait inclure la divulgation des membres des conseils d’administration, des emplois secondaires, des intérêts des actionnaires et de la propriété effective de tout actif dans le pays ou à l’étranger. Augmenter la régularité des soumissions. Exiger des fonctionnaires qu’ils divulguent les conflits d’intérêts au fur et à mesure qu’ils surviennent plutôt qu’à intervalles réguliers. Domaine politique Fondations Valeur OGP Transparence Degré de difficulté Fondatrice Direction générale du gouvernement Législatives	Transparence	Fondatrice	Législatives
Fondations	Créer un organisme de surveillance Créer un organisme de surveillance doté de pouvoirs d'enquête et de sanction pour vérifier les données divulguées sur les actifs et les intérêts, appliquer les réglementations et/ou recevoir les plaintes du public. Il existe différents modèles pour cela. Dans certains pays, comme Paraguay, l'institution supérieure de contrôle est légalement responsable du suivi et de la vérification des soumissions. D'autres pays peuvent désigner des organes anti-corruption compétents pour assumer le rôle de surveillance, comme dans Ukraine et Indonésie. Domaine politique Fondations Valeur OGP Responsabilité publique Degré de difficulté Fondatrice Direction générale du gouvernement Législatives	Responsabilité publique	Fondatrice	Législatives
Fondations	Exiger un rapport de l’organisme de surveillance Exiger que l’organisme de surveillance fasse régulièrement rapport au législateur et au public sur le respect des exigences de divulgation des actifs et des intérêts. Domaine politique Fondations Valeur OGP Responsabilité publique Degré de difficulté Intermédiaire Direction générale du gouvernement Législatives	Responsabilité publique	Intermédiaire	Législatives
Fondations	Collecter et vérifier les données Vérifiez les informations soumises en utilisant une approche basée sur les risques. Pour ce faire, le mandat de l'organisme de surveillance doit inclure le droit légal d'accéder à d'autres documents gouvernementaux et informations du secteur privé à des fins de vérification. Créer des canaux de coopération entre l'agence chargée de la collecte et de la vérification des données et les agences compétentes, telles que les autorités fiscales ou les unités de renseignement financier, qui peuvent aider à la vérification. Utiliser des identifiants uniques interopérables à l’échelle mondiale ou régionale pour permettre un meilleur partage de données au niveau international et renforcer les canaux de coopération et de partage de données avec d’autres pays. Domaine politique Fondations Valeur OGP Responsabilité publique Degré de difficulté Intermédiaire Direction générale du gouvernement Cadre Exécutif Législatives	Responsabilité publique	Intermédiaire	Cadre Exécutif Législatives
Transparence	Publier les données de divulgation des actifs et des intérêts Exiger la publication de données sur la divulgation des actifs et des intérêts aux fins de surveillance par la société civile, les journalistes et d’autres membres intéressés du public. Les données doivent être gratuites, lisibles par machine et disponibles en téléchargement groupé. Publiez autant d’informations que possible. Protégez les informations sensibles uniquement lorsque cela est nécessaire et expliquez pourquoi ces données ne peuvent pas être rendues publiques. Mener des activités de sensibilisation et de formation pour accroître la capacité des agents publics et des acteurs non étatiques à comprendre et à utiliser les données de divulgation d'actifs et d'intérêts. Domaine politique Transparence Valeur OGP Transparence Participation civique Degré de difficulté Intermédiaire Direction générale du gouvernement Législatives	Transparence Participation civique	Intermédiaire	Législatives
Transparence	Mettre régulièrement à jour les données Assurez-vous que les données sont mises à jour régulièrement et rendez les données historiques disponibles pour permettre la surveillance des changements au fil du temps. Domaine politique Transparence Valeur OGP Transparence Degré de difficulté Intermédiaire Direction générale du gouvernement Cadre Exécutif	Transparence	Intermédiaire	Cadre Exécutif
Transparence	Centraliser les données Créer un système en ligne pour rationaliser la soumission des données de divulgation des actifs et des intérêts, et garantir que les administrateurs système sont bien équipés pour aider ceux qui soumettent des informations, comme dans Ukraine. Domaine politique Transparence Valeur OGP Transparence Degré de difficulté Intermédiaire Direction générale du gouvernement Cadre Exécutif	Transparence	Intermédiaire	Cadre Exécutif
Transparence	Rendre les données interopérables Rendre les données de divulgation d'actifs et d'intérêts interopérables avec d'autres ensembles de données, y compris les données sur pression, financement politique, propriété foncière, beneficial ownership et marchés publics pour garantir que les mécanismes de surveillance peuvent recouper les données. Créez des identifiants uniques pour les personnes qui soumettent des déclarations pouvant être utilisées dans tous les ensembles de données. Envisager d'introduire un signal d'alarme automatique en cas de conflits d'intérêts dans des domaines à haut risque tels que les marchés publics, comme en Roumanie. Système PREVENT. Domaine politique Transparence Valeur OGP Responsabilité publique Transparence Degré de difficulté Avancé Direction générale du gouvernement Cadre Exécutif	Responsabilité publique Transparence	Avancé	Cadre Exécutif
Transparence	Accélérer les réponses au droit à l’information Fournir des réponses rapides et adéquates pour vérifier des informations spécifiques lorsque des journalistes ou des membres du public demandent des informations supplémentaires auxquelles ils ont légalement droit. Domaine politique Transparence Valeur OGP Responsabilité publique Transparence Degré de difficulté Avancé Direction générale du gouvernement Cadre Exécutif	Responsabilité publique Transparence	Avancé	Cadre Exécutif
Responsabilité publique	Créer un mécanisme d'application Établir et appliquer des pénalités ou des sanctions pour les agents publics non conformes, pour non-soumission ou soumission d'informations fausses ou incomplètes. Les sanctions devraient être proportionnelles au niveau de l'infraction, y compris les conséquences en cas de non-respect et de falsification d'informations. Par exemple, un processus de contrôle judiciaire dans Albanie, qui comprenait une évaluation des déclarations de patrimoine, a conduit au licenciement ou à la démission de plus de 100 magistrats entre 2017 et 2020 pour faute. Domaine politique Responsabilité publique Valeur OGP Responsabilité publique Transparence Degré de difficulté Intermédiaire Direction générale du gouvernement Cadre Exécutif	Responsabilité publique Transparence	Intermédiaire	Cadre Exécutif
Responsabilité publique	Créer un mécanisme de réclamation Créer un mécanisme de plainte permettant aux médias, à la société civile ou aux membres intéressés du public de demander la vérification de certaines informations. L’organisme gouvernemental responsable de l’information doit enquêter et répondre à toutes les demandes dans les meilleurs délais. Domaine politique Responsabilité publique Valeur OGP Responsabilité publique Degré de difficulté Intermédiaire Direction générale du gouvernement Législatives	Responsabilité publique	Intermédiaire	Législatives

Exemples de réformes de l'OGP et au-delà

Les exemples suivants sont des engagements précédemment pris au sein ou au-delà de l'OGP qui démontrent des éléments des recommandations formulées ci-dessus. L'un des critères d'éligibilité pour rejoindre OGP est d'exiger la collecte de données de divulgation d'actifs. Les membres de l'OGP peuvent se concentrer sur la publication de données sur la divulgation des actifs et des intérêts et sur l'amélioration de la qualité des ensembles de données, qui ne couvrent souvent pas les membres de la famille et ne sont pas publiés dans des formats lisibles par machine ou téléchargeables en masse.

Réformes de l'OGP

CROATIE Cadres juridiques et institutionnels de lutte contre la corruption : engagé à améliorer les cadres de prévention de la corruption, par exemple en fixant des priorités pour mieux gérer les conflits d'intérêts et lutter contre la corruption dans le système de passation des marchés publics.
COTE D'IVOIRE Cadre juridique pour la divulgation des actifs publics : engagé à mettre à jour sa loi sur la déclaration officielle de patrimoine et l'amélioration de la publication en ligne des données patrimoniales.
GEORGIA Surveillance indépendante de la divulgation des actifs : Créé un système de surveillance indépendant pour vérifier l’exhaustivité et l’exactitude des déclarations de patrimoine faites par les agents publics, avec un accès public complet à des informations complètes sur leurs déclarations.
SÉNÉGAL Système permettant de transmettre les fausses divulgations d'actifs au tribunal : engagé à créer un système garantissant que les tribunaux puissent recevoir les cas de faux dépôts.
UKRAINE Soumissions de divulgation d'actifs en ligne : Créé une plateforme unifiée de déclaration de patrimoine en ligne, comprenant des données sur les revenus, la propriété, la propriété effective et les dépenses en 2016, qui a permis au public d'inspecter les déclarations de patrimoine des fonctionnaires et de signaler toute irrégularité. (Bien que la plateforme ait été fermée suite à l’invasion russe, l’Ukraine l’a rouverte à partir de décembre 2023.)

Au-delà des plans d'action OGP

LITUANIE Plateforme de surveillance des conflits d'intérêts : Créé an système en ligne (PINREG) pour permettre aux responsables de l'éthique de surveiller les conflits d'intérêts, ce qui comprend des rappels automatisés aux agents publics pour qu'ils déclarent leurs intérêts et apportent des corrections. S'engage également à connecter PINREG à une plateforme judiciaire pour identifier les conflits d'intérêts lors de l'attribution des affaires judiciaires.
PARAGUAY Cadre juridique pour la divulgation des actifs publics : Créé un plateforme de données ouvertes cela inclut les divulgations de patrimoine, que le public a utilisées pour découvrir l’extrême richesse des hauts fonctionnaires.

Qui travaille sur ce sujet ?

A

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B

Bulgarie

Burkina Faso

C

Chili

Costa Rica

Côte D'ivoire

Croatie

D

République Dominicaine

F

France

G

Georgia

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H

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I

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J

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K

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L

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Libéria

M

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N

Macédoine du Nord

Norvege

P

Panama

R

République de Corée

Roumanie

S

Sénégal

Serbie

T

Tunisie

U

Ukraine

États-Unis

Cette liste reflète les membres ayant des engagements dans le domaine politique « Information sur les actifs » de la Tableau de bord des données.

Partenaires OGP actifs

Les organisations suivantes ont récemment travaillé sur cette question dans le contexte de l'OGP au niveau national ou international. Ils peuvent avoir des idées supplémentaires sur le sujet. Veuillez noter que cette liste n'est pas exhaustive. Si vous êtes intéressé par des initiatives au niveau national, veuillez contacter [email protected].

Leadership local sur les objectifs de développement durable, Grâce à l' Brookings Institution
Transparency International
Initiative de recouvrement d'avoirs volés, une initiative conjointe de la La Banque Mondiale et Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
Programme des Nations Unies pour le développement

Données d'analyse comparative

Le Stratégie OGP 2023-2028 énonce le Défi du gouvernement ouvert et vise à fournir des références claires en matière de performance grâce à des données fiables.

Même si les critères de référence pour chaque pays et Open Gov Guide les recommandations ne sont pas encore intégrées, pour ce chapitre, les personnes intéressées peuvent s’appuyer sur les ensembles de données suivants :

International IDEA possède de base de données sur le financement politique, qui comprend des données relatives à la divulgation des actifs et des intérêts ainsi que des contributions politiques.
En collaboration avec Unité de soutien OGP et Transparency International, un Réseau de données pour le développementLe baromètre mondial des données de 's recueille des informations sur la disponibilité des données sur les actifs et les intérêts dans des formats ouverts. Des visualisations de ces données sont disponibles sur le site Site web OGP.
Les engagements de l'OGP sur ce sujet peuvent être trouvés sur le Tableau de bord des données.

Orientations et normes

Bien que la liste ci-dessous ne soit pas exhaustive, elle vise à fournir une série de recommandations, de normes et d’analyses pour guider la réforme dans ce domaine politique.

La solution 2022 Unité de soutien OGP Ecojustice Liens brisés : données ouvertes pour faire progresser la responsabilité et lutter contre la corruption comprend un chapitre sur les données de divulgation de patrimoine et la nécessité d’interopérabilité avec d’autres données politiques clés.
Transparency International dispose de plusieurs ressources, comme un aperçu général du rôle que joue la déclaration de patrimoine dans la lutte contre la corruption, un Ecojustice sur les données ouvertes pour l'intégrité politique en Europe (y compris la divulgation des actifs), une discussion sur les possibilités mécanismes de surveillance et recommandations sur la manière dont les membres de l'OGP peuvent intégrer la divulgation d'actifs dans leurs plans d'action de l'OGP.
Le La Banque Mondiale dispose de plusieurs ressources sur la divulgation du patrimoine, y compris un analyse des avantages et des défis du dépôt électronique, détaillés études de cas des cadres de déclaration de patrimoine dans le monde, recommandations sur la façon dont la déclaration de patrimoine peut être utilisée pour identifier les personnes politiquement exposées, et un analyse sur la manière de concevoir un mécanisme efficace de déclaration de patrimoine.

Le La Banque Mondiale et les Office des Nations Unies contre la drogue et le crime collaborer à une coentreprise, la Stolen Asset Recovery Initiative. L'initiative fournit numériques sur le processus de récupération de ces avoirs, spécifique au pays l'orientation, et d'autres informations liées à la détection de la corruption, telles qu'un guide technique sur la conception d’un formulaire de divulgation efficace.
Le Coalition UNCAC (l'Association pour la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption) a publié un note d'information avec des conseils sur la divulgation des actifs et des intérêts, y compris les conflits d’intérêts.
Le Groupe de travail anti-corruption du G20 a publié principes de haut niveau sur la déclaration de patrimoine.
Le Organisation de coopération et de développement économiques a un fonctionnaire recommandation sur la prévention des conflits d'intérêts dans la fonction publique.
Le Organisation des états américains créé un loi type pour des déclarations de patrimoine qui reflètent les normes internationales.
Recommandations 12 et 22 du Groupe d'action financière inclure des normes de prévention et de détection de la fraude et de la corruption par des personnes politiquement exposées, y compris des mécanismes de divulgation des avoirs.

Ressources mises en avant

Liens cassés

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