Opérationnalisation des déclarations de propriété effective (MW0011)

1. Quel problème l'engagement vise-t-il à résoudre ?

Cet engagement vise à lutter contre la corruption dans les processus de passation des marchés publics et la prestation de services. La divulgation des informations sur la propriété intellectuelle est limitée, voire inexistante, dans divers secteurs d'activité, y compris les industries extractives, ce qui complique la traçabilité des véritables propriétaires des entreprises et des actifs.

Souvent, les bénéficiaires des marchés publics se cachent derrière des entités privées et peuvent inclure des individus qui disposent d’informations privilégiées, de conflits d’intérêts et qui, de par la loi et une bonne conduite éthique, ne sont pas censés bénéficier directement des marchés publics en raison des postes qu’ils occupent dans la fonction publique ou l’espace politique.

Ce manque de transparence alimente la corruption et sape la confiance du public. Bien que des institutions comme PPDA, DRG et d'autres aient pris des mesures pour intégrer les systèmes de passation de marchés et d'enregistrement des entreprises, la fragmentation persiste. Cela limite l'application des règles, retarde la vérification des données d'entreprise et compromet la surveillance. De plus, les citoyens et les organismes de surveillance peinent à accéder aux informations d'entreprise et à les vérifier en raison de la lourdeur des systèmes et des capacités institutionnelles limitées.

2. Quelles sont les causes du problème ?

Les causes de ce problème incluent :
a) Absence de dispositions législatives spécifiques : Aucune loi n’impose le réenregistrement obligatoire des sociétés. Ce texte est encore à l’état de projet et nécessite l’adoption d’un projet de loi pour imposer ce réenregistrement obligatoire, notamment la mise à jour régulière des informations sur les bénéficiaires effectifs des entreprises et des sociétés participant à des marchés publics. En revanche, les synergies entre la réglementation relative aux bénéficiaires effectifs et les procédures de recouvrement d’actifs sont insuffisantes, ce qui complique la récupération des avoirs acquis illicitement.
(b) Intégration limitée des registres des entreprises dans les secteurs clés : Le MANEPS et le Système d'enregistrement des entreprises du Malawi (MBRS) sont intégrés pour faciliter la publication des informations sur les entreprises. Cependant, l'intégration des registres des entreprises dans les secteurs clés, tels que les industries extractives et autres, est limitée, ce qui entraîne une fragmentation des données et des inefficacités. De plus, la coordination entre les institutions de gouvernance chargées de la mise en œuvre de la réglementation relative aux entreprises est faible, ce qui entraîne des incohérences dans son application.
(c) Lacunes en matière de capacités institutionnelles des organismes de surveillance et de gouvernance : Il existe des lacunes en matière de capacités humaines, techniques et financières au sein d’institutions telles que la FIA, l’ACB et le DRG, qui ne permettent pas de mieux comprendre et de faire respecter l’état de droit afin de renforcer la surveillance des investissements.
(d) Processus fastidieux d'accès à l'information et systèmes de vérification améliorés : Lorsqu'on recherche des informations sur les bénéficiaires effectifs, il est difficile de déterminer à qui appartient un contrat. Par exemple, l'extraction numérique d'informations sur les bénéficiaires effectifs sur demande est un processus complexe et chronophage. De plus, le système est peu convivial, ce qui explique la réticence des entreprises à se réenregistrer, aggravée par l'absence de loi spécifique à cet effet. Certaines entreprises se sont montrées réticentes à se réenregistrer, faute d'incitations ou de sanctions pour l'enregistrement de leurs informations sur les bénéficiaires effectifs, ce qui pose un problème de conformité. De plus, malgré les mises à jour apportées aux documents types d'appel d'offres (DTAO) pour intégrer les exigences relatives aux bénéficiaires effectifs, l'accès à ces informations reste complexe.
(e) Sous-utilisation du portail PPDA : Le portail PPDA n’est pas pleinement utilisé pour faire respecter les réglementations BO, ce qui entraîne une transparence limitée dans les processus d’approvisionnement.

Description de l'engagement

1. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent pour résoudre le problème ?

Le précédent PAN a posé les bases de la divulgation de la propriété effective (DBE) par le biais de réglementations. Actuellement, le MANEPS et le système MRA sont tous deux intégrés au MBRS. Par ailleurs, une évaluation de l'efficacité des DBE au Malawi a été réalisée, et des ressources ont été mobilisées pour réviser la législation et moderniser le MBRS. Le Règlement sur la propriété effective, pris en application de la Loi sur les sociétés de 2013, a été publié en 2022. Ce règlement pose les bases d'autres réglementations sur la DBE.

2. Quelle solution proposez-vous ?

Le Gouvernement s’engage à mettre en œuvre les réformes suivantes qui rendront les BOD opérationnels.
(a) Mettre à jour/réviser les réglementations BO pour les aligner sur les normes internationales en matière de BO.
(b) Renforcer le cadre institutionnel du DRG pour coordonner et appliquer le système BO en rendant opérationnel le projet de loi de 2025 sur le Centre d'enregistrement des sociétés et de la propriété intellectuelle afin de faire du DRG une entité autonome.
(c) Établir des normes de partage d’informations pour l’intégration des systèmes.
(d) Finaliser l’élaboration du module et des lignes directrices sur la propriété effective au sein du MBRS.
e) Procéder à une divulgation proactive, à des examens périodiques et à des actions de sensibilisation afin de faciliter l'accès à l'information : publier les informations sur les bénéficiaires effectifs, notamment sur le portail OCDS, afin d'améliorer la transparence et le suivi public. La passation de marchés publics ouverte peut faciliter la publication d'informations sur les bénéficiaires effectifs des entreprises adjudicataires de contrats. Cette approche permet au public d'identifier facilement toute fraude ou irrégularité potentielle dans le processus de passation de marchés.
(f) Renforcer les mécanismes de suivi, les partenariats et la coordination afin de garantir la mise en œuvre effective des engagements du BOD, le suivi des progrès et le respect des obligations redditionnelles. Cela nécessite un partenariat avec des organismes de surveillance tels que l'ACB, l'OoO, le Comité des comptes publics (PAC) et les OSC pour contribuer au suivi, au plaidoyer et à la sensibilisation. La collaboration avec les agences de lutte contre la corruption et les organisations internationales, telles que l'Open Contracting Partnership, est essentielle pour renforcer la transparence des BOD et l'apprentissage entre pairs. Des tables rondes fréquentes et un partage d'informations entre toutes les parties prenantes (PPDA, MRA, ACB, DRG, PPPC, etc.) sont essentiels pour assurer une coordination fluide et remédier aux retards.
(g) Sanctionner les entreprises non conformes en appliquant des sanctions, telles que l’exclusion des marchés publics en cas de non-conformité, afin de les contraindre à se réenregistrer.
Ces réformes s’appuient sur les infrastructures existantes mais vont plus loin en établissant des mandats clairs, des échéanciers et des mécanismes d’application pour garantir la conformité et la coordination.

3. Quels résultats voulons-nous atteindre en mettant en œuvre cet engagement ?
Cet engagement vise à atteindre les résultats suivants :
(a) Des lois BO pleinement mises en œuvre et appliquées.
(b) A créé un registre BO convivial, intégré et accessible au public.
(c) Amélioration du partage et du suivi des données interinstitutions.
(d) Renforcement des capacités institutionnelles du DRG.
(e) Une sensibilisation accrue du public et une meilleure conformité des entreprises.
f) Une responsabilisation renforcée en cas de non-conformité par le biais de sanctions, d’audits et de surveillance.
g) Garantir la disponibilité des données sur les marchés publics pour le contrôle des marchés publics et la surveillance publique. Ces réformes permettront d'accroître la transparence et la responsabilité dans l'attribution des marchés, de prévenir les conflits d'intérêts cachés et de décourager les flux financiers illicites.

1. En quoi cet engagement est-il pertinent pour MW2063 ?

La MW2063 reconnaît que la corruption dans le pays a contribué à une mauvaise gestion des finances publiques, entraînant un détournement de ressources qui auraient pu être utilisées pour faire progresser le programme de développement du Malawi. La vision nationale aspire à poursuivre les efforts visant à lutter contre la corruption et à améliorer la gestion des finances publiques, tout en exploitant les acquis des progrès réalisés dans l'État de droit. Grâce au levier n° 2 : Systèmes et institutions de gouvernance efficaces, le Malawi cherche à renforcer l'ouverture, la transparence et la responsabilité des institutions publiques et privées, ainsi qu'à réduire et à éradiquer la corruption. Cet objectif devrait être atteint en garantissant aux agences de lutte contre la corruption et aux organismes de surveillance de la gouvernance l'indépendance et les ressources nécessaires à l'exécution efficace de leurs missions. Les institutions compétentes devraient être dotées des capacités nécessaires pour détecter les cas et enquêter sur les allégations d'enrichissement sans cause, d'abus de pouvoir et de corruption.
L'objectif est de se classer parmi les 20 premiers pays au monde en termes d'indicateurs de corruption et de conduite des affaires d'ici 2063. En 2019, le Malawi était classé 31e sur 100 selon l'indice de perception de la corruption et en 2025, il était classé 34e sur 100, ce qui signifie que le Malawi se classe 107e sur 180 pays.1

2. Comment l'engagement favorisera-t-il la transparence ?

Cet engagement favorise la transparence en rendant obligatoire la divulgation publique des informations sur les contrats publics et leur publication sur le portail OCDS. Il modernise également les systèmes numériques comme le MBRS pour faciliter l'accès et la consultation des données de propriété, permettant ainsi aux gouvernements, à la société civile et aux citoyens de savoir plus facilement qui bénéficie des marchés publics.

3. Comment l’engagement contribuera-t-il à favoriser la responsabilisation ?

La responsabilisation sera renforcée grâce à des audits réguliers, des rapports obligatoires et des mandats institutionnels renforcés en matière d'application. Les entreprises qui ne divulguent pas les informations relatives à leur activité économique s'exposent à des sanctions, pouvant aller jusqu'à l'exclusion des marchés publics. Les agents publics seront tenus responsables du non-respect des règles, et des audits de style de vie seront utilisés pour déceler les gains cachés. Des plateformes de surveillance collaboratives avec les OSC et les organismes de contrôle garantiront la conformité et la responsabilisation continues.

4. Comment l'engagement améliorera-t-il la participation citoyenne dans la définition, la mise en œuvre et le suivi des solutions ?

La participation citoyenne sera encouragée par des campagnes de sensibilisation et un engagement auprès des partenaires de la société civile. Les OSC participeront aux efforts de plaidoyer, de surveillance et de suivi public, tandis que le gouvernement devra publier des mises à jour régulières et maintenir des canaux de retour d'information ouverts. Cela permettra aux citoyens de façonner et d'examiner les réformes.

Milestones
Résultats attendus | Date d'achèvement prévue

Améliorer le cadre réglementaire pour encadrer la divulgation des informations sur les BO
Règlement sur la propriété effective (2022) mis à jour/révisé | Décembre 2026
Synchronisation du Règlement de 2022 sur la propriété effective et du Règlement sur les marchés publics et l'aliénation | Décembre 2026
Mise en œuvre et application des lois sur les BO | Décembre 2028
La Loi sur l'accès à l'information de 2016 est appliquée pour garantir que les informations BO sont rendues publiques
accessible | Décembre 2028

Améliorer l'utilisation de la plateforme numérique BO
Registre et système d'information sur les BO mis à niveau et intégrés pour améliorer l'accès à l'information des principaux acteurs qui utilisent les données relatives aux BO | Juillet 2026
Amélioration de la notoriété et de l'utilisation du portail PPDA | Décembre 2028

Autonomie du Département du Registraire général
Projet de loi de 2025 sur le Centre d'enregistrement des sociétés et de propriété intellectuelle (CIP) entré en vigueur | Décembre 2025