Ignorer la navigation
Uruguay

Prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (UY0069)

Aperçu

D'un coup d'œil

Plan d'action: Troisième plan d'action national uruguayen 2016-2018

Cycle du plan d'action : 2016

Statut : Inactif

Institutions

Institution principale : Presidencia de la República - Secretaría Nacional para la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT)

Institution(s) de soutien : AGESIC - Educantel

Domaines politiques

Capacité? bâtiment, Législation et réglementation, Participation du public, Sécurité et sécurité publique

Revue IRM

Rapport IRM: Rapport de fin d’exercice Uruguay 2016-2018, Rapport à mi-parcours de l'Uruguay 2016-2018

Suivi : Non

Premiers résultats : marginaux

Design i

Vérifiable : Oui

Pertinent pour les valeurs OGP : non pertinent

Impact potentiel:

Mise en œuvre i

Achèvement:

Détails

Statu quo sur la résolution de l'article 49 de la loi 19355 de 1 de 2016, en tant que SENACLAFT, de contrôle des droits de reproduction, de contrôle de la production, de financement et de financement du terrorisme Inmobiliarias, usuarios de francophones, rematadores et activés que sont inclues dans la dénomination “APNFD”: Actives et profesiones aucun financier designadas. Asimismo, la mencionada ley, le asign el cometido de coordinator, exécutent et exécutent le programme et les activités de capacité. Nous estimons que l'univers des sujets obligés dans le secteur de l'APNFD, est supérieur aux noms 10.000, et qu'il est donc inviable, et qu'il est toujours possible de choisir un événement. Objet principal mis en œuvre dans la ligne de conduite, qui permet de sensibiliser le public et qui est important pour l'implémentation de la dette et des obligations de la loi et du financement du terrorisme par le groupe des non-obligés du secteur sans financier. Brindar las herramientas qui permettent un los sujetos mencionados, adecuadamente avec les obligations de contrôle que tienen une cargaison. Description rapide du compromis Mise en oeuvre d'une résolution de la capacité et de la prévision de la production d'actes et de financements du terrorisme. Voir les informations sur le livre et les réponses, en savoir plus sur les informations et les précautions à prendre pour l'évaluation en ligne. Parlez-nous à votre guise en tant qu'indispensable après l'évaluation de la propriété privée et dans les médias. Les dernières modifications à apporter dans les chapitres, qui correspondent à une certification de la réalisation et de la publication du livre. Contenu de l'annonce associé à un compromis sur la transparence, la prévention et la participation aux relations publiques et la mise en œuvre d'une stratégie de communication et de création d'une loi sur la prévention et le financement de l'activité et du financement du terrorisme. Informations sur les entreprises et les mécanismes de financement du terrorisme dans le terrorisme terroriste: il y a plus que des conditions importantes dans la société et dans le financement du terrorisme organisation criminelle. b) Proporcionar herramientas que nos permis et leurs conditions sont remplis par la loi sur les conflits internationaux dans la matière.

Résumé du statut à mi-parcours de l'IRM

Pour plus de détails sur les engagements, voir le rapport Year 1: https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2001/01/Uruguay_Mid-term_IRM-Report_2016-2018.pdf

Résumé du statut de fin de session IRM

3. JUSTICIA Y ANTICORRUPCIÓN

Compromiso 11. Prevención del lavado de activos y financiamiento del terroro

Nota éditorial: Este compromiso es una agrupación de los compromisos 3.3 et 3.4, según lo acordado por el MRI y el Gobierno. Para los fines de la narrativa, cada compromiso se trata como hito. Los textos y actividades se presentan de forma resumida en este informe y la version complète est disponible en: http://bit.ly/2GhM9zi

Texte du compromis:

11.1. Capacitación en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismeo.  

Sensibilizar e instruir sobre la importancia del cumplimiento de las obligaciones de prevención en lavado de activos y financiamiento del terrorismeo por parte de sujetsos obligados del sector no financiero, a través de un plan de capacitación en línea dirigido a los actores involucrados (escribanos, inmobiliarias, usuarios de zonas francas, rematadores y demás actividades y profesiones no financieras).

11.2. Adecuación del marco normativo del Sistema Nacional Anti-Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo. 

Crear cinco mesas de trabajo coordinadas por representantes de la Secretaría de los sectores inmobiliario, administradores de sociedades, casinos, zonas francas y rematadores, con sesiones periódicas para trabajar en el Diagnóstico de la situación de cada uno de los sectores respecto a los riesgos que se ven enfrentados. Identificar las brechas existentes en la législación real para proponer un marco normativo que sea más eficaz en la construcción de un sistema nacional antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismeo. 

Organisme (s) responsable (s): Presidencia de la República - Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT).

Institución (es) de apoyo: AGESIC, Educantel y representantes de los sujetos obligados del sector no financiero (por ejemplo, Asociación de Escribanos del Uruguay, Cámara Inmobiliaria del Uruguay, zonas francas, casinos, administradores de sociedades comerciales, etc.)

Fecha de inicio: juillet 2016 Fecha de Cierre: février 2017

Objet du compromis

Este compromiso tuvo como objetivo general crear una cultura ciudadana de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismeo, fondamentalmente para colaborar en el cumplimiento de dos aspectos sustanciales: el enfrentamiento a la actividad criminal organizada y prepararse para la evaluation el Grupo de Acción Internacional (GAFI) que se realizará en 2019. Estar incluido en listas GAFI (que identifican a las juridicciones que tienen deficiencias estratégicas en sus regímenes de prevención y combate al lavado de dinero y otros activos yiamiento del terrorío) puede generar enormes perjuicios perjuici .

El riesgo general del país en relación a la criminalidad financiera es calificable como medio, con una dinámica razonablemente estable. No obstante, Uruguay desarrolla una política para hacer frente al reto de la criminalidad financiera, que se basa en el desarrollo de una pluralidad de herramientas (67).

El compromiso incluyó dos hitos principaux:

  • Capacitación en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismeo dirigido a los actores involucrados (escribanos, inmobiliarias, usuarios de zonas francas, rematadores y demás actividades y profesiones no financieras).
  • Adecuación del marco normativo de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT).

Las acciones previstas en este compromiso tienen un alto nivel de especificidad con productos concretos y metas claras. No obstante, en función de su texto, el MRI no puede determinar la pertinence de las acciones propuestas en este compromiso frente a ninguno de los valores de la AGA.

Réalisation

Medio término: Sustancial

Este compromiso se implementó de forma sustancial durante el primer año, con distinto nivel de avances en sus hitos.

11.1 Capacitación en prevención de lavado de activos y financiamiento del terroro

Se realizó el curso en línea «Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo», donde para junio de 2017 habían participado más de 300 personas, con distintos grados de posible vinculación al lavado de activos (funcionarios públicos, escribanos, contadores, due inmobiliarias, usuarios de zonas francas, rematadores entre otros). La evaluation de esta primera experiencia piloto y su adecuación se reprogramaron para el segundo año del plan, dado que estaba pendiente la aprobación del proyecto de ley integral para la lucha contra el lavado de activos y el proyecto de ley integrale antiterrorista (11.2), que implicaría important modificaciones al contenido de las capacitaciones.

11.2 Adecuación del marco normativo del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo. 

Se conformaron cinco mesas temáticas que se reunieron 28 veces: secteur de administradores de sociedades, secteur casinos, secteur inmobiliario, secteur rematadores y secteur zonas francas. Los Sectores Reúnen Alrededor de 30 Organisations y Empresas (68).

Se presentaron al Parlamento Nacional el proyecto integrale para la lucha contra el lavado de activos y el proyecto de ley integrale antiterrorista (69).

En cuanto al diagnostic de la situation de cada uno de los sectores respecto a los riesgos a los que se ven enfrentados, el avance fue limitado y se evidenció la necesidad de profundizar en el estudio e incluir a subsectores, dada la heterogeneidad de los mismos. 

Por mayor información consultar el informe de avances 2016-2017 (70).

Fin de término: Sustancial

Al cierre del año del plan, el compromiso se había cumplido sustancialmente.

11.1. Capacitación en prevención de lavado de activos y financiamiento del terroro

La fecha definida para el cumplimiento del compromiso se reprogramó para el 30 de septiembre de 2018 porque el contenido de las capacitaciones debía ser actualizado en función de la aprobación las nuevas leyes (71). Se aprobó la Ley Integral Contra el Lavado de Activos (72) y el Financiamiento del Terrorismo, No.19.574, pero la Ley Integral Antiterrorismo continuaba a estudio del Poder Legislativo, de acuerdo a lo que informó la referente del compromiso (73).

11.2, Adecuación del marco normativo del Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo. 

Le 20 décembre 2017 el Poder Legislativo sancionó la Ley Integral Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, No.19.574, publicada en enero de 2018 (74). La Ley Integral Antiterrorismo continue en manos del Poder Legislativo, que aún la estaba estudiado, al cierre de este informe. Por su parte ya estaba lista la redacción del decreto reglamentario de la Ley Integral de Lavado de Activos y la Presidencia de la República la tenía en sus manos para su aprobación (75)

El referente del proyecto manifestó (76) que se estima que a amendes del año 2018 estarán llegando al fin del proceso de reglamentación en el que participaron los sujetsos obligados: Colegio de Abogados, Colegio de Escribanos, y Colegio de Contadores, así como representantes de las demás actividades profesionales sujetas a la legislación antilavado de dîner et contra el financiamiento del terrorismeo.

Vous êtes dans la partie supérieure du parlement?

Accéder à l'information: Marginalmente
Participación ciudadana: Marginalmente

A pesar de que este compromiso, tal cual está redactado en el plan de acción, no es claramente relevant a los valores de la AGA, su implación logró de todas formas un avance margin in the apertura del Gobierno.

La capacitación a actores relevantes generó acceso a información, aunque las investigadoras entienden que de forma margin. Si bien un buen número de personas integrantes de sectores clave del tema lavado de activos recibieron información nueva y de primera mano sobre cómo implementar las leyes y las implicancias de las mismas, aún resta evaluar el uso y utilidad que puedan dar a esa información.

Con la implementation of este compromiso se generó una apertura del Gobierno, en tanto que se crearon espacios de participación para trabajar en la adecuación del marco normativo del Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo. Las investigadoras del MRI consideran que el involucramiento de los actores vinculados desde diversos ámbitos of actuación a situaciones de lavado de activos y financiamiento del terroro, implica un avance. Pero este avance es todavía de carácter marginal y para profundizar aún más en este tipo de acciones es important definir las características y los alcances de esa participación, generar espacios que sean de carácter permanent e involucrar a otros actores.

Vous êtes incorporé dans le plan?

Este compromiso no se retoma en el cuarto plan de acción.

(68)Secteur administradores de sociedades: Estudios Jurídicos Ferrere, Guyer & Regules, Posadas, Posadas & Vecino, Jiménez de Aréchaga, Viana + Brause, Hughes & Hughes, MMA & A Consultans, BRUM & COSTA, TESTA, KPMG, RSM, Ernst & Young, Estudio Dr Raúl Doldan, Blanco & Etcheverry, Fischer & Schickendantz, PWC, Estudio Ramela & Regules Rucker y Deloitte. Casinos du secteur: Representantes de Carrasco Nobile, Conrad, Casino Parque Hotel et Casinos del Estado. Sector inmobiliario: Representantes de la Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU), la Asociación de Administradores de Propiedades Inmuebles (ADAPI), la Cámara Inmobiliaria del Uruguay (CIU), la Asociación de Agentes Inmobiliarios del Uruguay (ADIU), la Asociación de Inmobiliarios del Uruguay de Maldonado y Punta del Este (ADIPE-CIDEM), la Association de Promoteurs Privés de la Construction de l'Uruguay (APPCU) et la Cámara de la Construcción de l'Uruguay (CCU). Sector rematadores: Representantes de la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios (ANRTCI)
(69)Información suministrada por Andrés Niemann referente del compromiso 26/9/2017
(71) Los referentes del proyecto informaron durante la etapa de revision final de este informe, que al 30 de diciembre de 2018 se habían capacitado 3019 personas.
(73) Consulta realizada a Laura Ricci, SENACLAFT, 20/09/2018
(75) Información suministrada por Andrés Nieman, SENACLAFT, 24/09/2018
(76)Información suministrada por Andrés Nieman, SENACLAFT, 24/09/2018

Engagements

Open Government Partnership