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Élaboration d'une proposition de registre des bénéficiaires effectifs pour le Chili

Construyendo una Propuesta de Registro de Beneficiarios Finales para Chile

Michel Figueroa|

L'un des principaux défis auxquels les États sont confrontés est de promouvoir une croissance économique durable grâce à la compétitivité et à l'efficacité. Les économistes et les hommes d'affaires ont développé des outils et des stratégies pour remédier aux distorsions du marché et maximiser le bien-être social. Mais les citoyens et la société civile ont été largement absents du processus. 

Le Chili ne fait pas exception. Créer des espaces de dialogue et parvenir à un consensus qui profite à l'ensemble de la société reste un défi. Mais que se passe-t-il lorsque nous créons des espaces permettant de confronter différents points de vue pour résoudre les inefficacités économiques ? Que se passe-t-il lorsque la société civile et les secteurs public et privé discutent des alternatives aux problèmes de bien-être, en prenant en compte les points de vue de ceux qui sont les plus proches des problèmes et de la mise en œuvre de solutions ? 

Grâce à la co-création du quatrième Open Government Partnership (OGP) plan d'action pour 2018-2020, des organisations de la société civile, telles que l'Observatorio de Gasto Fiscal et Chile Transparente, ont souligné la nécessité d'améliorer les outils de prévention, de surveillance et de poursuite de la corruption dans le secteur privé

La divulgation des bénéficiaires effectifs des entreprises est dans l'intérêt commun des gouvernements et de la société civile pour les aider à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Recommandations internationales de GAFILAT et CNUCC, qui promeuvent des solutions concrètes dans un contexte de plaidoyer de la société civile et de volonté politique de répondre aux enjeux, a conduit à la inclusion du bénéficiaire effectif transparence dans l'agenda public. 

Cet intérêt commun et l'intérêt de l'Unité d'analyse financière (UAF en espagnol), l'agence en charge de la prévention du blanchiment d'argent, de mener un effort multipartite pour améliorer les registres d'informations a créé une fenêtre d'opportunité pour construire en collaboration un politique proposée sur la création d'un beneficial ownership s'inscrire dans le quatrième plan d'action du Chili. 

Une fois que le engagement a été rédigé, l'autorité fiscale et l'entité en charge de la gestion des acquisitions publiques ont créé un comité intersectoriel pour accompagner sa mise en œuvre. Le comité, dirigé par l'UAF, a également tenu une consultation publique sur la création d'un registre des propriétaires réels. 

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Les registres des bénéficiaires effectifs sont des outils efficaces contre la corruption, ils doivent donc être au centre de l'agenda du gouvernement ouvert à tous les niveaux de la société.

Transparence International Chili

Malgré les défis posés par la pandémie, le travail de l'UAF n'a pas seulement mené le processus avec succès, mais a également assuré l'inclusion des opinions, perspectives et recommandations du reste des membres du comité. 

Suite à la création du comité, nous avons commencé à organiser une étude de faisabilité du registre des bénéficiaires effectifs et à identifier les sources d'information nationales et internationales qui pourraient aider à atteindre les objectifs des engagements. Issu de cet engagement et du dialogue entre les agents publics et les organisations de la société civile, la première proposition de règlement a été créée et a fait l'objet de consultation publique d'intégrer des points de vue différents. 

La création du comité multipartite a été la clé du processus puisqu'il incluait les opinions des principales parties prenantes et favorisait la création d'une proposition qui incluait les préoccupations et les besoins des principales parties prenantes. La clé du processus consistait à établir des partenariats qui ont permis l'intégration de différents points de vue et favorisé le travail collaboratif vers un objectif commun. Ces efforts doivent aligner : 

  • Fixer des objectifs communs aux acteurs publics et privés et à la société civile. 
  • Construire un leadership solide avec la capacité de promouvoir le dialogue 
  • Ouvrir des espaces de coordination interinstitutionnelle et de travail collaboratif. 
  • Construire un consensus, plutôt que de se concentrer sur les différences
  • Établir des responsabilités partagées et des échéanciers pour toutes les parties prenantes concernées
  • Utiliser des canaux de communication fluides

En décembre 2019, le gouvernement du président Sebastian Piñera a présenté un « agenda antiabus » qui vise à promouvoir un programme politique et législatif pour lutter contre la corruption et aider à réduire les asymétries de pouvoir et d'information entre les entreprises et les citoyens. L'ordre du jour est axé sur la promotion de la transparence dans marchés publics et la divulgation des bénéficiaires effectifs des entreprises qui fournissent des services à l'État et « identifient et combattent les conflits d'intérêts et éviter une concentration excessive du pouvoir dans la fourniture de biens et de services à l'État ». Cet agenda reconnaît et reflète certains des débats et des accords conclus lors de la mise en œuvre de cet engagement. 

La plus grande innovation dans le processus est la capacité de la société civile et des acteurs publics à se concerter, à construire un processus d'apprentissage collectif qui permet d'intégrer leurs réussites et leurs échecs dans l'élaboration d'une proposition pour améliorer la compétitivité des travaux publics, obstruer les mécanismes pour faciliter la corruption dans les entreprises et mettre les personnes au centre du bien-être économique. 

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