Un an après les fuites de Panama Papers, une nouvelle façon de découvrir la propriété de l'entreprise

Il y a près d'un an, la fuite des Panama Papers a placé la transparence des entreprises parmi les priorités des décideurs politiques du monde entier. En exposant les réseaux et les intermédiaires transnationaux qui soutiennent une culture d'opacité des entreprises, il a également montré que cette opacité s'accompagnait de coûts supportés par nos communautés: faciliter le crime et la corruptionet empoisonner l'environnement pour des affaires éthiques.

Cette année, nous - un groupe d'organisations de la société civile et des entreprises - présentent un nouveau projet qui incitera à un changement de culture vers la transparence de l'entreprise. OpenOwnershipl'objectif central est de construire un données ouvertesEn ouvrant les données et en les rendant partageables et réutilisables, les gouvernements peuvent permettre un débat éclairé, une meilleure prise de décision et le développement de nouveaux services innovants. Spécifications techniques : Police... registre mondial beneficial ownershipLa divulgation des bénéficiaires effectifs - ceux qui contrôlent ou profitent en fin de compte d'une entreprise - est essentielle pour lutter contre la corruption, endiguer les flux financiers illicites et lutter contre l'évasion fiscale. Technique... Plus dans l'intérêt public. L'OpenOwnership Register servira de plate-forme unique à partir de laquelle accéder aux données sur les propriétaires d'entreprises du monde entier d'une manière facile à utiliser et totalement gratuite.

La capacité de lier des données de propriété effective entre juridictions est essentielle pour que le potentiel des données de propriété effective puisse révéler des réseaux transnationaux de flux financiers illicites. Comme la Banque mondiale a notéLorsque des structures d’entreprise sont utilisées pour blanchir de l’argent, cela implique souvent d’ajouter des couches de «distance légale» entre le bénéficiaire effectif et ses actifs. Ces couches sont placées de manière stratégique dans un certain nombre de juridictions en raison de la difficulté pour les enquêteurs d’accéder à des informations qui traversent les frontières nationales.

Le registre OpenOwnership permettra aux utilisateurs de voir les différentes juridictions dans lesquelles une seule personne contrôle les entreprises. Cela dépend, bien sûr, de la disponibilité de données publiques complètes - un certain nombre de pays, dont le Kenya, la Slovaquie, le Royaume-Uni et l'Ukraine, entre autres, ont déjà pris des engagements connexes dans leurs plans d'action nationaux du PGO.

Dans ce cycle de plans d’action nationaux OGP, 30 plus de pays auront l'occasion de co-créer des réformes ambitieuses cela peut conduire à un ensemble de données véritablement global sur la propriété réelle Heureusement, OpenOwnership n'apporte pas seulement une valeur ajoutée aux utilisateurs finals des données, mais également aux gouvernements nationaux qui mettent en place leurs propres registres. Il fournira une solution technique où le caoutchouc va à la rencontre de la collecte et de la publication de données sur les bénéficiaires effectifs.

Cela peut prendre quelques formes:

• Utilisation du registre OpenOwnership comme back-end technique: nous cherchons à nous associer avec des pays intéressés par l'utilisation de notre technologie - que nous améliorons continuellement - pour étayer leurs registres nationaux. Le registre porterait la marque de votre pays et publierait des données directement dans le registre OpenOwnership, pour être reliées à d'autres données du monde entier.

• Intégration du registre OpenOwnership aux systèmes de passation des marchés du gouvernement: l'intérêt de lier les données de propriété effective aux achats, qui constitue le principal risque de corruption des gouvernements, est bien connu. Les pays peuvent intégrer le registre OpenOwnership à leurs systèmes d’achat, collecter des données sur les bénéficiaires effectifs dans le cadre du processus et les publier automatiquement dans le registre OpenOwnership.

• Publication des données sur les bénéficiaires effectifs selon la norme de données sur les bénéficiaires effectifs: avec l’aide d’une équipe d’experts internationaux, nous élaborons un standard universel et ouvert de données pour les bénéficiaires réels, qui fournira une base conceptuelle et pratique solide pour la collecte et la publication de données sur les bénéficiaires réels. identifiants (de personnes physiques et morales), actualité des données et seuils de propriété, entre autres questions.

  Utilisez la norme de données pour éviter de recréer la roue de la publication et de la collecte de données sur les bénéficiaires effectifs et pour vous assurer que les données de votre pays peuvent être liées de manière transnationale et avec d'autres ensembles de données. La norme de données est personnalisable dans votre contexte national.

Ces mesures ne réduisent pas seulement les obstacles à la publication de la propriété effective au niveau national. En reliant les données globales sur les bénéficiaires effectifs et en les diffusant au grand public, nous donnons une visibilité sur les propriétaires des entreprises et sur les domaines dans lesquels ces informations sont encore indisponibles.

Dans des juridictions transparentes, la disponibilité des données dissuadera tout comportement contraire à l'éthique (ce n'est pas un hasard si les sociétés britanniques anonymes 21 impliquées dans le Schéma Global Laundromat seulement quelques mois avant que le registre de la propriété réelle du Royaume-Uni soit mis en ligne). Et plus nous mettons en lumière les juridictions qui restent opaques, plutôt que d'accepter l'opacité comme si de rien n'était, plus nous rendons la tâche coûteuse et difficile pour les personnes corrompues.

Etant donné que le registre permettra également aux entreprises pro-sociales et éthiques de soumettre leurs propres données de propriété à l'aide d'un formulaire simple, nous pouvons mettre en évidence ces entreprises même lorsqu'elles ont leur siège dans des juridictions sans registres centraux.

Nous pouvons collaborer de nombreuses autres manières pour créer une nouvelle culture de la transparence des entreprises. Nous serons lancement du registre OpenOwnership au public le 3 d'avril, l'anniversaire de la fuite de Panama Papers. Pour en savoir plus sur le projet et comment il peut aider votre gouvernement, votre entreprise ou votre groupe de la société civile, Suivez-nous ou tendre la main à zosia@openownership.org.