Arrêter le prochain loup de Wall Street: une solution globale

Ce blog est également publié sur GovInsider.

Lorsque les producteurs de Wolf of Wall Street, un film sur la corruption et la fraude au détriment des investisseurs, réglé avec le ministère de la Justice américain pour $ 60m en mars de cette année, c’était un exemple classique d’art imitant la vie. le allégation est que le financement du film à succès Leonardo DiCaprio faisait partie du milliard de dollars 4.5 détourné du fonds d’investissement public malaisien, également connu sous le nom de 1MDB. L'ancien Premier ministre Najib Razak, qui a été battu aux élections 2018 après des années 61 de pouvoir au pouvoir en Malaisie, fait face maintenant 40 accusations de corruption. D'autres joueurs clés tels que l'ancien employé de Goldman Sachs, Tim Leissner, ont a plaidé coupable conspiration pour blanchir de l’argent, tandis que Jho Low, le présumé orchestrateur dont le rôle est brillamment documenté dans le livre Milliard Dollar Baleine, reste en fuite. Goldman Sachs a elle-même mis en garde les investisseurs contre des obligations juridiques importantes et a mettre de côté jusqu'à 1.8bn $.

Des leçons politiques doivent être tirées du scandale et plus transparenceSelon les articles de gouvernance de l'OGP, la transparence se produit lorsque "les informations détenues par le gouvernement (y compris sur les activités et les décisions) sont ouvertes, complètes, opportunes, librement accessibles au public... Plus et la responsabilité injectée dans le système financier mondial qui a permis un tel vol à grande échelle. Jho Low et d'autres ont impliqué des sociétés écrans d'occasion basées à impôtPlacer la transparence, la responsabilité et la participation au centre de la politique fiscale peut garantir que les charges sont réparties équitablement dans la société. Spécifications techniques : Engagements liés à c... refuges, avec des propriétaires d'entreprises anonymes ou frauduleux, pour déplacer des sommes aussi importantes. Ce faisant, ils ont évité les soupçons des régulateurs et des services de conformité souvent impuissants des banques. Ces sociétés anonymes sont également utilisées pour acheter des actifs comme des biens haut de gamme dans lesquels blanchir les fonds. Un récent groupe d'experts canadiens sur le blanchiment d'argent a révélé qu'en 2018, 5.3 milliards de dollars canadiens d'argent blanchi ont été utilisés pour acheter des biens immobiliers dans la seule province de la Colombie-Britannique et que les espèces illicites ont gonflé les prix des logements de 5 %.

La lutte contre le blanchiment d’argent à cette échelle nécessite un ensemble complet de mesures allant de la déclaration de patrimoine, à l’ouverture des contrats en matière de passation des marchés et à l’application de lois en matière de liberté d’information. Une partie importante de la réponse consiste également à mettre fin à la pratique des entreprises anonymes. Il y a 10 années depuis que j'ai personnellement commencé à travailler sur cette question, et les progrès réalisés depuis ont été difficiles, mais prometteurs. En 2013, à la Open Government Partnership (OGP) à Londres, alors Premier ministre David Cameron annoncé le Royaume-Uni serait le premier pays à disposer d'un registre de la propriété des sociétés accessible au public. Depuis son lancement sur 2016, il a été consulté en moyenne 20,000 fois par jour et a contribué à la découverte de réseaux corrompus utilisés par les gouvernements, y compris le Laverie azerbaïdjanaise. Des efforts sont maintenant déployés pour aller plus loin. UNE promettre d'étendre le registre à la propriété de propriété offshore en 2018 doit être entièrement mis en œuvreLe député britannique John Penrose, champion de la lutte contre la corruption au Royaume-Uni, a fait valoir que les fiducies doivent également être intégrées au registre. Les députés britanniques continuent pousser Pour les territoires d'outre-mer et les dépendances de la Couronne du Royaume-Uni, dont beaucoup abritent un grand nombre de sociétés écrans, adopter la même réforme.

Le défi consiste maintenant à construire le registre public mondial en intégrant des informations provenant de tous les grands centres financiers du monde et en faisant de cette réforme une innovation pour une nouvelle norme. Vingt et un pays se sont engagés à faire preuve d'une certaine transparence dans la propriété de leurs sociétés dans leurs plans d'action bisannuels OGP. La directive de l'Union européenne relative à la lutte contre le blanchiment d'argent est également entrée en vigueur, ce qui nécessite des registres publics.

Le sixième Sommet mondial OGP à Ottawa du 29 au 31 mai offre l'occasion à davantage de membres OGP de s'engager envers cette norme mondiale émergente. OGP soutient les efforts du gouvernement britannique pour convoquer un groupe de direction de pays engagés dans des registres publics et ouverts des sociétés beneficial ownershipLa divulgation des bénéficiaires effectifs - ceux qui contrôlent ou profitent en fin de compte d'une entreprise - est essentielle pour lutter contre la corruption, endiguer les flux financiers illicites et lutter contre l'évasion fiscale. Technique... Plus.

Au Canada même, certains signes donnent à penser que le gouvernement fédéral pourrait s’engager à intensifier ses travaux avec les gouvernements provinciaux afin de se conformer à la nouvelle norme mondiale, une préoccupation croissante que le pays devient un refuge pour “déneigement"Argent blanchi. De manière encourageante, lors de récents voyages en Macédoine du Nord, en Albanie et en Nouvelle-Zélande, j'ai constaté que chaque pays procédait à sa propre évaluation pour déterminer s'il fallait ou non rendre cette information publique. La confidentialité des registres publics est l’une des principales préoccupations. Il est donc rassurant de penser qu’un rapport récent  constaté que la divulgation publique des informations sur les bénéficiaires effectifs peut être rendue compatible avec la protection des données législationLa création et l'adoption de lois sont l'un des moyens les plus efficaces de garantir que les réformes du gouvernement ouvert ont des effets durables sur les pratiques gouvernementales. Spécifications techniques : Acte de création ou de r... dans le monde entier sans violer les droits individuels à la vie privée. La divulgation doit être faite dans un format interopérable données ouvertesEn ouvrant les données et en les rendant partageables et réutilisables, les gouvernements peuvent permettre un débat éclairé, une meilleure prise de décision et le développement de nouveaux services innovants. Spécifications techniques : Police... formats pour permettre aux journalistes et aux citoyens de faire le type de travail d'enquête qui a finalement révélé l'activité illégale dans les fuites des Panama et Paradise Papers. En effet, il faut investir davantage dans le recrutement des personnes capables de parcourir ces énormes bases de données à la recherche d'activités suspectes.

Dans l'ensemble, ces progrès peuvent signifier qu'un point de basculement est atteint, et il devient inacceptable pour les pays de permettre l'opacité qui alimente la corruption massive, l'évasion fiscale et même le financement du terrorisme. Les registres publics de propriété des entreprises, bien qu'ils ne puissent à eux seuls empêcher le prochain scandale d'un milliard de dollars, rendront beaucoup plus difficile la dissimulation d'activités illicites dans le système financier mondial. La fin tardive des entreprises anonymes mettra fin à la voiture actuelle de choix pour l'escapade financière.