Concientización sobre las Obligaciones de Reporte de Beneficiarios Efectivos (AL0075)

Breve Descripción del Compromiso

La República de Albania hasta 2021 no contaba con un mecanismo para identificar a los beneficiarios reales reales de las entidades registradas en Albania. Por lo tanto, el Comité de Expertos de MONEYVAL recomendó el establecimiento de un registro para proporcionar el registro de los beneficiarios reales. El Registro de Beneficiarios Efectivos entró en funcionamiento el 1 de febrero de 2021. A la fecha se han registrado el 97.4% de las entidades comerciales y el 98.19% de las ONG. Si bien el registro se ha completado con los datos de los beneficiarios reales de las entidades existentes, la ley prevé la obligación de registrar los datos de cualquier entidad comercial u ONG registrada recientemente, así como la obligación de actualizar cualquier dato en el futuro. El objetivo es mantener los datos correctos y actualizados en el registro. En este sentido, el Centro Nacional de Negocios toma la iniciativa de concientizar a los sujetos obligados sobre la obligación de registrar y actualizar sus datos sobre el beneficiario final.

Definición del problema

1. ¿Qué problema pretende abordar el compromiso? Después de la activación del registro de beneficiarios reales en febrero de 2021 y el inicio de los registros por parte de las entidades, el registro de los cambios de datos sigue siendo un compromiso del estado albanés y la sensibilización de las entidades sobre estas obligaciones sigue siendo un mecanismo muy importante para tener un registro actualizado todo el tiempo. La falta de información por parte de los sujetos obligados sobre esta obligación legal de inscripción de cambios de datos en el registro, dentro del plazo y evitando cualquier sanción, sigue siendo un problema que debe ser abordado.

2. ¿Cuáles son las causas del problema? La obligación de registrar los datos de los beneficiarios reales es un nuevo procedimiento para todas las entidades informantes que operan en Albania. El poblamiento del Registro con los datos de los beneficiarios reales, durante la fase inicial de registro, fue el principal desafío, mientras que la concientización a los sujetos obligados de que los datos deben actualizarse cada vez que haya un cambio en ellos, sigue siendo un desafío. El desconocimiento de la legislación y el nuevo concepto, hacen que el cumplimiento de la obligación de registro de los datos de los beneficiarios finales sea un desafío.

Descripción del compromiso

1. ¿Qué se ha hecho hasta ahora para resolver el problema? El Centro Nacional de Negocios, como institución responsable de la administración del registro de beneficiarios reales, se ha comprometido a orientar y notificar continuamente a los sujetos obligados a través de todos sus medios de comunicación (correo electrónico, teléfono), sobre su obligación de actualizar oportunamente sus datos. sobre los beneficiarios reales.

2. ¿Qué solución propone? Desarrollo de campaña de concientización con el objetivo de presentar a los sujetos obligados la obligación de actualizar oportunamente sus datos en el registro de beneficiarios finales.

3. ¿Qué resultados queremos lograr con la implementación de este compromiso? Premiado a los sujetos obligados en cuanto a su obligación legal de registro de sus cambios de datos, teniendo por defecto un registro poblado y actualizado.

Hitos | Resultados esperados | Fecha de finalización prevista

1. Campaña de información y concientización sobre la obligación legal de actualizar los datos, a través de diferentes medios de comunicación como el sitio web oficial de NBC, correo electrónico, plataforma del gobierno e-Albania, etc. - Ventana emergente en el sitio web de NBC y e-Albania - Notificación a todas las entidades informantes registradas recientemente en CR y NGOR - Vídeo de demostración y sensibilización | SI 2024

2. Reunión consultiva con las entidades (bancos, notarios, abogados) para que durante su actividad notifiquen a los sujetos obligados su obligación de registro y actualización de sus datos | - Reuniones consultivas con los sujetos obligados. | S II 2024

Revisión del plan de acción

Compromiso 2. Sensibilizar a los sujetos obligados sobre la obligación de registro y actualización de datos de los beneficiarios finales