Evaluación de las mejores prácticas para mejorar el registro de beneficiarios reales (AL0076)

Breve Descripción del Compromiso

Luego de la entrada en vigencia de la Ley No.112/2020 “Sobre el Registro de Beneficiarios Efectivos”, y la activación del registro de beneficiarios reales en febrero de 2021, se ha observado que durante su implementación se han enfrentado varias dificultades y desafíos por parte de los entidades informantes en la implementación de su obligación legal de registrar inicialmente a sus beneficiarios finales y también de cambiar los datos ya registrados. Se ha concluido que la evaluación de las mejores prácticas en cooperación con los representantes de los sujetos obligados y los grupos de interés, es un compromiso que traerá una mejora de las prácticas seguidas por nuestro país durante el proceso de registro de beneficiarios finales y la actualización de estos datos en el Registro de Beneficiarios Efectivos.

Definición del problema

1. ¿Qué problema pretende abordar el compromiso? Los problemas encontrados por los sujetos obligados durante la identificación de sus beneficiarios reales se relacionaron con la noción de beneficiario final, el procedimiento seguido y la documentación adjunta requerida.

2. ¿Cuáles son las causas del problema? La obligación de registrar los datos de los beneficiarios finales es un procedimiento nuevo y un desafío para todas las entidades informantes que operan en Albania, ya que sigue siendo un concepto nuevo en el ciclo de vida de una empresa u ONG. Estas prácticas sirven de guía para la consolidación de nuestras prácticas.

Descripción del compromiso

1. ¿Qué se ha hecho hasta ahora para resolver el problema? El Centro Nacional de Negocios, como institución responsable de la administración del registro de beneficiarios reales, ha participado en las reuniones de los grupos de interés organizadas por los miembros de EBRA para los beneficiarios reales. En dichas reuniones se discutió sobre las prácticas seguidas por los países miembros de EBRA para la implementación del registro de beneficiarios finales y de la 4ª Directiva ALD. Además, se discutieron las problemáticas enfrentadas durante la implementación.

2. ¿Qué solución propone? Evaluación y análisis de las mejores prácticas implantadas por otros países de la Unión Europea que también cuentan con una larga experiencia en este campo. Discusión en forma de reuniones consultivas con representantes de los sujetos obligados y grupos de interés sobre estas prácticas.

3. ¿Qué resultados queremos lograr con la implementación de este compromiso? Identificación de las mejores prácticas para integrarlas e implementarlas en la legislación albanesa sobre el registro y actualización de los datos de los beneficiarios reales.

Hitos | Resultados esperados | Fecha de finalización prevista

1. Organización de una reunión con la participación de representantes de los sujetos obligados y grupos de interés, con el objetivo de conocer las mejores prácticas de los países de la UE en relación con el proceso de registro de datos de beneficiarios finales. | - Elaboración de un informe o manual guía que destaque las mejores prácticas a las que las entidades puedan referirse durante su solicitud de registro de datos de beneficiarios reales. | SI 2024

2. Organización de una capacitación organizada con la participación de representantes de los sujetos obligados y grupos de interés, con el fin de reconocer las prácticas internacionales en el registro de datos de beneficiarios finales. | - Elaboración de un informe o manual guía que destaque las mejores prácticas a las que las entidades puedan referirse durante su solicitud de registro de datos de beneficiarios finales. | S II 2024

Revisión del plan de acción

Commitment 3. Evaluate best practices of EU countries on beneficial owners’ data registration