Revisión de la legislación sobre beneficiarios reales (AL0077)

Breve Descripción del Compromiso

La República de Albania hasta 2021 no contaba con un mecanismo para identificar a los beneficiarios reales reales de las entidades registradas en Albania. Por lo tanto, el Comité de Expertos de MONEYVAL recomendó el establecimiento de un registro para proporcionar el registro de los beneficiarios reales. En el marco de las recomendaciones ICRG/GAFI y MONEYVAL, el gobierno albanés aprobó en julio de 2020 la Ley No. 112/2020 “Sobre el Registro de Beneficiarios Efectivos”, que preveía el establecimiento del primer registro de este tipo en Albania, donde el se registrarían los datos de los beneficiarios reales de las entidades informantes que operan en Albania. En diciembre de 2021 también se aprobaron los correspondientes estatutos y actos jurídicos complementarios que dispusieron el procedimiento y documentos a presentar por parte de los sujetos obligados. Durante este período de tiempo, los sujetos obligados, de conformidad con la legislación vigente, realizaron el registro de los datos de los beneficiarios finales. Mientras tanto, como el Registro de beneficiarios finales fue llenado con datos por parte de las entidades informantes, el NBC se ha comprometido en cooperación con los grupos de interés, para señalar aquellos elementos en la legislación que pueden requerir una revisión para facilitar los procedimientos de registro.

Definición del problema

1. ¿Qué problema pretende abordar el compromiso? Los problemas encontrados por los sujetos obligados durante la identificación de su beneficiario final, relacionados con la noción de beneficiario real, el procedimiento seguido y la documentación adjunta requerida.

2. ¿Cuáles son las causas del problema? La obligación de registrar los datos de los beneficiarios reales es un procedimiento nuevo para todas las entidades informantes que operan en Albania. El enfrentamiento de las entidades con esta nueva noción de beneficiario real y la implementación de un nuevo procedimiento para el registro de los datos de los beneficiarios reales, requiere el conocimiento de la legislación aplicable para su correcta implementación y revisión si se considera necesario.

Descripción del compromiso

1. ¿Qué se ha hecho hasta ahora para resolver el problema? Se han organizado reuniones con los grupos de interés, donde se ha discutido sobre las dificultades que enfrentan los sujetos obligados en la comprensión e implementación de la legislación.

2. ¿Qué solución propone? Consultas con los grupos de interés con el objetivo de identificar las dificultades que enfrentan los sujetos obligados en la operación diaria en cuanto a la comprensión e implementación de la legislación. Tomar en consideración las sugerencias/recomendaciones y analizar las problemáticas que enfrentan las entidades, para reflejarlas en la legislación en caso de ser necesario.

3. ¿Qué resultados queremos lograr con la implementación de este compromiso? Revisar la legislación e identificar los cambios necesarios para mejorar los procedimientos seguidos para el registro de los datos del beneficiario final.

Hitos | Resultados esperados | Fecha de finalización prevista

1. Una legislación que proporcione un procedimiento sencillo, comprensible y aplicable dentro de los plazos, a fin de cumplir con las obligaciones legales para el registro de datos de los beneficiarios finales. institutos y el procedimiento que prevé la legislación vigente | - Informe resumido sobre las sugerencias sobre posibles modificaciones legales | 2024

2. Reunión consultiva con los grupos de interés sobre las posibles modificaciones legales. | - Informe resumido de las sugerencias sobre posibles modificaciones legales. | 2024

Revisión del plan de acción

Commitment 4. Review the legislation in beneficial owners’ registration