Talleres de la Sociedad Civil sobre Transparencia de Beneficiarios Efectivos (BA0010)

¿A qué problema público se refiere la obligación? La regulación del tema de beneficiarios reales y el establecimiento del Registro de Beneficiarios Efectivos está íntimamente ligada a la prevención del lavado de activos y el financiamiento de actividades terroristas. La Guía de Transparencia y Beneficiario Real del GAFI de 2018 establece que la Recomendación 2 se aplica ampliamente a las "personas jurídicas", es decir, cualquier entidad, que no sea una persona física, que pueda establecer una relación de cliente permanente con una institución financiera o poseer bienes de otro modo. Esto puede incluir empresas, entidades corporativas, fundaciones, anstalt, sociedades o asociaciones y otras entidades similares relevantes que tengan personalidad jurídica. Esto puede incluir organizaciones sin fines de lucro (NPO) que pueden tomar una variedad de formas que varían entre jurisdicciones, como fundaciones, asociaciones o sociedades cooperativas. En particular, los países deben revisar los riesgos de LA/FT asociados con estos otros tipos de personas jurídicas, tener en cuenta sus diferentes formas y estructuras y, con base en el nivel de riesgo, determinar medidas que logren niveles apropiados de transparencia. Además, las autoridades competentes deben tener acceso oportuno a información sobre beneficiarios reales adecuada, precisa y oportuna para estos otros tipos de personas jurídicas. Según el Informe de la Comisión Europea sobre la evaluación de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que afectan al mercado interior y en relación con las actividades transfronterizas, las Organizaciones sin ánimo de lucro (OSFL) pueden estar expuestas a los riesgos de ser utilizadas indebidamente para FT propósitos. El análisis de la vulnerabilidad del sector de las OSFL al FT ha sido bastante desafiante ya que este sector se caracteriza por una variedad de estructuras y actividades que presentan diversos grados de exposición al riesgo y conciencia del riesgo. Esto se debe principalmente al panorama divergente de las OSFL y las diferencias en los marcos legales y las prácticas nacionales. Las “NPO expresivas” presentan cierta vulnerabilidad porque pueden estar infiltradas por organizaciones criminales o terroristas que pueden ocultar el beneficiario real, lo que hace que la trazabilidad de la recaudación de fondos sea menos fácil, mientras que algunos tipos de “NPO de servicio” son más directamente vulnerables debido a la intrínseca naturaleza de su actividad. 4 El documento del Ministerio de Seguridad de Bosnia y Herzegovina Evaluación del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Bosnia y Herzegovina para el período de 2018 a 2022 también establece que se estima que existe un alto riesgo de vulnerabilidad al lavado de dinero basado en análisis de 16 variables inherentes e intermedias para la práctica del sector de ONG en Bosnia y Herzegovina. 5 El informe establece que existe una concienciación insuficiente del sector de las ONG sobre la lucha contra el lavado de dinero/contra el financiamiento del terrorismo y que se necesita aumentar la concienciación del sector de las ONG sobre el ALD/CFT.”6 Por lo tanto, esta obligación abordará el desafío y obligación de regular el tema de los beneficiarios reales de las ONG, y buscar crear conciencia e informar a las ONG sobre la importancia de los beneficiarios reales. Esto satisface la necesidad de seguridad y responsabilidad en el uso de los fondos como una necesidad pública para financiar aquellas actividades a las que se destinan los fondos.

¿Cuál es la obligación? La obligación incluye la realización de ocho (8) talleres para organizaciones de la sociedad civil sobre el beneficiario final, donde las organizaciones de la sociedad civil serán ampliamente informadas sobre este tema en el contexto de aumentar la transparencia, combatir el lavado de activos y el financiamiento de actividades terroristas y realizar informes. y posibles recomendaciones de los talleres realizados.

¿Cómo contribuye la obligación a resolver la cuestión pública? La implementación de esta obligación debe educar a fondo a las organizaciones de la sociedad civil sobre el beneficiario final, así como sobre las obligaciones de todas las personas jurídicas, lo que permitirá una mayor transparencia y una lucha más eficaz contra el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas, donde las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel particularmente importante.

¿Por qué esta obligación es relevante para los valores de OGP? La regulación de los temas de beneficiarios reales, así como el establecimiento del Registro de Beneficiarios Reales, está estrechamente relacionada con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas, es decir, afecta directamente las tres prioridades clave de OGP: - Transparencia - Lucha contra la corrupción - Beneficiarios reales Implementación de esta obligación permitirá una mejor comprensión de los beneficios y la importancia de abrir datos sobre los beneficiarios reales de las organizaciones de la sociedad civil, es decir, las organizaciones sin fines de lucro, que a menudo están expuestas al riesgo de lavado de dinero y financiamiento de actividades terroristas.

Objetivos / actividades

Determinar la forma y los lugares para realizar los talleres 1 de febrero de 2023 - 14 de febrero de 2023

Preparar y publicar una convocatoria de talleres 1 de marzo de 2023 - 1 de abril de 2023

Realizar 8 (ocho) talleres y desarrollar informes y posibles recomendaciones 1 mayo 2023 - 1 mayo 2024

Revisión del plan de acción

Compromiso 3. Sensibilizar y familiarizar a las organizaciones de la sociedad civil con la importancia de las cuestiones de beneficiarios reales

● Verificable: Sí

● ¿Tiene una lente de gobierno abierto? Sí

● Potencial de resultados: poco claro

El compromiso 3 sobre la sensibilización sobre la transparencia de los beneficiarios reales entre las organizaciones de la sociedad civil tampoco tiene un potencial claro de resultados. Un representante del Ministerio de Justicia dice que este compromiso constituye un pequeño paso hacia el establecimiento de un registro de beneficiarios reales. Se necesitan mayores medidas para actualizar la legislación contra el lavado de dinero y evitar que Bosnia y Herzegovina sea incluida en la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional como una jurisdicción bajo mayor monitoreo por deficiencias estratégicas contra el lavado de dinero. Si bien reconocen el nivel de ambición limitado del compromiso, los representantes de la sociedad civil señalan los beneficios potenciales de aprender más sobre cuestiones de beneficiarios finales.