Implementación de la Divulgación de datos de beneficiarios reales (ID0136)

Breve Descripción del Compromiso

Este compromiso busca proporcionar datos actualizados sobre beneficiarios reales a través de la verificación y utilización de datos sobre beneficiarios reales.

Definición del problema

1. ¿Qué problema pretende abordar el compromiso? Indonesia ha llevado a cabo la Divulgación de datos de propiedad real con la presencia del Reglamento presidencial número 13 de 2018 sobre la propiedad real. A través de esta regulación, el gobierno busca reducir o suprimir el valor de la corrupción, el lavado de dinero y la financiación de actos delictivos de terrorismo, al abrir una lista de información sobre el beneficiario real de un Ministerio/Institución. Los esfuerzos para abrir los datos de propiedad real en Indonesia enfrentan desafíos con la rendición de cuentas y la precisión de los datos informados como beneficiarios. Esto hace que no se maximice el objetivo de implementar beneficiarios reales para erradicar la corrupción, el lavado de dinero y el financiamiento de actos delictivos de terrorismo. A través de este compromiso, la gobernanza de datos y la rendición de cuentas de los datos de beneficiarios reales intentarán resolverse utilizando un mecanismo para verificar y utilizar los datos de beneficiarios reales.

2. ¿Cuáles son las causas del problema? • Los ministerios/agencias responsables de las acciones de beneficiarios finales aún no cuentan con una base de datos de BO y regulaciones que requieren declaraciones de BO durante el proceso de licenciamiento. • La obligación de declarar BO no ha sido filtrada en el proceso de licenciamiento. • Restricciones administrativas (MoU o PKS entre Ministerios/Instituciones) así como restricciones técnicas (relacionadas con el proceso de intercambio de datos) que aún enfrentan los Ministerios/Instituciones • Bajo cumplimiento corporativo debido a la ausencia de sanciones por no informar sobre el beneficiario final • El mecanismo de verificación de datos declarado por la corporación aún no ha funcionado, lo que tiene un impacto en la calidad de los datos • La participación mínima de la sociedad civil en el proceso de fomento de la aparición de datos de beneficiarios finales

Descripción del compromiso

1. ¿Qué se ha hecho hasta ahora para resolver el problema? El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Kemenkumham) ha abierto datos de beneficiarios reales a los que el público puede acceder a través del portal público http://www.bo.ahu.go.id que presenta los datos de titularidad real que han sido recibidos por los Ministerios/Instituciones Técnicas al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La sociedad civil también ha desempeñado un papel al completar estudios relacionados con beneficiarios reales y realizar actividades de divulgación sobre la importancia de encontrar datos sobre beneficiarios reales y la precisión de estos datos que funcionan para abordar los problemas de corrupción, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

2. ¿Qué solución propone? Esforzarse por fortalecer y utilizar los datos de beneficiarios reales a través de un proceso de verificación más responsable y utilizar los datos de beneficiarios reales de los ministerios/instituciones relevantes para abordar problemas de corrupción, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

3. ¿Qué resultados queremos lograr con la implementación de este compromiso? Disponibilidad de datos limpios y claros sobre beneficiarios reales que hayan sido verificados por las reglamentaciones aplicables y utilización de datos sobre beneficiarios reales por parte de los ministerios/instituciones pertinentes.

Análisis de compromiso

1. ¿Cómo promoverá el compromiso la transparencia? A través de la transparencia de los datos de beneficiarios reales, las personas se identifican como los beneficiarios finales y tienen un historial deficiente o se considera que corren un alto riesgo de cometer un delito, en particular corrupción, lavado de dinero o terrorismo, por lo que se deben tomar medidas para mitigar el riesgo de Se puede implementar el abuso corporativo.

2. ¿Cómo ayudará el compromiso a fomentar la rendición de cuentas? Este compromiso producirá datos limpios y claros sobre beneficiarios reales que la sociedad civil y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden utilizar para monitorear el abuso corporativo por corrupción, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

3. ¿Cómo mejorará el compromiso la participación ciudadana en la definición, implementación y seguimiento de soluciones? A través del seguimiento de los beneficiarios reales, el público puede evaluar la responsabilidad de un funcionario público comprometido como servidor público.

Planificación de compromisos (hitos | resultados esperados | fecha de finalización esperada)

Disponibilidad de un sistema contable, verificado y estandarizado | Datos de beneficiarios reales Disponibilidad de datos de beneficiarios reales responsables | 2024

Revisión del plan de acción

Compromiso 2. Divulgación de datos sobre beneficiarios reales

• Verificable: si
• ¿Tiene una lente de gobierno abierto? sí
• Potencial de resultados: poco claro