Fortalecimiento del registro de beneficiarios reales (PT0015)

¿Cuál es el problema abordado por el compromiso? La falta de transparencia sobre el beneficiario real permite que se oculten recursos provenientes de la corrupción, el soborno, el lavado de activos, la evasión fiscal o incluso otras actividades delictivas, como el terrorismo y el tráfico de drogas, y personas. Por lo tanto, es necesario aumentar la transparencia en torno a la propiedad y el control de empresas, fondos u otras entidades legales. El Registro Central de Beneficiarios se ha implementado en Portugal desde noviembre de 2019, y en enero de 2021, alrededor de 490,500 entidades cumplieron con este registro. Existen algunas dificultades para obtener declaraciones de las entidades obligadas a hacerlo y disfuncionalidades en el modelo de acceso a la información brindada, lo que requiere la adopción de estándares internacionales sobre "transparencia del beneficiario real". El desconocimiento del Registro Central del Beneficiario Efectivo en sí, su justificación y objetivos, así como los procedimientos de registro, plantean una barrera para su implementación generalizada.

Cual es el compromiso? Contribuir al aumento de la conciencia y la implementación eficiente del Registro Central del Beneficiario Beneficiario: ● Estimular iniciativas que aumenten la conciencia y notoriedad de su existencia; ● Revelar el apoyo en la realización del mismo; ● Contribuir a la identificación de otras fuentes de datos públicos para crear inteligencia y alarmas; ● Adoptar procedimientos para fomentar una mayor transparencia y escrutinio público.

¿Cómo contribuye el compromiso a la solución del problema identificado? La mayor notoriedad y eficacia del Registro Central del Beneficiario Beneficiario promueve la transparencia y el escrutinio público, al tiempo que mejora el cumplimiento legal.

¿Por qué el compromiso es relevante para los valores de OGP? El compromiso contribuye simultáneamente a una mayor transparencia y rendición de cuentas, ya que cumple con los derechos de acceso a la información y permite el escrutinio directo de los beneficiarios finales.

Descripción de los resultados esperados ● Fortalecimiento de la alineación del Registro central de beneficiarios reales con las normas y buenas prácticas internacionales, a saber, el Estándar de datos sobre beneficiarios reales; ● Mayor conciencia pública sobre la definición de beneficiario final y sus implicaciones; ● Mayor cumplimiento de las entidades obligadas a recopilar y registrar datos de registro con mayor o total autonomía; ● Diversificación de enlaces a otras fuentes de datos públicos, como el Portal de Contratación Pública (Base.gov).

Macroactividades Fecha de inicio Fecha de finalización 1. Implementación del Estándar de Datos de Beneficiario Final, o similar, para asegurar que el acceso al Registro Central de Beneficiario Beneficiario esté de acuerdo con las mejores prácticas internacionales sobre acceso a información de carácter público y datos abiertos. Septiembre de 2021 Marzo de 2022 2. Desarrollar una campaña de sensibilización dirigida a los sujetos obligados sobre la indispensabilidad del registro de sus beneficiarios efectivos, informándoles de la utilidad social del Registro Central del Beneficiario Beneficiario e instruyéndoles sobre el funcionamiento del mecanismo de registro para que todas las entidades estén capaz de hacerlo de la forma más autónoma posible. Enero de 2022 Junio ​​de 2022 3. Establecer la conexión del Registro Central del Beneficiario con otras fuentes de datos públicas, como el Portal de Contratación Pública (Base.gov). Septiembre de 2022 Julio de 2023

Revisión del plan de acción

Compromiso 7: Mejorar la transparencia mediante el fortalecimiento del registro central de beneficiarios finales

Informe de resultados

Compromiso 7. Mejorar la transparencia mediante el fortalecimiento del Registro Central de Beneficiarios Finales

El compromiso 7 tenía como objetivo desarrollar y fortalecer el Registro Central de Beneficiarios Reales de Portugal (RCBE) siguiendo las mejores prácticas internacionales. Las organizaciones de la sociedad civil propusieron el compromiso, y tanto el Instituto de Registros y Notariado (IRN) como TI Portugal fueron responsables de su implementación. Se construyó en torno a tres hitos: adoptar el Estándar de Datos de Beneficiarios Reales, sensibilizar a las entidades privadas obligadas a proporcionar información al registro y conectar el Registro Central al portal de Contratación Pública y otras fuentes de datos públicos. ^{[ 47 ]}

La implementación de este compromiso se vio fuertemente afectada por la sentencia del TJUE ^{[ 48 ]} el 22 de noviembre de 2022. Hasta entonces, Portugal había permitido el acceso público tras la autenticación digital, proporcionando una indicación de interés y el acceso de una entidad jurídica a la vez. Esto sigue siendo así después de la sentencia del TJUE, según un representante del Registro. ^{[ 49 ]} Dijeron que cualquier evolución del registro, como la adopción del Estándar de Datos de Beneficiario Real y su interconexión con otras bases de datos, quedó cancelada y sería determinada por la sexta Directiva Antilavado de Dinero de la UE actualmente en discusión y su transposición a nivel nacional. ^{[ 50 ]}

El componente de sensibilización del compromiso se implementó con actividades como hacer más accesible el lenguaje de la guía RCBE y aumentar los temas de las preguntas frecuentes disponibles en línea. El IRN y TI Portugal celebraron conjuntamente varias reuniones y participaron en talleres, lo que ambas entidades consideraron positivo ya que contribuyó significativamente a la accesibilidad de la información (por ejemplo, revisando el manual sobre cómo comunicarse con el público) y fortaleció su colaboración en otro proyecto relacionado con la transparencia de la propiedad real. ^{[ 51 ]} El IRN también realizó campañas de difusión en los medios de comunicación, involucrando a colegios profesionales (notarios, abogados y procuradores), autoridades competentes y entidades obligadas. ^{[ 52 ]}

Las consecuencias de la sentencia del TJUE limitaron gravemente la realización de este compromiso y sus posibles resultados. La respuesta a la sentencia frenó el alcance de las actividades llevadas a cabo por IRN y TI Portugal, ya que no se pudieron cumplir los demás objetivos principales del compromiso. Las reuniones entre las entidades implementadoras también se interrumpieron después de la sentencia del TJUE. Sin embargo, el compromiso fue un ejemplo positivo de colaboración entre la sociedad civil y el gobierno que podría fomentarse aún más.