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Sudáfrica

Transparencia del beneficiario real (ZA0026)

Descripción

De un vistazo

Plan de ACCION: Plan de acción de Sudáfrica 2020-2022

Ciclo del Plan de Acción: 2020

Estatus

Instituciones

Institución Líder: Departamento de Administración y Servicio Público (DPSA) con el Soporte Técnico del Centro de Inteligencia Financiera (FIC)

Instituciones de apoyo:

Áreas de política

Anticorrupción e integridad, Beneficiarios reales, Sector privado

Revisión de IRM

Informe de IRM: Informe de resultados de Sudáfrica 2020-2022, Revisión del plan de acción de Sudáfrica 2020-2022

Primeros resultados: Aún no hay resultados tempranos para informar

Diseño i

Verificable: No

Relevante para los valores de OGP: Sí

Ambición (consulta: definición): Bajo

Implementación i

Terminación:

Descripción

¿Cuál es el problema público que abordará el compromiso? Sudáfrica Open Government Partnership está desarrollando su IV Plan de Acción Nacional para el ciclo 4-2020. El proceso SA OGP tuvo su primer compromiso de transparencia de beneficiarios reales en la 2022ª Acción Nacional de OGP. Se han logrado varios hitos en respuesta al compromiso. BOT sigue siendo crucial para la gobernanza abierta de Sudáfrica y para detener la marea contra la corrupción, el lavado de dinero y los flujos financieros ilícitos.

Cual es el compromiso? 1. Revisar los avances logrados en el 3er Plan de Acción de País y alinearlo con las prioridades de la VI Administración, especialmente el trabajo realizado bajo el Clúster de Seguridad. 6. Proponer el curso de acción para llevar adelante el compromiso BOT bajo los auspicios de OGP dadas las prioridades de la sexta Administración.

Resumen de estado intermedio de IRM

Revisión del plan de acción


3. Transparencia del beneficiario final

• Verificable: No                                                    

• ¿Tiene una lente de gobierno abierto? sí

• Potencial de resultados: poco claro

• Agrupado: No

Resumen de estado de fin de período de IRM

Informe de resultados


Compromiso 3. Transparencia de la propiedad beneficiaria

Verifiable: No

¿Tiene una lente de gobierno abierto?

Potencial de resultados: Poco claro

Terminación: No empezado

¿Abrió el gobierno? Aún no hay resultados iniciales que informar

Este compromiso tenía como objetivo revisar el progreso de la implementación del compromiso de transparencia de beneficiarios reales en el plan de acción anterior y proponer un curso de acción. [ 10 ] El texto del compromiso no incluía hitos específicos. De todos modos, el investigador del IRM no encontró evidencia de reuniones o grupos de trabajo para revisar el progreso realizado bajo el compromiso anterior. Tampoco encontraron evidencia de un informe u otro documento sobre la estrategia para avanzar en la reforma. Por lo tanto, el investigador determinó que este compromiso no se había iniciado.

Durante el plan de acción anterior, Sudáfrica se comprometió a implementar los principios de alto nivel del G20 sobre la transparencia de los beneficiarios reales, establecer un Comité Interdepartamental para monitorear la implementación y desarrollar un plan de implementación. [ 11 ] Hay pruebas de que se creó el Comité Interdepartamental. [ 12 ] Sudáfrica también ha tratado de modificar la Ley del Centro de Inteligencia Financiera de 2001; la Ley de Sociedades; La Ley de Fideicomisos; y la Ley de Organizaciones Sin Fines de Lucro en un esfuerzo por cumplir con los principios de alto nivel del G20 sobre la transparencia de los beneficiarios reales y los requisitos del Grupo de Acción Financiera Internacional.

Sin embargo, la versión actual del compromiso de OGP de Sudáfrica con la transparencia de los beneficiarios reales no describía actividades específicas ni un objetivo de política que buscaba promover. Por lo tanto, no es posible atribuir estos esfuerzos al compromiso de OGP. Como resultado, no se consideró que este compromiso hubiera sido un gobierno abierto.

[ 10 ] 'Revisión del Plan de Acción de Sudáfrica 2020-2022', IRM, OGP, 26 de julio de 2021, https://www.opengovpartnership.org/documents/south-africa-action-plan-review-2020-2022/.
[ 11 ] 'El tercer sudafricano Open Government Partnership Plan de acción nacional, 2015-2017', OGP, http://www.ogp.gov.za/documents/SOUTH%20AFRICAN%203RD%20OGP%20COUNTRY%20ACTION%20PLAN%202015.pdf.
[ 12 ] 'Implementing Beneficial Ownership Transparency for anti-corruption and goodgobernance in South Africa', Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2, 23 de marzo de 2021, https://www.unodc.org/documents/ft-uncac/BOT_Workshop_-_Event_Outline.docx.

Compromisos

Open Government Partnership