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Ucrania

Sistema de Verificación de Propiedad Beneficiosa (UA0061)

Resumen

De un vistazo

Plan de acción: no adjunto

Ciclo del plan de acción: 2016

Estado: inactivo

Instituciones

Institución principal: Ministerio de Justicia.

Instituciones de apoyo: Transparencia Internacional Ucrania, organización no gubernamental.

Áreas de política

Anticorrupción, Beneficiarios reales, Sector privado

Revisión de IRM

Informe de IRM: Informe de fin de curso de Ucrania 2016-2018, Informe a medio plazo de Ucrania 2016-2018

Estrellado: No

Resultados iniciales: no cambió

Diseño i

Verificable: sí

Relevante para los valores de OGP: acceso a la información, tecnología

Impacto potencial:

Implementación i

Terminación:

Descripción

Evento: mejora del mecanismo para verificar la información sobre los beneficiarios finales; Marco de tiempo de implementación: 2017-2018; Entidades responsables: Ministerio de Justicia; Entidades responsables: organización no gubernamental Transparencia Internacional Ucrania .; Socios: Implementación de mecanismos para buscar y mostrar las relaciones entre las personas jurídicas y sus fundadores (participantes), los beneficiarios finales (controladores), incluidos los beneficiarios finales (controladores) del fundador y los jefes de las entidades legales mediante la actualización del software para Registro estatal unificado de personas jurídicas, empresarios individuales y grupos comunitarios.

Resumen de estado de fin de período de IRM

5 Mejore el último sistema de verificación de beneficiarios reales

Texto de compromiso:

Mejora del mecanismo para verificar la información sobre los beneficiarios finales.

Resultados esperados: Implementación de mecanismos para buscar y mostrar las relaciones entre las entidades jurídicas y sus fundadores (participantes), los beneficiarios finales (controladores), incluidos los beneficiarios finales (controladores) del fundador y los jefes de las entidades legales mediante la actualización del software para El Registro Estatal Unificado de Entidades Legales, Empresarios Individuales y Grupos Comunitarios.

Institución responsable: Ministerio de Justicia.

Institución de apoyo: Transparencia Internacional Ucrania, organización no gubernamental.

Fecha de inicio: Diciembre 2016 ..                                     Fecha de finalización: Agosto de 2018

Objetivo de compromiso:

Este compromiso tiene como objetivo mejorar el mecanismo para verificar la información sobre los beneficiarios finales de las empresas. Más específicamente, este compromiso actualizaría el software para el Registro Estatal Unificado de Entidades Legales, Empresarios Individuales y Grupos Comunitarios (en adelante, el Registro Estatal de Estados Unidos). Hacerlo permitiría mejores funciones de búsqueda y mostraría las relaciones entre las entidades jurídicas y sus fundadores (participantes), los propietarios beneficiarios finales (controladores), incluidos los propietarios beneficiarios finales (controladores) del fundador, y los jefes de las entidades legales.

Estatus

Medio término: limitado

En 20 septiembre 2017, el Ministerio de Justicia emitió el decreto # 2941 / 5. El decreto amplió el tipo de información sobre los propietarios beneficiarios finales que era obligatoria para su presentación y publicación. Dicha información incluyó no solo el nombre personal, el apellido y el patronímico del propietario beneficiario final, sino también la ciudadanía y la dirección residencial. [] Además, para cumplir con los estándares globales de datos abiertos, en 18 May 2017, el gobierno adoptó la regulación #339. [] Este reglamento autoriza la transferencia de información sobre beneficiarios reales al Registro Global de Propiedad Beneficiaria y la publicación de esta información para el público en general en un formato de datos abierto. [], [] Sin embargo, el gobierno no completó la transferencia del Registro de Estados Unidos. El Ministerio de Justicia había desarrollado un borrador de especificaciones técnicas para transferir los datos al registro global y estaba planeando desarrollar el algoritmo de transferencia respectivo. A partir de agosto de 2017, el Ministerio de Justicia todavía estaba actualizando el software que ayudaría a distinguir la información sobre un fundador de la información sobre un beneficiario efectivo de una entidad legal en el Registro de Estados Unidos. Para obtener más información, consulte el informe de medio término 2016 – 2018 IRM. []

Fin del plazo: limitado

El Ministerio de Justicia informó que ha estado trabajando en la actualización del software. También planeó introducir mecanismos para buscar y mostrar las relaciones entre las entidades jurídicas y sus fundadores (participantes), los beneficiarios finales (controladores) finales, incluidos los beneficiarios finales (controladores) del fundador, y los jefes de las entidades legales en la nueva versión de El Registro de los Estados Unidos. [] Según un representante de la International Renaissance Foundation, un grupo de múltiples partes interesadas se reunió solo una vez, sin ningún efecto tangible. [] Tanto el gobierno como la sociedad civil tienen en cuenta las preocupaciones con respecto a la calidad y la confiabilidad de los datos. []

El Ministerio de Justicia señaló que no existe una mejor práctica mundial para verificar la información sobre los beneficiarios finales. Por lo tanto, cuando el ministerio desarrolle esta verificación, será una innovación. [] Un experto de la sociedad civil confirmó que en ningún lugar del mundo existe un buen modelo de dicha verificación. En opinión de este experto, solo el Banco Nacional puede recopilar información actualizada e imponer sanciones contra quienes proporcionan información falsa. Esas sanciones incluyen retirar sus licencias para realizar actividades bancarias. [] El Ministerio de Justicia estaba finalizando un proyecto de ley sobre la prevención del lavado de dinero, que debería mejorar el mecanismo para verificar la información sobre los beneficiarios finales. [] Finalmente, en 29 August 2018, el Ministerio de Justicia emitió el decreto # 2824 / 5. El decreto requiere que las compañías actualicen la información sobre sus beneficiarios finales cada vez que realicen un cambio en su estado legal. Tales cambios, sin embargo, no incluyen la disolución de una entidad legal. [] Si bien esto marca cierto progreso en la divulgación de más datos sobre el beneficiario real, no se han implementado mecanismos importantes para verificar los datos.

¿Abrió el gobierno?

Acceso a la información: no cambió

A pesar de algunos cambios legislativos recientes, la estructura de la información en el registro sigue siendo la misma. Además, el gobierno no introdujo un algoritmo para buscar y mostrar las relaciones entre los beneficiarios finales. Como tal, no ha habido mejoras en el acceso a la información.

Llevado adelante?

Cuando se redactó este informe, el gobierno no había puesto a disposición el cuarto plan de acción de Ucrania. Por lo tanto, no está claro si el gobierno llevó adelante este compromiso. Dada la importancia de este compromiso, el investigador de IRM alienta al gobierno a continuar los esfuerzos para implementarlo por completo.

[] "El Decreto del Ministerio de Justicia de Ucrania # 2941 / 5", la Rada Suprema de Ucrania: El portal web oficial, http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2941323-17.

[] "El Reglamento del Gabinete de Ministros de Ucrania sobre 18 mayo 2017 #339", Legislación de Ucrania, la Rada Suprema de Ucrania: el portal web oficial, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/339-2017-%D0%BF/paran2#n2.

[] "Ucrania ha divulgado información sobre propietarios beneficiarios en formato de datos abiertos", Transparencia Internacional Ucrania, https://ti-ukraine.org/en/news/ukraine-has-disclosed-information-on-the-beneficial-owners-in-the-open-data-format/.

[] "El Registro Estatal Unificado de Entidades Legales, Empresarios Individuales y Grupos Comunitarios", Data.gov.ua, ya no se puede acceder a partir de febrero 13, 2019 http://data.gov.ua/passport/73cfe78e-89ef-4f06-b3ab-eb5f16aea237

[] "Informe de mitad de período de Ucrania 2016 – 2018" Open Government Partnership, https://www.opengovpartnership.org/documents/ukraine-mid-term-report-2016-2018-year-1/.

[] Natalia Bernatska (Ministerio de Justicia de Ucrania), intercambio de correos electrónicos con el investigador de IRM, 14 Septiembre 2018.

[] Oleksii Orlovskyi (International Renaissance Foundation), entrevista con el investigador de IRM, 4 August 2018.

[] Victor Nestulia (Transparencia Internacional Ucrania), entrevista con el investigador de IRM, 16 August 2018.

Natalia Bernatska (Ministerio de Justicia de Ucrania), intercambio de correos electrónicos con el investigador de IRM, 14 Septiembre 2018.

[] Ibíd.

[] Victor Nestulia (Transparencia Internacional Ucrania), entrevista con el investigador de IRM, 16 August 2018.

[] Natalia Bernatska (Ministerio de Justicia de Ucrania), intercambio de correos electrónicos con el investigador de IRM, 14 Septiembre 2018.

[] "El Decreto del Ministerio de Justicia de Ucrania # 2824 / 5", Liga Zakon, http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32430.html.


Compromisos

  1. Portal de datos de infraestructura

    UA0070, 2018, Anticorrupción

  2. Estándar abierto para e-System

    UA0071, 2018, E-Government

  3. Garantizar la apertura y la transparencia de la venta de bienes y propiedades públicas

    UA0072, 2018, E-Government

  4. Transparencia en la contratación pública (Prozorro)

    UA0073, 2018, Acceso a la información

  5. Concienciación sobre el desarrollo social y económico

    UA0074, 2018, Ayuda

  6. Convocatorias electrónicas de propuestas para apoyar a las OSC

    UA0075, 2018, espacio cívico

  7. Registro de propiedad beneficiaria

    UA0076, 2018, Anticorrupción

  8. Entrenamiento anticorrupción

    UA0077, 2018, Anticorrupción

  9. Publicación de información ambiental

    UA0078, 2018, E-Government

  10. Base de datos de recursos naturales

    UA0079, 2018, Acceso a la información

  11. Mapa interactivo de minas

    UA0080, 2018, E-Government

  12. Servicios electrónicos prioritarios

    UA0081, 2018, Ciudadanía e inmigración

  13. Plataforma en línea para organismos ejecutivos y OSC

    UA0082, 2018, espacio cívico

  14. Datos en línea del EITI

    UA0083, 2018, Acceso a la información

  15. Recursos electrónicos para la educación

    UA0084, 2018, Acceso a la información

  16. Verificación en línea de certificados de educación

    UA0085, 2018, E-Government

  17. Acceso gratuito al repositorio nacional de textos académicos

    UA0086, 2018, E-Government

  18. Servicio de Descentralización y Mejora Administrativa.

    UA0057, 2016, Capacitación

  19. Extensión del Portal de los Estados Unidos; Servicios de Información de Gobierno Electrónico Unificación; Herramientas modernas para la identificación electrónica

    UA0058, 2016, Capacitación

  20. Sistema para entidades que realizan funciones de gobierno

    UA0059, 2016, Anticorrupción

  21. Documentación gratuita de planificación urbana

    UA0060, 2016, E-Government

  22. Sistema de verificación de propiedad beneficiaria

    UA0061, 2016, Anticorrupción

  23. Estándares de propiedad beneficiosa de CoST

    UA0062, 2016, Anticorrupción

  24. Sistema de Presupuesto Transpartent

    UA0063, 2016,

  25. Compromiso destacado Contratación pública abierta

    UA0064, 2016, Acceso a la información

  26. Compromiso destacado Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas

    UA0065, 2016, Anticorrupción

  27. Monitoreo Público Ambiental

    UA0066, 2016, Acceso a la información

  28. Sistema de vigilancia comunitaria

    UA0067, 2016, Educación

  29. Proyecto de Ley de Consultas Públicas.

    UA0068, 2016, Legislación y Regulación

  30. Desarrollo de la democracia electrónica.

    UA0069, 2016, peticiones electrónicas

  31. Mejorar las reglas del gobierno sobre la participación de las OSC

    UA0031, 2014, E-Government

  32. Financiamiento de Caridades

    UA0032, 2014, espacio cívico

  33. Estado sin fines de lucro para las OSC

    UA0033, 2014, espacio cívico

  34. Ley de Participación Pública

    UA0034, 2014, E-Government

  35. Establecimiento de reglas sobre el procesamiento de información oficial

    UA0035, 2014, Acceso a la información

  36. Acceso a documentos de planificación urbana.

    UA0036, 2014, E-Government

  37. Compromiso destacado Acceso a los archivos de la era comunista

    UA0037, 2014, Legislación y Regulación

  38. Compromiso destacado Proyecto de Ley de Datos Abiertos

    UA0038, 2014, Acceso a la información

  39. Compromiso destacado Mecanismo de supervisión del derecho a la información

    UA0039, 2014, Acceso a la información

  40. Cumplimiento de la EITI.

    UA0040, 2014, Anticorrupción

  41. Monitoreo de Proyectos de Infraestructura

    UA0041, 2014, Anticorrupción

  42. Adoptar programas regionales anticorrupción

    UA0042, 2014, Anticorrupción

  43. Metodología de evaluación del riesgo de corrupción

    UA0043, 2014, Anticorrupción

  44. Compromiso destacado Divulgación de activos en un único portal web

    UA0044, 2014, Anticorrupción

  45. Ley de Procedimiento Administrativo

    UA0045, 2014, Legislación y Regulación

  46. Ley de racionalización del pago de tasas administrativas

    UA0046, 2014, E-Government

  47. Portal de servicios administrativos

    UA0047, 2014, Acceso a la información

  48. Proyecto de Ley de Descentralización de Servicios Administrativos

    UA0048, 2014, Legislación y Regulación

  49. Proyecto de Ley de Servicios Sociales

    UA0049, 2014, E-Government

  50. Leyes de gobierno electrónico

    UA0050, 2014, E-Government

  51. Evaluación de preparación electrónica

    UA0051, 2014, E-Government

  52. Regulaciones gubernamentales sobre datos abiertos

    UA0052, 2014, Acceso a la información

  53. Hoja de ruta del desarrollo de la democracia electrónica

    UA0053, 2014, E-Government

  54. Iniciativas de presupuesto abierto

    UA0054, 2014, Acceso a la información

  55. Peticiones electrónicas

    UA0055, 2014, Resolución de disputas y asistencia legal

  56. Capacitación sobre gobierno electrónico para el gobierno local

    UA0056, 2014, Capacitación

  57. Leyes sobre participación pública

    UA0001, 2012, espacio cívico

  58. Modificaciones a la Ley de Asociaciones Comunitarias

    UA0002, 2012, espacio cívico

  59. Enmiendas a las Resoluciones sobre colaboración con la sociedad civil

    UA0003, 2012, E-Government

  60. Capacitación de Servidores Públicos en Consultas

    UA0004, 2012, Capacitación

  61. Armonización de las leyes de acceso a la información

    UA0005, 2012, Acceso a la información

  62. Estatutos sobre acceso a la información

    UA0006, 2012, Acceso a la información

  63. Pautas para clasificar datos

    UA0007, 2012, Participación Pública

  64. Sistemas de registro de información pública

    UA0008, 2012,

  65. Ley de Radiodifusión Pública

    UA0009, 2012, espacio cívico

  66. Acceso público a la información en los registros estatales

    UA0010, 2012, E-Government

  67. Compromiso destacado Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas

    UA0011, 2012, Anticorrupción

  68. Ley de Control de Declaraciones de Servidores Públicos

    UA0012, 2012, Anticorrupción

  69. Declaraciones públicas de activos de funcionarios

    UA0013, 2012, Anticorrupción

  70. Pautas sobre conflictos de intereses

    UA0014, 2012, Anticorrupción

  71. Leyes anticorrupción actualizadas

    UA0015, 2012, E-Government

  72. Programas regionales anticorrupción

    UA0016, 2012, E-Government

  73. Ley de Contratación Pública Electrónica Competitiva

    UA0017, 2012, Anticorrupción

  74. Compromiso destacado Reformas de servicios administrativos

    UA0018, 2012, E-Government

  75. Acceso electrónico a servicios administrativos

    UA0019, 2012, E-Government

  76. Portal web gubernamental de servicios administrativos

    UA0020, 2012, E-Government

  77. Servicios administrativos en formato digital

    UA0021, 2012,

  78. Compromiso destacado Centros Regionales de Servicio Administrativo

    UA0022, 2012, servicio público de entrega

  79. Programa de Promoción del Gobierno Electrónico

    UA0023, 2012, E-Government

  80. Colaboración electrónica entre agencias ejecutivas

    UA0024, 2012,

  81. Sistema de peticiones basado en la web

    UA0025, 2012, peticiones electrónicas

  82. One Stop Shop para informes electrónicos

    UA0026, 2012, E-Government

  83. Proyecto piloto de e-Region

    UA0027, 2012, E-Government

  84. Red de practicantes de gobierno electrónico

    UA0028, 2012, Participación Pública

  85. Las bibliotecas públicas como puentes hacia la gobernanza electrónica

    UA0029, 2012, E-Government

  86. Portal de gestión del conocimiento del gobierno electrónico

    UA0030, 2012,

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