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El registro nacional de propiedad beneficiaria de Ucrania se vuelve global

El registro nacional de beneficiarios reales de Ucrania se globaliza

Le registre national de la propriété effective en Ukraine s’ouvre au monde

gráfico 2

Lecciones de los reformadores

Este estudio de caso fue publicado originalmente en el Informe global de OGP.

El gobierno de Ucrania se comprometió a un registro abierto como parte de su plan de acción 2016 – 2018 OGP (que también refleja los compromisos de los países asumidos como parte de la Declaración de París OGP y la Cumbre Anticorrupción en 2016). Esto se basa en las disposiciones establecidas por el Política estatal anticorrupción de Ucrania (2014 – 2017), que enfatizaba la importancia de abordar a los propietarios anónimos como parte de la lucha contra la corrupción.

La política se promulgó en una serie de cinco leyes, que incluyeron la creación de un registro de empresas gratuito, abierto y centralizado: el registro estatal unificado. Según el gobierno, aproximadamente las compañías 330,000, o aproximadamente el 20% de todas las compañías registradas, divulgaron información sobre sus beneficiarios finales para el final de 2018. El registro está bajo la autoridad del Ministerio de Justicia, que es responsable de su gobierno y política. El gobierno está trabajando con una ONG local, TI-Ucrania, para llevar a cabo estos esfuerzos.

Ucrania también fue el primer país en comprometerse a integrar su registro nacional con el Registro mundial de OpenOwnership. Dicha coordinación entre registros es crítica para poder triangular, verificar y actuar sobre los datos. los detener en octubre, 2018 de un ex ucraniano de "alto perfil" en Francia fue facilitado mediante el uso de dichos datos de otras fuentes para localizarlo como el beneficiario efectivo de una empresa de Luxemburgo que se utilizó para comprar un castillo francés por valor de 3 millones de euros. La Oficina del Fiscal General de Ucrania también está tratando de utilizar registros de beneficiarios reales para rastrear un estimado de US $ 5.5 mil millones en activos saqueados del banco más grande del país cuando fue nacionalizado en November Score 2016.

Hoy, el gobierno continúa avanzando en la transparencia de beneficiarios reales. Desde septiembre 2018, las empresas deben informar el porcentaje del interés de cada propietario beneficiario, el tipo de propiedad, la información sobre las compañías intermedias (es decir, la estructura de propiedad) y una explicación razonada si no se identifica una propiedad beneficiaria. Además, la información debe actualizarse cada vez que una empresa cambia su información en el registro (en lugar de solo en el momento de la creación de la empresa). Ucrania también es el primer país de OGP en hacer un compromiso se centró explícitamente en mejorar la verificación de la información sobre beneficiarios reales y actualmente aborda este problema como parte de su plan de acción 2018-2020.

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