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Ucrania

Auditoría del registro de beneficiarios reales (UA0092)

Visión General

De un vistazo

Plan de ACCION: Plan de acción de Ucrania 2020-2022

Ciclo del plan de acción: 2020

Estado: Activo

Instituciones

Institución líder: Ministerio de Justicia Ministerio de Finanzas otras autoridades ejecutivas centrales

Institución (es) de apoyo: ONG Transparencia Internacional Ucrania (por acuerdo) iniciativa cívica Open Up Ukraine (por acuerdo) organización sin fines de lucro Innovating Governance Association (Austria) (por acuerdo) YouControl LLC (por acuerdo) International Renaissance Foundation (por acuerdo) otras instituciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales (por acuerdo)

Áreas de política

Anticorrupción, Beneficiarios reales, Creación de Capacidades, Gobierno Electrónico, Legislación y Regulación

Revisión de IRM

Informe de IRM: revisión de IRM pendiente

Destacado: Pendiente revisión de IRM

Resultados iniciales: revisión de IRM pendiente

Diseñan i

Verificable: Revisión de IRM pendiente

Relevante para los valores de OGP: revisión de IRM pendiente

Impacto potencial: revisión de IRM pendiente

Implementación i

Finalización: Revisión de IRM pendiente

Descripción

Ucrania se ha convertido en el primer país del mundo en hacer pública la información sobre los beneficiarios reales y, como nación, en unirse al Registro mundial de beneficiarios reales. Según lo establece la legislación, las entidades legales están obligadas a divulgar información sobre los beneficiarios finales finales cuando participan en cualquier actividad de registro. El Registro Estatal Unificado de Entidades Legales, Empresarios Individuales y Organizaciones Públicas, está completamente abierto y accesible al público en general y, como resultado del software actualizado, tiene campos estructurados separados para ingresar la información necesaria sobre los beneficiarios finales finales. La falta de un enfoque unificado para verificar a los propietarios beneficiarios finales compromete la confianza en la información en el Registro Estatal Unificado de Entidades Legales, Empresarios Individuales y Organizaciones Públicas, lo que conduce a negocios defectuosos y abusos, facilitando la corrupción, la evasión fiscal y el lavado del producto del delito. . De acuerdo con el Plan de Acción para la implementación de la Open Government Partnership Iniciativa en 2018-2020, aprobada por el Gabinete de Ministros de Ucrania No. 1088 Ordenanza de 18 de diciembre de 2020, el Concepto del mecanismo para verificar la información sobre los beneficiarios finales que figura en el Registro Estatal Unificado de Entidades Jurídicas, Empresarios Individuales y Público Organizaciones, se ha desarrollado; estos últimos documentos se están preparando para su presentación y revisión por el Gabinete de Ministros de Ucrania. La auditoría independiente de registros y bases de datos estatales permitirá preparar la base para desarrollar e implementar un sistema unificado para verificar la información sobre los beneficiarios finales finales. La implementación de un enfoque unificado para verificar la información sobre los beneficiarios finales permitirá identificar con precisión a la persona que ejerce una influencia dominante sobre las actividades de una entidad jurídica específica y es el verdadero propietario de una empresa, lo que creará las condiciones previas para fortalecer la transparencia y la confianza. relaciones entre el Estado, la sociedad y las empresas. La divulgación adecuada de los datos relevantes ayudará a las autoridades públicas y a las entidades que ejercen el control financiero primario a verificar los datos sobre los beneficiarios reales y permitirá el control público y la detección de abusos, incluso durante la contratación.

Pasos Personas responsables Marco de tiempo Socios Indicador de desempeño 1. Organizar una auditoría independiente de los registros estatales y las bases de datos necesarias para implementar las autoridades ejecutivas centrales unificadas Banco Nacional (por acuerdo) Enero-junio de 2021 ONG Transparencia Internacional Ucrania (por acuerdo) resultados de la iniciativa cívica de una auditoría independiente de los registros estatales y las bases de datos necesarias para Implementación del sistema unificado de verificación final de 18 Pasos Personas responsables Marco de tiempo Socios Sistema de indicadores de desempeño para verificar a los beneficiarios finales finales (desarrollo de la metodología para la verificación; sistematización de conjuntos de datos a verificar; preparación de reglamentos técnicos) Open Up Ukraine (por acuerdo) no organización lucrativa Innovating Governance Association (Austria) (por acuerdo) YouControl LLC (por acuerdo) otras instituciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales (por acuerdo) se han presentado beneficiarios finales 2. Establecer e implementar el sistema unificado para verificar a los beneficiarios finales finales; elaborar y adoptar los actos legales y normativos pertinentes; redactar términos de referencia para el desarrollo; prueba piloto y puesta en operación comercial del sistema unificado de verificación de beneficiarios finales. Ministerio de Justicia Ministerio de Finanzas otras autoridades ejecutivas centrales Junio ​​de 2021 a diciembre de 2022 ONG Transparencia Internacional Ucrania (por acuerdo) iniciativa cívica Open Up Ukraine (por acuerdo) organización sin fines de lucro Innovating Governance Association (Austria) (por acuerdo) YouControl LLC (por acuerdo) International Renaissance Foundation (por acuerdo) otras instituciones de la sociedad civil y el sistema para verificar los beneficiarios finales se ha creado y puesto en marcha 19 Pasos Responsables Marco de tiempo Socios Indicador de desempeño organizaciones internacionales (por acuerdo) 3.


Compromisos

Open Government Partnership