Implementar la estrategia de lucha contra la corrupción (US0130)

Lanzada como parte de la primera Cumbre por la Democracia en diciembre de 2021, la Estrategia de EE. UU. para contrarrestar la corrupción establece un enfoque integral sobre cómo Estados Unidos trabajará a nivel nacional e internacional, y con socios gubernamentales y no gubernamentales, para prevenir, limitar , y responder a la corrupción y delitos conexos. La Estrategia pone especial énfasis en las dimensiones transnacionales de los desafíos que plantea la corrupción, incluso al reconocer las formas en que los actores corruptos han utilizado el sistema financiero estadounidense y otros sistemas basados ​​en el estado de derecho para lavar sus ganancias ilícitas. Como parte de la Estrategia, el Gobierno Federal se comprometió a implementar los siguientes cinco pilares: (1) modernizar, coordinar y dotar de recursos los esfuerzos del Gobierno de EE. UU. para luchar mejor contra la corrupción; (2) frenar las finanzas ilícitas; (3) responsabilizar a los actores corruptos; (4) preservar y fortalecer la arquitectura multilateral anticorrupción; y (5) mejorar el compromiso diplomático y aprovechar los recursos de asistencia exterior para avanzar en los objetivos de política.

Hay varios compromisos en la Estrategia que promueven el gobierno abierto y, por lo tanto, están incluidos en este Plan de Acción Nacional. En apoyo del Pilar 2 de la Estrategia y los esfuerzos federales en curso para fortalecer la integridad y la transparencia del sistema financiero de los EE. UU., el Departamento del Tesoro de los EE. UU. emitió una regla final en septiembre de 2022 que establece un requisito de información sobre beneficiarios reales para ciertas corporaciones, sociedades de responsabilidad civil y otras entidades registradas para hacer negocios en los Estados Unidos. Esta regla, emitida con aportes públicos a través del proceso de elaboración de reglas, implementa la Ley de Transparencia Corporativa (CTA; Ley Pública 116-283), promulgada para ayudar a combatir las finanzas ilícitas, y cumple con las recomendaciones de varios Planes de Acción Nacionales de EE. UU. Gobierno para promulgar legislación sobre beneficiarios reales. El Departamento del Tesoro de EE. UU. continúa construyendo la infraestructura y la base de datos para la presentación de informes sobre beneficiarios reales y emitirá más normas para implementar la CTA. Como se establece en la Estrategia, están en marcha o se emprenderán medidas adicionales diseñadas para proteger contra la financiación ilícita en los mercados inmobiliarios de EE. UU. y otros sectores vulnerables. De acuerdo con la naturaleza transnacional de la corrupción, la evasión fiscal y el lavado de dinero, y bajo los Pilares 2 y 4 de la Estrategia, el Gobierno Federal se compromete a trabajar con socios internacionales para elevar aún más los estándares y prácticas internacionales contra las finanzas ilícitas y continuar construir las relaciones de cooperación para combatir tales conductas. Finalmente, la Estrategia se compromete a mejorar el intercambio de información dentro del gobierno de los EE. UU., con entidades no gubernamentales de los EE. UU. e internacionalmente; reforzar la capacidad de la sociedad civil, los medios de comunicación y los actores del sector privado para detectar y exponer la corrupción de manera segura, aumentar la conciencia pública y buscar la rendición de cuentas; utilizar métodos innovadores en la lucha contra la corrupción; y mejorar la coordinación y el análisis de riesgos en la asistencia exterior. Estados Unidos continuará implementando elementos de la Estrategia de Estados Unidos para contrarrestar la corrupción relacionados con el gobierno abierto e informará sobre el progreso hacia estos objetivos.