¿Es posible la transparencia del beneficiario real en Nigeria?
¿Es posible lograr la transparencia en los beneficiarios reales en Nigeria?
Las personas o entidades cuyas identidades reales están envueltas en secreto probablemente poseen más de la mitad de las propiedades selectas en Abuja, Nigeria. Parte de la razón de esta opacidad se debe a que probablemente se trate de funcionarios públicos actuales o pasados, altos mandos militares, políticos y personas políticamente expuestas (PEP), cuya fuente de estupenda riqueza no puede explicarse, excepto decir que han saqueado recursos públicos. una vez puesto bajo su cuidado. La presencia de empresas anónimas sugiere transacciones corruptas y criminales. Su existencia continua niega a los países valiosos ingresos a través de deudaSituar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación en el centro de la política fiscal puede garantizar que las cargas se distribuyan equitativamente en toda la sociedad. Especificaciones técnicas: Compromisos relacionados con c... evasión y elusión. La propiedad oculta de empresas y propiedades es un gran contribuyente a los casi $ 1 billón de dólares estadounidenses que abandonan ilícitamente los países en desarrollo según Financial TransparenciaDe acuerdo con los Artículos de Gobernanza de OGP, la transparencia ocurre cuando "la información en poder del gobierno (incluidas las actividades y decisiones) es abierta, completa, oportuna y está disponible gratuitamente para el público... Más Coalición, una red global de gobiernos, sociedad civil y expertos. Fuera de eso, se dice que un flujo financiero ilícito estimado de $ 15.7 mil millones pasa anualmente a través del sistema financiero nigeriano. Si estas cifras sirven de referencia, significa que Nigeria es uno de los diez principales países en términos de flujos financieros ilícitos.
Muchos de los nombres contenidos en el registro de empresas en Nigeria no son los verdaderos propietarios. Una gran cantidad de ellos son solo frentes que han elegido representar a los propietarios reales, cuyas identidades a menudo se ocultan. Otros existen solo en maletines. Si bien es un requisito legal presentar los nombres y detalles de los directores de una empresa antes de que pueda registrarse, se considera una mera formalidad. A menudo, nadie se molesta en verificar si los nombres o direcciones que figuran en los formularios de registro existen. Esto ofrece amplias oportunidades para que los inescrupulosos y los corruptos no sean detectados. La verdad es que muchos de los que figuran regularmente como directores no son los propietarios 'reales' de las empresas. Las identidades de los verdaderos propietarios quedan excluidas en el proceso de documentación a pesar de que tienen poderes de control sobre las actividades y los activos de dichas empresas. Un propietario beneficiario es aquel que disfruta de la posesión y los beneficios de la propiedad (como los ingresos) de una empresa o propiedad, aunque la propiedad y el título estén a nombre de otra entidad. En tal situación, el propietario real es diferente del propietario registrado. La era de la opacidad puede ceder pronto si las reformas en curso que el gobierno nigeriano está implementando bajo el Open Government PartnershipLa Open Government Partnership (OGP) es una iniciativa de múltiples partes interesadas enfocada en mejorar la transparencia del gobierno, garantizar oportunidades para la participación ciudadana en asuntos públicos y fortalecer... Más (OGP) se realizan completamente.
On April 6, 2016, a new law came into place in the United Kingdom, which requires all companies to keep a register of all those who influence and control the company. During the London Anti-Corruption summit later that year, they announced the opening of that titularidadLa divulgación de los beneficiarios reales (aquellos que en última instancia controlan o se benefician de una empresa) es esencial para combatir la corrupción, detener los flujos financieros ilícitos y luchar contra la evasión fiscal. Técnico... Más register to the world – which means that those who wish to purchase and own properties in that country will have to publicly disclose the details. As part of its OGP process, the Nigerian government followed suit and included in the country’s National Plan de AcciónLos planes de acción son el núcleo de la participación de un gobierno en OGP. Son el producto de un proceso de co-creación en el que el gobierno y la sociedad civil desarrollan conjuntamente compromisos de gobierno abierto... (NAP) un compromisoLos compromisos de OGP son promesas de reforma creadas conjuntamente por los gobiernos y la sociedad civil y presentadas como parte de un plan de acción. Los compromisos suelen incluir una descripción del problema, una acción concreta... establecer un registro público de beneficiarios reales. La Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva de Nigeria (NEITI) ya ha tomado la iniciativa al emitir una hoja de ruta para implementar reformas de beneficiarios reales. La Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva (EITI) obliga a los países miembros a informar sobre los beneficiarios reales de las empresas que operan en el sector extractivo. La hoja de ruta para Nigeria describió los procesos, actividades y plazos para la recopilación, verificación y divulgación de los beneficiarios reales de las empresas dentro de la industria extractiva.
Además, se dice que la Comisión de Asuntos Corporativos (CAC), el custodio del registro de empresas de Nigeria, está buscando enmiendas relevantes a la Ley de Empresas y Asuntos Afines (CAMA) de 1990 para cumplir con los estándares globales. Parte de las reformas esperadas será el fortalecimiento de las sanciones contra la información falsa y el incumplimiento, así como la inclusiónLos gobiernos participantes de OGP están trabajando para crear gobiernos que realmente sirvan a todas las personas. Los compromisos en este ámbito pueden abordar personas con discapacidad, mujeres y niñas, lesbianas, gays, bisexuales, tr... Más de una sección en el formulario de registro de la empresa donde se divulgará información sobre Personas con Control Significativo (PSC). En línea con contratación abiertaUn proceso de contratación transparente, conocido como contratación abierta, aumenta la competencia, mejora la prestación de servicios públicos y garantiza a los gobiernos un mejor valor por su dinero. Especificaciones técnicas: C... Más estándar de datos, la Oficina de La contratación públicaLa transparencia en el proceso de contratación puede ayudar a combatir la corrupción y el despilfarro que afectan a una parte importante de los presupuestos de contratación pública a nivel mundial. Especificaciones técnicas: Compromisos que apuntan a... Más Se espera que (BPP) establezca un registro de acceso público de los propietarios con licencia de todas las empresas que operan en Nigeria y aquellos que se benefician de los contratos del sector público. Se espera que estas agencias trabajen junto con el Banco Central de Nigeria, que ya está implementando el Número de verificación bancaria (BVN) para vincular la propiedad de las propiedades a las cuentas bancarias. La coordinación de estas reformas será clave para lograr los objetivos acumulativos a largo plazo. El Grupo de la Cumbre Económica de Nigeria, uno de los principales sector privadoLos gobiernos también están trabajando para abrir las prácticas del sector privado, incluso a través de la transparencia de los beneficiarios reales, la contratación abierta y la regulación de los estándares ambientales. Especificaciones técnicas... Más think tanks en el país, está trabajando con la secretaría de OGP de Nigeria para comprometerse a difundir la conciencia y desarrollar la capacidad de sus miembros para divulgar de manera proactiva su información sobre beneficiarios reales en cumplimiento de las reformas gubernamentales.
Se espera que la implementación ayude a recuperar parte de la riqueza robada de Nigeria. También dificultará que aquellos que se benefician de la riqueza mal habida la oculten. De acuerdo con la hoja de ruta de NEITI, la implementación de la transparencia del beneficiario real seguramente encontrará la resistencia de quienes tienen intereses en juego e intereses creados. Aunque el Proyecto de Ley de Gobernanza de la Industria del Petróleo (PIGB) se aprobó recientemente, el sector sigue siendo turbio. Recientemente se reveló que Nigeria ha perdido un estimado de US $ 9 mil millones desde 2013 debido a prácticas turbias en la industria del petróleo y el gas. Quienes están detrás de este “hurto oficial” pueden tener miedo de perder su riqueza mal habida, especialmente ante la indignación pública que puede ocurrir después de las divulgaciones inminentes.
El presidente nigeriano Muhammadu Buhari, en su discurso de inauguración, había prometido a sus conciudadanos que abordaría la corrupción generalizada y los delitos financieros de frente. Ha proporcionado la voluntad política y la dirección política para los esfuerzos de reforma nacional hasta ahora. Sin embargo, el líder octogenario ha sufrido una prolongada mala salud, que lo ha visto entrar y salir del hospital en los últimos seis meses. Se esperará un impulso adicional cuando y si el presidente se recupera y regresa al trabajo. El presidente interino Yemi Osinbajo hasta ahora ha hecho bien en mantener el impulso en ausencia de Buhari. Aunque existen disposiciones constitucionales claras que especifican cómo deben ir las cosas en caso de cualquier eventualidad, los expertos siguen preocupados por el destino de las reformas en curso, especialmente si persisten los problemas de salud del presidente. Por ahora, la vigilancia de los líderes activos de la sociedad civil de Nigeria en el proceso de OGP y el estado de alerta de los medios de comunicación son ahora más necesarios que nunca para garantizar que la élite política venal del país más poblado de África no se convierta en obstáculos que puedan estorbar a la población. plena aplicación de las reformas.
Es probable que más de la mitad de los bienes de Abuja, Nigeria sean propiedad de personas y entidades cuya identidad permanece oculta. En parte, esta opacidad se debe a que dichas personas probablemente sean funcionarios o ex funcionarios, militares de alto nivel, políticos y personas expuestas políticamente (PEP), cuya fuente de enorme riqueza no puede ser explicada más que por haber saqueado los recursos públicos que están a su cargo. La presencia de empresas anónimas sugiere que hay transacciones corruptas y criminales y, como consecuencia de la evasión de impuestos en la que incurren, los países dejan de ingresar los recursos que tanto necesitan. La propiedad oculta es una de las causas principales del billón de dólares que, según la Coalición para la Transparencia Financiera, red global de gobiernos, sociedad civil y expertos, se pierde en los países en desarrollo. De este monto, se estima que 15.7 mil millones dólares de flujo financiero ilícito pasa por el sistema financiero de Nigeria cada año. Estas cifras demuestran que Nigeria es uno de los diez países en donde hay mayor flujo financiero ilícito.
Muchas de los nombres que están enlistados en el registro de empresas de Nigeria no son los propietarios reales. Algunos de ellos son simplemente fachadas elegidas para ocultar a los propietarios reales, cuya identidad permanece oculta. Otros más no existen más que en papel. Aunque es un requisito legal enviar los nombres y datos personales de los directores de las empresas cuando éstas se registran, este proceso no es más que una formalidad. En muchos casos nadie se toma la molestia de verificar siquiera que los nombres y las direcciones que se incluyen en el registro existan. Así, las personas corruptas y sin escrúpulos logran pasar desapercibidos. La verdad es que muchas de las personas que están registradas como directores de las empresas no son los propietarios reales de ellas. La identidad de los propietarios reales no se incluye en el proceso de documentación aunque tengan el control de las actividades y propiedades de las empresas. Un beneficiario real es aquél que tiene la propiedad y los beneficios de propiedad (por ejemplo los ingresos) de una empresa o bien, aunque la propiedad y el título se encuentre e nombre de otra entidad. En estos casos, el propietario real no es el mismo que el propietario registrado. La era de la opacidad pronto caerá si el Gobierno de Nigeria logra implementar las reformas que estableció como parte de su proceso con la Alianza para el Gobierno Abierto.
El 6 de abril de 2016 se implementó una nueva ley en el Reino Unido a través de la se establece la obligación para todas las empresas de llevar un registro de todos aquellos quienes tienen influencia y control sobre la empresa. Durante la Cumbre Anticorrupción de Londres que se llevó a cabo el año pasado, se anunció que quienes tenían la intención de adquirir bienes en el país debían hacer públicos los detalles de la compra. Como parte del proceso de su proceso de OGP, el Gobierno de Nigeria siguió los pasos del Reino Unido e incluyó en su Plan de Acción Nacional (PAN) el compromiso de establecer un registro público de beneficiarios reales. La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas de Nigeria (NEITI por sus siglas en inglés) tomó e liderazgo y publicó una hoja de ruta para la implementación de reformas en el tema de beneficiarios reales. La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés) obliga a los países miembros a reportar los beneficiarios reales de las empresas que operan en el sector extractivo. La hoja de ruta de Nigeria define el proceso, actividades y cronograma para la colecta, verificación y publicación de los beneficiarios reales de las empresas del sector extractivo.
Además, se dice que la Comisión de Asuntos Empresariales (CAC por sus siglas en inglés), institución responsable del registro de empresas de Nigeria, se encuentra en proceso de realizar reformas a la Ley de Asuntos de Empresas y Aliados (CAMA por sus siglas en inglés) para cumplir con los estándares globales. Entre estas reformas se encuentra el establecimiento de sanciones más estrictas cuando se publique información falsa y cuando no se cumpla con la ley, además de la incorporación de una sección en el registro de las empresas en el que se publicará información sobre las personas que ejercen control sobre la empresa. En seguimiento a los estándares de contratación abierta, la Oficina de Procuración Pública (BPP por sus siglas en inglés) deberá establecer un registro público de todas las empresas de Nigeria y de aquellas que se benefician de los contratos del sector público. Se espera que estas instituciones trabajen en conjunto con el Banco Central de Nigeria, quien está implementando el número de verificación para vincular a los propietarios de las empresas con cuentas bancarias. La coordinación de estas reformas será clave para alcanzar los objetivos en el largo plazo. El Grupo Económico de Nigeria está trabajando con el Secretariado de OGP de Nigeria para sensibilizar y desarrollar las capacidades de sus miembros para publicar información, de forma proactiva, sobre sus beneficiarios reales de acuerdo con las reformas de gobierno.
Se espera que la implementación de estas reformas contribuya a recuperar una parte de la riqueza que le ha sido robada a Nigeria. Además, será más difícil ocultar la riqueza para quienes la han adquirido de forma ilegal. Según la hoja de ruta de la NEITI, la implementación de la transparencia alrededor de los beneficiarios reales encontrará resistencia por parte de quienes se verán afectados. Aunque recientemente se aprobó la Ley de Gobernanza en la Industria Petrolera, el sector sigue siendo turbio. Recientemente se reveló que Nigeria perdió alrededor de 9 mil millones de dólares desde el 2013 debido a prácticas corruptas en la industria del petróleo. Quienes están detrás de los “robos oficiales” probablemente teman perder sus riquezas, sobre todo tras la reacción pública que probablemente ocurra cuando se haga pública la información.
En su discurso inaugural, el Presidente de Nigeria Muhammadu Buhari prometió a sus ciudadanos que combatiría la corrupción y los crímenes. Hasta ahora, ha demostrado voluntad política y dirección para los esfuerzos nacionales de reforma. Sin embargo, el líder octogenario tiene un estado frágil de salud y ha estado en el hospital en varias ocasiones en los últimos seis meses. Esperamos que el presidente tenga un nuevo ímpetu cuando se recupere y vuelva a trabajar, si es que regresa. El presidente interino Yemi Osinbajo ha hecho un buen trabajo de mantener ese ímpetu en la ausencia de M. Buhari. Aunque hay disposiciones constitucionales claras que definen qué debe ocurrir en caso de una eventualidad, los expertos han demostrado preocupación por el destino de las reformas que están en curso, sobre todo si no mejora la salud del presidente. Por ahora, la vigilancia que están llevando a cabo los líderes de la sociedad civil en el proceso de OGP y la participación de los medios se necesitan más que nunca para asegurar que la clase política del país más poblado de África no sean un obstáculo para la implementación de las reformas.
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