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Lecciones de los reformadores: Nigeria consagra la transparencia de la propiedad beneficiaria en la ley federal

Este estudio de caso es parte de Movilización de recursos domésticos y recuperación económica en África de OGP. Lea el documento completo y otros estudios de caso de Lecciones de los reformadores aquí.

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La propiedad oculta de la empresa y la propiedad es un gran contribuyente al casi US $ 1 billones que deja a los países en desarrollo ilícitamente cada año. De ese billón de dólares, se estima US $ 15.7 billones de los flujos financieros ilícitos pasan por el sistema financiero nigeriano anualmente. Los líderes de la sociedad civil saben que estas pérdidas podrían reducirse drásticamente si se hiciera pública la información sobre la propiedad de la empresa. Los periodistas y los actores de la sociedad civil podrían entonces investigar empresas y tenencias de tierras y vincularlas con personas políticamente expuestas. Si se retuvieran las pérdidas resultantes, podrían contribuir en gran medida a brindar servicios públicos cruciales y mejorar la vida de los ciudadanos nigerianos.

Nigeria cuenta con disposiciones legales que abordan en parte titularidad transparencia desde 2004. Sin embargo, el registro de empresas permaneció inaccesible al público y muchos de los nombres citados no son propietarios reales. No existe un mecanismo para verificar a los propietarios ni sanciones por falsificar información. La información importante sobre el beneficiario final permanece en secreto, sin verificar o falta.

Nigeria anunció esfuerzos para cambiar esto en la Cumbre Anticorrupción organizada por el Reino Unido en 2016, donde el país se comprometió a unirse a OGP y a establecer un registro público nacional de los beneficiarios reales de las empresas. Nigeria también incluyó estas acciones como un compromiso en su Plan de acción 2017 de OGP.

Establecer el registro requirió cambios legislativos que, tras estancarse en 2019, fueron aprobados en el Parlamento, gracias al arduo trabajo de una coalición de organizaciones de defensa. Los cambios fueron firmado en ley en agosto de 2020 como parte de la Ley de Empresas y Asuntos Afines. Ahora, los reformadores en el gobierno, la sociedad civil y el sector privado deben centrar su atención en el siguiente desafío: la implementación.

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