Sensibilisation aux obligations de déclaration des bénéficiaires effectifs (AL0075)

Brève description de l'engagement

Jusqu'en 2021, la République d'Albanie ne disposait pas d'un mécanisme permettant d'identifier les véritables bénéficiaires effectifs des entités enregistrées en Albanie. Par conséquent, le comité d'experts de MONEYVAL a recommandé la création d'un registre permettant l'enregistrement des véritables bénéficiaires effectifs. Le registre des bénéficiaires effectifs est devenu actif le 1er février 2021. À ce jour, 97.4 % des entités commerciales et 98.19 % des ONG ont été enregistrées. Alors que le registre a été complété avec les données des bénéficiaires effectifs des entités existantes, la loi prévoit l'obligation d'enregistrer les données de toute entité commerciale ou ONG récemment enregistrée, ainsi que l'obligation de mettre à jour toutes les données à l'avenir. L'objectif est de conserver des données correctes et à jour dans le registre. A cet égard, le Centre National des Entreprises prend l'initiative de sensibiliser les déclarants à l'obligation d'enregistrement et de mise à jour de leurs données sur l'ayant droit économique.

Définition du problème

1. Quel problème l'engagement vise-t-il à résoudre ? Après l'activation du registre des bénéficiaires effectifs en février 2021 et le début des enregistrements par les entités, l'enregistrement des modifications de données reste un engagement de l'État albanais et la sensibilisation des entités à ces obligations reste un mécanisme très important pour avoir un registre à jour tout le temps. Le manque d'information par les entités déclarantes sur cette obligation légale d'enregistrement des modifications de données dans le registre, dans les délais et en évitant toute sanction, reste un problème qui doit être résolu.

2. Quelles sont les causes du problème ? L'obligation d'enregistrement des données des bénéficiaires effectifs est une nouvelle procédure pour toutes les entités déclarantes opérant en Albanie. L'alimentation du Registre avec les données des bénéficiaires effectifs, lors de la phase initiale d'enregistrement, était le principal défi, tandis que la sensibilisation des entités déclarantes que les données doivent être mises à jour chaque fois qu'il y a un changement les concernant, reste un défi. Le manque de connaissances sur la législation et le nouveau concept fait du respect de l'obligation d'enregistrement des données des bénéficiaires effectifs un défi.

Description de l'engagement

1. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent pour résoudre le problème ? Le Centre national des entreprises, en tant qu'institution responsable de l'administration du registre des bénéficiaires effectifs, s'est engagé à orienter et à informer en permanence les entités déclarantes par tous ses moyens de communication (courriels, téléphone), concernant leur obligation de mettre à jour à temps leurs données sur les bénéficiaires effectifs.

2. Quelle solution proposez-vous ? Développement d'une campagne de sensibilisation visant à présenter aux entités déclarantes l'obligation de mettre à jour à temps leurs données sur le registre des bénéficiaires effectifs.

3. Quels résultats voulons-nous atteindre en mettant en œuvre cet engagement ? Entités déclarantes primées concernant leur obligation légale d'enregistrement de leurs modifications de données, ayant par défaut un registre rempli et à jour.

Jalons | Résultats attendus | Date d'achèvement prévue

1. Campagne d'information et de sensibilisation concernant l'obligation légale de mise à jour des données, par différents moyens de communication tels que le site officiel de la BNC, le courrier électronique, la plate-forme gouvernementale e-Albanie, etc. | - Pop-up sur le site Web de la NBC et e-Albania - Notification à chaque entité déclarante récemment enregistrée dans le CR et le NGOR - Vidéo d'avertissement et de démonstration | SI 2024

2. Réunion de concertation avec les entités (banques, notaires, avocats) afin qu'au cours de leur activité notifient aux entités déclarantes leur obligation d'enregistrement et de mise à jour de leurs données | - Réunions consultatives avec les entités assujetties. | S II 2024

Examen du plan d'action

Engagement 2. Sensibiliser les entités déclarantes à l'obligation d'enregistrement et de mise à jour des données des bénéficiaires effectifs