Évaluation des meilleures pratiques pour améliorer l'enregistrement des bénéficiaires effectifs (AL0076)

Brève description de l'engagement

Après l'entrée en vigueur de la loi n°112/2020 « Sur le registre des bénéficiaires effectifs », et l'activation du registre des bénéficiaires effectifs en février 2021, il a été constaté que lors de sa mise en œuvre, plusieurs difficultés et défis ont été rencontrés par le les entités déclarantes dans l'exécution de leur obligation légale d'enregistrer initialement leurs bénéficiaires effectifs et de modifier également les données déjà enregistrées. Il a été conclu que l'évaluation des meilleures pratiques en coopération avec les représentants des entités déclarantes et des groupes d'intérêt, est un engagement qui apportera une amélioration des pratiques suivies par notre pays au cours du processus d'enregistrement des bénéficiaires effectifs et la mise à jour de ces données dans le Registre des Bénéficiaires Effectifs.

Définition du problème

1. Quel problème l'engagement vise-t-il à résoudre ? Les problèmes rencontrés par les déclarants lors de l'identification de leurs bénéficiaires effectifs portaient sur la notion de bénéficiaire effectif, la procédure suivie et la documentation d'accompagnement requise.

2. Quelles sont les causes du problème ? L'obligation d'enregistrement des données des bénéficiaires effectifs est une nouvelle procédure et un défi pour toutes les entités déclarantes qui opèrent en Albanie, car il s'agit encore d'un nouveau concept dans le cycle de vie d'une entreprise ou d'une ONG. Ces pratiques servent de ligne directrice pour la consolidation de nos pratiques.

Description de l'engagement

1. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent pour résoudre le problème ? Le National Business Center, en tant qu'institution responsable de l'administration du registre des bénéficiaires effectifs, a participé aux réunions des groupes d'intérêt organisées par les membres de l'EBRA pour les bénéficiaires effectifs. Lors de ces réunions, il a été discuté des pratiques suivies par les pays membres de l'EBRA pour la mise en œuvre de l'enregistrement des bénéficiaires effectifs et de la 4ème directive AML. En outre, il a été discuté des problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre.

2. Quelle solution proposez-vous ? Évaluation et analyse des meilleures pratiques mises en œuvre par d'autres pays de l'Union européenne qui ont également une longue expérience dans ce domaine. Discussion sous forme de rencontres consultatives avec des représentants des entités déclarantes et des groupes d'intérêt sur ces pratiques.

3. Quels résultats voulons-nous atteindre en mettant en œuvre cet engagement ? Identification des meilleures pratiques afin de les intégrer et de les mettre en œuvre dans la législation albanaise sur l'enregistrement et la mise à jour des données des bénéficiaires effectifs.

Jalons | Résultats attendus | Date d'achèvement prévue

1. Organisation d'une réunion avec la participation de représentants des entités déclarantes et des groupes d'intérêt, visant à acquérir une expérience des meilleures pratiques des pays de l'UE concernant le processus d'enregistrement des données des bénéficiaires effectifs. | - Rédaction d'un rapport ou d'un manuel d'orientation mettant en évidence les meilleures pratiques auxquelles les entités peuvent se référer lors de leur demande d'enregistrement des données des bénéficiaires effectifs. | SI 2024

2. Organisation d'une formation organisée avec la participation des représentants des entités déclarantes et des groupes d'intérêt, afin de reconnaître les pratiques internationales dans l'enregistrement des données des bénéficiaires effectifs. | - Rédaction d'un rapport ou d'un manuel d'orientation mettant en évidence les meilleures pratiques auxquelles les entités peuvent se référer lors de leur demande d'enregistrement des données des bénéficiaires effectifs. | S II 2024

Examen du plan d'action

Commitment 3. Evaluate best practices of EU countries on beneficial owners’ data registration