Ateliers de la société civile sur la transparence de la propriété réelle (BA0010)

À quel problème public l'obligation s'applique-t-elle ? La réglementation de la question des bénéficiaires effectifs et l'établissement du registre des bénéficiaires effectifs sont étroitement liées à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement des activités terroristes. Le Guide de 2018 du GAFI sur la transparence et la propriété effective2 stipule que la Recommandation 243 s'applique largement aux « personnes morales », c'est-à-dire à toute entité, autre que des personnes physiques, qui peut établir une relation client permanente avec une institution financière ou posséder des biens. Il peut s'agir d'entreprises, de personnes morales, de fondations, d'anstalt, de partenariats ou d'associations et d'autres entités pertinentes similaires dotées de la personnalité juridique. Cela peut inclure des organisations à but non lucratif (OBNL) qui peuvent prendre diverses formes qui varient selon les juridictions, telles que des fondations, des associations ou des sociétés coopératives. En particulier, les pays devraient examiner les risques de BC/FT associés à ces autres types de personnes morales, tenir compte de leurs différentes formes et structures et, en fonction du niveau de risque, déterminer les mesures qui permettront d'atteindre des niveaux de transparence appropriés. En outre, les autorités compétentes devraient avoir accès en temps utile à des informations adéquates, exactes et actualisées sur les bénéficiaires effectifs pour ces autres types de personnes morales. Selon le rapport de la Commission européenne sur l'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme affectant le marché intérieur et liés aux activités transfrontalières, les organisations à but non lucratif (OBNL) peuvent être exposées aux risques d'être utilisées à des fins de FT fins. L'analyse de la vulnérabilité du secteur des OBNL au FT a été plutôt difficile car ce secteur se caractérise par une variété de structures et d'activités qui présentent divers degrés d'exposition au risque et de sensibilisation au risque. Cela est principalement dû au paysage divergent des OBNL et aux différences dans les cadres juridiques et les pratiques nationales. Les « OBNL expressifs » présentent une certaine vulnérabilité car ils peuvent être infiltrés par des organisations criminelles ou terroristes qui peuvent dissimuler les bénéficiaires effectifs rendant la traçabilité de la collecte des fonds moins facile, tandis que certains types d'« OBNL de service » sont plus directement vulnérables en raison de la nature de leur activité. 4 Le document du ministère de la Sécurité de Bosnie-Herzégovine Évaluation du risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme en Bosnie-Herzégovine pour la période de 2018 à 2022 indique également qu'il est estimé qu'il existe un risque élevé de vulnérabilité au blanchiment d'argent sur la base de analyse de 16 variables inhérentes et intermédiaires à la pratique du secteur des ONG en Bosnie-Herzégovine. 5 Le rapport indique qu'il y a une sensibilisation insuffisante du secteur des ONG sur la lutte contre le blanchiment d'argent/le financement du terrorisme et qu'une sensibilisation du secteur des ONG sur la LBC/FT est nécessaire. l'obligation de réglementer la question de la propriété effective des ONG, et chercher à sensibiliser et informer les ONG sur l'importance de la propriété effective. Cela répond au besoin de sécurité et de responsabilité dans l'utilisation des fonds en tant que besoin public pour assurer le financement des activités auxquelles les fonds sont destinés.

Quelle est l'obligation ? L'obligation comprend la tenue de huit (8) ateliers pour les organisations de la société civile sur la propriété effective, où les organisations de la société civile seront parfaitement informées sur cette question dans le contexte de l'augmentation de la transparence, de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes, et de la rédaction de rapports. et les éventuelles recommandations des ateliers organisés.

Comment l'obligation contribue-t-elle à résoudre le problème public ? La mise en œuvre de cette obligation devrait éduquer en profondeur les organisations de la société civile sur la propriété effective, ainsi que sur les obligations de toutes les personnes morales, ce qui permettra une plus grande transparence et une lutte plus efficace contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes, où les organisations de la société civile jouent un rôle un rôle particulièrement important.

Pourquoi cette obligation est-elle pertinente pour les valeurs OGP ? La réglementation des questions de propriété effective, ainsi que l'établissement du registre des bénéficiaires effectifs est étroitement liée à la prévention du blanchiment d'argent et du financement des activités terroristes, c'est-à-dire affecte directement les trois priorités clés de l'OGP : - Transparence - Lutte contre la corruption - Propriété effective Mise en œuvre de cette obligation permettra de mieux comprendre les avantages et l'importance de l'ouverture des données sur les bénéficiaires effectifs des organisations de la société civile, c'est-à-dire des organisations à but non lucratif, qui sont souvent exposées au risque de blanchiment de capitaux et de financement d'activités terroristes.

Objectifs / activités

Déterminer les modalités et les lieux de tenue des ateliers 1er février 2023 - 14 février 2023

Préparer et publier un appel à ateliers 1er mars 2023 - 1er avril 2023

Tenir 8 (huit) ateliers et élaborer des rapports et d'éventuelles recommandations 1er mai 2023 - 1er mai 2024

Examen du plan d'action

Engagement 3. Sensibiliser et familiariser les organisations de la société civile avec l'importance des questions de propriété effective

● Vérifiable : Oui

● A-t-il une optique de gouvernement ouvert ? Oui

● Potentiel de résultats : peu clair

L’engagement 3 sur la sensibilisation à la transparence de la propriété réelle parmi les organisations de la société civile a également un potentiel de résultats incertain. Un représentant du ministère de la Justice affirme que cet engagement constitue un petit pas vers la mise en place d'un registre des bénéficiaires effectifs. Des mesures plus importantes sont nécessaires pour mettre à jour la législation anti-blanchiment d'argent et éviter que la Bosnie-Herzégovine ne soit répertoriée par le Groupe d'action financière comme une juridiction soumise à une surveillance accrue pour les carences stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Tout en reconnaissant le niveau d'ambition limité de l'engagement, les représentants de la société civile notent les avantages potentiels d'en apprendre davantage sur les questions de propriété réelle.