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United Kingdom

Informations sur la propriété bénéficiaire de la société (UK0048)

Vue d'ensemble

D'un coup d'œil

Plan d'action: Royaume-Uni - Deuxième plan d'action national 2013-2015

Cycle du plan d'action: 2013

Statut: inactif

Institutions

Institution chef de file: Département des entreprises, de l'innovation et des compétences, Trésor britannique

Institution (s) de soutien: OSC: CAFOD, Christian Aid, Global Witness, ONE, Fondation Open Knowledge, OpenCorporates, Oxfam, Save the Children, Tearfund, Transparency International UK

Domaines politiques

Anti-Corruption, Beneficial ownership, Législation & Régulation, Législatives, Secteur privé

Revue IRM

Rapport IRM: Royaume-Uni Rapport de fin de trimestre 2013-2015, Royaume-Uni Rapport d'avancement 2013-2015

Étoilé: oui Suivis

Premiers résultats: majeur Majeur

Design i

Vérifiable: oui

Relatives aux valeurs OGP: Accès à l'information

Impact potentiel:

Exécution i

Achèvement:

Description

Le manque de connaissances sur les personnes qui contrôlent, détiennent et exploitent les entreprises et les mécanismes juridiques, facilite leur utilisation abusive à des fins illicites, telles que l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent, la corruption et la corruption.
Le Royaume-Uni s'est engagé à donner l'exemple en mettant en œuvre les normes internationales en matière de transparence de la propriété et du contrôle afin de lutter contre l'utilisation abusive des sociétés et des dispositifs juridiques. Le Royaume-Uni s'est notamment engagé à obliger les entreprises à obtenir et à conserver des informations adéquates, exactes et à jour sur leurs bénéficiaires effectifs, c'est-à-dire la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent en définitive une personne ou un arrangement juridique.
Les informations sur les bénéficiaires effectifs de la société seront conservées dans un registre central tenu par
Maison des entreprises. Le Royaume-Uni a demandé si des informations dans le registre devaient être fournies
accessible au public. Un grand nombre de répondants à la consultation ont soutenu cette idée dans le but de promouvoir un comportement positif des entreprises et la transparence, bien que des préoccupations aient également été exprimées, notamment en ce qui concerne les impacts sur la compétitivité et la vie privée. Ayant soigneusement
examiné les arguments pour et contre, le Royaume-Uni s'est engagé à fournir des informations sur
les personnes ayant des intérêts significatifs dans des sociétés britanniques accessibles publiquement via Companies House, en utilisant potentiellement comme modèle le type d'informations déjà du domaine public sur les actionnaires de la société.
Au fur et à mesure que nous développerons la politique, nous examinerons avec soin:
- Comment pouvons-nous mieux protéger les personnes susceptibles de subir un préjudice en divulguant ces informations?
information
- les sanctions qui s'appliqueront si des individus ou des entreprises fournissent délibérément de faux
informations ou omettent de fournir des informations
- comment fonctionnera le registre dans la pratique
Cela contribuera à assurer la mise en œuvre robuste des nouvelles exigences.
Parallèlement, le Royaume-Uni concrétise les engagements liés à G8 visant à améliorer la transparence de l'entreprise et a sollicité des avis sur les points suivants:
- l'interdiction des actions au porteur nouvelles et existantes, qui permet aux actions de la société d'être négociées anonymement
- une plus grande transparence autour de l'utilisation des administrateurs nommés, ce qui peut être utilisé pour cacher qui contrôle réellement une entreprise
- l'interdiction des administrateurs de sociétés, qui peut être utilisée pour créer une structure d'entreprise opaque
En outre, nous poursuivons le même niveau d’ambition à travers l’UE, G8 et les autres
G20. Tous les pays G8 ont publié des plans d’action sur les bénéficiaires effectifs. Le G20 aussi
Cette année, à Saint-Pétersbourg, ils ont déclaré qu'ils donneraient l'exemple en matière de mise en œuvre des critères de propriété effective. Les dirigeants de G20 ont chargé les ministres des Finances de mettre à jour le G20 l'année prochaine sur les mesures prises pour se conformer aux normes internationales applicables. Au sein de l’UE, le Royaume-Uni continue de plaider pour une approche ambitieuse dans le cadre des propositions relatives à la quatrième directive de l’UE sur le blanchiment d’argent.
Dans le cadre du plan d’action G8 du Royaume-Uni sur la propriété véritable, le Royaume-Uni prend d’autres engagements. Nous menons actuellement la première évaluation nationale des risques de menace de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au Royaume-Uni, qui doit être achevée avec 2014. Nous nous sommes également engagés à améliorer la supervision et le respect de ceux qui facilitent la création d’entreprises au Royaume-Uni. HM Revenue and Customs (HMRC) mène actuellement un examen de la surveillance et de la mise en œuvre des prestataires de confiance et des prestataires de services, notamment de mesures supplémentaires visant à garantir que les agents chargés de la constitution des sociétés exercent une diligence raisonnable effective, notamment l'identification et la vérification des bénéficiaires effectifs. Nous poursuivrons également les travaux menés dans le cadre de l’évaluation des risques au niveau national afin d’évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et nous nous efforcerons, par le biais de la quatrième directive de l’UE sur le blanchiment de capitaux, de garantir détenir des informations adéquates, précises et à jour sur la propriété effective de la fiducie. En outre, nous travaillons d'arrache-pied au sein de l'OCDE pour établir une nouvelle norme mondiale sur l'échange automatique d'informations, que le G20 a préconisée d'ici à février 2014. Cela apportera une transparence plus grande que jamais sur les fiducies, en fournissant aux autorités plus d'informations pour lutter contre le mauvais usage des fiducies.
Échelles de temps: Le document de discussion gouvernemental relatif à ces engagements a éclairé ce plan d'action. La mise en œuvre passera désormais par des amendements au droit des sociétés, dirigés par le Département des entreprises, de l'innovation et des compétences, et par: la transposition de la quatrième directive de l'UE sur le blanchiment de capitaux, qui est en cours de négociation; modifications de la réglementation britannique en matière de lutte contre le blanchiment d'argent; et autres accords bilatéraux et multilatéraux pertinents dirigés par le Trésor britannique.


Engagements

  1. Données sur les subventions

    UK0090, 2019, Accès à l'information

  2. Participation du public

    UK0091, 2019, Accès à l'information

  3. Prise de politique ouverte

    UK0092, 2019, Règlement ouvert

  4. Données contractuelles ouvertes

    UK0093, 2019, Accès à l'information

  5. Transparence des ressources naturelles

    UK0094, 2019, Accès à l'information

  6. Programme Innovation en démocratie

    UK0095, 2019, Règlement ouvert

  7. Gouvernement ouvert durable

    UK0096, 2019, Renforcement des capacités

  8. Transparence locale

    UK0097, 2019, Accès à l'information

  9. Propriété effective - Royaume-Uni

    UK0063, 2016, Anti-Corruption

  10. Transparence des ressources naturelles

    UK0064, 2016, Accès à l'information

  11. Stratégie anti-corruption

    UK0065, 2016, Anti-Corruption

  12. Centre d'innovation anticorruption

    UK0066, 2016, Anti-Corruption

  13. Contrats ouverts

    UK0067, 2016, Accès à l'information

  14. Données sur les subventions

    UK0068, 2016, Accès à l'information

  15. Données sur les élections

    UK0069, 2016, Accès à l'information

  16. Révision du code de pratique de la loi sur la liberté d'information

    UK0070, 2016, Accès à l'information

  17. Identification et publication des données essentielles

    UK0071, 2016, Accès à l'information

  18. Impliquer les utilisateurs de données pour façonner l'avenir de l'open data

    UK0072, 2016, Accès à l'information

  19. Meilleure utilisation des actifs de données

    UK0073, 2016, Accès à l'information

  20. GOV.UK

    UK0074, 2016, Accès à l'information

  21. Approche collaborative continue pour la réforme du gouvernement ouvert

    UK0075, 2016, Gouvernement électronique

  22. Gouvernement ouvert à tous les niveaux

    UK0076, 2016, Participation publique

  23. Élaboration ouverte de politiques et engagement du public

    UK0077, 2016, Renforcement des capacités

  24. Innovation du secteur public

    UK0078, 2016, Accès à l'information

  25. Mise en œuvre d'OCDS

    UK0079, 2016, Accès à l'information

  26. Gouvernement ouvert

    UK0080, 2016, Accès à l'information

  27. Plan de données ouvertes

    UK0081, 2016, Accès à l'information

  28. Service de données ouvert

    UK0082, 2016, Accès à l'information

  29. Statswales

    UK0083, 2016, Accès à l'information

  30. Centre de recherche de données du pays de Galles

    UK0084, 2016, Gouvernement électronique

  31. Protocole de publication de recherche sociale du gouvernement

    UK0085, 2016, Gouvernement électronique

  32. Gov.Wales

    UK0086, 2016, Gouvernement électronique

  33. Code de pratique sur les chaînes d'approvisionnement

    UK0087, 2016, Travail

  34. Engagement étoilé Indicateurs nationaux pour le pays de Galles

    UK0088, 2016, Ouverture fiscale

  35. Engagement étoilé Bien-être Devoir

    UK0089, 2016, Anti-Corruption

  36. Infrastructure d'information nationale

    UK0042, 2013,

  37. Site Web et réseau de NHS England

    UK0043, 2013, Santé

  38. Code de transparence des données des autorités locales révisé

    UK0044, 2013, Renforcement des capacités

  39. Marché d'investissement social transparent

    UK0045, 2013, Accès à l'information

  40. Gérer et capturer des enregistrements numériques

    UK0046, 2013, Renforcement des capacités

  41. Engagement étoilé Plan anti-corruption pangouvernemental

    UK0047, 2013, Anti-Corruption

  42. Engagement étoilé Informations sur la propriété bénéficiaire de l'entreprise

    UK0048, 2013, Anti-Corruption

  43. Accès aux dossiers de police

    UK0049, 2013, Justice

  44. Transparence dans la construction

    UK0050, 2013, infrastructure et transport

  45. Ouverture législative

    UK0051, 2013, Anti-Corruption

  46. Dénonciation

    UK0052, 2013, Anti-Corruption

  47. Contrats ouverts

    UK0053, 2013, Anti-Corruption

  48. Open Contracting Scotland

    UK0054, 2013, Anti-Corruption

  49. Engagement étoilé Transparence de l'aide internationale

    UK0055, 2013, Accès à l'information

  50. Données sur les soins de santé

    UK0056, 2013, Accès à l'information

  51. Prise de politique ouverte

    UK0057, 2013, Gouvernement électronique

  52. Sciencewise

    UK0058, 2013, Gouvernement électronique

  53. Publication du projet de loi

    UK0059, 2013, législatif

  54. Programme OpenDataCommunities

    UK0060, 2013, Accès à l'information

  55. Directive de réutilisation PSI

    UK0061, 2013, Accès à l'information

  56. Engagement étoilé Transparence Extractive

    UK0062, 2013, Accès à l'information

  57. Assurer un processus clair pour soutenir la réduction de la collecte de «données non nécessaires»

    UK0024, 2011, Gouvernement électronique

  58. Développer Data.Gov.Uk et identifier d’autres canaux numériques pour aider les utilisateurs

    UK0025, 2011,

  59. Données probantes et bases de données derrière les déclarations de politique

    UK0026, 2011, Gouvernement électronique

  60. Enquêtes sous-jacentes aux données

    UK0027, 2011, Gouvernement électronique

  61. Examiner les moyens d'améliorer l'utilisation des données publiées existantes

    UK0028, 2011, Gouvernement électronique

  62. Stimuler le marché pour une utilisation innovante des données ouvertes

    UK0029, 2011, Accès à l'information

  63. Dépensez jusqu'à 5% de l'aide budgétaire sur la redevabilité

    UK0030, 2011, Gouvernement électronique

  64. Inclure les critères d'éligibilité OGP ​​pour déterminer l'état de préparation au soutien budgétaire britannique

    UK0031, 2011, Aide

  65. Publier des informations sur les aides de tous les départements du gouvernement APD

    UK0032, 2011, Aide

  66. Utiliser un seul domaine pour les services gouvernementaux

    UK0033, 2011, Gouvernement électronique

  67. Mandat 'Channel Shift'

    UK0034, 2011, Gouvernement électronique

  68. Allez en ligne pour toutes les consultations

    UK0035, 2011, Gouvernement électronique

  69. Élaborer des directives pratiques sur l'accès des ministères à Internet et aux médias sociaux

    UK0036, 2011, Espace civique

  70. Des données ouvertes et des interfaces applicatives d'une manière qui encourage les entreprises

    UK0037, 2011, Accès à l'information

  71. Créer des normes intergouvernementales sur les API

    UK0038, 2011,

  72. Établir des formats normalisés pour les données de satisfaction de l'utilisateur

    UK0039, 2011,

  73. Fournir des documents gouvernementaux en format standard ouvert

    UK0040, 2011, Accès à l'information

  74. Mettre en œuvre des processus de recrutement et d'engagement de foule

    UK0041, 2011,

  75. Un nouveau pouvoir pour sécuriser la publication de précieux ensembles de données

    UK0001, 2011,

  76. Nouveau plafond de coût plus élevé pour l'accès à l'information

    UK0002, 2011, Accès à l'information

  77. Disincentives significatives

    UK0003, 2011,

  78. Limites maximales de temps

    UK0004, 2011, Accès à l'information

  79. Règles d'achat modifiées

    UK0005, 2011,

  80. Mandatant l'introduction progressive du "public par défaut"

    UK0006, 2011, Gouvernement électronique

  81. Formaliser les principes de données publiques

    UK0007, 2011,

  82. Mise en place d'un processus de surveillance de la conformité des données ouvertes

    UK0008, 2011,

  83. Clarifier le minimum que les citoyens peuvent attendre sur la publication et la qualité des données

    UK0009, 2011,

  84. Assurer une ligne d'amélioration continue pour les fournisseurs de services publics

    UK0010, 2011, Accès à l'information

  85. Encourager l'amélioration continue

    UK0011, 2011,

  86. Définir comment les citoyens peuvent lancer un défi en cas d'échec du processus

    UK0012, 2011, Participation publique

  87. Établir une obligation de prendre en compte les commentaires des utilisateurs et d'agir en conséquence

    UK0013, 2011, Participation publique

  88. Faire en sorte que les licences doivent couvrir la réutilisation commerciale gratuite

    UK0014, 2011,

  89. Fusionner les registres d'actifs informationnels… dans un seul inventaire de données

    UK0015, 2011,

  90. Définir des attentes cohérentes quant à la qualité appropriée des métadonnées

    UK0016, 2011, Gestion des enregistrements

  91. Pour les données coordonnées par le gouvernement, définir des définitions

    UK0017, 2011, Gouvernement électronique

  92. Introduire la responsabilité d'entreprise au niveau du conseil de la transparence

    UK0018, 2011,

  93. Renforcement et élargissement du Conseil de la transparence du secteur public

    UK0019, 2011, Anti-Corruption

  94. Application du modèle de commission de la transparence du secteur à d'autres secteurs du secteur public

    UK0020, 2011, Anti-Corruption

  95. Examen du modèle de gouvernance et de réglementation existant

    UK0021, 2011,

  96. Mise en place d'un cadre pour les inventaires de données des fournisseurs de services publics

    UK0022, 2011, Gestion des enregistrements

  97. Développement d'une méthodologie claire pour la prise en charge des inventaires intelligents

    UK0023, 2011,

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