Lutte contre la corruption et financement illicite international (UK0102)

Objectif : améliorer la transparence et la collaboration dans les activités anti-corruption et de financement illicite international du gouvernement britannique

Améliorer la transparence et la collaboration dans les efforts du gouvernement britannique pour détecter et combattre la corruption et les financements illicites, en s'appuyant sur les engagements de la présidence britannique du G7.

Quel est le problème que l'engagement va résoudre ? La corruption et le financement illicite drainent les ressources publiques, sapent la confiance dans les institutions démocratiques et menacent la stabilité et la sécurité des sociétés. Cela aggrave les déséquilibres socio-économiques et affecte de manière disproportionnée les femmes et les filles. La pandémie a offert de nouvelles opportunités à la corruption de prospérer, tout en sapant la capacité des institutions à faire face à la menace croissante. Au cours de la présidence britannique du G7, les ministres de l'Intérieur ont pris un engagement public fort contre les menaces de la corruption et de la kleptocratie : déclaration du G7 contre la corruption et les kleptocraties. Les activités financières illicites, y compris l'utilisation abusive de sociétés écrans et la capacité des acteurs illicites à dissimuler des richesses, ont un effet profondément corrosif sur les sociétés ouvertes, la sécurité et la prospérité. Il s'agit d'un problème mondial qui permet également la criminalité dans les rues du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est un centre financier mondial et un chef de file en matière de diplomatie et de développement, et joue également un rôle de premier plan dans la résolution du problème à l'échelle internationale. Nous reconnaissons également qu'il est important de garantir des garanties solides contre la corruption dans le pays et de s'attaquer au rôle du Royaume-Uni dans les flux financiers illicites mondiaux.

Comment l'engagement contribuera-t-il à résoudre le problème ? La nature étendue et transnationale de la corruption et du financement illicite signifie que des partenariats solides sont nécessaires impliquant les gouvernements, le secteur privé et la société civile aux niveaux local, national et mondial. Une transparence et une collaboration accrues renforceront l'efficacité de ces efforts. Le Royaume-Uni travaillera avec des partenaires pour promouvoir les conditions nécessaires à la contribution de la société civile à la réalisation des objectifs de la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC), y compris un fonctionnement indépendant sans crainte de représailles. Nous collaborerons activement avec la société civile dans le cadre du processus du Sommet américain pour la démocratie et de l'« Année d'action » de 2022. Dans le cadre de ce processus, nous encouragerons d'autres pays à faire de même. Nous ferons avancer les engagements pertinents du G7 du Royaume-Uni, notamment en ce qui concerne une voix unifiée du G7, les marchés publics ouverts, la transparence de l'immobilier et la propriété effective. Nous publierons des données annuelles sur les retours d'actifs internationaux et les avoirs récupérés provenant des produits du crime, et rendrons publics les accords bilatéraux détaillant l'utilisation des avoirs restitués, conformément aux principes du G-FAR. Nous encouragerons d'autres pays à faire de même en partageant nos expériences dans les forums multilatéraux. Nous aiderons également les pays à demander une assistance pour recouvrer des avoirs, en maintenant des conseils d'entraide judiciaire (MLA) de haute qualité et à jour sur nos sites Web. Nous continuerons à promouvoir une participation plus large du secteur privé et de la société civile dans le cadre d'une approche holistique de prévention et de lutte contre la corruption. Par conséquent, nous chercherons à comprendre et à refléter leurs points de vue de manière plus cohérente grâce à un dialogue avec les représentants de ces groupes à un niveau opérationnel. Au cours de l'année à venir, cet engagement se concentrera particulièrement sur le développement du successeur de la stratégie anti-corruption du Royaume-Uni et d'un plan de lutte contre la criminalité économique mis à jour. Étant donné que la lutte contre la corruption est un sujet transversal, les livrables de ce plan d'action national, couvrant par exemple la passation des marchés ouverts, contribueront aux travaux dans ce domaine. Vous trouverez ci-dessous un résumé des livrables initiaux et, afin de répondre pleinement aux Open Government Partnership Articles de gouvernance, le gouvernement modifiera et développera ces livrables initiaux avec la société civile au cours des six prochains mois.

Jalons pour remplir l'engagement Nouveau ou en cours Date de début Date de fin Utiliser l'adhésion du Royaume-Uni pour continuer à défendre l'adoption de registres publics de la propriété réelle des entreprises. Assister aux réunions semestrielles aux niveaux politique et technique du Beneficial Ownership Leadership Group et engager d'autres partenaires, y compris les gouvernements et les institutions internationales, pour faire avancer l'objectif de faire de la transparence de la propriété effective une norme mondiale. Nouveau Septembre 2021 En cours Continuer à travailler en collaboration avec les territoires d'outre-mer et à leur fournir une assistance En cours En cours 2023 Territoires d'outre-mer sur la mise en œuvre de registres accessibles au public de la propriété réelle des entreprises d'ici la fin de 2023, y compris en fournissant un accès au soutien d'Open Ownership. S'engager à dialoguer régulièrement avec les partenaires de la société civile et du secteur privé, y compris sur les discussions politiques dans l'espace national et multilatéral. Inclusion d'un représentant de la société civile dans la délégation britannique à la Conférence des États parties à la CNUCC de 2021, réunions trimestrielles avec la UK Anti-Corruption Coalition et collaboration active avec la société civile lors de l'année d'action du Sommet pour la démocratie En cours En cours En cours S'engager à s'engager avec un large éventail de parties prenantes, y compris la société civile, dans l'élaboration du successeur de la stratégie AC du Royaume-Uni et d'un nouveau plan contre la criminalité économique Nouveau mars 2022 déc. 2022 d'autres pays qui demandent notre aide pour recouvrer les produits du crime en maintenant des conseils d'entraide judiciaire de haute qualité sur les sites Web pertinents. Collaborer avec les parties prenantes non gouvernementales, y compris la société civile, pour faire respecter les principes du GFAR, dans la mesure du possible, et en particulier pour donner effet au principe 4 nouveau septembre 2021 en cours (transparence et responsabilité) et au principe 10 (inclusion des parties prenantes non gouvernementales).

Examen du plan d'action

Engagement 5. Lutte contre la corruption et le financement illicite international

● Vérifiable : Oui

● A-t-il une optique de gouvernement ouvert ? Oui

● Potentiel de résultats : modeste

Rapport de résultats

Engagement 5. Lutte contre la corruption et le financement illicite international

Cet engagement visait à renforcer les efforts du gouvernement britannique pour lutter contre la corruption internationale et le financement illicite. Il impliquait un engagement continu avec le groupe de direction de l'OGP sur la propriété effective et le soutien aux territoires d'outre-mer dans la mise en œuvre de registres accessibles au public de la propriété effective des entreprises. Il visait également à impliquer la société civile et le secteur privé dans les forums nationaux et multilatéraux, tels que la Conférence des États parties à la Convention des Nations unies contre la corruption (CNUCC) de 2021 et l'Année d'action du Sommet pour la démocratie. En outre, il impliquait de collaborer avec les parties prenantes pour élaborer le successeur de la stratégie anti-corruption du Royaume-Uni et un nouveau plan de lutte contre la criminalité économique, ainsi que de renforcer la transparence des processus de recouvrement et de restitution des avoirs.

Le Royaume-Uni a continué de plaider en faveur de registres publics de la propriété effective des sociétés, notamment à la lumière d'événements mondiaux tels que l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. En collaboration avec l'Allemagne et des partenaires africains, le Royaume-Uni a soutenu le développement de registres de propriété effective en Afrique et a engagé des experts internationaux pour relever les défis mondiaux et promouvoir la transparence. [63] Le Royaume-Uni a également continué d’aider les territoires d’outre-mer à mettre en place des registres publics de propriété effective avec Open Ownership et évalue l’impact d’une récente décision de la Cour de justice européenne sur ces registres. Cependant, il n’existe aucune preuve disponible de l’impact de ces efforts sur les registres accessibles au public dans les territoires d’outre-mer.

Le gouvernement britannique a intégré des représentants de la société civile dans les délégations participant aux principaux événements de lutte contre la corruption organisés par l’ONU et organise des réunions trimestrielles avec la Coalition britannique de lutte contre la corruption par l’intermédiaire de l’Unité conjointe de lutte contre la corruption. Les responsables de cette unité ont collaboré avec la société civile pour discuter et élaborer le successeur de la stratégie de lutte contre la corruption et du plan de lutte contre la criminalité économique. [64] En outre, le gouvernement a publié un cadre pour un retour transparent des actifs [65] et met à jour son bulletin statistique sur le recouvrement des avoirs chaque année en septembre. [66] Elle a également publié un guide de récupération des avoirs à l’intention des partenaires internationaux. [67] et signé des protocoles d’accord avec des pays tels que la République de Moldavie [68] et le Nigéria [69] concernant le rendement des actifs.