Proteger a las OSC del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (JO0064)

¿Cuál es el problema público que abordará el compromiso? La gobernanza en las OSC sigue siendo un desafío que influye en su trabajo y relación con el gobierno y los ciudadanos. Según una evaluación dirigida a 689 OSFL, el 55 % de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) encuestadas cree que la corrupción y el fraude son los principales riesgos a los que se enfrentan las organizaciones sin fines de lucro. En los mismos resultados de la encuesta, todos los problemas relacionados con la gobernanza, como la falta de capacidad de gestión administrativa y financiera, la diligencia debida y el uso de transacciones en efectivo, fueron problemas que enfrentan las OSFL. De acuerdo con las mejores prácticas, estos son factores de riesgo que pueden exponer a las OSFL a la explotación de delitos de lavado de dinero (LA) y financiamiento del terrorismo (FT). Por otro lado, el actual enfoque de supervisión del gobierno para el sector de las OSC es un enfoque de "talla única", que se centra principalmente en el cumplimiento del marco legal de las OSFL, con menos énfasis en las actividades de divulgación.

¿Cuál es el compromiso? El compromiso busca apoyar un entorno propicio para las OSC con un enfoque en mejorar su gobernanza y protegerlas del riesgo de ser explotadas por LA/FT. Esto se logrará mediante el desarrollo de requisitos regulatorios y de supervisión para las OSC basados ​​en el riesgo y actividades de divulgación para aumentar la conciencia de las OSC sobre estos requisitos y las mejores prácticas para mejorar su gobernanza.

¿Cómo contribuirá el compromiso a solucionar este problema público? Fortalecer la gobernanza de las OSC mejorará el desempeño del sector, lo protegerá de la explotación derivada del LA/FT y aumentará la confianza general en él, no solo desde la perspectiva del gobierno sino también de diferentes segmentos de la población. Además, el enfoque de supervisión basado en el riesgo, incluidas las actividades de divulgación que desarrollará el gobierno en participación con las OSC, garantizará la equidad entre las diversas OSC y creará un entorno propicio para que las organizaciones más pequeñas puedan servir a la sociedad.

¿Cómo es este compromiso relevante para los valores de OGP? (1) Este compromiso es relevante para el valor de la participación cívica, ya que adopta un enfoque participativo en el desarrollo de políticas y procedimientos gubernamentales relacionados con las OSC. (2) También es relevante para el valor del acceso a la información, ya que incluye la difusión de información a lo largo de las diversas etapas de su implementación y la difusión de políticas y procedimientos que se desarrollarán para garantizar que los ciudadanos y las OSC tengan fácil acceso a esta información. (3) El compromiso es relevante para el valor de la responsabilidad pública, ya que mejora la transparencia financiera y la responsabilidad de los fondos públicos administrados por las actividades de las OSC.

Información adicional Hito Actividad con un Entregable Verificable Fecha de inicio de implementación Fecha de finalización de implementación Desarrollar políticas y procedimientos que adopten un enfoque basado en riesgo en la supervisión y fiscalización del trabajo y actividades de las OSC para protegerlas del riesgo de estar expuestas a LA/FT, junto con con el fortalecimiento de su gobernanza. Siempre que las libertades fundamentales de las OSC se garanticen de conformidad con las leyes y la legislación pertinentes, estas políticas y procedimientos se desarrollan a través de un enfoque participativo entre las instituciones gubernamentales pertinentes y las OSC. 1/1/2022 30/6/2023 Diseñar programas de desarrollo de capacidades, desarrollando, mejorando y adoptando conceptos de gobernanza para las OSC, con base en los estándares acordados entre las OSC y el gobierno. Esto se centrará en estructuras de gobernanza apropiadas, adoptando altos estándares profesionales y éticos para el personal y la gerencia, desarrollando mecanismos de rendición de cuentas y proporcionando informes transparentes para los donantes, los organismos gubernamentales y las comunidades a las que sirven, siempre que el Manual de Gobernanza que se desarrolló bajo el Cuarto Se utilizará el Plan Nacional OGP (2018-2021). 1/1/2022 30/6/2023 Implementar una serie de capacitaciones presenciales y en línea, sesiones de concientización y materiales para los medios a nivel nacional para todas las instituciones gubernamentales relevantes. Estas actividades están relacionadas con los procedimientos y políticas adoptados que tienen como objetivo proteger a las OSC del riesgo de estar expuestas al LA/FT y fortalecer la gobernanza dentro de su trabajo. 1/1/2022 30/6/2025 Implementar una serie de capacitaciones y sesiones de sensibilización presenciales y en línea para las OSC sobre los procedimientos y políticas adoptados que tienen como objetivo proteger a las OSC del riesgo de LA/FT y fortalecer la gobernanza dentro de su trabajo. 1/1/2022 30/6/2025 Emitir informes periódicos sobre los riesgos de LA/FT para las OSC y las medidas gubernamentales para abordarlos. Organizar una reunión anual entre las OSC y los organismos gubernamentales relevantes para discutir los desafíos que enfrentan en su trabajo y cómo mejorar la asociación entre ellos. Esto dará como resultado una mayor transparencia, rendición de cuentas y participación en el proceso de toma de decisiones entre el gobierno y la sociedad civil. 1/1/2022 30/6/2025

Revisión del plan de acción

Compromiso 1. Sociedad Civil y Financiamiento del Terrorismo

● Verificable: Sí

● ¿Tiene una lente de gobierno abierto? Sí

● Potencial de resultados: poco claro