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Liberia

Registro de propiedad beneficiaria (LR0035)

Resumen!

De un vistazo

Plan de ACCION: Plan de acción de Liberia 2017-2019

Ciclo del plan de acción: 2017

Estado: inactivo

Instituciones

Institución principal: LACC

Instituciones de apoyo: FIU, LEITI, FDA, GC, LISGIS, PPCC, Registro de empresas de Liberia, LRA, iLab Liberia, iCampus, CENTAL, CEMESP, CAPDOG

Áreas de política

Acceso a la información, Anticorrupción, Beneficiarios reales, Creación de capacidades, Datos Abiertos, Sector privado, Impuestos

Revisión de IRM

Informe de IRM: Informe de ejecución de Liberia 2017-2019

Estrellado: No

Resultados iniciales: no cambió

Diseño i

Verificable: sí

Relevante para los valores de OGP: acceso a la información, participación cívica, tecnología

Impacto potencial:

Implementación i

Terminación:

Descripción

¿Cuál es el problema público que abordará el compromiso ?: Las compañías anónimas (compañías de las cuales se desconocen los verdaderos propietarios) permiten la corrupción, la evasión fiscal, el lavado de dinero, el tráfico de drogas y el financiamiento del terrorismo. Esto niega los ingresos del gobierno y la gente de Liberia que podrían usarse para mejorar los servicios públicos .; ¿Cuál es el compromiso ?: El compromiso desarrollará un registro público para información sobre beneficiarios reales. El desarrollo del registro se instituirá a través de la implementación de reglas y procedimientos utilizando estándares de datos abiertos .; ¿Cómo contribuirá el compromiso a resolver el problema público ?: Un registro público que muestre quién posee y controla las compañías extranjeras disuadirá a los corruptos de usarlos como refugios seguros para invertir sus ganancias criminales. Al hacerlo, señalará el principio del fin para un sistema de secreto que facilite y arraigue la corrupción en Liberia .; ¿Por qué es este compromiso relevante para los valores de OGP ?: La información sobre la propiedad beneficiaria está en el corazón de la OGP, ya que se relaciona con la transparencia de la información que permite a los ciudadanos monitorear el uso de los recursos públicos y privados.

Resumen de estado intermedio de IRM

Resumen de estado de fin de período de IRM

9. Establecer un registro de beneficiarios reales

Lenguaje del compromiso tal como aparece en el plan de acción:

"El compromiso desarrollará un registro público de información sobre beneficiarios reales. El desarrollo del registro se instituirá mediante la implementación de reglas y procedimientos que utilicen estándares de datos abiertos.

Un registro público que muestre quién posee y controla las empresas extranjeras disuadirá a los corruptos de utilizarlas como refugios seguros para invertir sus ganancias delictivas. Al hacerlo, marcará el principio del fin de un sistema de secreto que facilita y afianza la corrupción en Liberia ".

Hitos:

  1. Iniciar consultas y talleres sobre el tema del beneficiario final;
  2. Inscribir a Liberia en el Registro Global de Propiedad Abierta;
  3. Constituir un comité de coordinación para establecer reglas claras sobre el beneficiario real en Liberia;
  4. Comenzar el proceso de establecer un registro abierto de beneficiarios reales para todas las empresas que operan en Liberia según los estándares internacionales de datos abiertos;
  5. Sensibilización y desarrollo de capacidades sobre beneficiarios reales para funcionarios públicos, sociedad civil y periodistas de investigación.

Nota editorial: Para obtener el texto completo de este compromiso, consulte el plan de acción de Liberia en: https://www.opengovpartnership.org/documents/liberia-action-plan-2017-2019/

Evaluación de informe de diseño de IRM

Evaluación del informe de implementación de IRM

● Verificable: Sí

● Relevante: sí

Acceso a la información

Participación cívica

● Impacto potencial: menor

Terminación: No empezado

¿Abrió el gobierno? No cambio

Este compromiso tenía como objetivo desarrollar un registro público de información sobre beneficiarios reales utilizando reglas y procedimientos alineados con los estándares de datos abiertos. Este compromiso abordó la necesidad de informes mejor regulados y estandarizados sobre beneficiarios reales. Los beneficiarios finales son personas físicas que, en última instancia, poseen o controlan una entidad jurídica o un acuerdo. [] Informar sobre dicha propiedad aumentaría la transparencia y reduciría los conflictos de intereses dentro del gobierno. []

En el momento de la formulación de este compromiso, la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas de Liberia (LEITI) había publicado su Hoja de ruta de beneficiarios reales (2016). [] También había puesto a prueba un programa sobre divulgación de beneficiarios reales en el sector de los recursos naturales. Este programa piloto tuvo un cumplimiento del 55 por ciento y reveló muchos problemas. Destacó la dificultad para obtener información pública precisa o suficiente sobre las empresas, la escasa cooperación de las agencias reguladoras y la mala administración del gobierno y, por lo tanto, informes mínimos de los concesionarios. La aprobación de la Nueva Ley de Reforma del Petróleo de Liberia (2014) requirió que todas las empresas petroleras licitadores declararan a sus propietarios, [] y hubo un escrutinio internacional del Registro Corporativo y de Envíos Internacionales de Liberia. []

Este compromiso no se inició al final del período de implementación del plan de acción. Los factores contribuyentes incluyeron problemas de gobierno dentro de LEITI y el Registro de Empresas de Liberia (LBR). [] La LBR es la agencia gubernamental con mandatos funcionales y legales relacionados con LEITI. Además, el foro de múltiples partes interesadas de OGP de Liberia aprobó el compromiso sin la participación de LBR, cuyo equipo de gestión no fue designado hasta 2018. [] No obstante, en fechas fuera del alcance de este compromiso, LBR actualizó su sitio web con los formularios necesarios para registrar una empresa y un sistema de solicitud en línea. Estas características aumentaron el acceso a la información y los recursos, especialmente para aquellos que se encuentran más allá del área metropolitana de Monrovia. []

Como el compromiso no se inició, no cambió las prácticas en relación con el gobierno abierto. Si este compromiso se mantiene en los planes de acción futuros, la aceptación del Registro de Empresas de Liberia por las reformas de beneficiarios reales será esencial para una implementación exitosa.

[] La Secretaría del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Tributarios, y Banco Interamericano de Desarrollo, Kit de herramientas para la implementación del beneficiario real (París: OCDE, 2019), https://www.oecd.org/tax/transparency/beneficial-ownership-toolkit.pdf.
[] Independent Reporting Mechanism, Liberia Design Report 2017-2019 (Washington, DC: Open Government Partnership), https://www.opengovpartnership.org/documents/liberia-design-report-2017-2019-for-public-comment/.
[] "Hoja de ruta para la titularidad real de la EITI de Liberia", Iniciativa de transparencia de las industrias extractivas de Liberia, diciembre de 2016, https://eiti.org/document/liberia-eiti-beneficial-ownership-roadmap.
[] Global Witness, "Liberia aprueba una ley petrolera histórica que exige que las empresas publiquen los nombres de sus propietarios", comunicado de prensa, 28 de noviembre de 2016, https://www.globalwitness.org/en/press-releases/liberia-passes-historic-oil-law-requiring-companies-publish-names-their-owners/.
[] George Turner, "Liberia: America's Outpost of Financial Secrecy", Finance Uncovered, 26 de mayo de 2016, https://www.financeuncovered.org/investigations/liberia-americas-outpost-financial-secrecy/.
[] "Nyenkan Re-shuffled from LEITI to President's Office", Daily Observer, 16 de septiembre de 2019, https://www.liberianobserver.com/news/nyenkan-re-shuffled-from-leiti-to-presidents-office/.
[] Registro de empresas de Liberia, https://lbr.gov.lr/.
[] Momo Kparteh, "LBR Launches Online Platform in Monrovia", Registro de empresas de Liberia, 3 de julio de 2019, http://lbr.gov.lr/2019/07/03/lbr-launces-online-platform-in-monrovia-july-3-2019/.

Compromisos

  1. Base de datos de monitoreo legislativo

    LR0027, 2017, E-Government

  2. Publicación de documentos presupuestarios

    LR0028, 2017, Anticorrupción

  3. Ley de Libertad de Información (FOI)

    LR0029, 2017, Acceso a la información

  4. Monitoreo ciudadano para el sistema de justicia

    LR0030, 2017, Acceso a la justicia

  5. Mecanismo de retroalimentación para generar responsabilidad de la LNP

    LR0031, 2017, Acceso a la información

  6. Desarrollo de capacidades para la integridad en el gobierno

    LR0032, 2017, Anticorrupción

  7. Transparencia en la Autoridad de Tierras

    LR0033, 2017, E-Government

  8. Rendición de cuentas y relación calidad-precio a través de contratos abiertos

    LR0034, 2017, Acceso a la información

  9. Registro de propiedad beneficiaria

    LR0035, 2017, Acceso a la información

  10. Datos abiertos / Portal de navegación ciudadana

    LR0036, 2017, Acceso a la información

  11. Compromiso destacado Información sobre los derechos de uso del suelo comercial

    LR0011, 2015, desarrollo de capacidades

  12. Open Aid Portal y publicación de datos de ayuda

    LR0012, 2015, Acceso a la información

  13. Enlace del sistema de gestión financiera a la plataforma de gestión de la ayuda

    LR0013, 2015, Ayuda

  14. Facilitar el seguimiento de los fondos EVD

    LR0014, 2015, Acceso a la información

  15. Compromiso destacado Implementación de la Nueva Ley del Jurado

    LR0015, 2015,

  16. Sistema de Monitoreo de Justicia de Citzen

    LR0016, 2015,

  17. Educación cívica y participación ciudadana en torno a herramientas fuera de línea

    LR0017, 2015,

  18. Iniciativa Conozca sus derechos

    LR0018, 2015, Justicia

  19. Aprobación de la Ley de Protección de Denunciantes

    LR0019, 2015,

  20. Centros de transparencia

    LR0020, 2015, Participación pública

  21. Integridad del servicio público

    LR0021, 2015, Anticorrupción

  22. Plataforma de retroalimentación ciudadana.

    LR0022, 2015, E-Government

  23. Gobierno electrónico

    LR0023, 2015, desarrollo de capacidades

  24. Sistemas de gestión del gasto público

    LR0024, 2015, desarrollo de capacidades

  25. Reforma de seguridad pública / aplicación de la ley

    LR0025, 2015, E-Government

  26. Portal de datos abiertos

    LR0026, 2015, Acceso a la información

  27. Nombrar oficiales de información pública (PIO)

    LR0007, 2015, desarrollo de capacidades

  28. Popularizar la Ley de Libertad de Información (Foi)

    LR0008, 2015, Acceso a la información

  29. Expandir Iniciativa de Presupuesto Abierto

    LR0009, 2015, Acceso a la información

  30. Información pública sobre la reforma de la tierra y los recursos naturales

    LR0010, 2015, Anticorrupción

  31. Aumentar el acceso a la información pública

    LR0001, 2013, Acceso a la información

  32. Iniciativa de Presupuesto Abierto

    LR0002, 2013, E-Government

  33. Transparencia de las industrias extractivas

    LR0003, 2013, Anticorrupción

  34. Participación Ciudadana y Diálogo

    LR0004, 2013, Participación pública

  35. Compromiso destacado Rendición de cuentas e integridad

    LR0005, 2013, Anticorrupción

  36. Tecnología e Innovación

    LR0006, 2013, Acceso a la información

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