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Nigeria

Legislación de recuperación de activos (NG0008)

Resumen

De un vistazo

Plan de ACCION: Plan de acción nacional de Nigeria 2017-2019

Ciclo del plan de acción: 2017

Estado: inactivo

Instituciones artísticas

Institución principal: Ministerio de Justicia

Instituciones de Apoyo: Asamblea Nacional, La Presidencia, Agencias Anticorrupción, Asesor de Seguridad Nacional, Agencias de Aplicación de la Ley, Servicio Federal de Impuestos Internos, Servicio de Aduanas de Nigeria, Servicio de Inmigración de Nigeria, Banco Central. Public What You Pay, Centro Africano para el Liderazgo, Estrategia y Desarrollo, Análisis forense digital, PGL, Red Africana para la Justicia Económica y Ambiental, Sociedad para la Contabilidad Forense y la Prevención del Fraude

Áreas de política

Creación de Cpacidades, Apertura fiscal, Transparencia Fiscal, Legislación y Regulación

Revisión de IRM

Informe de IRM: Informe de diseño de Nigeria 2017-2019

Estrellado: Revisión pendiente de IRM

Resultados iniciales: revisión pendiente de IRM

Páginas Web i

Verificable: sí

Relevante para los valores de OGP: acceso a la información, responsabilidad pública

Impacto potencial:

Implementación i

Terminación: Revisión pendiente de IRM

Descripción

Este compromiso es fortalecer las leyes nigerianas con respecto a la recuperación de activos, especialmente los poderes de confiscación basados ​​en la no condena y las órdenes de riqueza inexplicables; y asegurar una gestión adecuada de los activos y los ingresos.

Resumen de estado intermedio de IRM

8: Fortalecer la legislación de recuperación de activos de Nigeria, incluidos los poderes de confiscación sin condena y la introducción de órdenes de riqueza inexplicables

Lenguaje del compromiso tal como aparece en el plan de acción:

"Este compromiso tiene como objetivo fortalecer las leyes nigerianas con respecto a la recuperación de activos, especialmente los poderes de confiscación sin condena y las órdenes de riqueza inexplicables y garantizar la gestión adecuada de los activos y las ganancias".

Hitos:

8.1. Promulgación de la Ley del producto del delito

8.2. Creación de capacidad para que las ACA implementen un régimen de confiscación de activos sin condena

8.3. El Ministerio Federal de Justicia desarrollará directrices para la gestión transparente de los activos recuperados en espera de la promulgación de la ley.

Fecha de inicio: ENERO de 2017 Fecha de finalización: JUNIO de 2019

Plan de acción disponible. aquí:

Contexto y objetivos

Este compromiso busca promulgar leyes que ayuden a la recuperación de activos y garanticen una gestión adecuada y transparente de los activos recuperados.

El presidente Buhari posicionó la recuperación de los activos robados en la vanguardia de su agenda política. [86] Entre mayo de 2015 y noviembre de 2017, los MDA recuperaron activos por valor de millones de Naira. [87] En 2017, el presidente estableció un comité de Auditoría de los Activos Públicos Recuperados para auditar los activos recuperados, que informó un año después que el valor de los activos miles de millones de Naira había sido recuperado. [88]

El éxito de estos esfuerzos de recuperación de activos es difícil de medir dada la falta sustancial de transparencia en los datos, lo que preocupa que los activos recuperados se vuelvan a saquear. [89]

La falta de transparencia se ha exacerbado por un marco legal e institucional fragmentado e ineficiente para la recuperación de activos. Ya en el año 2000, Nigeria tenía leyes y agencias que abordaban el producto del crimen y la corrupción, [90] incluida la Ley de prácticas corruptas independientes y otras infracciones relacionadas de 2000, [91] la Ley de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (Establecimiento), 2002, [92] y la Ley de la Agencia Nacional de Aplicación de la Ley de Drogas, 2004. [93] Sin embargo, estas leyes (entre otras) no han logrado proporcionar un marco legal e institucional armonizado para la confiscación, la incautación, la recuperación y la gestión de activos y propiedades derivados de actividades ilegales. [94]

En respuesta, el gobierno nigeriano creó el proyecto de ley sobre el producto del delito que establece la Agencia de Recuperación y Gestión del Producto del Delito (PCRMA). [95] Según el proyecto de ley, la PCRMA se ocupa específicamente de la recuperación de activos, incluida la confiscación de activos sin condena que no estaba disponible en el régimen de recuperación de activos. [96] El Senado de Nigeria aprobó el proyecto de ley sobre el producto del delito en 2015, [97] pero la ley aún no se aprobó en la Asamblea Nacional. [98] El apoyo al proyecto de ley sobre el producto del delito en la sociedad civil está dividido; algunos creen que definirá más claramente los roles y poderes de las instituciones relevantes, [99] y otros sostienen que las leyes existentes simplemente deben fortalecerse y no se justifica establecer una agencia adicional. [100] El Centro de Defensa Legislativa de la Sociedad Civil (CISLAC) argumentó que el proyecto de ley debe proporcionar una base de datos central para los activos recuperados, y una nueva institución responsable de la gestión transparente de todos los activos. Estas instituciones deberían incluir la representación de la sociedad civil en sus juntas ejecutivas. [101]

Este compromiso es relevante para los valores OGP de acceso a la información y responsabilidad pública. Si bien el investigador del IRM no pudo revisar el proyecto de ley sobre el producto del delito, los comentarios sobre el proyecto de ley sugieren que no había disposiciones que exigieran a las agencias publicar información sobre los activos recuperados. [102] No obstante, el compromiso incluyó los resultados de las directrices publicadas sobre la gestión transparente de los activos y la información disponible públicamente sobre el uso de los activos recuperados.

En general, los hitos son objetivamente verificables. La promulgación de la POCA es fácil de determinar y debería ser posible identificar las pautas de FMoJ sobre recuperación de activos. Las actividades de creación de capacidad en Milestone 8.2 parecen menos verificables.

Este compromiso debería tener un impacto menor. No hubo consenso entre las partes interesadas de que el proyecto de ley proporciona el marco regulatorio robusto necesario para la gestión transparente de los activos recuperados. [103] David Ugolor, Director Ejecutivo de ANEEJ, cree que el proyecto de ley proporcionará a las agencias un mandato específico para tratar la recuperación de activos y la confiscación de activos basada en la no condena, que actualmente no está disponible. [104] Sin embargo, el compromiso es vago con respecto a los ejercicios de creación de capacidad de las ACA y las pautas de FMoJ. Aunque no aborda el problema de la gestión transparente de los activos recuperados, el compromiso es, sin embargo, un paso positivo e incremental hacia un marco legal e institucional más funcional para la recuperación de activos.

Pasos a Seguir

La legislación de recuperación de activos es una herramienta importante que beneficiará a las iniciativas de gobierno abierto en Nigeria. Los compromisos futuros en esta área política deberían incluir:

  • Desarrollar actividades específicas, como una base de datos central sobre activos recuperados, representación de la sociedad civil o compromiso con el PCRMA e indicadores sobre el monitoreo y la publicación de información sobre casos resueltos;
  • Publicación gubernamental de información sobre activos recuperados en una plataforma dedicada; y
  • Considerando tecnología o procesos innovadores para implementar este compromiso.
[86] CIFAR, "Recuperación de activos en Nigeria: lo bueno y lo malo" (9 de diciembre de 2018), https://cifar.eu/nigeria-asset-recovery/.
[87] Id.
[88] En 2018, el Comité informó al presidente que había recuperado N769 mil millones. Johnbosco Agbakwuru, "Buhari le ruega a NASS que apruebe el Proyecto de Ley del Producto del Crimen, recupera N796 mil millones de activos robados" (Vangaurd 11 de septiembre de 2018), https://www.vanguardngr.com/2018/09/buhari-begs-nass-to-pass-proceeds-of-crime-bill-recovers-n769bn-stolen-assets/.
[89] CIFAR
[90] Derin Fagbure, "Recuperación de activos en Nigeria" (14 de diciembre de 2015), https://oal.law/asset-recovery-in-nigeria/.
[91] Leyes de la Federación de Nigeria, Ley de prácticas corruptas y otras infracciones relacionadas de 2000 (2000) http://www.nigeria-law.org/Corrupt%20Practices%20and%20other%20Related%20Offences%20Act%202000.htm.
[94] David Ugolor (Red Africana para el Medio Ambiente y la Justicia Económica), entrevista del investigador del IRM, 6 de marzo de 2019.
[95] El investigador del IRM no pudo ubicar el proyecto de ley del producto del delito en línea.
[96] Ugolor, entrevista.
[97] Bamidele Ademola-Olateju, "Presidente Buhari, firme el proyecto de ley sobre el producto del delito" (Tiempos de primera calidad14 de julio de 2015), https://opinion.premiumtimesng.com/2015/07/14/president-buhari-sign-the-proceeds-of-crime-bill-into-law-by-bamidele-ademola-olateju/.
[98] Agbakwuru.
[99] CIFAR Ugolor, entrevista.
[100] Centro de Política y Defensa Legal, "Observaciones sobre el proyecto de ley sobre el producto del delito, 2017 (SB376)" http://placng.org/wp/wp-content/uploads/2017/06/Observations-on-the-proceeds-of-crime-bill-1.pdf.
[101] Transparencia Internacional, “Devolviendo los millones robados de los nigerianos” (2 de agosto de 2018), https://www.transparency.org/news/feature/returning_nigerians_stolen_millions.
[102] Centro de Política y Defensa Legal.
[103] Transparencia Internacional; CIFAR
[104] “CIFAR; Ugolor, entrevista.

Compromisos

  1. Presupuestos participativos

    NG0015, 2019, Anticorrupción

  2. Implementar Contratación Abierta y el Estándar de Datos de Contratación Abierta

    NG0016, 2019, Anticorrupción

  3. Informe transparente de ingresos fiscales

    NG0017, 2019, Legislación y Regulación

  4. Contratación Abierta y Licencias en Extractos

    NG0018, 2019, Anticorrupción

  5. Implementar el estándar EITI

    NG0019, 2019, Anticorrupción

  6. Establecer registro de propiedad beneficiosa

    NG0020, 2019, Anticorrupción

  7. Fortalecer la legislación de recuperación de activos

    NG0021, 2019, Anticorrupción

  8. Implementar la estrategia nacional anticorrupción

    NG0022, 2019, Anticorrupción

  9. Mejorar el cumplimiento de la Ley de Libertad de Información con enfoque en la gestión de registros

    NG0023, 2019, desarrollo de capacidades

  10. Cumplimiento mejorado del requisito de disposiciones de publicación obligatorias (FOIA)

    NG0024, 2019, desarrollo de capacidades

  11. Implementar Mecanismo de Diálogo Permanente

    NG0025, 2019, Género

  12. Comentarios agregados de los ciudadanos sobre los programas

    NG0026, 2019, E-Government

  13. Libertad de asociación, asamblea y expresión

    NG0027, 2019, espacio cívico

  14. Mejorar la participación de los vulnerables

    NG0028, 2019, desarrollo de capacidades

  15. Implementar un nuevo programa informático en 6 ministerios gubernamentales para mejorar la prestación de servicios

    NG0029, 2019, desarrollo de capacidades

  16. Instrumento legal para fortalecer SERVICOM

    NG0030, 2019, Legislación y Regulación

  17. Participación ciudadana en el ciclo presupuestario

    NG0001, 2017, Anticorrupción

  18. Contratación abierta

    NG0002, 2017, Anticorrupción

  19. Transparencia del sector extractivo

    NG0003, 2017, Anticorrupción

  20. Normas de declaración de impuestos

    NG0004, 2017, Apertura fiscal

  21. Índice Doing Business del Banco Mundial

    NG0005, 2017, Infraestructura y Transporte

  22. Registro de propiedad beneficiaria

    NG0006, 2017, Anticorrupción

  23. Intercambio de información anticorrupción

    NG0007, 2017, Anticorrupción

  24. Legislación de recuperación de activos

    NG0008, 2017, desarrollo de capacidades

  25. Coordinación de actividades anticorrupción

    NG0009, 2017, Anticorrupción

  26. Cumplimiento de FOIA para informes anuales

    NG0010, 2017, desarrollo de capacidades

  27. Cumplimiento de FOIA para divulgación

    NG0011, 2017, E-Government

  28. Mecanismo de diálogo permanente

    NG0012, 2017, Apertura fiscal

  29. Revisión conjunta de la legislación de la sociedad civil y el gobierno

    NG0013, 2017, Apertura fiscal

  30. Comentarios de los ciudadanos basados ​​en la tecnología

    NG0014, 2017, E-Government

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