Legislación de recuperación de activos (NG0008)

Este compromiso es fortalecer las leyes nigerianas con respecto a la recuperación de activos, especialmente los poderes de confiscación basados ​​en la no condena y las órdenes de riqueza inexplicables; y asegurar una gestión adecuada de los activos y los ingresos.

8: Fortalecer la legislación de recuperación de activos de Nigeria, incluidos los poderes de confiscación sin condena y la introducción de órdenes de riqueza inexplicables

Lenguaje del compromiso tal como aparece en el plan de acción:

"Este compromiso tiene como objetivo fortalecer las leyes nigerianas con respecto a la recuperación de activos, especialmente los poderes de confiscación sin condena y las órdenes de riqueza inexplicables y garantizar la gestión adecuada de los activos y las ganancias".

Hitos:

8.1. Promulgación de la Ley del producto del delito

8.2. Creación de capacidad para que las ACA implementen un régimen de confiscación de activos sin condena

8.3. El Ministerio Federal de Justicia desarrollará directrices para la gestión transparente de los activos recuperados en espera de la promulgación de la ley.

Fecha de inicio: 2017 de enero Fecha de finalización: Junio 2019

Plan de acción disponible. aquí:

Contexto y objetivos

Este compromiso busca promulgar leyes que ayuden a la recuperación de activos y garanticen una gestión adecuada y transparente de los activos recuperados.

El presidente Buhari posicionó la recuperación de los activos robados en la vanguardia de su agenda política. [ 86 ] Entre mayo de 2015 y noviembre de 2017, los MDA recuperaron activos por valor de millones de Naira. [ 87 ] En 2017, el presidente estableció un comité de Auditoría de los Activos Públicos Recuperados para auditar los activos recuperados, que informó un año después que el valor de los activos miles de millones de Naira había sido recuperado. [ 88 ]

El éxito de estos esfuerzos de recuperación de activos es difícil de medir dada la falta sustancial de transparencia en los datos, lo que preocupa que los activos recuperados se vuelvan a saquear. [ 89 ]

La falta de transparencia se ha exacerbado por un marco legal e institucional fragmentado e ineficiente para la recuperación de activos. Ya en el año 2000, Nigeria tenía leyes y agencias que abordaban el producto del crimen y la corrupción, [ 90 ] incluida la Ley de prácticas corruptas independientes y otras infracciones relacionadas de 2000, [ 91 ] la Ley de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (Establecimiento), 2002, [ 92 ] y la Ley de la Agencia Nacional de Aplicación de la Ley de Drogas, 2004. [ 93 ] Sin embargo, estas leyes (entre otras) no han logrado proporcionar un marco legal e institucional armonizado para la confiscación, la incautación, la recuperación y la gestión de activos y propiedades derivados de actividades ilegales. [ 94 ]

En respuesta, el gobierno nigeriano creó el proyecto de ley sobre el producto del delito que establece la Agencia de Recuperación y Gestión del Producto del Delito (PCRMA). [ 95 ] Según el proyecto de ley, la PCRMA se ocupa específicamente de la recuperación de activos, incluida la confiscación de activos sin condena que no estaba disponible en el régimen de recuperación de activos. [ 96 ] El Senado de Nigeria aprobó el proyecto de ley sobre el producto del delito en 2015, [ 97 ] pero la ley aún no se aprobó en la Asamblea Nacional. [ 98 ] El apoyo al proyecto de ley sobre el producto del delito en la sociedad civil está dividido; algunos creen que definirá más claramente los roles y poderes de las instituciones relevantes, [ 99 ] y otros sostienen que las leyes existentes simplemente deben fortalecerse y no se justifica establecer una agencia adicional. [ 100 ] El Centro de Defensa Legislativa de la Sociedad Civil (CISLAC) argumentó que el proyecto de ley debe proporcionar una base de datos central para los activos recuperados, y una nueva institución responsable de la gestión transparente de todos los activos. Estas instituciones deberían incluir la representación de la sociedad civil en sus juntas ejecutivas. [ 101 ]

Este compromiso es relevante para los valores OGP de acceso a la información y responsabilidad pública. Si bien el investigador del IRM no pudo revisar el proyecto de ley sobre el producto del delito, los comentarios sobre el proyecto de ley sugieren que no había disposiciones que exigieran a las agencias publicar información sobre los activos recuperados. [ 102 ] No obstante, el compromiso incluyó los resultados de las directrices publicadas sobre la gestión transparente de los activos y la información disponible públicamente sobre el uso de los activos recuperados.

En general, los hitos son objetivamente verificables. La promulgación de la POCA es fácil de determinar y debería ser posible identificar las pautas de FMoJ sobre recuperación de activos. Las actividades de creación de capacidad en Milestone 8.2 parecen menos verificables.

Este compromiso debería tener un impacto menor. No hubo consenso entre las partes interesadas de que el proyecto de ley proporciona el marco regulatorio robusto necesario para la gestión transparente de los activos recuperados. [ 103 ] David Ugolor, Director Ejecutivo de ANEEJ, cree que el proyecto de ley proporcionará a las agencias un mandato específico para tratar la recuperación de activos y la confiscación de activos basada en la no condena, que actualmente no está disponible. [ 104 ] Sin embargo, el compromiso es vago con respecto a los ejercicios de creación de capacidad de las ACA y las pautas de FMoJ. Aunque no aborda el problema de la gestión transparente de los activos recuperados, el compromiso es, sin embargo, un paso positivo e incremental hacia un marco legal e institucional más funcional para la recuperación de activos.

Siguientes Pasos

La legislación de recuperación de activos es una herramienta importante que beneficiará a las iniciativas de gobierno abierto en Nigeria. Los compromisos futuros en esta área política deberían incluir:

• Desarrollar actividades específicas, como una base de datos central sobre activos recuperados, representación de la sociedad civil o compromiso con el PCRMA e indicadores sobre el monitoreo y la publicación de información sobre casos resueltos;
• Publicación gubernamental de información sobre activos recuperados en una plataforma dedicada; y
• Considerando tecnología o procesos innovadores para implementar este compromiso.

8. Fortalecer la legislación de recuperación de activos de Nigeria, incluidos los poderes de confiscación no basados ​​en condenas y la introducción de órdenes de patrimonio inexplicables.

Lenguaje del compromiso tal como aparece en el plan de acción:

"Este compromiso tiene como objetivo fortalecer las leyes nigerianas con respecto a la recuperación de activos, especialmente los poderes de confiscación sin condena y los órdenes de patrimonio inexplicables, y garantizar una gestión adecuada de los activos y ganancias".

Hitos:

8.1 Promulgación de la Ley sobre el producto del delito

8.2 Fortalecimiento de la capacidad de las ACA para implementar un régimen de decomiso de activos sin condena

8.3 Ministerio Federal de Justicia desarrollará lineamientos para la gestión transparente de los activos recuperados en espera de la promulgación de la ley

Este compromiso buscaba fortalecer las leyes nigerianas mediante la promulgación de leyes que ayudarían a la recuperación de activos y garantizarían una gestión adecuada y transparente de los activos recuperados. Desde 2000, Nigeria ha promulgado varias leyes y creado agencias para manejar el producto del crimen y la corrupción. ^{[ 78 ]} Sin embargo, estas leyes no brindan un marco legal e institucional armonizado para la confiscación, incautación, recuperación y administración de dichos activos y propiedades. ^{[ 79 ]}

La implementación del compromiso es limitada. El proyecto de ley sobre el producto del delito, que habría proporcionado un marco legal para la recuperación y utilización de activos, aún está pendiente. ^{[ 80 ]} Sin embargo, el gobierno avanzó al emitir regulaciones y pautas relevantes. Se estableció una Unidad de Gestión de Recuperación de Activos, que emitió el Reglamento de Seguimiento, Recuperación y Gestión de Activos en octubre de 2019. ^{[ 81 ]} El Comité Asesor del Presidente contra la Corrupción (PACAC) también emitió directrices sobre la gestión de activos. ^{[ 82 ]} Si bien el Presidente estableció un Comité de Auditoría, todavía no hay informes mensuales sobre los activos recuperados y la utilización. ^{[ 83 ]} Se llevaron a cabo algunos esfuerzos de creación de capacidad. ^{[ 84 ]} Específicamente, la Unidad de Gestión de Activos y la Red Africana para el Medio Ambiente y la Justicia Económica (ANEEJ) llevaron a cabo eventos de creación de capacidad sobre el régimen de decomiso de activos sin condena para 16 entidades gubernamentales. ^{[ 85 ]}

Este compromiso cambió marginalmente las prácticas de transparencia y recuperación de activos. Si bien no se aprobó el proyecto de ley sobre el producto del delito, el establecimiento de la Unidad de Gestión de Recuperación de Activos y las regulaciones de gestión de activos han sentado las bases para la gestión de activos estandarizada. A medida que este compromiso se lleve a cabo en el próximo plan de acción, el gobierno debe priorizar la asociación con las OSC para garantizar una recuperación de activos y un gasto transparentes.