Registro público siguiendo el estándar de datos de titularidad real (NG0039)

Breve Descripción del Compromiso: El establecimiento de un registro público de beneficiarios reales de las entidades registradas permitirá a las autoridades competentes encargadas de frenar la corrupción identificar a las personas físicas que directa o indirectamente poseen, controlan o disfrutan de los beneficios de las entidades registradas.

Problema general / Desafío abordado por el Compromiso: Las empresas anónimas/fantasmas constituyen peligros potenciales para la economía y la seguridad de los países donde operan. Estas empresas niegan a los países ingresos valiosos a través de la evasión fiscal y enmascaran vínculos con la corrupción, el lavado de dinero, el narcotráfico y el financiamiento del terrorismo. Las personas usan apoderados y fachadas para registrar empresas, y los propietarios legales generalmente no son quienes controlan y se benefician de las empresas. Las personas expuestas políticamente también utilizan su influencia para otorgarse ventajas a través de dichas empresas.

Tema(s) específico(s) de OGP en foco: 1. Corrupción 2. Opacidad en la utilización y gestión de los recursos públicos

Justificación del Compromiso: La identificación de los beneficiarios reales de las entidades registradas desalentará la corrupción, permitirá al gobierno rastrear y frenar los flujos financieros ilícitos, el financiamiento del terrorismo, la evasión de impuestos y la mala gestión financiera, y empoderará a los ciudadanos para comparar las identidades de quienes manejan contratos gubernamentales con con miras a identificar los conflictos de interés.

Objetivo principal: Establecer un sistema que permita la apertura, la transparencia y la divulgación completa de la información sobre beneficiarios reales de las entidades registradas.

Impacto previsto: 1. Reducción de la pérdida de recursos públicos 2. Disponibilidad de recursos para proyectos de desarrollo nacional

Resultados esperados | Hitos (indicadores de desempeño)

1. Incremento de ingresos valiosos a través de la elusión fiscal y reducción del lavado de dinero, narcotráfico y financiamiento del terrorismo. Aumento de los ingresos tributarios del Gobierno como resultado de la reducción de las actividades de lavado de dinero, narcotráfico y financiamiento del terrorismo.

2. Mayor identificación de personas naturales que directa o indirectamente poseen, controlan o disfrutan de los beneficios de la persona jurídica, enmascarando la corrupción. Un registro operativo de beneficiarios reales institucionalizado

Actividades planificadas (Fecha de inicio - Fecha de finalización | Producto(s) esperado(s) | Indicador(es) de producto)

1. Documentación y Adjudicación de Contrato para el Diseño, Desarrollo e Implementación de la 2da Fase del Registro Electrónico de Beneficiarios Efectivos de Personas Jurídicas conforme al Estándar de Datos Abiertos. (Enero 2023 - Diciembre 2024 | Despliegue del registro electrónico de beneficiarios reales desarrollado e implementado en la 2da fase | 1. Adjudicación del contrato y transferencia de fondos por parte del Banco Mundial para la ejecución del proyecto completada 2. Porcentaje de finalización del contrato por parte del proveedor).

2. Prueba y Validación del Registro Electrónico de Beneficiarios Efectivos de Personas Jurídicas por parte de los interesados. (Enero de 2023 - diciembre de 2024 | Poner a prueba un registro electrónico robusto y funcional de beneficiarios reales que cumpla con el Estándar de datos de beneficiarios reales | Se desarrolló un registro de beneficiarios finales adecuado para el propósito en línea con el Estándar de datos de beneficiarios reales).

3. Implementación y confirmación del Registro Electrónico de Beneficiarios Reales de entidades registradas desarrollado de acuerdo al Estándar de Datos de Beneficiarios Reales. (Enero 2023 - Diciembre 2024 | Registro electrónico funcional de beneficiarios finales de personas jurídicas de acuerdo con el Estándar de Datos de Beneficiarios Reales. | Registro electrónico de beneficiarios reales de personas jurídicas de acuerdo con el Estándar de Datos de Beneficiarios Reales elaborado.)

4. Aviso y recordatorio a las entidades registradas sobre la obligación de presentar información sobre los Beneficiarios reales según lo requiere la Ley de Compañías y Asuntos Afines (CAMA) 2020. (Enero 2023 - Diciembre 2024 | Evidencia de publicación de avisos para que las personas jurídicas cumplan con la presentación de información sobre beneficiarios reales según lo exige la Ley de Sociedades y Asuntos Afines (CAMA) 2020 | Número de empresas que cumplen con el aviso para presentar información sobre su beneficiario real)

5. Fortalecimiento de la capacidad de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las OSC sobre el uso y beneficio del registro de beneficiarios reales. (enero de 2023 - diciembre de 2024 | Mayor número de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con conocimientos sobre las leyes que rigen la aplicación del uso del registro de beneficiarios reales | 1. Número de agencias y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley capacitados que utilizan el registro electrónico de beneficiarios reales. 2. Número de leyes organismos de aplicación sensibilizados sobre el uso y beneficios del registro electrónico de beneficiarios finales 3. Número de agentes del orden capacitados en el uso del registro electrónico de beneficiarios reales)

6. Compromisos públicos para crear conciencia sobre la existencia, uso y beneficio del Registro electrónico de beneficiarios finales. (Enero 2023 - Diciembre 2024 | Aumento en el número de ciudadanos que acceden y usan el registro de beneficiarios reales | 1. Número de compromisos públicos realizados para crear conciencia sobre los beneficiarios reales. 2. Número de ciudadanos que usan la plataforma de registro de BO).

Fuente(s) de Financiamiento: Presupuesto del Gobierno Federal y Agencias Donantes