Évaluation des risques dans le secteur à but non lucratif (KG0014)

Associer la société civile à l'évaluation des risques liés aux activités terroristes dans le secteur à but non lucratif
Date de début et de fin de l'engagement
Septembre 1, 2018 - Août 31, 2020
Agence d’exécution / acteur principal Service de renseignement financier de l’État auprès du gouvernement de la République kirghize (SFIS)
Description de l'engagement
Quel est le problème public que l'engagement traitera? Il existe plus de 29,000 organisations à but non lucratif (ci-après désignées ONG) enregistrées au Kirghizistan. Leurs efforts complètent les activités de l'État dans la fourniture d'importants services publics.

Cependant, les mesures prises par l'État dans le cadre des obligations internationales en matière de lutte contre le financement du terrorisme peuvent avoir un impact négatif sur les activités des ONG de conscience en raison de mesures lourdes ou restrictives pour l'ensemble des activités du secteur des ONG.
Quel est l'engagement? Impliquer les représentants de la société civile dans le processus de développement d’approches méthodologiques pour évaluer les risques de financement des activités terroristes dans le secteur des ONG et sensibiliser les ONG à la lutte contre le financement des activités terroristes.
Comment l'engagement contribuera-t-il à résoudre le problème public? L'introduction d'une approche fondée sur les risques permettra d'identifier les ONG présentant un risque élevé de financement d'activités terroristes et de prendre des mesures ciblées ne limitant pas les activités de l'ensemble du secteur des ONG.
Pourquoi cet engagement est-il pertinent pour les valeurs OGP? Participation citoyenne: Associer la société civile à l’évaluation des risques de financement des activités terroristes dans le secteur des ONG et à la planification de mesures de suivi.
Informations complémentaires Cet engagement est conforme à la loi de la République kirghize sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Activité jalon avec un livrable vérifiable Date de début du budget Date de fin
Activité 1: Des approches méthodologiques pour évaluer les risques de financement d'activités terroristes (ci-après dénommées FT) dans le secteur des OBNL ont été introduites.
1.1. Créer un groupe de travail composé de spécialistes des organismes publics compétents, de représentants des organisations à but non lucratif et de membres du conseil public du SFIS, chargé d'élaborer une méthodologie d'évaluation des risques liés au financement du terrorisme dans le secteur des organisations à but non lucratif Dans le budget du SIIS Octobre 2018 Décembre 2018
1.2. Développer une méthodologie d'évaluation des risques de FT dans le secteur des OSBL, notamment:
- analyse des documents et matériels d'orientation existants (recommandations du GAFI, méthodologie d'évaluation de la conformité technique avec les recommandations et l'efficacité du système du GAFI, directives du GAFI sur l'évaluation des risques liés au FT au niveau national, directives de l'OSCE pour la réalisation d'une évaluation nationale des risques liés au FT, etc.).
- analyse de la pratique internationale d'évaluation des risques de FT dans le secteur des OSBL.
- élaboration et discussion du projet de règlement sur l'évaluation des risques liés au FT avec les parties intéressées. Fonds des partenaires de développement Octobre 2018 Décembre 2018
1.3. Approuver les règlements sur l’évaluation des risques de FT dans le secteur des OSBL, la procédure de discussion des résultats de l’évaluation, la publication des résultats de cette évaluation. Fonds des partenaires de développement Octobre 2018 Décembre 2018
Activité 2: Mener une évaluation conjointe des risques liés au financement du terrorisme dans le secteur des OSBL et une planification des actions communes.
2.1. Créer un groupe de travail composé des organismes publics compétents, des représentants des organismes à but non lucratif et des membres du conseil public du SFIS, chargé de mener une évaluation des risques liés au FT dans le secteur des organismes à but non lucratif. Fonds des partenaires de développement Décembre 2018 Mars 2019
2.2. Évaluer les risques de FT dans le secteur des OSBL. Fonds des partenaires de développement Janvier 2019 Mars 2019
2.3. Présenter le rapport d'évaluation des risques de FT et publier les résultats. Fonds des partenaires de développement Février 2019 Mars 2019
Activité 3: Sensibiliser les OBNL à la lutte contre le FT.
3.1. Élaborer un programme d’information et de formation dans les langues 2 (russe et kirghize). Fonds de partenaires de développement April 2019 August 2019
3.2. Publier des documents antiterroristes sur le site Web du SIIS.
Fonds de partenaires de développement April 2019 August 2019
3.3. Organiser au moins des événements d’information 7 (tables rondes, séminaires) sur la lutte contre le FT dans le secteur des OSBL. Fonds de partenaires de développement April 2019 August 2019
Activité 4: Mesures préventives de développement contre les risques de FT.
37.1. Élaborer et approuver un plan d’action pour traiter et réduire les risques de FT identifiés dans le secteur des OSBL. Fonds des partenaires de développement Mai 2019 Septembre 2019
Résultat attendu 1 1.1. Le groupe de travail a été créé.
1.2. Une méthodologie d'évaluation des risques de financement du terrorisme dans le secteur des OSBL de la République kirghize a été mise au point.
1.3. Le règlement sur l'évaluation des risques de financement du terrorisme dans le secteur des OBNL, les procédures de discussion des résultats de l'évaluation et la publication des résultats de cette évaluation avec la participation des représentants des OBNL ont été approuvés.
Résultat attendu 2 2.1. Le groupe de travail a été créé.
2.2. Une évaluation des risques de FT dans le secteur des OSBL a été réalisée.
2.3. Le rapport a été présenté, les résultats de l’évaluation des risques liés au FT ont été publiés sur le site Web de SFIS et publiés dans les médias.
Résultat attendu 3 3.1. Le plan du programme éducatif d’information, les mesures et les sources de financement ont été approuvés.
3.2. Un accès public aux informations sur la lutte contre le FT a été fourni.
3.3. Les OSBL ont accès aux données sur les risques de FT.
Résultat attendu 4 4.1. Sur la base des résultats d’une évaluation conjointe avec des représentants de la société civile, le plan d’action a été approuvé.
Mentions légales
Nom de la personne responsable de l'agence d'exécution M. Suvanbek Aidinovich Duishenov

Titre, Département Inspecteur principal du Département juridique, SIIS
Courriel et téléphone Duishenov.sa@gmail.com ph: 32-55-29

Autres acteurs impliqués - acteurs étatiques impliqués
Organisations de la société civile, secteur privé, organisations multilatérales, groupes de travail Fonds public «Participation civique», Mme Erkina Ubysheva
M. Bakyt Satybekov, membre du conseil public du ministère des Finances