Évaluation des risques dans le secteur à but non lucratif (KG0014)

Impliquer la société civile dans l'évaluation des risques liés aux activités terroristes dans le secteur à but non lucratif
Date de début et de fin de l'engagement
Septembre 1, 2018 - Août 31, 2020
Organisme/acteur principal de mise en œuvre : Service national de renseignement financier auprès du gouvernement de la République kirghize (SFIS)
Description de l'engagement
Quel est le problème public que cet engagement vise à résoudre ? Le Kirghizistan compte plus de 29 000 organisations à but non lucratif (ci-après : ONG). Leurs actions complètent celles de l’État dans la fourniture de services publics essentiels.

Toutefois, les mesures prises par l’État dans le cadre de ses obligations internationales de lutte contre le financement du terrorisme peuvent avoir un impact négatif sur les activités des ONG consciencieuses en raison de mesures contraignantes ou restrictives pour l’ensemble du secteur des ONG.
Quel est cet engagement ? Impliquer les représentants de la société civile dans le processus d’élaboration d’approches méthodologiques pour évaluer les risques de financement des activités terroristes dans le secteur des ONG et sensibiliser les ONG aux questions de lutte contre le financement des activités terroristes.
Comment cet engagement contribuera-t-il à résoudre le problème public ? L’introduction d’une approche fondée sur les risques permettra d’identifier les ONG présentant un risque élevé de financement d’activités terroristes et de prendre des mesures ciblées sans pour autant restreindre les activités de l’ensemble du secteur des ONG.
Pourquoi cet engagement est-il pertinent au regard des valeurs du PGO ? Participation citoyenne : impliquer la société civile dans l’évaluation des risques de financement d’activités terroristes dans le secteur des ONG et dans la planification des actions de suivi.
Informations complémentaires Cet engagement est conforme à la loi de la République kirghize « relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ».
Activité clé avec livrable vérifiable Budget Date de début Date de fin
Activité 1 : Des approches méthodologiques pour évaluer les risques de financement des activités terroristes (ci-après - FT) dans le secteur des OBNL ont été introduites.
1.1. Créer un groupe de travail composé de spécialistes des organismes d'État compétents, de représentants d'OBNL et de membres du Conseil public du SFIS pour l'élaboration d'une méthodologie d'évaluation des risques de fraude dans le secteur des OBNL. Dans le cadre du budget du SFIS, octobre 2018 - décembre 2018.
1.2. Élaborer une méthodologie d’évaluation des risques de fraude dans le secteur des OBNL, comprenant :
- analyse des documents et supports d'orientation existants (Recommandations du GAFI, Méthodologie d'évaluation de la conformité technique aux recommandations du GAFI et de l'efficacité du système, Lignes directrices du GAFI pour l'évaluation des risques de transfert de capitaux au niveau national, Lignes directrices de l'OSCE pour la réalisation d'évaluations nationales des risques de transfert de capitaux, etc.).
- Analyse des pratiques internationales d'évaluation des risques liés au terrorisme dans le secteur des organisations à but non lucratif.
— Élaboration et discussion du projet de règlement sur l’évaluation des risques liés au financement du terrorisme avec les parties intéressées. Fonds des partenaires au développement : octobre 2018 – décembre 2018
1.3. Approuver la réglementation relative à l'évaluation des risques de transfert de fonds dans le secteur des OBNL, la procédure de discussion des résultats de l'évaluation et la publication de ces résultats. Fonds des partenaires au développement : octobre 2018 – décembre 2018
Activité 2 : Réaliser une évaluation conjointe des risques liés au FT dans le secteur des OBNL et élaborer un plan d'action conjoint.
2.1. Créer un groupe de travail composé des organismes étatiques compétents, de représentants d'organisations à but non lucratif et de membres du Conseil public du SFIS afin de réaliser une évaluation des risques de transfert de fonds dans le secteur des organisations à but non lucratif. Fonds des partenaires au développement : décembre 2018 – mars 2019
2.2. Évaluation des risques de transfert de fonds dans le secteur des OBNL. Fonds des partenaires au développement, janvier 2019 - mars 2019
2.3. Présenter le rapport d'évaluation des risques liés au transfert de capitaux et publier les résultats. Fonds des partenaires au développement : février 2019 – mars 2019
Activité 3 : Sensibiliser davantage les OBNL à la lutte contre le FT.
3.1. Élaborer un programme d'information et de formation en deux langues (russe et kirghize). Financement des partenaires au développement : avril 2019 – août 2019
3.2. Publication de documents de contre-attaque FT sur le site web SFIS.
Fonds des partenaires au développement Avril 2019 Août 2019
3.3. Organiser au moins 7 événements d'information (tables rondes, séminaires) sur la lutte contre le financement du terrorisme dans le secteur des OBNL. Fonds des partenaires au développement, avril 2019 - août 2019
Activité 4 : Élaboration de mesures préventives contre les risques de FT.
37.1. Élaborer et approuver un plan d'action visant à traiter et à réduire les risques de fraude identifiés dans le secteur des OBNL. Fonds des partenaires au développement, mai 2019 - septembre 2019
Résultat attendu 1 1.1. Le groupe de travail a été créé.
1.2. Une méthodologie d’évaluation des risques de FT dans le secteur des OBNL de la République kirghize a été développée.
1.3. Le règlement sur l’évaluation des risques de fraude dans le secteur des OBNL, les procédures de discussion des résultats de l’évaluation et la publication des résultats de cette évaluation avec la participation des représentants des OBNL ont été approuvés.
Résultat attendu 2 2.1. Le groupe de travail a été créé.
2.2. Une évaluation des risques liés au FT dans le secteur des OBNL a été réalisée.
2.3. Le rapport a été présenté, les résultats de l'évaluation des risques FT ont été publiés sur le site web de SFIS et dans les médias.
Résultat attendu 3 3.1. Le plan du programme d’information et d’éducation, les mesures et les sources de financement ont été approuvés.
3.2. L’accès du public aux informations sur la lutte contre le FT a été assuré.
3.3. Les OBNL ont accès aux données sur les risques liés au FT.
Résultat attendu 4 4.1. Sur la base des résultats d’une évaluation conjointe avec des représentants de la société civile, le plan d’action a été approuvé.
Coordonnées
Nom du responsable de l'organisme d'exécution : M. Suvanbek Aidinovich Duishenov

Intitulé du poste : Inspecteur principal du département juridique, SFIS
Courriel et téléphone [email protected] ph: 32-55-29

Autres acteurs impliqués – Acteurs étatiques impliqués
OSC, secteur privé, organisations multilatérales, groupes de travail, Fonds public « Participation citoyenne », Mme Erkina Ubysheva
M. Bakyt Satybekov, membre du Conseil public du ministère des Finances