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Lettonie

Propriété réelle (LV0038)

Vue d'ensemble

D'un coup d'œil

Plan d'action: Plan d'action national de la Lettonie 2017-2019

Cycle du plan d'action: 2017

Statut: inactif

Institutions

Institution principale: Registre des entreprises, ministère des Finances

Institution (s) de soutien: Syndicat libre de Lettonie

Domaines politiques

Anti-Corruption, Beneficial ownership, E-gouvernement, Secteur privé

Revue IRM

Rapport IRM: Rapport sur la conception en Lettonie 2017-2019

En vedette: en attente de révision IRM

Premiers résultats: marginal

Design i

Vérifiable: non

Pertinent avec les valeurs de l'OGP: accès à l'information, à la technologie

Impact potentiel:

Exécution i

Achèvement:

Description

OUVERTURE DES ENTREPRISES EN LETTONIE ET ​​LEUR
bénéficiaire effectif
DATE LIMITE:
2017 2nd half - 2019 1st moitié
QUELS SONT LES ENJEUX DE L’ETAT ET DE L’INTÉRÊT PUBLIC QUI AIDENT À RENCONTRER CE
ENGAGEMENT?
L'ouverture sur la gestion et le fonctionnement de l'entreprise peut contribuer à la formation d'une entreprise loyale
l'environnement et renforcer leur gouvernance d'entreprise, ainsi que pour permettre aux données de se développer sectoriellement
l'analyse, le journalisme et d'autres formes d'intérêt public. Informations sur les entreprises opérant en letton, et
les autres personnes morales inscrites au registre des entreprises (ci-après «ER») tiennent un registre. ER fournit à la fois
l'enregistrement des informations et de la disponibilité. Informations de base (telles que nom, numéro d’enregistrement, adresse légale,
date d’enregistrement) d’une société lettone opérant peut être obtenue gratuitement sur le site Web de ER. Plus
informations sur les sociétés cotées en bourse et l'enregistrement des cas, les documents peuvent être obtenus sur demande, à
service payant. La demande d’information ER peut être effectuée, par exemple, services électroniques "Demande A
du registre des entreprises tenir un registre de "l'état unique et local en ligne http://www.latvija. en 65 qui
les informations enregistrées sur la société sont publiées en quelques minutes. ER certaines informations disponibles électroniquement dans
la forme de données ouvertes 66th
Depuis 2017, le portail européen de justice en ligne 28 est disponible sur 67 en avril dans les données du registre d'insolvabilité XRUMX, mais
de 2017 sur 8 June et informations commerciales 69th
La divulgation des informations commerciales contribue également à la sauvegarde des données ER stockées. Informations sur les utilisateurs réutilisés qui sont des données ER.
fournies sur la base de contrats d’émission d’informations contractuelles.
En vigueur dans 2017, il existe quatre accords de ce type avec SIA "LURSOFT IT", SIA "Firmas.lv", Ltd. "Évaluation CREFO" et JSC "Crédit
référence le bureau ".
Si les informations sur les urgences pour l’émission de services à long terme n’ont pas été mises à niveau, elles ne sont pas disponibles.
options ER expédiés inscrire des inscriptions en ligne et également disponible dans
65 Voir: http://www.latvija.lv 66 View:
http://dati.ur.gov.lv/
67 Voir: https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home
68 View: https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-lv.do?clang=lv 69 View:
https://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-489-lv.do?clang = lv
11ème
IMPLICATION TERRAIN
TROISIÈME PLAN D'ACTION NATIONAL DE LA GESTION OPEN LETTON cinquante-trois
une demande séparée. Afin de promouvoir l’information sur la gestion de la société et le fonctionnement du
accès, il est nécessaire d'améliorer et de diversifier l'offre de canaux d'information afin d'améliorer le Web
capacités de recherche sur site et en ligne, en tenant compte des opportunités offertes par la technologie de l’information dans
la modernisation des services, une disponibilité de l’information plus pratique et plus rapide, ainsi que l’évaluation d’autres
meilleures pratiques des pays. En vue de fournir des informations de qualité, les services d’émission des urgences nécessaires
promouvoir l'enregistrement des registres ER utilisé. La question de l'amélioration des services d'information devrait être possible
promouvoir la protection des données à caractère personnel dans les notaires d'État ER vérifier les documents soumis et sur
la base de celle-ci doit être inscrite dans des registres en veillant à ce qu'il soit possible de se fier au
informations et pièces justificatives
Ouverture sur les bénéficiaires effectifs de la société OGP ​​est l’une des priorités de l’activité. L'OGP
Les États membres tels que le Royaume-Uni, la Norvège, la Slovaquie, l'Australie, la France et les États-Unis font partie de la
mesure liée au bénéficiaire effectif de la transparence, en particulier les véritables enregistrements de bénéficiaire. On pense que
la disponibilité des informations sur les bénéficiaires effectifs permet une lutte plus efficace contre le développement économique.
des crimes tels que le blanchiment d'argent, la corruption, la fraude, l'évasion fiscale, permettant de suivre efficacement le flux d'actifs
déterminer si une personne particulière possédait des biens. 70
2015 May 20, a été posté au Parlement européen et au Conseil (UE) 2015 / 849 sur la prévention de la
l’utilisation du système financier pour le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, et au Parlement européen et
Règlement (UE) n ° 684 / 2012 du Parlement européen et abrogeant la directive du Conseil 2005 / 60 /
Directive 2006 / 70 / EC de la CE et de la Commission (ci-après dénommée "Directive LBC IV").
La directive LAB IV a clarifié les conditions applicables à l'inscription des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des entités juridiques,
ainsi que celui de la divulgation. Selon la directive LBA IV des personnes morales des États membres de l'UE
devraient être tenus d’obtenir et de conserver une information adéquate, exacte et à jour sur les avantages
propriétaires et données sur leurs actions. Informations complémentaires conservées dans un registre central national. Directive LBC IV
exige que les autorités compétentes disposent des informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales,
entités responsables effectuant les vérifications nécessaires et les intérêts légitimes de toute personne ou
cadre formel de Gestion de Crise
À la lumière de cette nouvelle directive AML IV, le Cabinet des ministres a approuvé le 13 June 2017 le
projet de loi "Amendements à la loi sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme" dans 2017 et sur
28 July a été adopté par le Parlement en lecture 1. Les amendements du projet de loi prévoient le développement de
Présentation et enregistrement des informations UR tient un registre des personnes morales propriétaires effectifs, ainsi que
fournir des informations sur les véritables bénéficiaires de la prestation de services de lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme
Loi sur la prévention du financement subordonnant les personnes à satisfaire aux exigences légales en matière d'identification et de recherche des clients,
autorités de surveillance et de contrôle, la même entité juridique que les bénéficiaires effectifs, ainsi que toute
ou légal
Groupe d'action financière 70. "Orientations du GAFI: Transparence et propriété effective". 2014th
Vue: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf
TROISIÈME PLAN D'ACTION NATIONAL 54 DE LA GESTION OPEN LETTON
la personne qui sera en mesure de démontrer qu'il a un intérêt légitime. MK 2017 sur 13 Juin a approuvé le
projet de loi "Modification de la loi relative à la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme", déterminant
personnes et organisations habilitées à avoir le droit de demander des informations sur des personnes morales, un bénéficiaire effectif.
L'enregistrement des véritables bénéficiaires en Lettonie a déjà commencé il y a plusieurs années. Puisque
2011. Les détails sont donnés dans l'ER commerciale des propriétaires véritables des titulaires de droits enregistrables, mais
informations communiquées par les personnes autorisées aux seules autorités répressives et de contrôle
l'administration fiscale, les marchés publics ou les partenariats public-privé sur le terrain. Il est prévu que IV AML
La directive est mise en œuvre dans les années à venir à la suite d'informations sur les bénéficiaires effectifs
La collection lettone sera améliorée et sera disponible pour un groupe de personnes plus large qu'auparavant.
Les informations sur les véritables bénéficiaires de l’enregistrement et de la mise à disposition du plan d’action prévoient
prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme à des fins de couverture dans 2017 - 2019 dans 2017, le 3 Le mois de mai était en hausse
l'armoire.
QU'EST-CE QUE L'ENGAGEMENT?
Promouvoir la transparence sur les entreprises opérant en letton:
• améliorer et diversifier les informations sur les urgences fournies par les services émetteurs, en améliorant la
canaux, le site Web de ER et les capacités de recherche en ligne en promouvant l’enregistrement de registres ER
utilisation plus efficace et accès du public à ces informations;
• Disponibilité commerciale des informations pour assurer un portail européen de justice en ligne;
• améliorer l’information sur l’enregistrement de la propriété effective et la disponibilité de
textes réglementaires.
COMMENT ENGAGER sera introduit et la solution à ces problèmes?
L’engagement sera mis en œuvre avec l’introduction de la collecte d’informations et la disponibilité et l’utilisation de
informations disponibles sur les activités de développement liées au marketing.
COMMENT RÉALISER LES VALEURS OGP D'ENGAGEMENT?
Engagement à respecter toutes les valeurs du PGO - ouverture, responsabilité, participation du public et TIC
solutions. L’engagement d’exécution contribuera à assurer un meilleur accès du public à l’information, ainsi que
informations qualitatives.
TROISIÈME PLAN D'ACTION NATIONAL 55 DE LA GESTION OPEN LETTON
Informations Complémentaires
Engagement dans le cadre de la mise en œuvre des tâches définies en fonction des fonds disponibles.
OBJECTIFS INTERMÉDIAIRES
1 introduit et accessible au public un nouveau site Web est ER
31.12.2016. - 01.10.2017.
2. Améliorer et diversifier l’information sur les urgences fournie par les services qui l’émettent, en améliorant l’émission de
canaux, capacités de recherche en ligne Site Web ER proposant des enregistrements plus enregistrés
utilisation efficace et accès du public à ceux-ci
01.04.2017. - 01.01.2019.
3. Fournir des informations commerciales disponibles sur le portail européen e-Justice
01.11.2016. - 06.08.2017.
AUTORITÉS PUBLIQUES RESPONSABLES
Registre des entreprises, ministère des finances
MESURER LA MISE EN ŒUVRE DES PARTENAIRES PERTINENTS
Syndicat libre de Lettonie

Résumé du statut à mi-parcours de l'IRM

11. Transparence des entreprises lettones et de leurs propriétaires bénéficiaires

Langue de l'engagement telle qu'elle apparaît dans le plan d'action:

Note éditoriale: Le gouvernement letton n'a pas soumis de traduction officielle en anglais de son 2017 − 2019 à OGP. Par conséquent, la version originale lettone telle qu'elle apparaît dans le plan d'action peut être consultée ci-dessous. Pour le texte intégral de cet engagement, veuillez consulter le plan d'action Lettonie 2017 − 2019 ici: https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/atvertas-parvaldibas-plans2017.pdf.

Veicināt atklātumu par uzņēmumiem, kas darbojas Latvijā:

  • ub
  • nodrošināt Komercreģistra informācijas pieejamību Eiropas e-tiesiskuma portālā;
  • Informations sur les entreprises par les entreprises labuma guvējiem reģistrāciju un efektīvu pieejamību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Jalons:

11.1. Ieviesta un sabiedrībai pieejama jauna UR tīmekļvietne

11.2. MOYENU MOYEN

11.3: Nodrošināt Komercreģistra informācijas pieejamību Eiropas e-tiesiskuma portālā

Date de début: 1 juil. 2017

Date de clôture: 30 juil. 2019

Contexte et objectifs

Le registre des entreprises fournit gratuitement des informations générales sur les personnes morales en Lettonie. Certaines informations peuvent être recherchées par entreprise (nom, adresse, date d'enregistrement, etc.) et des statistiques générales sont disponibles sur le nombre d'entreprises, d'associations ou de partis politiques enregistrés au cours d'une période donnée. Les citoyens peuvent demander à l'ER des informations de base sur l'entreprise, telles que leur nom, leur numéro d'enregistrement, leur date de fondation et leur adresse. Toutefois, pour obtenir des informations plus détaillées, telles que la propriété effective, il faut effectuer des recherches individuelles et payer pour chaque demande. Il est donc difficile de rechercher des propriétaires véritables de sociétés et de déterminer s’il existe des liens avec des sociétés lettones dans d’autres pays. Les sociétés n'étaient pas tenues de divulguer les informations sur les bénéficiaires effectifs lors de l'enregistrement de leur société ou ultérieurement tout au long de sa vie.

L’objectif de cet engagement est d’améliorer les informations accessibles au public sur les entreprises à capital fermé, et en particulier sur leurs bénéficiaires effectifs. Il appelle au développement d'un nouveau site Web sur les urgences et à l'amélioration de la facilité de recherche des informations disponibles. Parallèlement, le gouvernement a imposé aux entités privées (entreprises et associations) l'obligation de divulguer à l'ER des informations sur leurs propriétaires véritables. Ces informations peuvent être obtenues sur demande et moyennant des frais. L'une des activités consiste à relier les données du registre des entreprises au portail de la justice de l'Union européenne. Les autorités de l'UE auront accès aux données de l'entreprise, mais le plan d'action ne précise pas si les données sur les bénéficiaires effectifs seront rendues publiques dans le cadre de ce plan d'action.

La description des activités de l'engagement ne fournit pas assez d'informations pour déterminer s'il y aura plus d'informations disponibles par rapport aux mêmes données pouvant être simplement obtenues dans un format différent. L'engagement ne divulgue pas non plus quelles nouvelles fonctionnalités le site Web inclura et de quelle manière l'information sera consultable. Bien que l'engagement vise à améliorer la transparence des propriétaires véritables des sociétés, aucune de ses activités, telle que décrite, ne permettra d'accroître l'accès du public à ces informations. Les informations ne resteront accessibles que pour les institutions déjà impliquées dans la politique de propriété effective. Par conséquent, la possibilité que cet engagement modifie le statu quo en termes d'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs est mineure. Selon le RE, le manque de détails sur les nouvelles informations qui seront publiées est censé éviter les chevauchements et les contradictions entre celui-ci et les autres documents et réglementations de planification stratégique pertinents. Bien que l’ER ait commencé à publier des données sur les entreprises au format Open Data, cela n’est pas souligné dans le plan d’action car il a commencé avant sa mise en œuvre dans 2014.

Prochaines étapes

Bien que cet engagement puisse créer des conditions préalables à la transparence sur les bénéficiaires effectifs, les journalistes, les ONG et les chercheurs ne disposeront pas d'informations supplémentaires dans le cadre des activités. Pour améliorer l'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs, Delna suggère à la Lettonie de suivre les politiques de la Grande-Bretagne et de la Slovénie, du Danemark, de la Finlande et des Pays-Bas, qui ont mis en place des registres ouverts des propriétaires véritables. Delna fait également valoir que le bénéfice public de la divulgation d'informations dépasse le besoin de protéger la vie privée des bénéficiaires effectifs, à condition que des mesures d'exemption adéquates soient en place pour les cas particuliers de risques pour la sécurité des personnes. Delna considère la disponibilité de données ouvertes sur les entreprises, y compris les données sur les bénéficiaires effectifs, comme un changement transformateur visant à identifier les liens entre les entités et à révéler la corruption entre les entreprises et les responsables politiques.

Zinta Miezaine, et. al., Pētījums godīgas starptautiskās nodokļu politikas jomā (Laps.lv, Union européenne et association lettone pour l'aide au développement, novembre 2015) http://lapas.lv/wp-content/uploads/2017/01/Tax_petijums_FIN.pdf.

Lois de la Lettonie, «Amendements à la loi sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme» no. 2017 / 222.7 (Latvijas VUMstnesis, 26 Oct. 2017), https://likumi.lv/ta/id/294868-grozijumi-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-finansesanas-noversanas-likuma.

L'IRM a reçu ces informations du registre des entreprises de la République de Lettonie pendant la période de publication préalable du présent rapport.

Jānis Volberts, «Pour réduire les expériences financières, la société doit être publiée dans le véritable registre des bons bénéficiaires» (Delna, 21 avr. 2017), https://delna.lv/lv/2017/04/21/lai-mazinatu-finansu-noziegumus-uznemumu-patiesa-labuma-guveju-registram-jabut-publiskam/.

Liene Gatere (Directeur de Delna), entretien avec 15 Jan. 2019, chercheur en IRM.


Engagements

  1. Transparence dans les marchés publics et les contrats

    LV0040, 2019, Accès à l'information

  2. Open Data

    LV0041, 2019, Accès à l'information

  3. Transparence dans le lobbying

    LV0042, 2019, Renforcement des capacités

  4. Gouvernement municipal ouvert

    LV0043, 2019, Gouvernement électronique

  5. Engagement du public dans l'élaboration des politiques

    LV0044, 2019, Renforcement des capacités

  6. Mesures anti-corruption

    LV0045, 2019, Anti-Corruption

  7. Participation du public à la prise de décision

    LV0028, 2017, Accès à l'information

  8. Services juridiques en ligne

    LV0029, 2017, Accès à l'information

  9. Open Data

    LV0030, 2017, Accès à l'information

  10. Transparence du lobbying

    LV0031, 2017, Renforcement des capacités

  11. Transparence budgétaire

    LV0032, 2017, Gouvernement électronique

  12. Protections des dénonciateurs

    LV0033, 2017, Anti-Corruption

  13. Ethique en gestion publique

    LV0034, 2017, Renforcement des capacités

  14. Zéro bureaucratie

    LV0035, 2017, Législation et Réglementation

  15. Marchés publics ouverts

    LV0036, 2017, Accès à l'information

  16. Transparence dans la gestion de l'état

    LV0037, 2017, Accès à l'information

  17. Beneficial ownership

    LV0038, 2017, Anti-Corruption

  18. Gouvernance fondée sur des preuves

    LV0039, 2017, Renforcement des capacités

  19. Engagement étoilé Note conceptuelle sur la publication des données

    LV0018, 2015, Accès à l'information

  20. Portail rédaction de législature et élaboration de documents de planification

    LV0019, 2015, Gouvernement électronique

  21. Pages Web de la plate-forme unificatrice

    LV0020, 2015, Gouvernement électronique

  22. Engagement étoilé Transparence de la sélection des candidats aux conseils d'administration des entreprises d'entités publiques

    LV0021, 2015, Législation et Réglementation

  23. Fonctionnaires responsables des ressources publiques

    LV0022, 2015, Anti-Corruption

  24. Modèle durable de financement des ONG

    LV0023, 2015, Espace civique

  25. Engagement étoilé Collection en ligne de signatures sur les référendums

    LV0024, 2015, Gouvernement électronique

  26. Projet de loi sur la protection des lanceurs d'alerte

    LV0025, 2015, Anti-Corruption

  27. Évaluation du système de financement des partis politiques

    LV0026, 2015, Intégrité politique

  28. Code de déontologie et manuel de l'employé des administrations publiques pour le secteur public

    LV0027, 2015, Renforcement des capacités

  29. Fonds des ONG

    LV0001, 2012, Renforcement des capacités

  30. Renforcer les partenaires sociaux

    LV0002, 2012, Participation publique

  31. Droit syndical

    LV0003, 2012, Espace civique

  32. Co-travail des ONG

    LV0004, 2012, Espace civique

  33. Modèle d'engagement du public

    LV0005, 2012, Règlement ouvert

  34. Points d'accès Internet

    LV0006, 2012, Gouvernement électronique

  35. Évaluation de la fonction publique

    LV0007, 2012, Prestation de services publics

  36. Améliorer les services électroniques

    LV0008, 2012, Gouvernement électronique

  37. E-services de transport

    LV0009, 2012, Gouvernement électronique

  38. Divulgation de l'actif

    LV0010, 2012, Anti-Corruption

  39. Loi sur le lobbying

    LV0011, 2012, Législation et Réglementation

  40. Protection des dénonciateurs

    LV0012, 2012, Anti-Corruption

  41. Contrôle des subventions publiques

    LV0013, 2012, secteur privé

  42. Gestion des entreprises appartenant à l'État

    LV0014, 2012, secteur privé

  43. Plateforme unique pour les sites Web et les informations du gouvernement

    LV0015, 2012, Gouvernement électronique

  44. Radiodiffusion en ligne du Cabinet et du Parlement

    LV0016, 2012, Gouvernement électronique

  45. Site Web pour la participation publique

    LV0017, 2012, Gouvernement électronique

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