Renforcer la législation sur le recouvrement d'avoirs (NG0021)

Brève description:
Cet engagement est de renforcer les lois nigérianes en matière de recouvrement d'avoirs, en particulier les pouvoirs de confiscation sans condamnation et les ordres de richesse inexpliqués; et assurer une bonne gestion des actifs et des produits.

Problème général:
1. Absence d'un cadre législatif complet pour la gestion du recouvrement d'avoirs
2. Mauvaise gestion du recouvrement d'avoirs

Problème OGP spécifique:
Corruption, Opacité dans l'utilisation et la gestion des ressources publiques

Justification de l'engagement:
Le recouvrement d'avoirs fait partie intégrante du travail de lutte contre la corruption. Elle nécessite un bon cadre législatif et une bonne gestion des actifs et des produits. Le recouvrement et la gestion des actifs sont un énorme défi au Nigéria. Il y a eu des cas signalés dans le passé où les actifs récupérés n'ont pas été correctement gérés, ce qui a conduit au «pillage des fonds pillés». Cet engagement a été pris lors du premier PAN. Des progrès ont été réalisés, tels que la présentation du projet de loi sur le produit du crime à l'Assemblée nationale. Mais cela n'a pas été adopté. Il est nécessaire de poursuivre cet engagement afin de renforcer le cadre législatif et d'améliorer la gestion des actifs et des produits.

Objectif principal:
Promulguer une législation qui faciliterait le recouvrement d'avoirs et assurerait une gestion appropriée et transparente des actifs et des produits

Impact prévu:
Pour dissuader le pillage des ressources publiques
Récupération et gestion faciles des actifs

Voir le plan d'action pour les activités marquantes

7. Renforcer la législation du Nigéria en matière de recouvrement d'avoirs

Objectif principal

«Promulguer une législation qui faciliterait le recouvrement d'avoirs et assurerait une gestion appropriée et transparente des actifs et des produits.»

Milestones

1. Le ministère fédéral de la Justice adoptera et déploiera des lignes directrices pour une gestion transparente des avoirs recouvrés en attendant la promulgation de la loi
2. Renforcement des capacités des agences anticorruption et des acteurs non étatiques pour mettre en œuvre un régime de confiscation des avoirs sans condamnation
3. Promulgation de la Loi sur les produits de la criminalité
4. Déployer un cadre pour le suivi par les OSC de la procédure de récupération et d'utilisation des actifs récupérés
5. Publication semestrielle des rapports sur les actifs récupérés et leur utilisation
6. Évaluation annuelle des engagements internationaux de recouvrement d'avoirs en matière de lutte contre la corruption

Note éditoriale: Pour le texte complet de cet engagement, veuillez consulter le plan d'action du Nigéria à l'adresse https://www.opengovpartnership.org/documents/nigeria-action-plan-2019-2021/

Analyse des engagements

Cet engagement s'inscrit dans le prolongement du plan d'action national du Nigéria 2017-2019 et vise à renforcer le cadre législatif sur la gestion transparente des avoirs volés récupérés. C'est l'un des cinq éléments de la stratégie nationale de lutte contre la corruption du Nigéria. Certains des jalons de l'engagement ont déjà été partiellement mis en œuvre dans le cadre du plan d'action précédent. Par exemple, le gouvernement du Nigéria a publié le Règlement sur le traçage, le recouvrement et la gestion des avoirs en octobre 2019, et le Comité consultatif du président contre la corruption (PACAC) a publié des lignes directrices sur la gestion des actifs (étape 1). En outre, l'Unité de gestion des avoirs et le Réseau africain pour l'environnement et la justice économique (ANEEJ) ont organisé des ateliers de renforcement des capacités sur le régime de confiscation des avoirs sans condamnation avec 16 entités gouvernementales (étape 2). Cependant, l'étape clé de l'adoption de la loi sur les produits de la criminalité (POCA) n'a pas été atteinte dans le cadre du plan d'action précédent et a été reportée.

Dans le cadre du plan d'action actuel, cet engagement comprend 6 jalons, dont trois n'étaient pas inclus dans le plan d'action précédent (jalons 4, 5, 6). Les activités poursuivies à partir du plan d'action précédent sont un cadre du ministère fédéral de la Justice pour la gestion des avoirs récupérés, le renforcement des capacités sur le régime de confiscation des avoirs sans condamnation et la promulgation du POCA. Les nouveaux jalons de cet engagement sont un cadre pour le suivi et les rapports des OSC sur les avoirs récupérés et leur utilisation et une évaluation des engagements internationaux en matière de recouvrement d'avoirs en matière de lutte contre la corruption. L'engagement ne précise pas ce que le cadre de suivi des OSC impliquerait et quelles organisations seraient impliquées.

Cet engagement est pertinent pour la valeur OGP de l'accès aux informations dans la mesure où il prévoit de divulguer des informations sur les actifs récupérés et leur utilisation. L'engagement est également pertinent pour la participation civique, car il implique la mise en place d'un cadre d'OSC pour surveiller le processus de récupération et de gestion des biens volés.

S'il est pleinement mis en œuvre, cet engagement pourrait avoir un impact potentiel transformateur sur l'amélioration de la gestion du recouvrement des actifs volés, qui s'élèvent à plus de 9 milliards USD. Selon le Centre de plaidoyer législatif de la société civile (CISLAC), la promulgation du POCA, appuyée par des initiatives complémentaires telles que la publication d'informations sur le recouvrement d'avoirs et le renforcement des mécanismes de contrôle par les OSC, serait essentielle pour les efforts de recouvrement d'avoirs. Le Sénat nigérian a adopté le POCA en 2015, mais la promulgation est en attente. La législation existante applicable à la confiscation des produits de la criminalité comprend la loi de 2006 sur la fraude et les autres infractions liées à la fraude, l'EFCC et la loi sur la fraude et les autres infractions connexes. Le manque de transparence, de données fiables, de directives sur la gestion du recouvrement d'avoirs ou d'une base de données centralisée de gestion du recouvrement d'avoirs a entravé la surveillance des fonds. Ces problèmes ont été rendus possibles par le manque de coordination entre les agences de lutte contre la corruption. La promulgation du POCA pourrait conduire à la création d'une agence de réglementation pour gérer le recouvrement des actifs et pourrait fournir des orientations claires sur les responsabilités et les mandats des agences concernées. Certaines OSC estiment que la création de cette agence de régulation est une étape critique étant donné que le système décentralisé actuel de gestion des actifs est inefficace, bien que d'autres accordent plus d'importance au renforcement des agences existantes.

Le recouvrement d'avoirs est un domaine politique crucial pour la lutte contre la corruption au Nigéria. L'IRM recommande de se concentrer sur la promulgation du POCA grâce à une coordination politique concertée. Le renforcement des capacités des institutions publiques compétentes a le potentiel d'améliorer le suivi des actifs récupérés.

Engagement 7. Renforcer la législation nigériane en matière de recouvrement d'avoirs

● Vérifiable: Oui

● A-t-il une optique de gouvernement ouvert? Oui

● Impact potentiel: transformatrice

● Achèvement: Substantiel

● At-il ouvert le gouvernement? Marginal

Contexte et objectifs

La récupération des avoirs volés est un élément central de la lutte du gouvernement du Nigeria contre la corruption. Le gouvernement pourrait gagner environ 4 8.6 milliards de nairas (XNUMX milliards de dollars) de revenus grâce à la vente des actifs récupérés. Cependant, le recouvrement et la gestion des avoirs eux-mêmes ont été en proie à une controverse, avec des allégations selon lesquelles le butin récupéré aurait été à nouveau pillé. Par conséquent, cet engagement visait à « promulguer une législation qui faciliterait le recouvrement des avoirs et garantirait une gestion appropriée et transparente des actifs et des produits ». Les progrès de cette réforme ont été limités dans le cadre du plan d'action précédent car la loi sur les produits du crime (POCA) était en attente d'être promulguée. C’est pourquoi cet engagement a été poursuivi et élargi dans le troisième plan d’action. Cet engagement a été évalué comme ayant un potentiel transformateur pour renforcer la transparence et la participation civique dans la gestion des avoirs récupérés.

At-il ouvert le gouvernement? Marginal

Dans le cadre de ce plan d'action et du précédent, le ministère fédéral de la Justice (MoJ) a cherché à centraliser et à systématiser la gestion des avoirs récupérés. Comme indiqué dans le rapport de conception de l'IRM, le gouvernement a publié des règlements sur le traçage, le recouvrement et la gestion des actifs en octobre 2019, et le Comité consultatif présidentiel contre la corruption a publié des lignes directrices sur la gestion des actifs. En 2020, le président Buhari a formé un comité interministériel sur la cession des actifs confisqués par le gouvernement fédéral du Nigéria à titre de mesure provisoire jusqu'à ce qu'un cadre juridique complet soit promulgué. L'Assemblée nationale a également créé un comité ad hoc sur l'évaluation et le statut de tous les butins, biens meubles et immeubles récupérés. En mai 2022, la Haute Cour fédérale a annulé le règlement de 2019 sur le suivi, le recouvrement et la gestion des actifs (la rédaction du règlement constituait l'étape 1 de cet engagement). Le ministère fédéral de la Justice souhaitait qu'un comité central soit responsable de l'élimination des avoirs récupérés. Cependant, l'arrêt du Tribunal fédéral empêche cette possibilité. Au lieu de cela, l'agence qui aurait récupéré les actifs serait responsable de leur vente.

Il est important de noter que le gouvernement du Nigéria a adopté le POCA (Recovery and Management) en mai 2022 (étape 3). Cette loi contient des dispositions complètes concernant la saisie, la confiscation, la confiscation et la gestion des biens dont on peut raisonnablement soupçonner qu'ils proviennent d'activités illégales. Par conséquent, cet engagement est évalué comme ayant atteint un niveau substantiel de mise en œuvre. POCA est une réalisation historique dans la quête de transparence et de responsabilité dans le recouvrement et la gestion des avoirs volés. La loi a dissipé la confusion parmi les agences gouvernementales quant à la manière dont les avoirs saisis devraient être éliminés et appelle les agences compétentes à établir des directions d'élimination des actifs. Le Réseau africain des OSC pour l'environnement et la justice économique (ANEEJ) sert déjà d'observateur de la société civile pour le processus de passation de marchés de la direction de la cession d'actifs de la Commission indépendante sur les pratiques de corruption et autres infractions connexes (ICPC), comme le prévoit la loi sur les marchés publics. Selon le directeur exécutif de CSO Publiez Ce Que Vous Payez, la société civile dispose désormais du cadre juridique nécessaire pour obliger le gouvernement à divulguer les avoirs saisis et à les gérer correctement, ainsi qu'à poursuivre en justice les personnes jugées coupables.

L’adoption de la loi ne s’est pas déroulée sans heurts. Les partisans de la loi avaient deux objectifs : promulguer une loi et créer une agence chargée de superviser le recouvrement et la gestion des avoirs. Dans une interview avec le directeur des journaux et des actes du Sénat nigérian Cornelius Ikalume, de « sérieuses inquiétudes ont été exprimées quant au danger de centraliser le pouvoir en matière de recouvrement et de gestion des avoirs au sein d'une agence qui finira par tomber sous le contrôle d'un ministère ». Ainsi, il a été décidé que le recouvrement et la gestion des avoirs seraient décentralisés en permettant à chaque agence impliquée de créer des directions de recouvrement des avoirs. Ces agences comprennent la Commission des crimes économiques et financiers, l'ICPC, la police nigériane et toute autre organisation désignée par le procureur général de la Fédération. Au moment de la rédaction de cet article, des réglementations visant à guider la mise en œuvre de la POCA ont été rédigées et devraient être instituées avant le changement de gouvernement en mai 2023.

Les dispositions de la POCA en matière de transparence et de participation du public à la gestion des actifs récupérés restent en grande partie à mettre en œuvre. En 2020, l’unité de récupération et de gestion des actifs du ministère de la Justice a créé une base de données des actifs récupérés accessible à certaines agences et organisations. L'exigence de la loi concernant un registre public promet d'augmenter considérablement l'information publique sur la saisie et la cession d'actifs. Jusqu’à présent, les informations sur la valeur des avoirs récupérés étaient fournies de manière fragmentaire, chaque agence publiant sporadiquement des déclarations sur des cas particuliers.

L'IRM n'a trouvé aucune preuve d'une réglementation formelle ou de lignes directrices établies pendant la période de mise en œuvre d'un cadre de suivi des OSC (étape 4). Cependant, en 2017, le ministère de la Justice a signé un protocole d'accord avec l'ANEEJ et d'autres OSC sur la participation de la société civile au suivi de la gestion des avoirs récupérés. L’ANEEJ rapporte que la participation de la société civile est depuis devenue une pratique courante. La société civile a principalement surveillé la gestion des avoirs récupérés au niveau international, comme le stipulent les accords internationaux. Il reste une opportunité de renforcer et de normaliser davantage le rôle de la société civile dans le contrôle de la gestion des actifs nationaux à mesure que les agences anti-corruption et chargées de l'application des lois établissent les directions de cession des actifs stipulées dans la POCA. En ce qui concerne le renforcement des capacités (étape 2), l'Unité de gestion des actifs et l'ANEEJ ont organisé des ateliers de renforcement des capacités sur le régime de confiscation d'avoirs sans condamnation avec 16 entités gouvernementales avant la période de mise en œuvre. En mai 2022, le CIPC a organisé une formation d'une journée sur la POCA à l'intention des agents de la Commission.

L'IRM n'a trouvé aucune preuve que le ministère fédéral de la Justice ait publié des rapports d'avancement sur la gestion des actifs ou sur les engagements internationaux (étapes 5 et 6). Cependant, en 2018, l'ANEEJ a rendu compte des engagements du Nigeria en matière de gestion d'actifs internationaux dans le cadre du Forum mondial sur le recouvrement d'actifs et du Sommet anticorruption de Londres et a partagé avec le MII un projet de rapport mis à jour pour 2023. L'ANEEJ a également produit des rapports en partenariat avec d'autres organisations sur la gestion des avoirs récupérés à l'échelle internationale, leur élimination et le décaissement des fonds aux citoyens.

La POCA a établi le cadre juridique sur lequel le Nigéria peut bâtir un régime solide de gestion des actifs récupérés. Pour que les Nigérians puissent bénéficier de la richesse récupérée, il est essentiel que la mise en œuvre de la loi réponde aux défis persistants. Ces obstacles incluent le nouveau pillage et la mauvaise gestion des avoirs récupérés, la lenteur des procédures judiciaires qui conduisent à une dépréciation des actifs et la rivalité interinstitutionnelle qui entrave la coopération et le partage d'informations. Comme il reste à mesurer toutes les implications du POCA, cet engagement semble avoir légèrement amélioré la transparence et la responsabilité de la gestion des actifs à la fin de la période de mise en œuvre. Si la Loi est pleinement mise en œuvre, cet engagement pourrait permettre d’obtenir des résultats significatifs en matière de gouvernement ouvert à long terme. Cet engagement n'a pas été poursuivi dans le troisième plan d'action OGP du Nigeria.

Regard vers l'avenir

Le recouvrement d’avoirs est l’un des éléments les plus controversés des campagnes anti-corruption au Nigeria. L’adoption de la POCA représente un pas en avant important. Toutefois, dans sa forme actuelle, la loi rend difficile la création d’un référentiel de données unique sur le recouvrement et la gestion des avoirs. Cela laisse place à la fragmentation, à la protection du territoire des agences et à l’absence de transparence dans le processus. La société civile a besoin d’une coalition forte pour faire campagne en faveur d’un centre de données impliquant la participation des acteurs civiques à la collecte, à la compilation, à l’agrégation et à la publication d’informations sur les avoirs récupérés. Les prochaines étapes à considérer dans cette réforme comprennent :

• Les agences de lutte contre la corruption et d'application de la loi s'engagent à mettre pleinement en œuvre la POCA, à travers la création de directions dédiées et de lignes directrices pour la mise en œuvre, ainsi que le renforcement de l'expertise gouvernementale.
• L'unité de recouvrement et de gestion des avoirs du ministère de la Justice crée et maintient un registre central public des avoirs saisis et cédés.
• Les agences compétentes veillent au respect de la loi sur les marchés publics afin de garantir la transparence des appels d'offres et des enchères dans la gestion des actifs récupérés.
• Collaboration entre l'Unité de recouvrement et de gestion des avoirs et la société civile pour élaborer des lignes directrices pour le suivi de la société civile dans toutes les directions, avec des processus garantissant que les agences prennent en compte et agissent en fonction des conclusions de la société civile.
• La coopération du groupe de travail présidentiel, du comité de la Chambre des représentants et d'autres organismes anti-corruption compétents en matière de gestion d'actifs et de partage d'informations. Par exemple, des rapports trimestriels pourraient être mis à la disposition des commissions des comptes publics de l'Assemblée nationale et les dossiers domiciliés dans les tribunaux et la base de données nationale devraient être publiés.
• Le gouvernement du Nigeria élabore un cadre juridique pour garantir que le produit des actifs récupérés profite aux citoyens.
• Les pouvoirs exécutif et législatif instituent des lois pour lutter contre la richesse inexpliquée des personnes politiquement exposées et pour protéger les lanceurs d'alerte et les témoins.