Registre public suivant la norme de données sur la propriété effective (NG0039)

Brève description de l'engagement : L'établissement d'un registre public des bénéficiaires effectifs des entités enregistrées permettra aux autorités compétentes chargées de lutter contre la corruption, d'identifier les personnes physiques qui, directement ou indirectement, possèdent, contrôlent ou bénéficient des avantages des entités enregistrées.

Problème général/défi abordé par l'engagement : les sociétés anonymes/écrans constituent des dangers potentiels pour l'économie et la sécurité des pays dans lesquels elles opèrent. Ces entreprises privent les pays de revenus précieux par l'évasion fiscale et masquent les liens avec la corruption, le blanchiment d'argent, le trafic de drogue et le financement du terrorisme. Les gens utilisent des procurations et des façades pour enregistrer des entreprises, et les propriétaires légaux ne sont généralement pas ceux qui contrôlent et profitent des entreprises. Les personnes politiquement exposées usent également de leur influence pour s'octroyer des avantages par l'intermédiaire de ces entreprises.

Problème(s) spécifique(s) de l'OGP : 1. Corruption 2. Opacité dans l'utilisation et la gestion des ressources publiques

Justification de l'engagement : L'identification des bénéficiaires effectifs des entités enregistrées découragera la corruption, permettra au gouvernement de retracer et de freiner les flux financiers illicites, le financement du terrorisme, l'évasion fiscale et la mauvaise gestion financière, et permettra aux citoyens de faire correspondre l'identité de ceux qui gèrent les contrats gouvernementaux avec vue d'identifier les conflits d'intérêts.

Objectif principal : Mettre en place un système qui permet l'ouverture, la transparence et la divulgation complète des informations sur les bénéficiaires effectifs des entités enregistrées.

Impact anticipé : 1. Réduction de la perte de ressources publiques 2. Disponibilité de ressources pour les projets de développement nationaux

Résultats attendus | Jalons (indicateurs de performance)

1. Augmentation des revenus précieux grâce à l'évasion fiscale et à la réduction du blanchiment d'argent, du trafic de drogue et du financement du terrorisme. Augmentation des recettes fiscales revenant au gouvernement en raison de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de drogue et les activités de financement du terrorisme.

2. Identification accrue des personnes physiques qui, directement ou indirectement, possèdent, contrôlent ou bénéficient des avantages de la personne morale, masquant la corruption. Un registre opérationnel des bénéficiaires effectifs institutionnalisé

Activités prévues (Date de début - Date de fin | Résultat(s) attendu(s) | Indicateur(s) de résultat)

1. Documentation et attribution du contrat pour la conception, le développement et le déploiement de la 2e phase du registre électronique des bénéficiaires effectifs des personnes morales conformément à la norme de données ouvertes. (Janvier 2023 - décembre 2024 | Déploiement du registre électronique des bénéficiaires effectifs développé et déployé dans le cadre de la 2ème phase | 1. Attribution du contrat et transfert de fonds par la Banque mondiale pour l'exécution du projet achevé 2. Pourcentage d'achèvement du contrat par le vendeur.)

2. Test et validation du registre électronique des bénéficiaires effectifs des personnes morales par les parties prenantes. (Janvier 2023 - décembre 2024 | Piloter un registre électronique robuste et fonctionnel des bénéficiaires effectifs qui répond à la norme de données sur la propriété effective | Un registre adapté à l'objectif de la propriété effective conformément à la norme de données sur la propriété effective développé.)

3. Déploiement et confirmation du registre électronique des bénéficiaires effectifs des entités enregistrées développé conformément à la norme de données sur les bénéficiaires effectifs. (Janvier 2023 - décembre 2024 | Registre électronique fonctionnel des bénéficiaires effectifs des personnes morales conformément au Beneficial Ownership Data Standard. | Registre électronique des bénéficiaires effectifs des personnes morales conforme au Beneficial Ownership Data Standard produit.)

4. Avis et rappel aux entités enregistrées sur l'obligation de soumettre des informations sur les bénéficiaires effectifs conformément à la loi sur les sociétés et les questions connexes (CAMA) 2020. (Janvier 2023 - décembre 2024 | Preuve de la publication d'avis pour les personnes morales soumission d'informations sur les bénéficiaires effectifs, comme l'exige la loi de 2020 sur les sociétés et les questions connexes (CAMA) | Nombre d'entreprises se conformant à l'avis de soumission d'informations sur leur bénéficiaire effectif)

5. Renforcement des capacités des organismes chargés de l'application de la loi et des OSC sur l'utilisation et les avantages du registre des bénéficiaires effectifs. (Janvier 2023 - décembre 2024 | Augmentation du nombre d'agents chargés de l'application des lois connaissant les lois régissant l'application de l'utilisation du registre des bénéficiaires effectifs | 1. Nombre d'organismes chargés de l'application des lois et d'agents formés utilisant le registre électronique des bénéficiaires effectifs. 2. Nombre de lois organismes chargés de l'application des lois sensibilisés à l'utilisation et aux avantages du registre électronique des bénéficiaires effectifs 3. Nombre d'agents chargés de l'application des lois formés à l'utilisation du registre électronique des bénéficiaires effectifs)

6. Engagements publics pour faire prendre conscience de l'existence, de l'utilisation et des avantages du registre électronique des bénéficiaires effectifs. (Janvier 2023 - décembre 2024 | Augmentation du nombre de citoyens accédant et utilisant le registre des bénéficiaires effectifs | 1. Nombre d'engagements publics organisés pour sensibiliser à la propriété effective. 2. Nombre de citoyens utilisant la plateforme du registre BO.)

Source(s) de financement : budget du gouvernement fédéral et organismes donateurs