Renforcement du registre des bénéficiaires effectifs (PT0015)

Quel est le problème abordé par l'engagement ? Le manque de transparence concernant le bénéficiaire effectif permet de dissimuler des ressources provenant de la corruption, des pots-de-vin, du blanchiment d'argent, de l'évasion fiscale ou même d'autres activités criminelles, telles que le terrorisme et le trafic de drogue, et des personnes. Ainsi, il est nécessaire d'accroître la transparence concernant la propriété et le contrôle des entreprises, des fonds ou d'autres entités juridiques. Le registre central des bénéficiaires effectifs est mis en place au Portugal depuis novembre 2019 et en janvier 2021, environ 490,500 XNUMX entités se conformaient à cet enregistrement. Il existe quelques difficultés à obtenir les déclarations des entités tenues de le faire et des dysfonctionnements dans le modèle d'accès à l'information fournie, qui nécessite l'adoption de normes internationales sur la « transparence des bénéficiaires effectifs ». L'ignorance du Registre central des bénéficiaires effectifs lui-même, de sa justification et de ses objectifs, ainsi que des procédures d'enregistrement, constitue un obstacle à sa mise en œuvre généralisée.

Quel est l'engagement ? Contribuer à la sensibilisation accrue et à la mise en œuvre efficace du Registre central des bénéficiaires effectifs : ● Stimuler les initiatives qui augmentent la sensibilisation et la notoriété de son existence ; ● Divulguer le soutien dans la réalisation de celui-ci ; ● Contribuer à l'identification d'autres sources de données publiques pour créer des renseignements et des alarmes ; ● Adopter des procédures pour encourager une plus grande transparence et un contrôle public.

Comment l'engagement contribue-t-il à résoudre le problème identifié ? La notoriété et l'efficacité accrues du registre central des bénéficiaires effectifs favorisent la transparence et le contrôle public, tout en améliorant la conformité légale.

Pourquoi l'engagement est-il pertinent pour les valeurs de l'OGP ? L'engagement contribue simultanément à une plus grande transparence et responsabilité, car il respecte les droits d'accès à l'information et permet un contrôle direct des bénéficiaires effectifs.

Description des résultats attendus ● Renforcement de l'alignement du Registre central des bénéficiaires effectifs sur les normes et bonnes pratiques internationales, à savoir la Norme de données sur les bénéficiaires effectifs ; ● Sensibilisation accrue du public à la définition de la propriété effective et à ses implications ; ● Conformité accrue des entités tenues de collecter et d'enregistrer les données d'enregistrement avec une autonomie plus grande ou totale ; ● Diversification des liens vers d'autres sources de données publiques, telles que le Portail des marchés publics (Base.gov).

Macro-activités Date de début Date d'achèvement 1. Mise en œuvre de la norme relative aux données sur les bénéficiaires effectifs, ou similaire, pour garantir que l'accès au registre central des bénéficiaires effectifs est conforme aux meilleures pratiques internationales sur l'accès aux informations de nature publique et aux données ouvertes. Septembre 2021 Mars 2022 2. Développer une campagne de sensibilisation destinée aux entités assujetties sur le caractère indispensable de l'enregistrement de leurs bénéficiaires effectifs, les informer de l'utilité sociale du Registre central des bénéficiaires effectifs et les instruire sur le fonctionnement du mécanisme d'enregistrement afin que toutes les entités soient capable de le faire de la manière la plus autonome possible. Janvier 2022 Juin 2022 3. Établir la connexion du Registre central des bénéficiaires effectifs avec d'autres sources de données publiques, telles que le Portail des marchés publics (Base.gov). Septembre 2022 Juillet 2023

Examen du plan d'action

Engagement 7 : Améliorer la transparence en renforçant le registre central des bénéficiaires effectifs