Des personnes ou des entités dont la véritable identité est entourée de secret possèdent probablement plus de la moitié des propriétés de choix à Abuja, au Nigeria. Une partie de la raison de cette opacité est qu'il s'agit probablement d'actuels ou d'anciens fonctionnaires, d'officiers supérieurs, d'hommes politiques et de personnes politiquement exposées (PPE), dont la source de richesse prodigieuse ne peut être expliquée, sauf pour dire qu'ils ont pillé les ressources publiques. une fois placé sous leur garde. La présence d'entreprises anonymes suggère des transactions corrompues et criminelles. Leur existence continue prive les pays de revenus précieux à travers impôtPlacer la transparence, la responsabilité et la participation au centre de la politique fiscale peut garantir que les charges sont réparties équitablement dans la société. Spécifications techniques : Engagements liés à c... évasion et évitement. Selon le Financial TransparenceSelon les articles de gouvernance de l'OGP, la transparence se produit lorsque "les informations détenues par le gouvernement (y compris sur les activités et les décisions) sont ouvertes, complètes, opportunes, librement accessibles au public... Plus Coalition, un réseau mondial de gouvernements, de la société civile et d'experts. Sur ce montant, environ 15.7 milliards de dollars de flux financiers illicites transiteraient chaque année par le système financier nigérian. Si l'on se fie à ces chiffres, cela signifie que le Nigeria est l'un des dix premiers pays en termes de flux financiers illicites.

Nombre des noms figurant dans le registre des sociétés au Nigéria ne sont pas les véritables propriétaires. Une foule d'entre eux ne sont que des fronts qui ont choisi de représenter les propriétaires actuels, dont l'identité est souvent dissimulée. D'autres n'existent que dans des mallettes. Bien que l’obligation légale de soumettre les noms et les coordonnées des administrateurs d’une société avant que celle-ci ne puisse être enregistrée, cela est considéré comme une simple formalité. Souvent, personne ne se soucie de vérifier si les noms ou les adresses énumérés dans les formulaires d’enregistrement existent. Cela offre aux personnes peu scrupuleuses et corrompues la possibilité de passer inaperçues. La vérité est que beaucoup de ceux qui figurent régulièrement sur la liste des administrateurs ne sont pas les «vrais» propriétaires des sociétés. L'identité des véritables propriétaires est laissée de côté dans le processus de documentation, même s'ils ont un pouvoir de contrôle sur les activités et les actifs de ces sociétés. Un bénéficiaire effectif est une personne qui jouit de la possession et des avantages de la propriété (comme un revenu) d'une société ou d'un bien, même si la propriété et le titre sont au nom d'une autre entité. Dans une telle situation, le propriétaire réel est différent du propriétaire enregistré. L’ère de l’opacité pourrait bientôt céder si les réformes en cours que le gouvernement nigérian met en œuvre dans le cadre du Open Government PartnershipLes Open Government Partnership (OGP) est une initiative multipartite axée sur l'amélioration de la transparence du gouvernement, la garantie d'opportunités de participation des citoyens aux affaires publiques et le renforcement ... Plus (OGP) sont pleinement réalisés.

On April 6, 2016, a new law came into place in the United Kingdom, which requires all companies to keep a register of all those who influence and control the company. During the London Anti-Corruption summit later that year, they announced the opening of that beneficial ownershipLa divulgation des bénéficiaires effectifs - ceux qui contrôlent ou profitent en fin de compte d'une entreprise - est essentielle pour lutter contre la corruption, endiguer les flux financiers illicites et lutter contre l'évasion fiscale. Technique... Plus register to the world – which means that those who wish to purchase and own properties in that country will have to publicly disclose the details. As part of its OGP process, the Nigerian government followed suit and included in the country’s National Plan d'actionLes plans d'action sont au cœur de la participation d'un gouvernement à l'OGP. Ils sont le produit d'un processus de co-création dans lequel le gouvernement et la société civile développent conjointement des engagements en faveur d'un gouvernement ouvert... (NAP) un engagementLes engagements du PGO sont des promesses de réforme co-créées par les gouvernements et la société civile et soumises dans le cadre d'un plan d'action. Les engagements comprennent généralement une description du problème, des actions concrètes... établir un registre public des bénéficiaires effectifs. La Nigeria Extractive Industry Transparency Initiative (NEITI) a déjà pris les devants en publiant une feuille de route pour la mise en œuvre des réformes de la propriété effective. L'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) oblige les pays membres à déclarer les bénéficiaires effectifs des entreprises opérant dans le secteur extractif. La feuille de route pour le Nigéria a décrit les processus, les activités et le calendrier de collecte, de vérification et de divulgation des bénéficiaires effectifs des entreprises de l'industrie extractive.

En outre, la Commission des affaires corporatives (CAC), le dépositaire du registre des sociétés du Nigéria, chercherait à modifier la loi de 1990 sur les sociétés et les questions connexes (CAMA) pour se conformer aux normes mondiales. Une partie des modifications attendues sera le renforcement des sanctions contre les fausses informations et le non-respect, ainsi que la inclusionLes gouvernements participants à l'OGP s'efforcent de créer des gouvernements qui servent véritablement tous les peuples. Les engagements dans ce domaine peuvent concerner les personnes handicapées, les femmes et les filles, les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les tr... Plus d'une section dans le formulaire d'enregistrement de la société où les informations sur les personnes ayant un contrôle significatif (PSC) seront divulguées. En accord avec le contrat ouvertUn processus d'approvisionnement transparent, connu sous le nom de passation de marchés ouverts, accroît la concurrence, améliore la prestation des services publics et garantit aux gouvernements un meilleur rapport qualité-prix. Spécifications techniques : C... Plus norme de données, le Bureau de Marchés publicsLa transparence du processus de passation des marchés publics peut contribuer à lutter contre la corruption et le gaspillage qui pèsent sur une part importante des budgets des marchés publics à l’échelle mondiale. Spécifications techniques : Des engagements qui visent à... Plus (BPP) devra établir un registre accessible au public des propriétaires agréés de toutes les entreprises opérant au Nigéria et de ceux qui bénéficient de contrats du secteur public. Il est prévu que ces agences travailleront avec la Banque centrale du Nigéria, qui met déjà en œuvre le numéro de vérification bancaire (BVN) pour lier la propriété des propriétés aux comptes bancaires. La coordination de ces réformes sera essentielle pour atteindre les objectifs cumulatifs à long terme. Le Nigeria Economic Summit Group, l'un des principaux secteur privéLes gouvernements s'efforcent également d'ouvrir les pratiques du secteur privé, notamment grâce à la transparence de la propriété réelle, aux contrats ouverts et à la réglementation des normes environnementales. Spécification technique... Plus think tanks dans le pays, travaille avec le secrétariat OGP du Nigéria pour s'engager à sensibiliser et à renforcer les capacités de ses membres à divulguer de manière proactive leurs informations sur la propriété effective conformément aux réformes gouvernementales.

The implementation is expected to assist recovery of some of Nigeria’s stolen wealth. It will also make it difficult for those who benefit from ill-gotten wealth to hide it. According the NEITI road map, the implementation of beneficial ownership transparency is bound to meet resistance from those with stakes and vested interests.  Although the Petroleum Industry Governance Bill (PIGB) recently passed into law, the sector remains murky. It was recently revealed that Nigeria has lost an estimated US $9 billion since 2013 through shady practices in the oil and gas industry. Those behind this “official larceny” might be afraid of losing their ill-gotten wealth, especially in the face of public outrage that may occur after the imminent disclosures.

Le président nigérian Muhammadu Buhari, dans son discours d'investiture, avait promis à ses concitoyens qu'il s'attaquerait de front à la corruption omniprésente et aux crimes financiers. Jusqu'à présent, il a fourni la volonté politique et l'orientation politique des efforts de réforme nationaux. Cependant, le leader octogénaire a souffert de problèmes de santé prolongés, qui l'ont vu entrer et sortir de l'hôpital au cours des six derniers mois. Une impulsion supplémentaire sera attendue quand et si le président récupère et retourne au travail. Le président par intérim Yemi Osinbajo a jusqu'à présent bien réussi à maintenir l'élan en l'absence de M. Buhari. Bien qu'il existe des dispositions constitutionnelles claires qui spécifient la manière dont les choses devraient se passer en cas d'éventualité, les experts sont toujours préoccupés par le sort des réformes en cours, en particulier si les problèmes de santé du président persistent. Pour l'instant, la vigilance des dirigeants actifs de la société civile nigériane dans le processus de l'OGP et la vigilance des médias sont plus que jamais nécessaires pour s'assurer que l'élite politique vénale du pays le plus peuplé d'Afrique ne devienne pas des obstacles qui pourraient mise en œuvre intégrale des réformes.