Des personnes ou des entités dont la véritable identité est entourée de secret possèdent probablement plus de la moitié des propriétés de choix à Abuja, au Nigeria. Une partie de la raison de cette opacité est qu'il s'agit probablement d'actuels ou d'anciens fonctionnaires, d'officiers supérieurs, d'hommes politiques et de personnes politiquement exposées (PPE), dont la source de richesse prodigieuse ne peut être expliquée, sauf pour dire qu'ils ont pillé les ressources publiques. une fois placé sous leur garde. La présence d'entreprises anonymes suggère des transactions corrompues et criminelles. Leur existence continue prive les pays de revenus précieux à travers impôtPlacer la transparence, la responsabilité et la participation au centre de la politique fiscale peut garantir que les charges sont réparties équitablement dans la société. Spécifications techniques : Engagements liés à c... évasion et évitement. Selon le Financial TransparenceSelon les statuts de l'OGP, la transparence est atteinte lorsque « l'information détenue par le gouvernement (y compris sur les activités et les décisions) est ouverte, exhaustive, opportune et librement accessible au public… Autres Coalition, un réseau mondial de gouvernements, de la société civile et d'experts. Sur ce montant, environ 15.7 milliards de dollars de flux financiers illicites transiteraient chaque année par le système financier nigérian. Si l'on se fie à ces chiffres, cela signifie que le Nigeria est l'un des dix premiers pays en termes de flux financiers illicites.

Nombre des noms figurant dans le registre des sociétés au Nigéria ne sont pas les véritables propriétaires. Une foule d'entre eux ne sont que des fronts qui ont choisi de représenter les propriétaires actuels, dont l'identité est souvent dissimulée. D'autres n'existent que dans des mallettes. Bien que l’obligation légale de soumettre les noms et les coordonnées des administrateurs d’une société avant que celle-ci ne puisse être enregistrée, cela est considéré comme une simple formalité. Souvent, personne ne se soucie de vérifier si les noms ou les adresses énumérés dans les formulaires d’enregistrement existent. Cela offre aux personnes peu scrupuleuses et corrompues la possibilité de passer inaperçues. La vérité est que beaucoup de ceux qui figurent régulièrement sur la liste des administrateurs ne sont pas les «vrais» propriétaires des sociétés. L'identité des véritables propriétaires est laissée de côté dans le processus de documentation, même s'ils ont un pouvoir de contrôle sur les activités et les actifs de ces sociétés. Un bénéficiaire effectif est une personne qui jouit de la possession et des avantages de la propriété (comme un revenu) d'une société ou d'un bien, même si la propriété et le titre sont au nom d'une autre entité. Dans une telle situation, le propriétaire réel est différent du propriétaire enregistré. L’ère de l’opacité pourrait bientôt céder si les réformes en cours que le gouvernement nigérian met en œuvre dans le cadre du Open Government PartnershipLe Open Government Partnership (OGP) est une initiative multipartite axée sur l'amélioration de la transparence du gouvernement, la garantie d'opportunités de participation des citoyens aux affaires publiques et le renforcement ... Autres (OGP) sont pleinement réalisés.

Le 6 avril 2016, une nouvelle loi est entrée en vigueur au Royaume-Uni, qui oblige toutes les entreprises à tenir un registre de tous ceux qui influencent et contrôlent l'entreprise. Lors du sommet anti-corruption de Londres plus tard cette année-là, ils ont annoncé l'ouverture de ce centre. beneficial ownershipLa divulgation des bénéficiaires effectifs — ceux qui contrôlent ou tirent profit d'une entreprise — est essentielle pour lutter contre la corruption, endiguer les flux financiers illicites et combattre la fraude fiscale. (Spécialisation technique...) Autres s'inscrire au monde – ce qui signifie que ceux qui souhaitent acheter et posséder des propriétés dans ce pays devront divulguer publiquement les détails. Dans le cadre de son processus OGP, le gouvernement nigérian a emboîté le pas et a inclus dans le processus national du pays Plan d'action Les plans d’action sont au cœur de la participation d’un gouvernement au PGO. Ils sont le fruit d’un processus de co-création dans lequel le gouvernement et la société civile élaborent conjointement des engagements en faveur d’un gouvernement ouvert… (NAP) un engagementLes engagements du PGO sont des promesses de réforme co-créées par les gouvernements et la société civile et soumises dans le cadre d'un plan d'action. Les engagements comprennent généralement une description du problème, des actions concrètes... établir un registre public des bénéficiaires effectifs. La Nigeria Extractive Industry Transparency Initiative (NEITI) a déjà pris les devants en publiant une feuille de route pour la mise en œuvre des réformes de la propriété effective. L'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) oblige les pays membres à déclarer les bénéficiaires effectifs des entreprises opérant dans le secteur extractif. La feuille de route pour le Nigéria a décrit les processus, les activités et le calendrier de collecte, de vérification et de divulgation des bénéficiaires effectifs des entreprises de l'industrie extractive.

En outre, la Commission des affaires corporatives (CAC), le dépositaire du registre des sociétés du Nigéria, chercherait à modifier la loi de 1990 sur les sociétés et les questions connexes (CAMA) pour se conformer aux normes mondiales. Une partie des modifications attendues sera le renforcement des sanctions contre les fausses informations et le non-respect, ainsi que la l'inclusionLes gouvernements participants à l'OGP s'efforcent de créer des gouvernements qui servent véritablement tous les peuples. Les engagements dans ce domaine peuvent concerner les personnes handicapées, les femmes et les filles, les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les tr... Autres d'une section dans le formulaire d'enregistrement de la société où les informations sur les personnes ayant un contrôle significatif (PSC) seront divulguées. En accord avec le contrat ouvertUn processus d'approvisionnement transparent, connu sous le nom de passation de marchés ouverts, accroît la concurrence, améliore la prestation des services publics et garantit aux gouvernements un meilleur rapport qualité-prix. Spécifications techniques : C... Autres norme de données, le Bureau de Marchés publicsLa transparence du processus de passation des marchés publics peut contribuer à lutter contre la corruption et le gaspillage qui pèsent sur une part importante des budgets des marchés publics à l’échelle mondiale. Spécifications techniques : Des engagements qui visent à... Autres (BPP) devra établir un registre accessible au public des propriétaires agréés de toutes les entreprises opérant au Nigéria et de ceux qui bénéficient de contrats du secteur public. Il est prévu que ces agences travailleront avec la Banque centrale du Nigéria, qui met déjà en œuvre le numéro de vérification bancaire (BVN) pour lier la propriété des propriétés aux comptes bancaires. La coordination de ces réformes sera essentielle pour atteindre les objectifs cumulatifs à long terme. Le Nigeria Economic Summit Group, l'un des principaux secteur privéLes gouvernements s'efforcent également d'ouvrir les pratiques du secteur privé, notamment par la transparence des bénéficiaires effectifs, la transparence des contrats et la réglementation des normes environnementales. Spécifications techniques... Autres think tanks dans le pays, travaille avec le secrétariat OGP du Nigéria pour s'engager à sensibiliser et à renforcer les capacités de ses membres à divulguer de manière proactive leurs informations sur la propriété effective conformément aux réformes gouvernementales.

Cette mise en œuvre devrait contribuer à récupérer une partie des richesses volées au Nigeria. Il sera également difficile pour ceux qui bénéficient de richesses mal acquises de les cacher. Selon la feuille de route de la NEITI, la mise en œuvre de la transparence de la propriété effective se heurtera forcément à la résistance de ceux qui ont des enjeux et des intérêts particuliers. Bien que le Petroleum Industry Governance Bill (PIGB) ait été récemment adopté, le secteur reste obscur. Il a été récemment révélé que le Nigéria a perdu environ 9 milliards de dollars américains depuis 2013 à cause de pratiques douteuses dans l’industrie pétrolière et gazière. Les responsables de ce « vol officiel » pourraient avoir peur de perdre leurs richesses mal acquises, surtout face à l’indignation du public qui pourrait survenir après les révélations imminentes.

Le président nigérian Muhammadu Buhari, dans son discours d'investiture, avait promis à ses concitoyens qu'il s'attaquerait de front à la corruption omniprésente et aux crimes financiers. Jusqu'à présent, il a fourni la volonté politique et l'orientation politique des efforts de réforme nationaux. Cependant, le leader octogénaire a souffert de problèmes de santé prolongés, qui l'ont vu entrer et sortir de l'hôpital au cours des six derniers mois. Une impulsion supplémentaire sera attendue quand et si le président récupère et retourne au travail. Le président par intérim Yemi Osinbajo a jusqu'à présent bien réussi à maintenir l'élan en l'absence de M. Buhari. Bien qu'il existe des dispositions constitutionnelles claires qui spécifient la manière dont les choses devraient se passer en cas d'éventualité, les experts sont toujours préoccupés par le sort des réformes en cours, en particulier si les problèmes de santé du président persistent. Pour l'instant, la vigilance des dirigeants actifs de la société civile nigériane dans le processus de l'OGP et la vigilance des médias sont plus que jamais nécessaires pour s'assurer que l'élite politique vénale du pays le plus peuplé d'Afrique ne devienne pas des obstacles qui pourraient mise en œuvre intégrale des réformes.