Leçons des réformateurs: le Nigéria consacre la transparence de la propriété effective dans le droit fédéral
Cette étude de cas fait partie de la mobilisation des ressources nationales et de la relance économique de l'OGP en Afrique. Lire l'article complet et les autres leçons tirées des études de cas des réformateurs ici.
La société cachée et la propriété immobilière contribuent grandement à la US $ 1 trillions qui quitte illicitement les pays en développement chaque année. Sur ce billion de dollars américains, on estime US $ 15.7 milliards des flux financiers illicites transitent chaque année par le système financier nigérian. Les dirigeants de la société civile savent que ces pertes pourraient être considérablement réduites si les informations sur la propriété des entreprises étaient rendues publiques. Les journalistes et les acteurs de la société civile seraient alors en mesure d'enquêter sur les entreprises et les propriétés foncières et de les mettre en relation avec des personnes politiquement exposées. Si les pertes qui en résultent étaient conservées, elles pourraient contribuer grandement à fournir des services publics essentiels et à améliorer la vie des citoyens nigérians.
Le Nigéria a mis en place des dispositions juridiques qui traitent en partie beneficial ownershipLa divulgation des bénéficiaires effectifs - ceux qui contrôlent ou profitent en fin de compte d'une entreprise - est essentielle pour lutter contre la corruption, endiguer les flux financiers illicites et lutter contre l'évasion fiscale. Technique... Plus transparenceSelon les articles de gouvernance de l'OGP, la transparence se produit lorsque "les informations détenues par le gouvernement (y compris sur les activités et les décisions) sont ouvertes, complètes, opportunes, librement accessibles au public... Plus depuis 2004. Cependant, le registre des sociétés est resté inaccessible au public, et de nombreux noms cités ne sont pas de véritables propriétaires. Il n'existe aucun mécanisme pour vérifier les propriétaires et aucune sanction en cas de falsification d'informations. Les informations importantes sur l'ayant droit économique restent secrètes, non vérifiées ou manquantes.
Le Nigéria a annoncé des efforts pour changer cela lors du Sommet anti-corruption organisé au Royaume-Uni en 2016, où le pays s'est engagé à rejoindre l'OGP et à mettre en place un registre public national des bénéficiaires effectifs des entreprises. Le Nigéria a également inclus ces actions comme un engagement dans sa Plan d'action OGP 2017.
La création du registre a nécessité des modifications législatives qui, après avoir stagné en 2019, ont été adoptées au Parlement, grâce au travail acharné d'une coalition d'organisations de défense des droits. Les changements étaient signé en droit en août 2020 dans le cadre de la loi sur les sociétés et affaires connexes. Aujourd'hui, les réformateurs du gouvernement, de la société civile et du secteur privéLes gouvernements s'efforcent également d'ouvrir les pratiques du secteur privé, notamment grâce à la transparence de la propriété réelle, aux contrats ouverts et à la réglementation des normes environnementales. Spécification technique... Plus doivent porter leur attention sur le défi suivant : la mise en œuvre.
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