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Italia

Registro de propietarios beneficiarios (IT0059)

Resumen

De un vistazo

Plan de ACCION: Plan de acción de Italia 2019-2021

Ciclo del plan de acción: 2019

Estado: Activo

Instituciones

Institución principal: Ministerio de Desarrollo Económico (MISE) - Marco Maceroni

Instituciones de apoyo: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Unioncamere

Áreas de política

Anticorrupción, Beneficiarios reales, Gobierno Electrónico, Género, Comunidades marginadas, Sector privado

Revisión de IRM

Informe de IRM: Informe de diseño de Italia 2019-2021

Estelares: Revisión pendiente de IRM

Resultados iniciales: revisión pendiente de IRM

Diseño i

Verificable: sí

Relevante para los valores de OGP: acceso a la información

Impacto potencial:

Implementación i

Terminación: Revisión pendiente de IRM

Detalles

Trasfondo y objetivos

La lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo internacional son objetivos comunes para todos los países democráticos del mundo. No solo la UE, sino también la OCDE (de ahí las economías de mercado libre más industrializadas) han establecido reglas para dificultar la vida de los lavadores de dinero y los terroristas. En particular, la última Directiva de la UE contra el blanqueo de dinero (5th AMLD) se centró en la transparencia de los datos sobre los beneficiarios reales. Se debe dar visibilidad total a la persona física que es el beneficiario final de las transacciones realizadas. Esta es una evolución importante del sistema hacia una mayor transparencia para el mercado (es decir, consumidores, empresas o todo el sistema económico que desean hacer negocios en términos éticos como administración y autoridad fiscal, de investigación y judicial) y, al mismo tiempo tiempo, para profesionales (incluidos bancos, compañías de seguros, profesiones, etc.) que, de acuerdo con la legislación, tienen que identificar al beneficiario efectivo antes de que se realice la transacción solicitada. Dentro de la legislación italiana se creó una sección especial del registro de empresas. El registro incluirá a todos los beneficiarios reales de compañías de responsabilidad limitada que, por definición, están incluidas en el registro de compañías. El mismo registro también incluirá a los beneficiarios reales de personas jurídicas privadas (incluidas en registros de prefecturas) y fideicomisos.

La principal innovación es que cualquiera puede acceder a la sección. No hay más limitaciones (como se prevé en el 4th AMDL) para entidades que tienen funciones específicas (es decir, fuerzas policiales, magistrados) o intereses (profesiones, bancos). Cualquier persona podrá acceder a la sección en el Registro de empresas, por curiosidad personal, para "familiarizarse" con su contratista, porque están obligados por ley (profesiones) a investigar. Claramente, la transparencia corre paralela a la protección del mercado y el intercambio de datos. La única excepción son los beneficiarios reales de los fideicomisos. La Directiva prevé un nivel de conocimiento más tradicional: abierto para quienes tienen que investigar y cooperar; de lo contrario, la solicitud se limita a aquellos que pueden probar un interés legalmente protegido.

La regulación de estos sistemas complejos garantiza que el mercado pueda tomar decisiones plenamente informadas gracias a la transparencia que ofrece el gobierno abierto.
Según la legislación, un propietario beneficiario es una o más personas físicas que son los beneficiarios finales de la transacción. Con el fin de implementar el registro anterior, la legislación define las diversas categorías de posibles beneficiarios reales, siguiendo un criterio de desplazamiento. En primer lugar, se trata de las personas físicas que poseen acciones del capital social (directamente o por medio de compañías subsidiarias o fiduciarias) que ascienden a más del 25%; Si nadie alcanza este límite, el beneficiario efectivo es la persona que controla la mayoría de los votos en la junta ordinaria de accionistas; Si este no es el caso, la persona que controla suficientes votos para tener una influencia dominante, sobre la base de la existencia de disposiciones contractuales específicas. Si ninguna de estas condiciones existe, se supone que es el CEO (presunción absoluta).

Los principales objetivos a alcanzar incluyen:
- cargando la gran cantidad de datos sobre beneficiarios reales en la sección. Los datos son muy complejos debido a la heterogeneidad de los requisitos (empresas ya incluidas en el Registro de empresas; personas jurídicas ya incluidas en Registros de Prefecturas, fideicomisos no registrados);
- almacenamiento preliminar de datos en la sección; El reglamento establece un plazo para que los destinatarios de la legislación (en primer lugar, las sociedades de responsabilidad limitada y las cooperativas) que figuran en el registro de empresas tengan que comunicar el nombre del beneficiario efectivo mediante los formularios digitales especiales desarrollados de conformidad con el art. 20 del Decreto Legislativo 231 (ver arriba). Estos datos se cargan en la sección correspondiente del registro y son el punto de partida del registro en el momento t0. Ese es el comienzo de la fase operativa de la sección del registro de empresas que se implementará siguiendo las modalidades mencionadas a continuación:
- mantener los datos ya incluidos en la sección, actualizándolos cada vez que cambia la propiedad;
- garantizar que la acción sea proporcionada al propósito (máxima transparencia sin imponer demasiadas cargas burocráticas a las entidades obligadas).

Compromisos
Esta acción tiene como objetivo proporcionar transparencia a los beneficiarios reales, para contrarrestar el lavado de dinero y prevenir la corrupción. Esta acción se implementa a través de:
- la adopción de normas técnicas y reglamentos de aplicación;
- establecer el registro y actualizarlo constantemente.

Si bien recordamos que tanto los AMN 4th como 5th se enfocan en la responsabilidad del cliente como un factor clave para verificar a los beneficiarios reales, necesariamente el contenido de la sección debe cumplir con los mismos principios. Esto implica que el sistema debe tener un control interno (al menos para las empresas) para garantizar la coherencia con la información contenida en el registro de empresas. Esto es cierto para el número o las respuestas obtenidas (mientras se alimenta la información) en comparación con el grupo de posibles beneficiarios reales (información conocida por la oficina); la información sobre los activos de propiedad se verifica luego (el registro de compañías, al menos para las compañías de responsabilidad limitada, contiene información actualizada sobre los beneficiarios reales que poseen más del 25% de las acciones; esto es más complicado para las sociedades anónimas donde la lista de accionistas es una imagen tomada cuando se produce el balance general - art.2435 del Código Civil - una imagen que está condenada a la obsolescencia rápida).

El último censo de Unioncamere (31 diciembre 2018) muestra que en Italia el 22% de las empresas está dirigido por mujeres. Esta cifra está creciendo ligeramente en comparación con el pasado, pero es muy reveladora. Debemos considerar que este porcentaje (en términos absolutos de mujeres de negocios de 1,337.000) incluye a todas las empresas italianas de todo tipo y a todos los mercados de productos. Durante la implementación, recopilaremos datos sobre la presencia de mujeres entre los beneficiarios reales en el Registro.

Sería pretencioso creer que esta acción es parte de una política de apoyo al emprendimiento femenino. Sin embargo, será interesante evaluar (cuando finalice la fase de carga) un nuevo indicador de género que puede proporcionar nuevas herramientas de evaluación para la formulación de políticas económicas y para la igualdad de género en el sector empresarial.

Administración principal
Ministerio de Desarrollo Económico (MISE) - Marco Maceroni

Otras administraciones involucradas
• Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), persona de contacto de Unioncamere Monitoring del Foro de Gobierno Abierto Transparencia Internacional - Italia - Davide Del Monte


Compromisos

  1. Datos Abiertos

    IT0057, 2019, Acceso a la información

  2. Transparencia

    IT0058, 2019, Acceso a la información

  3. Registro de propietarios beneficiarios

    IT0059, 2019, anticorrupción

  4. Apoyo a la participación

    IT0060, 2019, desarrollo de capacidades

  5. Regulación de las partes interesadas

    IT0061, 2019, Gobierno electrónico

  6. Cultura de gobierno abierto

    IT0062, 2019, Gobierno electrónico

  7. Prevención de la corrupción

    IT0063, 2019, Acceso a la información

  8. Simplificación, rendimiento e igualdad de oportunidades

    IT0064, 2019, Gobierno electrónico

  9. Servicios Digitales

    IT0065, 2019, desarrollo de capacidades

  10. Ciudadanía digital y habilidades

    IT0066, 2019, desarrollo de capacidades

  11. Agenda nacional compartida para la mejora de los datos públicos

    IT0023, 2016, Acceso a la información

  12. Apertura de datos sobre movilidad a través de Opentrasporti

    IT0024, 2016, Acceso a la información

  13. Compromiso destacado Datos abiertos vinculados de Istat

    IT0025, 2016, Acceso a la información

  14. Acceso y reutilización de datos desde el sistema educativo

    IT0026, 2016, Acceso a la información

  15. Portal OpenCUP - Registro Nacional de Proyectos de Inversión Pública

    IT0027, 2016, Acceso a la información

  16. Firenze Open Data

    IT0028, 2016, Acceso a la información

  17. FOIA: Implementación y Monitoreo

    IT0029, 2016, Acceso a la información

  18. (Más) Administración transparente

    IT0030, 2016, desarrollo de capacidades

  19. Redes sociales para la transparencia en PA

    IT0031, 2016, desarrollo de capacidades

  20. Transparencia de datos sobre centros penitenciarios

    IT0032, 2016, desarrollo de capacidades

  21. Panel de Consip Tenders

    IT0033, 2016, anticorrupción

  22. Milán transparente: registro público de representantes elegidos y nombrados

    IT0034, 2016, Gobierno electrónico

  23. Compromiso destacado Semana de administración abierta

    IT0035, 2016, Participación pública

  24. Estrategia de participación

    IT0036, 2016, desarrollo de capacidades

  25. Obras públicas 2.0

    IT0037, 2016, desarrollo de capacidades

  26. Compromiso destacado Roma coopera

    IT0038, 2016, Acceso a la información

  27. Bolonia decide y transforma

    IT0039, 2016, desarrollo de capacidades

  28. Apoyando y protegiendo a los denunciantes

    IT0040, 2016, anticorrupción

  29. Sigue a la UBB

    IT0041, 2016, Acceso a la información

  30. Opencoesione Plus

    IT0042, 2016, Acceso a la información

  31. OPENAID 2.0

    IT0043, 2016, Acceso a la información

  32. Academia Anticorrupción

    IT0044, 2016, anticorrupción

  33. Red de animadores digitales

    IT0045, 2016, Gobierno electrónico

  34. Kit escolar: una estrategia para valorar las mejores prácticas en educación

    IT0046, 2016, desarrollo de capacidades

  35. Monitorear la Reforma Educativa “La Buona Scuola”

    IT0047, 2016, desarrollo de capacidades

  36. Registro de Transparencia del Ministerio de Desarrollo Económico

    IT0048, 2016, desarrollo de capacidades

  37. Roma Capitale - Agenda transparente

    IT0049, 2016, desarrollo de capacidades

  38. Milán transparente: Agenda pública de reuniones de tomadores de decisiones públicas

    IT0050, 2016, Gobierno electrónico

  39. Italia.

    IT0051, 2016, desarrollo de capacidades

  40. Compromiso destacado Implementación de SPID para apoyar la innovación

    IT0052, 2016, Gobierno electrónico

  41. Observatorio de Derechos Digitales

    IT0053, 2016, desarrollo de capacidades

  42. Lecce - Start-Up en la ciudad

    IT0054, 2016, desarrollo de capacidades

  43. Promoción de habilidades digitales

    IT0055, 2016, desarrollo de capacidades

  44. Convertirse en ciudadanos digitales

    IT0056, 2016, desarrollo de capacidades

  45. Abrir datos de contratación pública

    IT0067, 2016, Acceso a la información

  46. Regulaciones transparentes

    IT0068, 2016, Gobierno electrónico

  47. Digitalizar procesos administrativos.

    IT0069, 2016, Acceso a la información

  48. Portal de evaluaciones ambientales

    IT0070, 2016, Gobierno electrónico

  49. Sistema digital para datos de gestión de residuos.

    IT0071, 2016, Gobierno electrónico

  50. Pautas para las consultas del Senado

    IT0072, 2016, Reglamento Abierto

  51. Participa!

    IT0017, 2014, Gobierno electrónico

  52. Equipar a las Administraciones Públicas (PA) para participar

    IT0018, 2014, desarrollo de capacidades

  53. TransPArenti + 1

    IT0019, 2014, Acceso a la información

  54. Portal de datos abiertos

    IT0020, 2014, Acceso a la información

  55. Compromiso destacado Sigue el dinero (Soldipubblici)

    IT0021, 2014, Acceso a la información

  56. Ciudadanía digital

    IT0022, 2014, desarrollo de capacidades

  57. Portal de transparencia

    IT0001, 2012, Gobierno electrónico

  58. Mejor marco regulatorio contra la corrupción dentro de la administración pública

    IT0002, 2012, anticorrupción

  59. Compromiso destacado Sistema de información sobre el estado de las acciones incluidas en la planificación regional unitaria

    IT0003, 2012, Gobierno electrónico

  60. Medición y reducción de costos

    IT0004, 2012, Participación pública

  61. Cómo ... (Iniciativa para promover la transparencia en los sitios web de las autoridades públicas)

    IT0005, 2012, Gobierno electrónico

  62. Desarrollo cuantitativo y cualitativo de las relaciones con los ciudadanos y las partes interesadas de la AP

    IT0006, 2012, Legislación y Regulación

  63. Facilitar la publicación y reutilización de datos públicos.

    IT0007, 2012, Legislación y Regulación

  64. Mejora del portal nacional de datos abiertos (Www.Dati.Gov.It)

    IT0008, 2012, Acceso a la información

  65. Promoción de estándares nacionales de datos abiertos

    IT0009, 2012, Acceso a la información

  66. Concurso Nacional de Datos Abiertos

    IT0010, 2012, Acceso a la información

  67. Preparación del Plan Nacional para Comunidades Inteligentes

    IT0011, 2012, Subnacional

  68. Consulta pública sobre nuevas políticas y nuevas legislaciones

    IT0012, 2012, Participación pública

  69. Mejora de la participación y la colaboración en acciones territoriales innovadoras

    IT0013, 2012, Subnacional

  70. Apertura de nuevas áreas para el desarrollo y la prestación de servicios públicos

    IT0014, 2012, prestación de servicios públicos

  71. Mejora de la infraestructura de las TIC en las administraciones públicas

    IT0015, 2012, Gobierno electrónico

  72. Plan estratégico de computación en la nube, creación de centros de datos de AP dentro de una asociación público-privada

    IT0016, 2012, Gobierno electrónico

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