Registro de propietarios beneficiarios (IT0059)
Resumen!
De un vistazo
Plan de ACCION: Plan de acción de Italia 2019-2021
Ciclo del plan de acción: 2019
Estado: Activo
Instituciones
Institución principal: Ministerio de Desarrollo Económico (MISE) - Marco Maceroni
Instituciones de apoyo: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Unioncamere
Áreas de política
Anticorrupción, Beneficiarios reales, Gobierno Electrónico, Género, Comunidades marginadas, Sector privadoRevisión de IRM
Informe de IRM: Informe de diseño de Italia 2019-2021
Estelares: Revisión pendiente de IRM
Resultados iniciales: revisión pendiente de IRM
Diseño i
Verificable: sí
Relevante para los valores de OGP: acceso a la información
Implementación i
Terminación: Revisión pendiente de IRM
Descripción
Trasfondo y objetivos
La lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo internacional son objetivos comunes para todos los países democráticos del mundo. No solo la UE, sino también la OCDE (de ahí las economías de mercado libre más industrializadas) han establecido reglas para dificultar la vida de los lavadores de dinero y los terroristas. En particular, la última Directiva de la UE contra el blanqueo de dinero (5th AMLD) se centró en la transparencia de los datos sobre los beneficiarios reales. Se debe dar visibilidad total a la persona física que es el beneficiario final de las transacciones realizadas. Esta es una evolución importante del sistema hacia una mayor transparencia para el mercado (es decir, consumidores, empresas o todo el sistema económico que desean hacer negocios en términos éticos como administración y autoridad fiscal, de investigación y judicial) y, al mismo tiempo tiempo, para profesionales (incluidos bancos, compañías de seguros, profesiones, etc.) que, de acuerdo con la legislación, tienen que identificar al beneficiario efectivo antes de que se realice la transacción solicitada. Dentro de la legislación italiana se creó una sección especial del registro de empresas. El registro incluirá a todos los beneficiarios reales de compañías de responsabilidad limitada que, por definición, están incluidas en el registro de compañías. El mismo registro también incluirá a los beneficiarios reales de personas jurídicas privadas (incluidas en registros de prefecturas) y fideicomisos.
La principal innovación es que cualquiera puede acceder a la sección. No hay más limitaciones (como se prevé en el 4th AMDL) para entidades que tienen funciones específicas (es decir, fuerzas policiales, magistrados) o intereses (profesiones, bancos). Cualquier persona podrá acceder a la sección en el Registro de empresas, por curiosidad personal, para "familiarizarse" con su contratista, porque están obligados por ley (profesiones) a investigar. Claramente, la transparencia corre paralela a la protección del mercado y el intercambio de datos. La única excepción son los beneficiarios reales de los fideicomisos. La Directiva prevé un nivel de conocimiento más tradicional: abierto para quienes tienen que investigar y cooperar; de lo contrario, la solicitud se limita a aquellos que pueden probar un interés legalmente protegido.
La regulación de estos sistemas complejos garantiza que el mercado pueda tomar decisiones plenamente informadas gracias a la transparencia que ofrece el gobierno abierto.
Según la legislación, un propietario beneficiario es una o más personas físicas que son los beneficiarios finales de la transacción. Con el fin de implementar el registro anterior, la legislación define las diversas categorías de posibles beneficiarios reales, siguiendo un criterio de desplazamiento. En primer lugar, se trata de las personas físicas que poseen acciones del capital social (directamente o por medio de compañías subsidiarias o fiduciarias) que ascienden a más del 25%; Si nadie alcanza este límite, el beneficiario efectivo es la persona que controla la mayoría de los votos en la junta ordinaria de accionistas; Si este no es el caso, la persona que controla suficientes votos para tener una influencia dominante, sobre la base de la existencia de disposiciones contractuales específicas. Si ninguna de estas condiciones existe, se supone que es el CEO (presunción absoluta).
Los principales objetivos a alcanzar incluyen:
- cargando la gran cantidad de datos sobre beneficiarios reales en la sección. Los datos son muy complejos debido a la heterogeneidad de los requisitos (empresas ya incluidas en el Registro de empresas; personas jurídicas ya incluidas en Registros de Prefecturas, fideicomisos no registrados);
- almacenamiento preliminar de datos en la sección; El reglamento establece un plazo para que los destinatarios de la legislación (en primer lugar, las sociedades de responsabilidad limitada y las cooperativas) que figuran en el registro de empresas tengan que comunicar el nombre del beneficiario efectivo mediante los formularios digitales especiales desarrollados de conformidad con el art. 20 del Decreto Legislativo 231 (ver arriba). Estos datos se cargan en la sección correspondiente del registro y son el punto de partida del registro en el momento t0. Ese es el comienzo de la fase operativa de la sección del registro de empresas que se implementará siguiendo las modalidades mencionadas a continuación:
- mantener los datos ya incluidos en la sección, actualizándolos cada vez que cambia la propiedad;
- garantizar que la acción sea proporcionada al propósito (máxima transparencia sin imponer demasiadas cargas burocráticas a las entidades obligadas).
Compromisos
Esta acción tiene como objetivo proporcionar transparencia a los beneficiarios reales, para contrarrestar el lavado de dinero y prevenir la corrupción. Esta acción se implementa a través de:
- la adopción de normas técnicas y reglamentos de aplicación;
- establecer el registro y actualizarlo constantemente.
Si bien recordamos que tanto los AMN 4th como 5th se enfocan en la responsabilidad del cliente como un factor clave para verificar a los beneficiarios reales, necesariamente el contenido de la sección debe cumplir con los mismos principios. Esto implica que el sistema debe tener un control interno (al menos para las empresas) para garantizar la coherencia con la información contenida en el registro de empresas. Esto es cierto para el número o las respuestas obtenidas (mientras se alimenta la información) en comparación con el grupo de posibles beneficiarios reales (información conocida por la oficina); la información sobre los activos de propiedad se verifica luego (el registro de compañías, al menos para las compañías de responsabilidad limitada, contiene información actualizada sobre los beneficiarios reales que poseen más del 25% de las acciones; esto es más complicado para las sociedades anónimas donde la lista de accionistas es una imagen tomada cuando se produce el balance general - art.2435 del Código Civil - una imagen que está condenada a la obsolescencia rápida).
El último censo de Unioncamere (31 diciembre 2018) muestra que en Italia el 22% de las empresas está dirigido por mujeres. Esta cifra está creciendo ligeramente en comparación con el pasado, pero es muy reveladora. Debemos considerar que este porcentaje (en términos absolutos de mujeres de negocios de 1,337.000) incluye a todas las empresas italianas de todo tipo y a todos los mercados de productos. Durante la implementación, recopilaremos datos sobre la presencia de mujeres entre los beneficiarios reales en el Registro.
Sería pretencioso creer que esta acción es parte de una política de apoyo al emprendimiento femenino. Sin embargo, será interesante evaluar (cuando finalice la fase de carga) un nuevo indicador de género que puede proporcionar nuevas herramientas de evaluación para la formulación de políticas económicas y para la igualdad de género en el sector empresarial.
Administración principal
Ministerio de Desarrollo Económico (MISE) - Marco Maceroni
Otras administraciones involucradas
• Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), persona de contacto de Unioncamere Monitoring del Foro de Gobierno Abierto Transparencia Internacional - Italia - Davide Del Monte
Resumen de estado intermedio de IRM
3. Registro de beneficiarios reales
Para detalles de este compromiso, ver Informe de diseño de Italia 2019-2021.Compromisos
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Datos Abiertos
IT0057, 2019, Acceso a la información
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Transparencia
IT0058, 2019, Acceso a la información
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Registro de propietarios beneficiarios
IT0059, 2019, anticorrupción
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Apoyo a la participación
IT0060, 2019, desarrollo de capacidades
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Regulación de las partes interesadas
IT0061, 2019, Gobierno electrónico
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Cultura de gobierno abierto
IT0062, 2019, Gobierno electrónico
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Prevención de la corrupción
IT0063, 2019, Acceso a la información
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Simplificación, rendimiento e igualdad de oportunidades
IT0064, 2019, Gobierno electrónico
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Servicios Digitales
IT0065, 2019, desarrollo de capacidades
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Ciudadanía digital y habilidades
IT0066, 2019, desarrollo de capacidades
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Agenda nacional compartida para la mejora de los datos públicos
IT0023, 2016, Acceso a la información
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Apertura de datos sobre movilidad a través de Opentrasporti
IT0024, 2016, Acceso a la información
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Datos abiertos vinculados de Istat
IT0025, 2016, Acceso a la información
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Acceso y reutilización de datos desde el sistema educativo
IT0026, 2016, Acceso a la información
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Portal OpenCUP - Registro Nacional de Proyectos de Inversión Pública
IT0027, 2016, Acceso a la información
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Firenze Open Data
IT0028, 2016, Acceso a la información
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FOIA: Implementación y Monitoreo
IT0029, 2016, Acceso a la información
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(Más) Administración transparente
IT0030, 2016, anticorrupción
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Redes sociales para la transparencia en PA
IT0031, 2016, desarrollo de capacidades
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Transparencia de datos sobre centros penitenciarios
IT0032, 2016, desarrollo de capacidades
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Panel de Consip Tenders
IT0033, 2016, anticorrupción
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Milán transparente: registro público de representantes elegidos y nombrados
IT0034, 2016, Gobierno electrónico
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Semana de administración abierta
IT0035, 2016, Participación pública
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Estrategia de participación
IT0036, 2016, desarrollo de capacidades
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Obras públicas 2.0
IT0037, 2016, desarrollo de capacidades
-
Roma coopera
IT0038, 2016, Acceso a la información
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Bolonia decide y transforma
IT0039, 2016, desarrollo de capacidades
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Apoyando y protegiendo a los denunciantes
IT0040, 2016, anticorrupción
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Sigue a la UBB
IT0041, 2016, Acceso a la información
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Opencoesione Plus
IT0042, 2016, Acceso a la información
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OPENAID 2.0
IT0043, 2016, Acceso a la información
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Academia Anticorrupción
IT0044, 2016, anticorrupción
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Red de animadores digitales
IT0045, 2016, Gobierno electrónico
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Kit escolar: una estrategia para valorar las mejores prácticas en educación
IT0046, 2016, desarrollo de capacidades
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Monitorear la Reforma Educativa “La Buona Scuola”
IT0047, 2016, desarrollo de capacidades
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Registro de Transparencia del Ministerio de Desarrollo Económico
IT0048, 2016, desarrollo de capacidades
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Roma Capitale - Agenda transparente
IT0049, 2016, desarrollo de capacidades
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Milán transparente: Agenda pública de reuniones de tomadores de decisiones públicas
IT0050, 2016, Gobierno electrónico
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Italia.
IT0051, 2016, desarrollo de capacidades
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Implementación de SPID para apoyar la innovación
IT0052, 2016, Acceso a la justicia
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Observatorio de Derechos Digitales
IT0053, 2016, desarrollo de capacidades
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Lecce - Start-Up en la ciudad
IT0054, 2016, desarrollo de capacidades
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Promoción de habilidades digitales
IT0055, 2016, desarrollo de capacidades
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Convertirse en ciudadanos digitales
IT0056, 2016, desarrollo de capacidades
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Abrir datos de contratación pública
IT0067, 2016, Acceso a la información
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Regulaciones transparentes
IT0068, 2016, Gobierno electrónico
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Digitalizar procesos administrativos.
IT0069, 2016, Acceso a la información
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Portal de evaluaciones ambientales
IT0070, 2016, Gobierno electrónico
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Sistema digital para datos de gestión de residuos.
IT0071, 2016, Gobierno electrónico
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Pautas para las consultas del Senado
IT0072, 2016, Participación pública
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Participa!
IT0017, 2014, Gobierno electrónico
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Equipar a las Administraciones Públicas (PA) para participar
IT0018, 2014, desarrollo de capacidades
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TransPArenti + 1
IT0019, 2014, Acceso a la información
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Portal de datos abiertos
IT0020, 2014, Acceso a la información
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Sigue el dinero (Soldipubblici)
IT0021, 2014, Acceso a la información
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Ciudadanía digital
IT0022, 2014, desarrollo de capacidades
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Portal de transparencia
IT0001, 2012, Gobierno electrónico
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Mejor marco regulatorio contra la corrupción dentro de la administración pública
IT0002, 2012, anticorrupción
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Sistema de información sobre el estado de las acciones incluidas en la planificación regional unitaria
IT0003, 2012, Gobierno electrónico
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Medición y reducción de costos
IT0004, 2012, Participación pública
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Cómo ... (Iniciativa para promover la transparencia en los sitios web de las autoridades públicas)
IT0005, 2012, Gobierno electrónico
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Desarrollo cuantitativo y cualitativo de las relaciones con los ciudadanos y las partes interesadas de la AP
IT0006, 2012, Legislación y Regulación
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Facilitar la publicación y reutilización de datos públicos.
IT0007, 2012, Legislación y Regulación
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Mejora del portal nacional de datos abiertos (Www.Dati.Gov.It)
IT0008, 2012, Acceso a la información
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Promoción de estándares nacionales de datos abiertos
IT0009, 2012, Acceso a la información
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Concurso Nacional de Datos Abiertos
IT0010, 2012, Acceso a la información
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Preparación del Plan Nacional para Comunidades Inteligentes
IT0011, 2012, Subnacional
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Consulta pública sobre nuevas políticas y nuevas legislaciones
IT0012, 2012, Participación pública
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Mejora de la participación y la colaboración en acciones territoriales innovadoras
IT0013, 2012, Subnacional
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Apertura de nuevas áreas para el desarrollo y la prestación de servicios públicos
IT0014, 2012,
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Mejora de la infraestructura de las TIC en las administraciones públicas
IT0015, 2012, Gobierno electrónico
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Plan estratégico de computación en la nube, creación de centros de datos de AP dentro de una asociación público-privada
IT0016, 2012, Gobierno electrónico