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México

Divulgación de propietarios beneficiarios (MX0085)

Resumen

De un vistazo

Plan de ACCION: Plan de Acción de México 2019-2021

Ciclo del plan de acción: 2019

Estado: Activo

Instituciones

Institución principal: Secretaría de la Función Pública (SFP), Secretaría de Economía (SE), Unidad de Inteligencia Financiera, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF - SHCP), Transparencia Mexicana, AC, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC (FUNDAR)

Instituciones de Apoyo: Alianza por el Gobierno Abierto en México (Comité Coordinador) • Grupo de Liderazgo de Transparencia de Beneficiarios Finales • OpenOwnership • Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, AC (CIEP) • Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey

Áreas de política

Acceso a la información, Anticorrupción, Beneficiarios reales, Gobierno Electrónico, Industrias extractivas, Legislación y Regulación, Legislativo, Datos Abiertos, Sector privado, Participación pública, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agua y saneamiento

Revisión de IRM

Informe de IRM: Revisión pendiente de IRM

Estrellado: Revisión pendiente de IRM

Resultados iniciales: revisión pendiente de IRM

diseño i

Verificable: Revisión pendiente de IRM

Relevante para los valores de OGP: Revisión pendiente de IRM

Impacto potencial: Revisión pendiente de IRM

Implementación i

Terminación: Revisión pendiente de IRM

Descripción

¿Cuál es el compromiso? Objetivo a corto plazo (al 31 de agosto de 2021)
Elaborar un Plan de Acción Nacional de manera colaborativa con la sociedad civil para implementar los Principios de Divulgación de Transparencia de los Beneficiarios Finales e iniciar la publicación de datos de beneficiarios finales de las empresas del sector de hidrocarburos y minería de acuerdo con los principios de datos abiertos como primer paso y con miras a contar con un Registro de Beneficiarios Finales aplicable a personas morales mercantiles y civiles1 de todo el país en 2023.

Objetivo a mediano plazo (al finalizar el sexenio)
Identifique y transparentar la figura del beneficiario final para el combate más eficaz a las faltas administrativas y delitos relacionados con hechos de corrupción, así como prevención y combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

¿Cuál es la problemática que el compromiso aborda?
La identificación y transparencia de la figura del beneficiario final es relevante para un combate más eficaz a las faltas administrativas y delitos relacionados con hechos de corrupción, así como prevención y combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Toda persona moral o estructura jurídica análoga tiene, al menos, un beneficiario final y, sin importar su naturaleza, su objeto, ni la falta de identificación del mismo, representa un riesgo relacionado con la comisión de faltas administrativas, hechos de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, por lo que se conmina a todas las autoridades con atribuciones de prevención, investigación, detección y sanción, una colaboración para identificar y supervisar con un enfoque basado en riesgos.

¿Cómo contribuir a resolver la problematica?
• Mejorar la capacidad para combatir la corrupción, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros flujos financieros ilícitos, por lo que se incrementará la posibilidad de detección gracias a un mayor acceso de las fuerzas de seguridad y de la sociedad civil a la información de calidad, lo cual obrará como factor de disuasión.
• Mejorar el ambiente de negocios generando confianza, promoviendo la inversión extranjera y la competencia abierta en todos los controles incluidos el de las contrataciones públicas, reforzando el proceso de diligencia debida para los inversores.
• Combatirá la evasión fiscal, ya que las autoridades impositivas podrán conocer mejor los intereses de los contribuyentes, tanto personas físicas como jurídicas.
• Generar un efecto de rojo al permitir el intercambio de prácticas recomendadas y alentar a países de todo el mundo a avanzar por el mismo camino.

Análisis de riesgo solamente a nivel fin y propósito
Contar con información actualizada, oportuna y de calidad así como con los criterios técnicos iniciar con la publicación de datos.

¿Cómo se verificará el cumplimiento del compromiso?
• Plan de trabajo. La publicación del compromiso integra una serie de acciones, responsables, indicadores y medios de verificación para su implementación y monitoreo.
• Tablero de seguimiento. Herramienta en línea para el seguimiento de la implementación y el cumplimiento de las actividades establecidas en las hojas de la ruta de los compromisos.
• Mecanismo de Revisión Independiente. Nota del avance gubernamental en la implementación de los planos nacionales de Gobierno Abierto; informe del progreso y entrega de recomendaciones técnicas para cada país.

¿Por qué es relevante para los valores de OGP?
Transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación ofreciendo nuevas formas de interacción entre el Estado y los ciudadanos. Impulsar acciones de política pública en materia de beneficiario final fortalecerá la coalición internacional que busca reducir la corrupción y aumentar la confianza entre gobierno, sociedad y empresas.

Alineación con Agenda 2030
Objetivo de Desarrollo Sostenible 5: Igualdad de género
Meta 5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.

Objetivos de Desarrollo Sostenible 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
Meta 16.4 De aquí a 2030, reducir las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y la devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada.
Meta 16.5 Reduce la dificultad y la corrupción en todas sus formas.
Meta 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.

Alineación del compromiso con perspectiva de igualdad de género
La corrupción es un fenómeno muy complejo que afecta especialmente a los grupos más vulnerables de la sociedad. En este sentido, implementar acciones de política pública que promuevan el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales para combatir las causas y efectos de la corrupción con frecuencia desiguales entre mujeres y hombres, e impactar positivamente en todos los sectores de la vida pública, afectar
avanzar hacia la reducción de brechas de desigualdad.

Eje del Plan Nacional de Desarrollo al que pertenece el compromiso
Eje 1. Política y Gobierno. Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad.

Información adicional
Programa Nacional de Combate a la Corrupción ya la Impunidad, y de Mejora a la gestión Pública.

Objetivo 1. Combatir frontalmente las causas y efectos de la corrupción
• Identificar áreas de riesgo de corrupción e ineficacia mediante la elaboración de un inventario de trámites y operaciones susceptibles de generar actos de discrecionalidad, arbitrariedad y abusos.

Objetivo 5. Promover el uso eficiente y responsable de los bienes del Estado Mexicano
• Consolidar el marco normativo dirigido para lograr el aprovechamiento óptimo inmobiliario federal y paraestatal; las buenas prácticas de dar destino a bienes y empresas improductivas, que contribuyen a los esfuerzos de austeridad, disciplina, compromiso con el servicio público, mediante el control, la fiscalización y las acciones de mejora de la gestión.
• Integración de la “Cláusula México” a los Principios de Divulgación de Transparencia de Beneficiarios Finales, propuesta que atiende la publicidad de esta información conforme a los marcos jurídicos, institucionales y técnicos de cada país miembro.


Compromisos

  1. Supervisión ciudadana del gasto en programas sociales

    MX0075, 2019, Acceso a la información

  2. Participación ciudadana en el desarrollo rural sostenible

    MX0076, 2019, Gobierno electrónico

  3. Datos de educación transparente

    MX0077, 2019, Acceso a la información

  4. Acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para jóvenes

    MX0078, 2019, Género

  5. Transparencia para promover la inclusión laboral

    MX0079, 2019, Gobierno electrónico

  6. Plataforma abierta para la información de seguridad pública

    MX0080, 2019, Acceso a la información

  7. Derechos tecnológicos y privacidad

    MX0081, 2019, espacio cívico

  8. Fortalecer los servicios de atención pública

    MX0082, 2019, Género

  9. Transparencia para el monitoreo de fideicomisos

    MX0083, 2019, anticorrupción

  10. Transparencia de la gestión forestal, hídrica y pesquera

    MX0084, 2019, Acceso a la información

  11. Divulgación de propietarios beneficiarios

    MX0085, 2019, Acceso a la información

  12. Transparencia en el flujo de armas y control de armas

    MX0086, 2019, Participación pública

  13. Estrategia subnacional de gobierno abierto

    MX0087, 2019, Desarrollo de Capacidades

  14. Diseñar y comenzar a implementar un camino de acción para las desapariciones forzadas de la política pública nacional y las personas con la participación de la sociedad civil y las víctimas.

    MX0064, 2016, espacio cívico

  15. Crear un mecanismo de monitoreo público

    MX0065, 2016, Gobierno electrónico

  16. Diseñar y comenzar a implementar un camino de acción para las desapariciones forzadas de la política pública nacional y las personas con la participación de la sociedad civil y las víctimas.

    MX0066, 2016, Acceso a la información

  17. Crear un sistema nacional de atención con la participación activa de ciudadanos cuyo objetivo es promover la responsabilidad social en el trabajo de atención (familia, comunidad, mercado y estado) para lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, a través de políticas, infraestructura y servicios conjuntos en esta área .

    MX0067, 2016, Desarrollo de Capacidades

  18. Tener un registro único y accesible para la población potencial y la población objetivo de los programas de desarrollo social (según lo definido por Coneval) para observar los principios de la política de desarrollo social según el artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.

    MX0068, 2016, Desarrollo de Capacidades

  19. Medir el consumo y las descargas de agua tanto en volumen como en calidad, así como promover la reutilización, la descarga cero de grandes consumidores y monitorear su tratamiento, siendo información transparente para facilitar la participación ciudadana en el monitoreo.

    MX0069, 2016, Desarrollo de Capacidades

  20. Fortalecer las acciones de promoción de la salud dirigidas al reconocimiento de la obesidad como enfermedad, involucrando al público y a todos los niveles de gobierno a través de mecanismos de transparencia y responsabilidad para evitar el posible conflicto de intereses a lo largo del ciclo de políticas públicas en la materia.

    MX0070, 2016, anticorrupción

  21. Crear un órgano tripartito (sociedad civil, academia y gobierno)

    MX0071, 2016, Participación pública

  22. Fortalecer las acciones de promoción de la salud dirigidas al reconocimiento de la obesidad como enfermedad, involucrando al público y a todos los niveles de gobierno a través de mecanismos de transparencia y responsabilidad para evitar el posible conflicto de intereses a lo largo del ciclo de políticas públicas en la materia.

    MX0072, 2016, anticorrupción

  23. Incluir mecanismos para la participación ciudadana en el proceso de nombramiento sustantivo establecido por el Sistema Nacional Anticorrupción.

    MX0073, 2016, anticorrupción

  24. Reducción de la vulnerabilidad y los riesgos Asociado Variabilidad y cambio climático, generando, difundiendo y articulando fecha, asequible, público y vinculante en la información pública de toma de decisiones.

    MX0074, 2016, anticorrupción

  25. Su gobierno en un punto - Gob.Mx

    MX0038, 2013, Gobierno electrónico

  26. Regulación clara y transparente

    MX0039, 2013, Legislación y Regulación

  27. Reglas de acceso

    MX0040, 2013, Desarrollo de Capacidades

  28. Registro de detenidos

    MX0041, 2013, Gobierno electrónico

  29. Base de datos de personas desaparecidas

    MX0042, 2013, Justicia

  30. Beneficiarios Único y Estándar Abierto

    MX0043, 2013, comunidades marginadas

  31. Compras abiertas

    MX0044, 2013, anticorrupción

  32. Compra inteligente

    MX0045, 2013, anticorrupción

  33. Gasto Abierto

    MX0046, 2013, Acceso a la información

  34. Impuestos abiertos

    MX0047, 2013, Gobierno electrónico

  35. Fondo emprendedor abierto y participativo

    MX0048, 2013, anticorrupción

  36. Infraestructura para todos

    MX0049, 2013, Infraestructura y Transporte

  37. Siguen las obras públicas

    MX0050, 2013, Gobierno electrónico

  38. Política Nacional de Datos Abiertos - Datos.Gob.Mx

    MX0051, 2013, Acceso a la información

  39. Consejo de datos abiertos

    MX0052, 2013, Acceso a la información

  40. Datos de Carreteros abiertos

    MX0053, 2013, Gobierno electrónico

  41. Educación superior de datos

    MX0054, 2013, Educación

  42. Datos para México solo

    MX0055, 2013, anticorrupción

  43. Democratización de las subvenciones y apoyo gubernamental a la educación

    MX0056, 2013, Gobierno electrónico

  44. Desafíos públicos

    MX0057, 2013, Gobierno electrónico

  45. FONDEN Transparente - Reconstruccion.Mx

    MX0058, 2013, Medio ambiente y clima

  46. Aceite para el beneficio de todos

    MX0059, 2013, anticorrupción

  47. Minería para todos

    MX0060, 2013, anticorrupción

  48. Cuidado ambiental basado en evidencia

    MX0061, 2013, Medio ambiente y clima

  49. Protección ambiental participativa

    MX0062, 2013, Medio ambiente y clima

  50. Adhesión de México a la Iniciativa de Transparencia Industrias Extractivas

    MX0063, 2013, anticorrupción

  51. Sitio web de servicio público

    MX0001, 2011, Gobierno electrónico

  52. Herramientas de innovación de la sociedad civil

    MX0002, 2011, Desarrollo de Capacidades

  53. Catálogo de programas sociales

    MX0003, 2011, Subnacional

  54. Responsabilidad corporativa A: aumentar el número de empresas que publican información

    MX0004, 2011, Sector privado

  55. Responsabilidad corporativa B: información estadística sobre el soborno internacional

    MX0005, 2011, anticorrupción

  56. Responsabilidad Corporativa C: Plástico PET

    MX0006, 2011, Medio ambiente y clima

  57. Responsabilidad corporativa D: México se une al EITI

    MX0007, 2011, anticorrupción

  58. Publicar lista de beneficiarios de subsidios

    MX0008, 2011, Acceso a la información

  59. Mejora la calidad de la base de datos

    MX0009, 2011,

  60. Publicar recursos de protección

    MX0010, 2011, periodistas y activistas defensores

  61. Publique el presupuesto asignado a las entidades federales para compras médicas

    MX0011, 2011, anticorrupción

  62. Evaluación de las obligaciones de derechos humanos

    MX0012, 2011, espacio cívico

  63. Base de datos de proyectos mineros

    MX0013, 2011, Acceso a la información

  64. Publicar datos de donación de PEMEX

    MX0014, 2011, anticorrupción

  65. Presentación del presupuesto escolar

    MX0015, 2011, Educación

  66. Publicar datos del contrato de PEMEX

    MX0016, 2011, anticorrupción

  67. Mejorar el sistema de compras electrónicas (COMPRANET)

    MX0017, 2011, anticorrupción

  68. Publicar gastos de publicidad gubernamental

    MX0018, 2011, Gobierno electrónico

  69. Mejorar la transparencia del presupuesto salarial de los servidores públicos

    MX0019, 2011, Apertura fiscal

  70. Proceso de formación de presupuesto

    MX0020, 2011, Gobierno electrónico

  71. Micrositio SAT

    MX0021, 2011, Gobierno electrónico

  72. Transparencia Presupuestaria

    MX0022, 2011, Apertura fiscal

  73. Evolución de la matriz de indicadores de resultados (MIR)

    MX0023, 2011, Apertura fiscal

  74. Buscadores Regulatorios (Energía)

    MX0024, 2011, anticorrupción

  75. Buscadores Regulatorios (Telecom)

    MX0025, 2011, Gobierno electrónico

  76. Buscadores Regulatorios (Aeronáutica)

    MX0026, 2011, Gobierno electrónico

  77. Acceso a la información: sitio web

    MX0027, 2011, Desarrollo de Capacidades

  78. Acceso a la información: sinergias

    MX0028, 2011, Acceso a la información

  79. Sitio de investigación criminal

    MX0029, 2011, Resolución de disputas y asistencia legal

  80. Publicación de quejas a los fiscales generales

    MX0030, 2011, Justicia

  81. Acceso a estudios de impacto ambiental

    MX0031, 2011, Desarrollo de Capacidades

  82. Finanzas y gastos del cambio climático

    MX0032, 2011, Medio ambiente y clima

  83. Sitio web para sanciones por incumplimiento

    MX0033, 2011, Acceso a la información

  84. Formato abierto para archivos y documentos

    MX0034, 2011, Acceso a la información

  85. Sitio web para planes y programas sociales

    MX0035, 2011, Gobierno electrónico

  86. Sitio web de información de la Unión

    MX0036, 2011, Labor

  87. Premio a la Innovación en Transparencia

    MX0037, 2011,

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