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Noruega

Registro de propiedad beneficiaria (NO0061)

Visión General

De un vistazo

Plan de ACCION: Plan de acción de Noruega 2019-2021

Ciclo del plan de acción: 2019

Estado: Activo

Instituciones

Institución líder: Ministerio de Finanzas

Institución (es) de apoyo: NA

Áreas de política

Anticorrupción, Beneficiarios reales, Apertura fiscal, Sector privado, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Impuestos

Revisión de IRM

Informe de IRM: Informe de diseño de Noruega 2019-2021

Destacado: Pendiente revisión de IRM

Resultados iniciales: revisión de IRM pendiente

Diseñan i

Verificable: si

Relevante para los valores de OGP: acceso a la información

Impacto potencial:

Implementación i

Finalización: Revisión de IRM pendiente

Descripción

Establecer un registro público de los beneficiarios reales.
Organismo responsable Ministerio de Hacienda
Descripción
¿Qué problema para el público en general?
¿Se pretende resolver el compromiso?
Falta de conocimiento y escasez de disponibilidad.
información sobre los beneficiarios reales y la propiedad
estructuras de empresas y emprendimientos en Noruega
aumenta, entre otras cosas, el riesgo de mal uso
con el propósito de corrupción y crimen económico,
incluyendo evasión y lavado de dinero.
¿Cuál es el compromiso? Establecer un registro público de beneficios
propietarios.
¿Cómo contribuirá el compromiso?
para resolver el problema?
Mayor transparencia con respecto a la propiedad y
control de empresas y empresas en Noruega
contrarrestar el riesgo de mal uso de las empresas, etc.
con el propósito de corrupción y crimen económico
debilitando la oportunidad de las empresas de ocultar
propiedad y transacciones.
¿Cómo es relevante este compromiso para
Cuáles son los valores fundamentales de OGP?
Publicación de más información.
Mejora la calidad de la información disponible.
Mejora la disponibilidad de información, lo que hace
es más fácil para el público general obtenerlo
Información adicional La iniciativa es relevante para la ONU Sostenible
Objetivo de desarrollo 16, Sección 4.
Hitos Fecha de inicio Fecha de finalización
Información de contacto
Persona responsable de la
organismo ejecutor
Tobias Brynildsen
Entidad Ministerio de Hacienda
Correo electrónico / teléfono tobias.brynildsen@fin.dep.no / + 47 22 24 45 68
Otros participantes públicos Ministerio de Comercio, Industria y Pesca
- Christian Gløersen: cgl@nfd.dep.no / + 47 22 24 65 56
Sociedad civil colaborativa
organizaciones, intersectoriales
grupos de trabajo, etc.

Resumen de estado intermedio de IRM

8. Establecer un registro público de los beneficiarios reales.

Objetivo principal

"Establecer un registro de beneficiarios reales a disposición del público. Una mayor transparencia con respecto a la propiedad y el control de las empresas y empresas en Noruega contrarrestará el riesgo de uso indebido de las empresas, etc. con fines de corrupción y delitos económicos al debilitar la oportunidad de las empresas de ocultar propiedad y transacciones ".

Hitos

No se proporcionaron hitos

Nota editorial: Para obtener el texto completo de este compromiso, consulte el plan de acción de Noruega en https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/norges-handlingsplan-4---open-government-partnership-ogp/id2638814/

Evaluación de informe de diseño de IRM

Verifiable:

Pertinente:

Acceso a la información

Impacto potencial:

Transformador

Análisis de compromiso
Este compromiso tiene como objetivo establecer un registro disponible públicamente sobre los propietarios finales (UBO) de las empresas registradas en Noruega. Continúa de un compromiso en el tercer plan de acción (2016-2018) que resultó en propuestas para el registro de la UBO. En junio de 2018, el gobierno presentó una propuesta de ley. [42] al Parlamento, que estaba pendiente de consideración en la comisión de financiación parlamentaria al final del período del tercer plan de acción. [43] En marzo de 2019, el Parlamento aprobó la Ley de propiedad real, que exige un registro de acceso público en un formato fácil de usar.

Este compromiso es relevante para el valor de OGP del acceso a la información, y es importante en términos de lucha contra el lavado de dinero, la evasión fiscal y los delitos económicos. Si bien el establecimiento de un registro de beneficiarios reales disponible públicamente es verificable, el compromiso no proporciona detalles sobre cómo se creará, o las características y funcionalidades del nuevo registro. Según un representante del Ministerio de Finanzas, el ministerio encargará a una agencia gubernamental que desarrolle la solución técnica del registro, mientras que el ministerio emitirá las regulaciones. [44]

Si se establece con éxito, el registro público de UBO podría mejorar significativamente la transparencia y el acceso a la información sobre el beneficiario real en Noruega y cumpliría una prioridad importante a largo plazo para la sociedad civil en Noruega. [45] Sin embargo, la sociedad civil noruega ha criticado la Ley de propiedad real ya que solo los accionistas que posean más del 25 por ciento de las acciones estarían obligados a registrarse, y los fideicomisos extranjeros con propiedad indirecta en empresas noruegas no cotizarán. [46]

La Ley de beneficiarios reales está a la espera de un reglamento complementario sobre la ubicación del registro, así como los detalles técnicos para acceder a su información. [47] Para maximizar el impacto del futuro registro UBO, el IRM recomienda los siguientes pasos siguientes:

  • Asegúrese de que los datos se publiquen en formato abierto y utilice el Estándar de datos de propiedad real (desarrollado por Open Ownership) para maximizar la interoperabilidad de la información y cumplir con las normas globales. [48]
  • Introducir mecanismos para verificar la veracidad de la información presentada en el registro de la UBO. Varios miembros de OGP, como Dinamarca y Eslovaquia, ya han desarrollado mecanismos de verificación para sus registros de beneficiarios reales. [49]
[43] Mecanismo de presentación de informes independiente, Informe de fin de período de Noruega 2016–2018, pág. 29, https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/03/Norway_End-Term_Report_2016-2018_EN.pdf
[44] Investigador de IRM, entrevista telefónica con Tobias Brynhildsen, Ministerio de Finanzas, 28 de marzo de 2020.
[45] Investigador de IRM, entrevista telefónica con Ingrid Hjertaker, Tax Justice Norway, 1 de abril de 2020.
[46] Propiedad final efectiva, publicado por Tax Justice Network Norway, https://taxjustice.no/artikkel/faktaark-reelle-rettighetshavere
[47] Transparencia Internacional Letonia, Transparencia Internacional Lituania y Open Knowledge Suecia (2019), Datos abiertos e integridad política en la región nórdica, https://delna.lv/wp-content/uploads/2019/11/NB7_OD4PI_Final_cmp.pdf, pág. 59.
[49] Kristine Frivold Rørholt, Actualización - Ley de registro de titularidad real, Wikborg Rein, https://www.wr.no/aktuelt/update-beneficial-ownership-register-act/

Compromisos

Open Government Partnership