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Nigéria

Législation sur le recouvrement d'avoirs (NG0008)

Vue d'ensemble

D'un coup d'œil

Plan d'action: Plan d'action national du Nigeria 2017-2019

Cycle du plan d'action : 2017

Statut:

Institutions

Institution chef de file : ministère de la Justice

Institution(s) de soutien : Assemblée nationale, Présidence, Agences de lutte contre la corruption, Conseiller à la sécurité nationale, Agences chargées de l'application de la loi, Service fédéral des recettes intérieures, Service des douanes du Nigéria, Service de l'immigration du Nigéria, Banque centrale. Public What You Pay, Centre africain pour le leadership, la stratégie et le développement, Digital Forensics, PGL, Réseau africain pour la justice économique et environnementale, Society for Juridique comptable et prévention de la fraude

Domaines politiques

Formations, Ouverture fiscale, Législation, Publication des informations budgétaires / fiscales

Revue IRM

Rapport IRM: Rapport de mise en œuvre du Nigéria 2017-2019, Rapport de conception du Nigéria 2017-2019

Premiers résultats : marginaux

Conception i

Vérifiable : Oui

Pertinent pour les valeurs OGP : Oui

Ambition (voir définition): Faible

Implémentation i

Achèvement:

Description

Cet engagement vise à renforcer les lois nigérianes en matière de recouvrement d'avoirs, en particulier les pouvoirs de confiscation sans condamnation et les ordres de richesse inexpliqués; et assurer une gestion adéquate des actifs et des produits

Résumé du statut à mi-parcours de l'IRM

8: Renforcer la législation nigériane sur le recouvrement d'avoirs, y compris les pouvoirs de confiscation sans condamnation et l'introduction d'ordonnances de richesse inexpliquées

Langue de l'engagement telle qu'elle apparaît dans le plan d'action:

«Cet engagement vise à renforcer les lois nigérianes en matière de recouvrement d'avoirs, en particulier les pouvoirs de confiscation sans condamnation et les ordres de fortune inexpliqués, et à garantir une bonne gestion des actifs et des produits.»

Jalons:

8.1. Promulgation de la loi sur les produits de la criminalité

8.2. Renforcement des capacités des ACA pour mettre en œuvre un régime de confiscation des actifs sans condamnation

8.3. Le ministère fédéral de la Justice élabore des directives pour une gestion transparente des actifs récupérés en attendant la promulgation de la loi

Date de début: Janvier 2017 Date de fin: Juin 2019

Le plan d'action est disponible ici:

Contexte et objectifs

Cet engagement vise à promulguer une législation qui faciliterait le recouvrement d'avoirs et assurerait une gestion appropriée et transparente des actifs récupérés.

Le président Buhari a placé la récupération des avoirs volés au premier plan de son programme politique. Entre mai 2015 et novembre 2017, les MDA auraient récupéré des actifs valant des millions de nairas. En 2017, le président a mis en place un comité sur l'audit des actifs publics récupérés pour auditer les actifs récupérés, qui a déclaré un an plus tard que les actifs valaient milliards de Naira avait été récupéré.

Le succès de ces efforts de recouvrement d'avoirs est difficile à mesurer étant donné un manque substantiel de transparence dans les données, ce qui fait craindre que les avoirs récupérés soient pillés de nouveau.

Le manque de transparence a été exacerbé par un cadre juridique et institutionnel fragmenté et inefficace pour le recouvrement d'avoirs. Dès 2000, le Nigéria disposait de lois et d'organismes traitant des produits du crime et de la corruption, y compris la loi sur les pratiques de corruption indépendantes et autres infractions connexes de 2000, la loi de 2002 sur la Commission des délits économiques et financiers (création), et la Loi de 2004 sur l'Agence nationale d'application des lois sur les drogues. Cependant, ces lois (entre autres) n'ont pas fourni de cadre juridique et institutionnel harmonisé pour la confiscation, la saisie, la récupération et la gestion des actifs et des biens dérivés d'activités illégales.

En réponse, le gouvernement nigérian a créé le projet de loi sur les produits de la criminalité qui crée l'Agence de récupération et de gestion des produits de la criminalité (PCRMA). Selon le projet de loi, la PCRMA traite spécifiquement du recouvrement d'avoirs, y compris la confiscation d'avoirs sans condamnation qui n'était pas disponible dans le régime de recouvrement d'avoirs. Le Sénat nigérian a adopté le projet de loi sur les produits du crime en 2015, mais la loi n'est pas encore passée à l'Assemblée nationale. Le soutien au projet de loi sur les produits du crime dans la société civile est divisé; certains pensent que cela définira plus clairement les rôles et les pouvoirs des institutions concernées, et d'autres soutiennent que les lois existantes doivent simplement être renforcées et la création d'une agence supplémentaire n'était pas justifiée. Le Centre de défense de la législation de la société civile (CISLAC) a fait valoir que le projet de loi devait prévoir une base de données centrale pour les actifs récupérés et une nouvelle institution chargée de la gestion transparente de tous les actifs. Ces institutions devraient inclure une représentation de la société civile dans leurs conseils d'administration.

Cet engagement est conforme aux valeurs du PGO concernant l'accès à l'information et la responsabilité publique. Bien que le chercheur du MII n'ait pas été en mesure d'examiner le projet de loi sur les produits de la criminalité, les commentaires sur le projet de loi suggèrent qu'aucune disposition n'obligerait les agences à publier des informations sur les actifs récupérés. L'engagement comprenait néanmoins les résultats des lignes directrices publiées sur la gestion transparente des actifs et des informations accessibles au public sur l'utilisation des actifs récupérés.

Dans l'ensemble, les jalons sont objectivement vérifiables. La promulgation du POCA est simple à déterminer et il devrait être possible d'identifier les lignes directrices du FMoJ sur le recouvrement d'avoirs. Les activités de renforcement des capacités dans le jalon 8.2 semblent moins vérifiables.

Cet engagement devrait avoir un impact mineur. Il n'y avait pas de consensus parmi les parties prenantes sur le fait que le projet de loi fournit le cadre réglementaire solide nécessaire à la gestion transparente des actifs récupérés. David Ugolor, directeur exécutif de l'ANEEJ, estime que le projet de loi donnera aux agences un mandat spécifique pour faire face au recouvrement d'avoirs et à la confiscation d'actifs sans condamnation, qui n'est actuellement pas disponible. Cependant, l'engagement est vague en ce qui concerne les exercices de renforcement des capacités des ACA et les directives du FMoJ. Bien qu'il ne parvienne pas à résoudre le problème de la gestion transparente des actifs récupérés, l'engagement est néanmoins une étape positive et progressive vers un cadre juridique et institutionnel plus fonctionnel pour le recouvrement d'avoirs.

Prochaines étapes

La législation sur le recouvrement d'avoirs est un outil important qui bénéficiera aux initiatives de gouvernement ouvert au Nigéria. Les engagements futurs dans ce domaine politique devraient comprendre:

  • Développer des activités spécifiques telles qu'une base de données centrale sur les avoirs récupérés, la représentation de la société civile ou la collaboration avec le PCRMA, et des indicateurs sur le suivi et la publication d'informations sur les cas résolus;
  • Publication par le gouvernement d'informations sur les actifs récupérés sur une plateforme dédiée; et
  • Envisager la technologie ou des processus innovants pour mettre en œuvre cet engagement.
CIFAR, «Recouvrement d'actifs au Nigéria: le bon et le mauvais» (9 déc. 2018), https://cifar.eu/nigeria-asset-recovery/.
Id.
En 2018, le Comité a informé le président qu'il avait récupéré 769 milliards de nairas. Johnbosco Agbakwuru, «Buhari supplie la NASS d'adopter le produit du crime, récupère N796 milliards de biens volés» (Avant-gardiste 11 sept. 2018), https://www.vanguardngr.com/2018/09/buhari-begs-nass-to-pass-proceeds-of-crime-bill-recovers-n769bn-stolen-assets/.
CIFAR.
Derin Fagbure, «Asset recovery in Nigeria» (14 déc. 2015), https://oal.law/asset-recovery-in-nigeria/.
Lois de la Fédération du Nigéria, Loi de 2000 sur les pratiques de corruption et autres infractions connexes (2000), http://www.nigeria-law.org/Corrupt%20Practices%20and%20other%20Related%20Offences%20Act%202000.htm.
David Ugolor (Africa Network for Environment and Economic Justice), entretien avec un chercheur de l'IRM, 6 mars 2019.
Le chercheur de l'IRM n'a pas pu localiser le projet de loi sur les produits de la criminalité en ligne.
Ugolor, entretien.
Bamidele Ademola-Olateju, «Président Buhari, signe le projet de loi sur les produits du crime» (Temps Premium, 14 juil.2015), https://opinion.premiumtimesng.com/2015/07/14/president-buhari-sign-the-proceeds-of-crime-bill-into-law-by-bamidele-ademola-olateju/.
Agbakwuru.
CIFAR; Ugolor, entretien.
Policy and Legal Advocacy Center, «Observations on the Proceeds of Crime Bill, 2017 (SB376)», http://placng.org/wp/wp-content/uploads/2017/06/Observations-on-the-proceeds-of-crime-bill-1.pdf.
Transparency International, «Retourner les millions de Nigérians volés» (2 août 2018), https://www.transparency.org/news/feature/returning_nigerians_stolen_millions.
Centre de politique et de défense des droits.
Transparence Internationale; CIFAR.
«CIFAR; Ugolor, entretien.

Résumé du statut de fin de session IRM

8. Renforcer la législation du Nigéria en matière de recouvrement d'avoirs, y compris les pouvoirs de confiscation sans condamnation et l'introduction d'ordonnances de patrimoine inexpliquées

Langue de l'engagement telle qu'elle apparaît dans le plan d'action:

«Cet engagement vise à renforcer les lois nigérianes en matière de recouvrement d'avoirs, en particulier les pouvoirs de confiscation sans condamnation et les ordonnances de patrimoine inexpliquées, et à assurer une bonne gestion des actifs et des produits.»

Jalons:

8.1 Adoption de la Loi sur les produits de la criminalité

8.2 Renforcement des capacités des ACA pour mettre en œuvre un régime de confiscation des avoirs sans condamnation

8.3 Le ministère fédéral de la Justice élaborera des lignes directrices pour une gestion transparente des avoirs recouvrés en attendant la promulgation de la loi

Évaluation du rapport de conception de l'IRM

Évaluation du rapport de mise en œuvre de l'IRM

●        Vérifiable: Oui

●        Pertinent: Oui

o Accès à l'information, responsabilité publique

●        Impact potentiel: Mineurs

●        Achèvement: limité

●        At-il ouvert le gouvernement? Marginal

Cet engagement visait à renforcer les lois nigérianes en promulguant une législation qui faciliterait le recouvrement des avoirs et assurerait une gestion appropriée et transparente des avoirs récupérés. Depuis 2000, le Nigéria a promulgué diverses lois et créé des agences pour gérer les produits de la criminalité et de la corruption. Cependant, ces lois ne fournissent pas un cadre juridique et institutionnel harmonisé pour la confiscation, la saisie, le recouvrement et la gestion de ces avoirs et biens.

La mise en œuvre de l'engagement est limitée. Le projet de loi sur les produits de la criminalité, qui aurait fourni un cadre juridique pour le recouvrement et l'utilisation des avoirs, est toujours en suspens. Cependant, le gouvernement a progressé en publiant des règlements et des lignes directrices pertinents. Une unité de gestion du recouvrement des avoirs a été créée, qui a publié le Règlement sur le traçage, le recouvrement et la gestion des avoirs en octobre 2019. Le Comité consultatif présidentiel contre la corruption (PACAC) a également publié des lignes directrices sur la gestion des actifs. Bien que le président ait créé un comité d'audit, il n'y a toujours pas de rapports mensuels sur les actifs récupérés et l'utilisation. Certains efforts de renforcement des capacités ont été entrepris. Plus précisément, l'Unité de gestion des actifs et le Réseau africain pour l'environnement et la justice économique (ANEEJ) ont organisé des événements de renforcement des capacités sur le régime de confiscation des avoirs sans condamnation pour 16 entités gouvernementales.

Cet engagement a légèrement modifié les pratiques de recouvrement d'avoirs et de transparence. Bien que le projet de loi sur les produits de la criminalité n'ait pas été adopté, la création de l'Unité de gestion du recouvrement des avoirs et des règlements sur la gestion des biens ont jeté les bases d'une gestion normalisée des biens. Au fur et à mesure que cet engagement est repris dans le prochain plan d'action, le gouvernement devrait prioriser le partenariat avec les OSC pour garantir la transparence du recouvrement des avoirs et des dépenses.

Derin Fagbure, «Asset recovery in Nigeria» (Olisa Agbakoba Legal, 14 décembre 2015), https://oal.law/asset-recovery-in-nigeria/.
David Ugolor (Africa Network for Environment and Economic Justice), entretien avec un chercheur de l'IRM, 6 mars 2019.
Réseau africain pour l'environnement et la justice économique, (2018), http://www.aneej.org/last-push-for-the-poca-aneej-calls-for-disclosure-policy-for-armu/.
République fédérale du Nigéria, «Règlements sur le traçage, le recouvrement et la gestion des avoirs, 2019» Journal officiel de la République fédérale du Nigéria 106, no. 163 (29 octobre 2019), https://armu.ng/assets/attachments/Asset%20Tracing,%20Recovery%20and%20Management%20Regulations,%202019.pdf; le site Web de l'Unité de récupération et de gestion des avoirs se trouve à l'adresse suivante: https://armu.ng.
BudgIT Nigeria, «Nigeria, Anti-Corruption and Asset Recovery Bill: Matters Arising» (29 juil.2019), https://medium.com/@BudgITng/nigeria-anti-corruption-and-asset-recovery-bill-matters-arising-cd9cd4c35a3e.
BudgIT Nigeria, «Dispose des actifs récupérés de manière transparente, BudgIT Charges Buhari» (1er mai 2019), https://medium.com/@BudgITng/dispose-recovered-assets-in-a-transparent-manner-budgit-charges-buhari-684965515ea.
Prof.Etannibi Alemika (PACAC), entretien avec un chercheur de l'IRM, mars 2020.
Mécanisme de rapport indépendant (IRM): Nigeria Design Report 2019-2021 (OGP, 2020), https://www.opengovpartnership.org/documents/nigeria-design-report-2019-2021/.

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