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Nigeria

Registro de propiedad beneficiaria (NG0006)

Resumen

De un vistazo

Plan de ACCION: Plan de acción nacional de Nigeria 2017-2019

Ciclo del plan de acción: 2017

Estado: inactivo

Instituciones

Institución principal: Comisión de Asuntos Corporativos (CAC)

Instituciones de Apoyo: Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva de Nigeria (NEITI), Ministerio de Recursos Petroleros, Corporación Nacional del Petróleo de Nigeria, Ministerio de Minas y Acero, Comisión de Prácticas Corruptas Independientes y otras Infracciones Relacionadas (ICPC), Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) ), Oficina del Código de Conducta (CCB), Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS), CBN, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia, Agencia Nacional de Desarrollo de Tecnología de la Información, Oficina del Contador General de la Federación, Oficina del Auditor- General de la Federación. Public What You Pay (PWYP), Centro Africano para el Liderazgo, Estrategia y Desarrollo (Centro LSD), Forense Digital, Red Africana para la Justicia Económica y Ambiental (ANEEJ), PWYP, WANGONeT, CISLAC, Comisión de Seguridad e Intercambio de Nigeria, NACCIMA, Conectando Lens Initiative, Society for Forensic Accounting and Fraud Prevention, BudgIT, Public and Private Development Center, PGL, Professional Women Accountants of Nigeria, Micro, Small, Medium Enterprises Advocacy and Support Initiative, Association of National Accountants of Nigeria (ANAN), SFAFP, PROWAN

Áreas de política

Anticorrupción, Beneficiarios reales, Creación de capacidades, Apertura fiscal, Sector privado, Publicación de información presupuestaria / fiscal

Revisión de IRM

Informe de IRM: Informe de diseño de Nigeria 2017-2019

Estrellado: Revisión pendiente de IRM

Resultados iniciales: revisión pendiente de IRM

Diseño i

Verificable: sí

Relevante para los valores de OGP: acceso a la información, participación cívica, tecnología

Impacto potencial:

Implementación i

Terminación: Revisión pendiente de IRM

Descripción

Nigeria se compromete a establecer un registro que permita identificar a las personas físicas que poseen, controlan o disfrutan directa o indirectamente los beneficios de la entidad corporativa.

Resumen de estado intermedio de IRM

6. Establecer un registro central público de beneficiarios reales de empresas.

Lenguaje del compromiso tal como aparece en el plan de acción:

"Nigeria se compromete a establecer un registro que permita identificar a las personas físicas que poseen, controlan o disfrutan directa o indirectamente los beneficios de la entidad corporativa".

Hitos:

6.1. CAC comenzará consultas, talleres y proceso de establecimiento del Registro de Propiedad Beneficiaria.

6.2. Fortalecimiento de la capacidad de propiedad beneficiosa para funcionarios públicos, sociedad civil y periodistas de investigación.

6.3. Establecimiento de un registro beneficioso diseñado de acuerdo con los estándares de datos abiertos.

6.4. Actualización periódica del registro utilizando tecnología innovadora.

6.5. Difusión de información sobre propiedad beneficiaria.

6.6. Establezca reglas claras sobre beneficiarios reales, constituya un comité coordinador con CAC y NEITI como organizaciones líderes.

Fecha de inicio: ENERO de 2017 Fecha de finalización: diciembre de 2019

Plan de acción disponible. aquí:

Contexto y objetivos

Este compromiso tiene como objetivo mejorar la participación cívica a través del acceso a información sobre beneficiarios reales a través de un registro utilizando estándares de datos abiertos.

En Nigeria, la falta de requisitos de debida diligencia relacionados con la titularidad real se ha relacionado con el lavado de dinero, el tráfico de drogas, el terrorismo y la corrupción. [] Según Kolawole Banwo (CISLAC), las personas usan representantes y frentes para registrar empresas y los propietarios legales generalmente no son quienes controlan y se benefician de las empresas. Hay mucha interferencia política en las decisiones económicas y comerciales, y los funcionarios utilizan su posición para enriquecerse aún más a través de procesos de adquisición o adquisición de activos y propiedades. [] Banwo cree que esta información debería ser pública, ya que lo que garantiza la transparencia es el escrutinio público. [] Nigeria tiene una larga historia de compromiso con el Grupo de Acción Financiera (GAFI) [] y el Grupo de Acción Intergubernamental contra el Lavado de Dinero en África Occidental (GIABA). Este compromiso ha remediado algunas de las brechas legales e institucionales relacionadas con el antilavado de dinero y la contrafinanciación del terrorismo. []

Pero la ley, tal como se establece en la Ley de Empresas y Asuntos Afines, Cap. 59, 1990 (CAMA), no prevé la identificación sistemática de los beneficiarios reales, ni el establecimiento de un registro de titularidad pública accesible. Por ejemplo, la sección 94 de CAMA permite que una compañía pública requiera que un miembro de esa compañía revele la capacidad en la que posee las acciones de la compañía y si las posee de otra manera como un beneficiario efectivo. La Sección 95 aborda la notificación de propiedad sustancial, no beneficiosa. Estas disposiciones reflejan una preocupación con la concentración y el control, más que con la transparencia y la rendición de cuentas. No han evitado los frentes falsos en el registro de la empresa mantenido por la Comisión de Asuntos Corporativos (CAC) [] y las denuncias de gran corrupción continúan apareciendo. Por ejemplo, en 2015, los medios informaron que 15 ex gobernadores que habían ganado escaños en el Senado en las elecciones del país se apropiaron indebidamente y lavaron N 172 mil millones. [] En 2016, los Documentos de Panamá revelaron que 106 nigerianos y empresas poseían compañías y activos en paraísos fiscales en el extranjero. []

En mayo de 2016, el presidente Buhari reconoció la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas de Nigeria (NEITI) y sus esfuerzos para implementar la divulgación de beneficiarios reales en las industrias extractivas (el NEITI publicó su hoja de ruta a este respecto en diciembre de 2016, ver Compromiso 3) [] y anunció que un requisito de divulgación se extendería a otros sectores. []

El compromiso 6 es relevante para tres valores de OGP (acceso a la información, participación ciudadana y tecnología e innovación para la transparencia y la rendición de cuentas). Un registro de beneficiarios reales diseñado de acuerdo con los estándares de datos abiertos, junto con la creación de reglas claras y la difusión de información sobre beneficiarios reales, debe avanzar el acceso a la información y la tecnología y la innovación para la transparencia y la rendición de cuentas. Consultas robustas y talleres sobre el establecimiento del registro promoverían la participación cívica.

En general, el compromiso es lo suficientemente específico como para ser verificable, aunque los Hitos 6.1, 6.2 y 6.5 carecen de detalles importantes. Milestone 6.1 no establece expresamente que la consulta se llevará a cabo con la sociedad civil, y el "desarrollo de capacidades" previsto por Milestone 6.2 es vago. Milestone 6.5 no especifica cómo se difundirá al público la información sobre beneficiarios reales, pero esto es importante dada la naturaleza técnica de la información. Milestone 6.4 podría ser más medible al especificar con qué frecuencia se actualizaría el registro.

Las partes interesadas de la sociedad civil opinan que el compromiso tendrá un impacto transformador. [] Nigeria debería lograr reformas de beneficiarios reales, dado el apoyo político del presidente Buhari, junto con la capacidad institucional y técnica de la CAC, la Oficina de Contratación Pública y el Banco Central de Nigeria. [] Sin embargo, aunque Milestone 6.6 menciona la necesidad de "reglas claras" sobre beneficiarios reales, el hecho de no mencionar las reformas legislativas, específicamente de la CAMA, reduce el impacto potencial del compromiso a "moderado".

Pasos a Seguir

Este compromiso cubre un área de política crítica para el país. Los compromisos futuros en esta área podrían incluir:

  • Un cronograma y estrategia específicos para la reforma legislativa; Esto es fundamental para realizar la ambición de esta área política. Un análisis claro de las brechas en el marco legal actual sería útil para identificar los ajustes necesarios para permitir reformas de beneficiarios reales en Nigeria;
  • Considere la posibilidad de articular una estrategia para la coordinación y el compromiso de las agencias públicas, particularmente agencias relevantes como el CAC, BPP y el Banco Central de Nigeria. Su participación y colaboración son clave para lograr la implementación de este objetivo de política; y
  • Establezca objetivos concretos para actualizar el registro y promover el uso del registro.
[] Grupo de acción intergubernamental contra el lavado de dinero en África occidental, Informe de evaluación mutua: lucha contra el blanqueo de dinero y lucha contra la financiación del terrorismo: Nigeria (7 de mayo de 2008), 9, https://www.giaba.org/media/f/99_giab--rapport-annuel-ang-ok-1-.pdf.
[] Kolawole Banwo (CISLAC), entrevista del investigador del IRM, 27 de febrero de 2019.
[] Id.
[] AG Abubakar (Dir. Cumplimiento, Comisión de Asuntos Corporativos), entrevista del investigador del IRM, 14 de noviembre de 2018
[] Vea Ehi Eric Esoimeme, "El proyecto de ley de lavado de dinero nigeriano (prevención y prohibición), 2016: una evaluación crítica" Diario de Control de Lavado de Dinero 20 no. 1 (2016).
[] Abubakar, entrevista.
[] Poner "N172bn casos de fraude contra ex gobernadores convertidos en senadores" (MaDailyGist.ng, 16 de mayo de 2015), https://madailygist.ng/2015/n172bn-fraud-cases-against-ex-governors-turned-senators-a-must-read/.
[] Nicholas Ibekwe "#Panama Papers: Nigeria acuerda exponer a los beneficiarios reales de las empresas" (Tiempos de primera calidad 12 de mayo de 2016), https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/203324-panamapapers-nigeria-agrees-expose-beneficial-owners-companies.html.
[] NEITI Hoja de ruta sobre la implementación de la divulgación de la propiedad beneficiosa en Nigeria (Diciembre de 2016), https://eiti.org/files/documents/neiti-bor-281216.pdf.
[] Ibekwe
[] Banwo; Edwin Ikhuredia (One Campagin), entrevista del investigador de IRM, 28 de febrero de 2019.
[] Red Africana para el Medio Ambiente y la Justicia Económica "¿Es posible la transparencia de la propiedad beneficiaria en Nigeria?" (11 de julio de 2017), http://www.aneej.org/beneficial-ownership-transparency-possible-nigeria/.

Compromisos

  1. Presupuestos participativos

    NG0015, 2019, Anticorrupción

  2. Implementar Contratación Abierta y el Estándar de Datos de Contratación Abierta

    NG0016, 2019, Acceso a la información

  3. Informe transparente de ingresos fiscales

    NG0017, 2019, Legislación y Regulación

  4. Contratación Abierta y Licencias en Extractos

    NG0018, 2019, Acceso a la información

  5. Implementar el estándar EITI

    NG0019, 2019, Anticorrupción

  6. Establecer registro de propiedad beneficiosa

    NG0020, 2019, Acceso a la información

  7. Fortalecer la legislación de recuperación de activos

    NG0021, 2019, Anticorrupción

  8. Implementar la estrategia nacional anticorrupción

    NG0022, 2019, Anticorrupción

  9. Mejorar el cumplimiento de la Ley de Libertad de Información con enfoque en la gestión de registros

    NG0023, 2019, Acceso a la información

  10. Cumplimiento mejorado del requisito de disposiciones de publicación obligatorias (FOIA)

    NG0024, 2019, Acceso a la información

  11. Implementar Mecanismo de Diálogo Permanente

    NG0025, 2019, Resolución de disputas y asistencia legal

  12. Comentarios agregados de los ciudadanos sobre los programas

    NG0026, 2019, E-Government

  13. Libertad de asociación, asamblea y expresión

    NG0027, 2019, espacio cívico

  14. Mejorar la participación de los vulnerables

    NG0028, 2019, desarrollo de capacidades

  15. Implementar un nuevo programa informático en 6 ministerios gubernamentales para mejorar la prestación de servicios

    NG0029, 2019, desarrollo de capacidades

  16. Instrumento legal para fortalecer SERVICOM

    NG0030, 2019, Legislación y Regulación

  17. Participación ciudadana en el ciclo presupuestario

    NG0001, 2017, Acceso a la información

  18. Contratación abierta

    NG0002, 2017, Acceso a la información

  19. Transparencia del sector extractivo

    NG0003, 2017, Acceso a la información

  20. Normas de declaración de impuestos

    NG0004, 2017, Apertura fiscal

  21. Índice Doing Business del Banco Mundial

    NG0005, 2017, Infraestructura y Transporte

  22. Registro de propiedad beneficiaria

    NG0006, 2017, Anticorrupción

  23. Intercambio de información anticorrupción

    NG0007, 2017, Anticorrupción

  24. Legislación de recuperación de activos

    NG0008, 2017, desarrollo de capacidades

  25. Coordinación de actividades anticorrupción

    NG0009, 2017, Anticorrupción

  26. Cumplimiento de FOIA para informes anuales

    NG0010, 2017, Acceso a la información

  27. Cumplimiento de FOIA para divulgación

    NG0011, 2017, Acceso a la información

  28. Mecanismo de diálogo permanente

    NG0012, 2017, Apertura fiscal

  29. Revisión conjunta de la legislación de la sociedad civil y el gobierno

    NG0013, 2017, Apertura fiscal

  30. Comentarios de los ciudadanos basados ​​en la tecnología

    NG0014, 2017, E-Government

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